财务业绩 - 2022年股东应占溢利为1.54亿港元，非流动负债与股东资金比率为50%，流动比率为1.6，每股基本盈利为0.50港元，每股资产净值为10.27港元，建议末期股息为每股0.12港元，全年股息为0.15港元[4] - 2022年公司收益较去年上升21.7%至35.2亿港元，毛利增加36.5%至6.804亿港元，毛利率上升2.1%至19.4%[18] - 2022年来自中国的收入为20.4亿港元，占总收入的58.0%，增长31.0%；美国和欧洲国家总收入为10.5亿港元，占30.0%；东南亚国家出口销售占比降至12.0%[19] - 2022年其他收益为7770万港元，主要包括投资物业公平值收益6950万港元，因经济放缓房地产价值升幅收窄[20] - 2022年行政开支占收入总额9.0%，较2021年的9.7%有所改善；销售及分销开支占比6.0%，与2021年相同[21] - 2022年末每股基本盈利为0.50港元，较2021年末上升4.2%；每股资产净值为10.27港元，略有增加[22] - 2022年成衣制造及贸易业务收入为34.2亿港元，较2021年增加23.8%，溢利大幅增加517.1%至1.598亿港元[25] - 2022年物业投资及发展业务收入为9860万港元，低于2021年的1.27亿港元[29] - 2022年12月31日，集团银行结存及现金、短期银行存款及按公平值计入损益的金融资产总额为10.7亿港元，2021年为11亿港元[36] - 2022年12月31日，银行贷款为17亿港元，2021年为16.8亿港元，主要用于成衣制造及贸易等项目[37] - 2022年12月31日，非流动负债与股东资金比率微升至50.2%，2021年为45.8%，流动比率维持在1.6，2021年为1.5[38] - 2022年经营活动所得现金净流入约1.985亿港元，主要因经营溢利增加[39] - 2022年12月31日，集团在香港及中国大陆抵押物业共18.4亿港元，2021年为13.9亿港元，用于银行长期借款[41] - 集团期内添置机器及设备等约7530万港元，向物业建设及发展项目注资1.611亿港元[43] - 2022年12月31日，集团已定合约但未反映的资本开支承担为5.544亿港元[44] - 2022年公司可供分派的储备结存为港币1.40694亿元，2021年为港币1.19541亿元[86] - 2022年公司慈善及其他捐款约为港币300.3万元，2021年为港币113.7万元[87] - 截至2022年12月31日止年度，公司五大客户占销售货品或提供服务收入少于24%，五大供应商占购货额少于13%[88] 业务发展 - 2022年制造业及零售业务销售录得明显增长[14] - 公司持续投入产品开发和创新，在潮流设计、科技技术、功能及绿色环保产品研发方面创造优质时尚产品[4] - 杭州睿创世界产业园项目过去一年发展良好，带来人才及资金流入，提供稳定租金收益并造就产学研项目[7] - 公司强化优质管理和企业文化，运用实时数据策略分析和高频数字营销活动扩大市场份额和客户群体[5] - 公司推进信息化改革，投入资源提高生产效率、降低成本、优化库存管理和提高产品品质[15] - 集团地产品牌睿创世界二期新园区部分项目竣工，物业投资及供应链平台扩展带来发展机会[17] - 杭州睿创世界产业园项目一期出租率理想，二期开发第一阶段完成，第二阶段预计2023年内完成[30] - 公司未来将加强培养先进制造及3D数字化方面人才，促进校企培训[33] - 公司主要业务为投资控股、物业投资及发展，年内主要业务性质无重大变动[69] 绿色发展 - 符合可持续发展的“微水印花技术”可减少废水产生[10] - 达利桐庐丝绸文化项目结合丝绸文化与健康养生，萧山及新昌厂房太阳能光伏发电系统装机容量约6兆瓦[11] - 公司立足绿色制造，获“浙江省智能工厂”等多项认定和称号，打造可持续流行时装[16] - 公司投入绿色创新科技研发，取得多项专利，获多项国际标准认证，响应国家低碳发展策略[32] 人员情况 - 截至2022年12月31日，集团连同合营企业雇员人数约为5000人，2021年为4800人，因销售订单上升增加[46] - 林富华、林知誉、林典誉分别担任公司主席、董事总经理、董事总经理（中国）等重要职务[48][49][50] - 洪嘉禧为公司非执行董事及审核委员会委员，曾服务德勤中国31年[52] - 洪先生为多家上市公司独立非执行董事或外部监事，包括国美金融科技、奥园健康生活等，2022年7月18日起任中国平安外部监事[54] - 杨国荣教授2000年加入集团，2021年6月4日调任独立非执行董事，专长纺织产品开发等[57] - 梁学濂先生2004年加入集团，为公司独立非执行董事等，是大信梁学濂（香港）会计事务所创办人[58] - 钟国斌先生2019年7月加入集团，2022年初成立香港碳交易中心，担任多项社会职务[60][61] - 唐希强先生2023年1月1日起任公司独立非执行董事，有逾三十年企业及商业银行经验[62] - 梁淑妍女士自集团创立即在集团工作，有逾四十年市场推广等业务经验[64] - 阮根尧先生2001年加入集团，从事丝绸染整行业超二十五年，有企业管理经验[65] - 林平先生1993年加入集团，从事纺织业超四十年，负责日常经营及行政业务[66] - 苏少娴小姐自2022年6月14日股东大会结束后退任执行董事，唐希强先生自2023年1月1日获委任为独立非执行董事[90] - 截至2022年年报日，公司董事会由8位董事组成，包括3位执行董事、1位非执行董事及4位独立非执行董事[138] - 截至2022年12月31日，公司员工中男性和女性分别占33%和67%[140] 股息分配 - 公司建议派发2022年末期股息每股普通股港币12仙，2021年为每股港币6仙[74] - 2022年已派发中期股息每股普通股港币3仙[74] - 公司于2019年3月29日采纳股息政策，董事会将考虑多因素建议或宣派股息[76][77] 股权相关 - 2022年12月31日，林富华持有公司1,789,901股普通股，占已发行股本0.59%；通过其他权益持有222,039,460股，占72.65%[102] - 2022年12月31日，林知誉和林典誉分别持有公司授出的购股相关股份2,500,000股，各占已发行股本0.82%[102] - 2022年12月31日，梁淑冰持有公司223,829,361股普通股，占已发行股本73.24%[106] - 2022年12月31日，Hinton Company Limited持有公司170,867,620股普通股，占已发行股本55.91%[106] - 2022年12月31日，High Fashion Charitable Foundation Limited持有公司51,171,840股普通股，占已发行股本16.74%[106] - 2022年公司无发行股份，股本变动详情载于综合财务报表附注38[109] - 2012购股计划于2022年5月29日届满，已授出但未行使或未失效的购股仍有效可行使[110] - 公司于2022年6月14日通过决议采纳2022购股权计划，有效期10年[111] - 截至2022年12月31日，董事林知誉和林典誉的购股权限合计500万股无变动[112] - 2022购股计划可发行3056.1542万股，相当于公司已发行股份的10%，尚未授出任何购股权[113] - 年内公司无订立或存在任何股票挂钩协议[115] - 公司无有关优先购买权的条款[116] - 年内公司无赎回、购买或出售任何上市证券[117] - 截至2022年12月31日，公司维持了上市规则规定的公众持股量[120] 公司治理 - 公司董事提呈集团截至2022年12月31日止年度董事会报告及经审核综合财务报表[68] - 公司将在2023年6月6 - 9日暂停办理股份过户登记手续，以确定出席2023年股东周年大会及投票的股东[79] - 公司将在2023年6月22 - 23日暂停办理股份过户登记手续，以确定有权获派末期股息的股东[80] - 公司细则规定董事或高级职员履职招致的费用等可获资产及溢利赔偿，董事与高级职员责任保险也生效[99][100] - 2023年股东周年大会膺选连任的董事无不可由公司一年内终止而毋须赔偿（法定赔偿除外）的服务合约[95] - 除未订立正式董事委任书外，公司已应用及遵守企业管治守则及报告的原则和适用条文[127] - 集团采纳反贪污政策并安排年度培训以提高防贪意识[133] - 董事会承诺在2024年12月31日前任命至少一名女性董事[140] - 2022年举行了5次定期董事会会议，董事会主席与独立非执行董事举行了1次会议[147] - 公司每次发出定期董事会会议通知最少14天，会议文件于会前不少于3天送交全体董事[148] - 林富华、林知誉、林典誉、洪嘉禧、梁学濂、钟国斌董事出席董事会会议次数为5/5[151] - 杨国荣教授出席董事会会议次数为4/5[151] - 苏少娴小姐出席董事会会议次数为0/2[151] - 公司已为董事及高级人员购买合适责任保险并每年检讨投保范围及保额[146] - 公司采纳举报政策，鼓励员工和往来者举报不当事宜，道德小组内部审计成员负责调查并每季度向审计委员会报告[134] - 董事会下设四个董事委员会，分别为审核、薪酬、提名等委员会，各有特定职责和权力[157] - 审核委员会由1位非执行董事和4位独立非执行董事组成，年内举行三次定期会议[159][163] - 薪酬委员会由1位执行董事和3位独立非执行董事组成，年内举行两次会议[165][168] - 提名委员会由1位执行董事和4位独立非执行董事组成[170] - 主席领导董事会，负责集团整体策略等，带领管理层负责日常运营[154][155] - 总经理等负责管理集团业务，制定策略和计划供董事会审批[155] - 审核委员会主要职责包括外聘核数师相关建议、财务报告审核等[161] - 薪酬委员会主要职责是提出董事及高管薪酬政策和待遇建议[166] - 提名委员会主要职责是检讨董事会架构、提出委任等建议[171] - 各委员会获足够资源履职，必要时可寻求独立专业意见，费用由公司支付[157] - 年内提名委员会举行两次会议，建议委任唐希强为独立非执行董事等职，检讨董事会架构等[172] - 提名委员会基于提名政策提名候选人及重选董事，选择候选人考虑诚信、多元化等因素[174] - 每位董事须最少每三年一次轮值退任，林知誉等多位董事将在2023年股东周年大会退任并膺选连任[179] - 董事会于2013年3月采纳董事会成员多元化政策，提名委员会负责执行及定期检讨[182] - 风险管理委员会由一位执行董事及四位独立非执行董事组成，年内召开一次会议[184][185] - 风险管理委员会职责包括向审核委员会及董事会提风险建议、监察风险管理框架等[185] - 董事会负责履行企业管治职责，包括制订及检讨企业管治政策等[187] - 公司采纳标准守则作为董事买卖证券标准守则，所有董事2022年遵守规定[188] - 公司订立有关雇员买卖证券书面指引，规定与标准守则相符[188] - 公司向新委任董事提供全面就任须知，涵盖集团业务、企业管治等内容[189] - 董事需持续发展知识技能，年内获邀参加外聘专家讲座及会议，还定期获提供管治更新文献[190] - 公司会在会计年度和期间结束后，分别于三个月及二个月内公布年度及中期业绩[194] - 集团聘请德勤·关黄陈方会计师行提供2022年度核数服务，核数服务费约为港币3200000元，非核数服务费约为港币603000元[196] - 董事会全面负责建立及检讨风险管理及内部监控制度，保障股东权益和集团资产[197] - 2022年度集团风险管理检讨按营运及控制风险评估持续进行，涵盖多方面制度，未发现重大问题但有改进之处[198] - 审核委员会及董事认为集团已制定风险管理及会计制度，能提供合理保证，且有持续识别、评估及管理重大风险的程序[199] - 董事会负责集团内部监控系统的稳健有效，通过多部门对2022年度内部监控系统有效性进行检讨[200]