财务表现 - 公司2022年收益为862,101,000港元，同比增长34.0%[5] - 公司2022年净利润为101,350,000港元，同比增长144.4%[5] - 调整后净利润为67,874,000港元，同比增长15.8%[5] - 一次性非经常性收益为32,692,000港元[5] - 投资物业公平值亏损变动为600,000港元[5] - 应占联营公司溢利为1,384,000港元[5] - 截至2022年9月30日止年度，公司建议派付末期股息每股普通股4.3港仙，较2021年同期增加87%[6] - 截至2022年9月30日止年度，公司总股息为每股普通股6.2港仙，较2021年同期增加12.7%[6] - 截至2022年9月30日止年度，公司收益约为862,101,000港元，较2021年同期增加34%[10] - 截至2022年9月30日止年度，公司毛利约为223,180,000港元，较2021年同期增加13.5%[12] - 截至2022年9月30日止年度，公司出售分类为持作出售之资产所得收益约为32,692,000港元[13] - 截至2022年9月30日止年度，公司投资物业公平值变动大幅减少[14] - 截至2022年9月30日止年度，公司销售及分销成本约为51,831,000港元，较2021年同期增加16%[16] - 截至2022年9月30日止年度，公司行政费用约为92,546,000港元，与2021年同期基本持平[18] - 截至2022年9月30日止年度，公司拥有人应占年内溢利约为101,350,000港元，较2021年同期增加144.4%[19] - 撇除非核心业务项目，截至2022年9月30日止年度，公司拥有人应占溢利调整为约67,874,000港元，较2021年同期增加约15.8%[20] 公司信息 - 公司注册办事处位于Cayman Islands[3] - 公司主要营业地点位于香港[3] - 公司集团总部位于澳门[3] - 公司股份代号为640[3] 业务运营 - 公司主要从事制造及销售鞋厂使用的胶黏剂、处理剂、硬化剂及硫化鞋胶黏剂相关产品[21] - 截至2022年9月30日，公司在中国、越南及印尼拥有三间制造厂，并计划在印尼新建一间制造厂以提升成本竞争力和货运时间优势[22] - 公司将持续审查和深入探讨成本及资源部署情况，并考虑在短期内加强控制营运成本[23] - 公司一直以环保为导向，致力于开发高品质产品，并与国际知名化工企业合作开发新产品，与行业内资深技术专家签订技术合作协议[24] 展望与策略 - 中短期展望：受全球疫情及市场高通脹与购买力下降等因素影响，董事会难以预测2023年的销售表现[26] - 中长期展望：全球鞋履需求持续增长，制造商对胶黏剂品质要求更严格，环保水性胶黏剂产品需求将继续增加，公司预期中长期销售将平稳增长[27] - 公司将密切监控营运资金管理，并谨慎监控鞋履制造行业及其核心业务的最新发展，以及疫情影响的最新发展，并按需调整业务策略[31] 财务状况 - 截至2022年9月30日，公司持有计息银行借款约30,000,000港元，银行信貸由公司受限制银行存款及公司担保作抵押[32] - 公司通常主要通过经营活动所得现金净额拨付流动资金及资本需求[35] - 截至2022年9月30日，公司持有受限制银行存款约16,083,000港元，较2021年同期的17,328,000港元有所减少[36] - 截至2022年9月30日，公司持有计息银行借款约30,000,000港元，较2021年同期的37,798,000港元有所减少[36] - 截至2022年9月30日，公司资产负债比率为约7.5%，较2021年同期的9.6%有所下降[37] - 截至2022年9月30日，公司流动比率为约2.8，较2021年同期的3.1有所下降[37] - 截至2022年9月30日，公司就收购物业、机器及设备拥有资本承担约8,591,000港元，较2021年同期的1,816,000港元有所增加[42] - 截至2022年9月30日，公司并无任何重大或然负债，2021年同期亦为零港元[43] 人力资源 - 截至2022年9月30日，公司雇用合共396名员工，较2021年同期的356名有所增加[45] - 截至2022年9月30日止年度，公司员工福利开支（包括董事酬金）约92,581,000港元，较2021年同期的85,433,000港元有所增加[45] 投资与合作 - 公司自2017年以来持有华联达泊车管理有限公司40%股权，该公司主要为澳门政府停车场提供管理服务[50] - 公司于2022年5月与湖南诚石智能科技有限公司协定分别向湖南诚石新能源有限公司注资人民币3,000,000元及7,000,000元，该公司主要从事光伏相关项目[52] 企业管治 - 公司已遵守香港联合交易所证券上市规则附录14企业管治守则所载的所有守则条文，除“主席及行政总裁”一节所述之有所偏離事項外[60] - 董事會負責本集團的企業政策制訂、業務策略規劃、業務發展、風險管理、重大收購及出售及資本交易；以及其他重大營運及財務事宜[62] - 董事會已成立董事委員會，並已向該等董事委員會轉授載於其各自職權範圍內之各項職責[64] - 董事會現由七名成員組成，包括四名執行董事及三名獨立非執行董事[69] - 截至二零二二年九月三十日止年度，個別董事會成員於不同會議之出席情況及有關會議之舉行數目載列如下：董事會會議5次，審核委員會會議3次，提名委員會會議1次，薪酬委員會會議1次，股東週年大會1次[71] - 公司已遵守上市规则第3.10(1)及(2)条以及第3.10A条[79] - 各独立非执行董事已确认其独立于公司[80] - 全体董事须最少每三年轮值退任一次[82] - 各执行董事与公司订立为期三年的服务合约[86] - 各独立非执行董事与公司订立为期两年的委任函[88] - 每名董事须至少每三年一次于股东周年大会上退任[90] - 陆先生及汤先生已确认将继续投入充足时间履行其作为独立非执行董事的职能及职责[91] - 陆先生及汤先生的重选均须经股东于应届股东周年大会上以个别决议案形式批准[94] - 公司已採納董事會多元化政策，致力於在專業知識、技能、經驗及不同觀點各方面取得適當平衡[106][107] - 董事會多元化政策包括性別、年齡、文化及教育背景、專業資格、技能、知識及行業和地區經驗等多個方面[108] - 公司計劃在2024年12月31日前符合聯交所關於董事會多元化的最新規定[112] - 截至2022年9月30日止年度，全體董事均參與持續專業發展，包括出席研討會、內部簡報會及閱讀材料[102] - 公司安排了由獨立第三方提供的研討會，作為企業管治及合規之持續專業培訓[100] - 董事會主席與行政總裁的職能分開，不應由同一人士擔任，以確保權力及授權平衡[103] - 公司秘書並無參與華星控股有限公司的業務決策，且陸先生及湯先生均已遵守本公司有關申報及衝突處理的指引，故有關聯繫不應損害其擔任本公司董事的獨立性[96] - 根據企業管治守則第B.2.4條新守則條文，新獨立非執行董事應於2023年1月1日或之後開始的財政年度起生效[98] - 公司將於聯交所規定的時限內遵守企業管治守則第B.2.4(b)條守則條文的新規定[99] - 提名委員會將審閱董事會多元化政策，以確保其有效性[111] - 公司董事会已成立多个委员会，包括审计委员会和提名委员会，以监督公司事务并协助履行职责[113][114] - 审计委员会在截至2022年9月30日的年度内举行了三次会议，主要负责与公司审计师的关系、财务信息的审查、财务报告制度、风险管理和内部控制制度的监管，以及企业管治职能的评估[115][116][117][118][119] - 提名委员会在截至2022年9月30日的年度内举行了一次会议，主要负责审查董事会结构、人数和组成，评估独立非执行董事的独立性，以及董事的委任或重新委任[120][123][124][125][126][127][128] - 公司已采纳董事提名政策，以便提名委员会物色及评估适当人选，并提名供董事會委任或由股东于股东大会上选任为董事[125] - 薪酬委员会主要负责制定董事及高级管理层的薪酬政策及架构[129][130] - 薪酬委员会由四名成员组成，包括陈永祐先生（主席）、陆东全先生、汤庆华先生及叶嘉伦先生[132] - 截至2022年9月30日止年度，薪酬委员会曾举行一次委员会会议[133] - 薪酬委员会检讨及批准全体董事及高级管理层的薪酬待遇及架构[135] - 本集团五位最高薪人士及董事酬金详情分别载于综合财务报表附注14及15[137] - 截至2022年9月30日止年度，高薪管理层的薪酬范围为0-1,000,000港元1人，1,000,001-1,500,000港元3人，1,500,001-2,000,000港元1人[138] - 截至2022年9月30日止年度，核数师罗申美会计师事务所就提供核数服务收取1,160,000港元及非核数服务收取约706,000港元[140] - 董事知悉彼等有责任编制能真实公平地反映本集团于2022年9月30日之事务状况及本集团截至2022年9月30日止年度之业绩及现金流量的综合财务报表[142] - 本集团之风险管理及内部监控程序包括明确定权责之管理架构，旨在提供合理（但非绝对）之保證[145][146] - 公司委聘外部独立内部监控顾问，就内部监控程序进行年度检讨，覆盖财务、营运及合规监控以及风险管理职能[147] - 董事会对集团内部监控程序及风险管理职能的有效性和足够性表示满意[149] - 公司秘書在截至2022年9月30日止年度接受了不少于15小时的相關專業培訓[154] 股东与沟通 - 公司设有网站www.infinitydevelopment.com.hk，提供有关业务运营、财务信息、企业管治实践及其他信息的最新资料[157] - 公司已评估与股东的沟通渠道，认为截至2022年9月30日止年度有效[159] - 公司章程文件在截至2022年9月30日止年度无变动[161] - 公司已采纳股息政策，允许股东分享公司溢利及保留足够储备以供未来发展[162] - 董事会在考虑宣派及派付股息时，须考虑实际及预期财务表现、可用盈余及营运资金、未来扩展计划所需现金流量等因素[164] - 公司负债股權比率及債務水平[165] - 公司未来营运及盈利展望[165] - 公司派付股息的形式、頻率及金額受多項法律及法規限制[167] - 公司无预定派息率，过往派息记录不能用作未来股息水平的参考[167][168] - 公司董事会持续检讨股息政策，并保留更新、修订及修改股息政策的权利[169] - 股東可召開股東特別大會，要求董事會召開會議处理特定事宜[170] - 股東可提名某人競選董事，需提前7日提交书面通知[177] - 股東可向董事會提出查詢，公司将尽快回复[179] - 公司股東大會所有決議案須強制性以按股數投票方式進行表決，结果将公布于交易所及公司网站[181] 环境、社会及管治（ESG） - 公司提交截至二零二二年九月三十日止年度的環境、社會及管治報告[182] - 公司将可持续发展作为长期发展目标的首位[183] - 公司已设立清晰的短期及长期可持续发展愿景和目标，以实现持续减排[185] - 公司已成立跨部门的ESG工作小组，负责协调不同部门以促进合作[186] - 公司致力于设立合适和有效的风险管理及内部监控系统，以监督ESG和气候相关风险的识别和评估[187] - 公司主要从事制造及销售用于鞋厂的胶黏剂、处理剂、硬化剂及硫化鞋胶黏剂相关产品[192] - 公司ESG报告涵盖中国、越南和印度尼西亚的核心重要制造和销售业务[192]