财务数据关键指标变化 - 公司2021年录得收入730.8万美元，较2020年的335.2万美元增加118%[20] - 公司2021年除税前亏损116.2万美元，较2020年同期的除税前溢利32万美元减少148.2万美元[20] - 公司2021年除税后亏损95.7万美元，2020年为62.5万美元[20] - 公司2021年每股基本亏损为0.13美仙，2020年为0.08美仙[20] - 公司2021年毛利率转为31.8%[20] - 2021年12月31日，公司有现金及现金等价物878万美元，2020年为975.4万美元[22] - 2021年12月31日，公司流动比率为2.3倍，2020年为1.8倍[22] - 2021年12月31日，公司流动资产总值1258.7万美元，2020年为1256.6万美元[22] - 2021年12月31日，公司流动负债总额543.5万美元，2020年为689.8万美元[22] - 截至2021年12月31日止年度，公司并无用于购买及替换厂房及机器的资本开支[23] 董事会组成及会议安排 - 董事会由4名执行董事和3名独立非执行董事组成[31] - 年内董事会举行4次会议，全部为例会[38] - 召开董事会例会一般提前14日通知[43] - 每次董事会会议后一个月内发送会议记录草稿供董事审阅[49] - 年内举行4次董事会会议、2次审核委员会会议、2次薪酬委员会会议及2次提名委员会会议[115] 董事会职位及职责 - 主席与董事总经理职位分别由吴振山先生及吴振昌先生担任[52] - 主席与董事总经理职责分工已清楚界定并书面载列[58] - 主席负责确保董事会有效运作并履行责任，制定每次董事会会议议程[58] - 主席负责确保设立有效的良好企业管治常规及程序[64] - 主席负责鼓励全体董事为公司最佳利益对董事会事务作积极贡献[67] - 主席每年与独立非执行董事举行2次会议[74] - 公司董事会与管理层间职责及责任已在内部指引明确区分规定[198] - 公司董事会责任包括订立策略发展及方针、设定管理目标、监控管理层表现、监察与客户关系[198] 董事相关政策及保障 - 所有董事就面临的法律诉讼获得保险保障[51] - 各董事须最少每三年轮值退任一次[91] - 任职超过9年的独立非执行董事获进一步委任后，会向股东发出随附决议案的详尽资料解释独立性[91] - 公司已制定董事多元化政策，明确董事会在思想、经验等方面多元化方针[112] - 所有公司通讯按董事类别划分披露董事会成员[88] - 联交所网站及公司网站刊登执行董事及独立非执行董事名单更新资料[88] - 公司独立非执行董事有指定任期，须根据公司细则轮值退任[91] - 公司已采纳上市规则附录十所载有关董事进行证券交易的标准守则，董事年内一直遵守[121] - 公司已就有关雇员采纳条款不较标准守则宽松的书面指引，未发现相关雇员违反情况[121] - 公司将为所有董事安排专业培训并支付费用[133] - 所有董事每年向公司披露于公众公司或组织担任的职务变动、数目及性质等重大承诺[133] - 独立非执行董事出席股东大会回答股东疑问[142] - 除非情况紧急，议程及董事会文件最少于会议前三天送交全体董事[148] - 高级管理人员与董事会紧密合作并定期会面[149] - 公司董事委任书已载列详尽的条款及条件[200] 提名委员会相关 - 提名委员会由三名独立非执行董事组成，主席为柳中冈先生[93] - 提名委员会制定书面职权范围，成员清楚权力及职责[94] - 提名委员会职权范围刊登于联交所网站及公司网站[100] 董事会议出席率 - 执行董事吴振山、吴振昌、吴振宗、何锦发董事会会议出席率均为100%（4/4）[115] - 独立非执行董事黄宏进、赖振阳、柳中冈董事会及各委员会会议出席率均为100%（2/2）[115] 薪酬委员会相关 - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，主席为赖振阳先生[152] - 薪酬委员会每年检讨全体董事薪酬待遇[153] - 董事会已成立具有特定书面职权范围的薪酬委员会[153] - 应付高级管理层薪酬中，1美元至100,000美元薪酬范围的人数为7人[156] 公司信息披露及报告 - 管理层须提交详尽报告及解释供董事会评审[157] - 月度更新资料已提供给全体董事并按需讨论[157] - 公司董事及核数师已在年报刊明各自责任[157] - 年报刊入说明公司策略计划及目标的管理层讨论及分析[160] - 董事会目标是按规定向股东及公众呈平衡、清晰及明确的评估[161] - 公司已就董事会及管理层的责任、问责性及贡献作出适当披露[199] 内部监控及风险管理 - 董事会对内部监控系统效能进行年度检讨，涵盖财务、运作、合规监控[167] - 公司外聘独立专业机构协助董事会及审核委员会监督风险管理及内部监控系统[169][173][175] 审核委员会相关 - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，主席为黄宏进先生[176] - 审核委员会年内共举行2次会议，以审阅财务业绩等并提供建议[177] - 会议秘书所编会议记录草擬本在会议后一个月内送交各成员，完整会议记录由其备存[187] - 审核委员会成员并非公司现有核数师行之前任合夥人[188] - 审核委员会职权范围已修订，涵盖规定职责范围[189] - 年内，审核委员会与外聘核数师举行了1次会议[190] - 审核委员会职权范围已在联交所网站及公司网站刊登[191] - 年内，董事会与审核委员会就外聘核数师选择等问题无分歧[194] - 公司将提供审核委员会要求的协助，费用由公司承担[195]