财务业绩 - [公司2021年和2020年收益分别约为6.43446亿港元和5.43968亿港元，同比增加约18.3%][12][16][21] - [公司2021年和2020年纯利分别约为4146.3万港元和5601.8万港元，同比减少约26.0%][12][16] - [公司2021年和2020年毛利分别约为1.96675亿港元和1.90653亿港元，保持相对稳定][22] - [截至2021年9月30日和2020年9月30日止年度，公司收益分别约6.43446亿港元及约5.43968亿港元，增加约18.3%][26] - [截至2021年9月30日和2020年9月30日止年度，公司毛利分别约1.96675亿港元及约1.90653亿港元，保持相对稳定][27] - [截至2021年9月30日和2020年9月30日止年度，公司销售及分销成本分别约4466.3万港元及约4719.3万港元，保持相当稳定][24][29] - [截至2021年9月30日和2020年9月30日止年度，公司行政费用分别约8916.1万港元及约7818.6万港元，增加约14.0%][25][30] - [截至2021年9月30日和2020年9月30日止年度，公司溢利分别约4146.3万港元及约5601.8万港元，减少约26.0%][32][37] 股息分配 - [公司2021年中期股息每股普通股2.7港仙已支付，2020年为零][13][17] - [公司董事会建议2021年末期股息每股普通股2.3港仙，2020年为5.2港仙][13][17] - [公司董事会建议2021年特别股息每股普通股0.5港仙，2020年为零][13][17] - [公司2021年总股息将达每股普通股5.5港仙，2020年为5.2港仙][13][17] 业务发展与规划 - [截至2021年9月30日，公司在中国大陆、越南和印尼拥有3间制造厂房，必要时会考虑扩大现有设施和建设新厂房][34][38] - [公司将持续检查成本和资源运用情况，短期加强营运成本控制][35][39] - [公司以环保为导向研发产品，与国际化工企业和技术专家合作，加强研发实力][36][40] - [中短期难以预计公司2022年销售表现，中长期销售额有望平稳增长，会投入资源提升市场份额][42][43][47] 财务状况 - [截至2021年9月30日，公司有息银行借款约3779.8万港元，银行融资由约1732.8万港元受限银行存款和公司担保作抵押][46] - [2021年9月30日，公司持有计息银行借款约3779.8万港元，2020年9月30日约为3388万港元；租赁负债约335.4万港元，2020年9月30日约为486.8万港元；资产负债比率约为9.6%，2020年9月30日约为9.2%；流动比率约为3.1，2020年9月30日约为2.6][53] - [2021年9月30日，公司持有受限制银行存款约1732.8万港元，2020年9月30日约为672.5万港元][53] - [2021年9月30日，公司就收购物业、机器及设备拥有资本承担约181.6万港元，2020年9月30日约为88.9万港元][58] - [2021年9月30日，公司并无任何重大或然负债，2020年9月30日为无][58] - [2021年8月25日，公司间接全资附属公司与买方订立临时协议，出售物业总代价为9300万港元，并租回若干物业单位；2021年12月28日，物业出售完成][58] - [截至2021年9月30日止年度，公司并无任何重大投资、重大收购或出售事项，且董事会并无授权相关正式计划][58] 风险管理 - [公司目前并无任何利率对冲政策，会密切留意及持续谨慎地监察利率风险][52][55] - [公司有一定外汇风险，大部分业务交易以美元计值，资产及负债主要来自海外业务，主要以美元、人民币及越南盾计值；截至2021年9月30日止年度未使用金融工具对冲，会密切监察并按需考虑采纳对冲政策][53] 企业发展策略 - [长远而言，董事会对集团核心业务前景持审慎乐观态度，2022年将采取谨慎态度确保企业可持续发展，密切监控营运资金管理，监察行业及疫情发展并调整业务策略][48] 人力资源 - [截至2021年9月30日，集团雇员总数为356名，2020年9月30日为333名][60] - [截至2021年9月30日止年度，雇员福利开支（包括董事酬金）约为8543.3万港元，2020年同期约为7471.8万港元][60] 股权情况 - [集团自2017年以来持有华联达泊车管理有限公司40%股权][60] 企业管治 - [董事会主要目标是为股东利益创造长期价值，致力于实现高水平企业管治][64] - [截至2021年9月30日止年度及年报日期，除“主席及行政总裁”一节所述偏离事项外，公司遵守企业管治守则所有适用守则条文][64] - [公司采纳上市规则附录10所载标准守则作为董事买卖公司证券的行为守则，全体董事确认2021年度遵守规定准则][64] - [董事会负责集团企业政策制订、业务策略规划等重大事宜，并将日常管理及运营权力和责任转授予相关高级管理层][64] - [董事会已成立董事会委员会并转授各项职责][64] - [董事会目前由7名成员组成，包括4名执行董事和3名独立非执行董事][69] - [公司已为董事和高级管理人员安排适当的责任保险][68] - [董事会由七名成员组成，包括四名执行董事及三名独立非执行董事][72] - [截至2021年9月30日，执行董事杨渊先生董事会会议出席率为100%，叶展荣先生、叶嘉伦先生、Stephen Graham Prince先生出席率约为85.7%；独立非执行董事陈永祐先生、陆东全先生、汤庆华先生董事会会议出席率为100%][75] - [定期董事会会议每年至少举行四次，会议通告于会议举行前最少14天送达董事，会议文件至少提前3天送出][75][77] - [相关高级管理层会出席定期董事会会议及必要的其他会议，就集团业务等重大事项提供建议][79][87] - [公司秘书负责记录和保存董事会及委员会会议记录，草稿在会后合理时间内传阅，定稿供董事查阅][80][87] - [董事会成员彼此之间无财务、业务、家属等重大关系][81][88] - [截至2021年9月30日，公司遵守上市规则第3.10(1)及(2)条以及第3.10A条，所有独立非执行董事均独立于公司][82][83][89] - [全体董事须最少每三年轮值退任一次，新董事须在获委任后首屆股東週年大會上由股东重选][90] - [已任职九年以上的独立非执行董事继续连任须经股东个别决议案批准][90] - [提名委员会负责检讨董事会组成等，评估独立非执行董事独立性][85][90] - [执行董事与公司签订为期三年的服务合约，可按条文终止][91] - [独立非执行董事与公司签订为期两年的委任函，可按条文终止][93][97] - [每名董事须至少每三年一次于股东周年大会上退任，届时三分之一的董事将轮席退任并可获重选][94][97] - [陈永祐先生获委任独立非执行董事超9年，其重选须待股东于2021年9月30日止年度股东大会批准][95][96][97][98] - [2021年9月30日止年度，公司为董事安排独立第三方提供的研讨会作持续专业培训，全体董事均参与持续专业发展][101][102][103] - [杨渊先生为董事会主席兼公司行政总裁，董事会认为此架构有利于业务发展][106][111] - [公司采纳董事会多元化政策，从多方面考虑董事会多元化，制定可计量目标并定期检讨][107][108][112] - [提名委员会至少每年检讨董事会组成，现认为董事会多元化足够，并将适时审阅政策确保有效性][109][113][114] - [审核委员会由三名独立非执行董事组成，2021年9月30日止年度举行四次会议][116] - [审核委员会与核数师举行四次会议，讨论审核计划、业绩及越南审计安排][116] - [提名委员会由四名成员组成，2021年9月30日止年度举行一次会议][118] - [公司采纳董事提名政策，提名考虑技能、多元化等因素][118] - [提名委员会举行一次会议，检讨董事会组成、提名政策等内容][120][121] - [截至2021年9月30日止年度，薪酬委员会举行一次会议，独立检讨及批准全体董事及高级管理层薪酬待遇及架构以及现有职权范围][124][128] - [高级管理层薪酬方面，0 - 100万港元有1人，100.0001 - 150万港元有3人][126] - [截至2021年9月30日止年度，核数师罗申美会计师事务所提供核数服务收取118万港元，非核数服务收取约86.2万港元][126] - [董事负责编制能真实公平反映集团事务状况、业绩及现金流量的综合财务报表，按持续经营基准编制，无重大不确定因素影响公司持续经营能力][131][132][136] - [集团风险管理和内部控制程序旨在合理保障资产安全、交易合规、会计记录可靠，董事会对其有效性进行年度审查，未发现需提请董事会关注的重大改进领域][133][134] - [薪酬委员会由四名成员组成，包括陈永祐先生（主席）、陆东全先生、汤庆华先生及叶嘉伦先生][122] - [本集团五位最高薪人士及董事酬金详情载于综合财务报表附注14及15][125][129] - [董事会负责执行企业管治职能，检讨及监察董事和高级管理层培训及专业发展，确保政策和常规合规，2021年已检讨公司企业管治政策及常规][126] - [董事会与审核委员会在续聘核数师罗申美会计师事务所方面无意见分歧][126] - [公司聘请外部独立内部控制顾问对集团内部控制程序进行审查，涵盖财务、运营、合规控制及风险管理职能][134] 股东沟通与会议 - [公司认为与股东有效沟通至关重要，通过股东大会保持持续沟通，董事会及委员会主席将回应股东查询，还会邀请核数师代表解答相关问题][143][147] - [公司网站为www.infinitydevelopment.com.hk，提供业务、财务等最新资料，集团最新资料会在联交所及公司网站适时更新][149][150] - [2021年股东周年大会定于2022年2月22日举行，通告将在大会日期前至少20个完整营业日寄发股东][151] - [截至2021年9月30日止年度，公司章程文件无变动][151] - [公司已采纳股息政策，董事会努力在满足股东期望和谨慎资本管理间保持平衡][151] - [公司秘书也是财务总监，为全职雇员，截至2021年9月30日止年度接受不少于15小时相关专业培训][142][146] - [公司明确高级管理层为发言人，回应指定范畴查询，还制定处理内幕消息及应对外来查询程序][140][141][145] - [鉴于公司及运作架构精简，董事会在审核委员会协助下直接负责风险管理及内部监控系统并检讨有效性][139][144] - [公司聘请外部独立内控顾问检讨内部监控程序，未发现重大改善事项，董事会认为内控程序及风险管理职能有效足够][137] - [股息政策受多因素影响，包括财务表现、盈余、资金需求等，且无预定派息率，过往记录不能作未来参考，董事会可随时修改政策][154] - [一名或多名持有不少于公司有投票权缴足股本十分之一的股东可要求董事会召开股东特别大会，会议须在要求提出后2个月内举行，若董事会21日内未召开，申请人可自行召开，公司需偿还相关费用][156] - [股东提名某人竞选董事，需在股东大会前至少7日将相关书面通知送交公司香港主要营业地点转公司秘书，且需遵守上市规则其他规定][158][161] - [股东向董事会提出查询，可将书面查询递交给公司香港主要营业地点或公司不时通知的地址，注明收件人为董事会主席及公司秘书，公司将尽快回复][159][162] - [股东大会提呈的所有决议案须强制性以按股数投票方式表决，表决结果将在相关股东大会结束后在联交所网站及公司网站刊载][160][162] - [股东特别大会上，若提案构成公司普通决议案，需至少14日书面通知；若构成特别决议案，需至少21日书面通知][156] 可持续发展与ESG - [公司将业务可持续发展置于长期发展目标首位，纳入气候相关议题和ESG元素到长期业务战略规划][165][169] - [公司设定短期和长期可持续发展愿景目标，按不同国家和地区政府要求逐步减排，将可持续发展因素纳入战略规划等决策过程][166][169] - [公司成立跨部门ESG工作小组，协调各部门合作，确保工作表现符合利益相关者期望][166][169] - [报告期为2020年10月1日至2021年9月30日，阐述公司环境和社会层面整体表现][172] - [公司主要从事制鞋相关产品制造和销售，报告披露范围涵盖中国、越南和印尼的核心制造和销售业务][172] - [截至2021年9月30日，中国和越南的非流动资产约占公司总非流动资产的94%，员工约占总员工数的80%][172] - [公司致力于改善内部数据收集程序，逐步扩大披露范围][172] - [报告依据港交所主板上市规则附录27的《ESG报告指引》编制，遵守“不遵守就解释”规定和四项汇报原则][172] - [公司董事会确认有责任确保ESG报告完整性，该报告于2021年12月30日审议通过][174] - [公司成立环境、社会及管治工作小组，于2021年9月9日召开首次会议，未来将按需增加会议频率][174] - [公司董事会负责制定可持续发展战略和减排目标，评估气候相关风险和机遇，确保建立有效ESG风险管理和内部控制系统][174] - [公司通过多种平台与政府及监管机构、认证机构、股东及投资者、雇员、客户、供应商等持份者进行沟通][179] - [公司通过内部及外部重要性评估确定报告披露议题，综合结果得出重要性矩阵][181] - [公司确定的重要议题包括顾客满意度、废弃物管理、项目/服务/产品安全及质量、员工职业健康与安全、遵守环境法规、商业道德][181] - [公司致力于可持续发展