财务数据关键指标变化 - 2022年公司收入为925.4万美元，较2021年的730.8万美元增加26.6%[17] - 2022年公司除税前溢利为183.3万美元，2021年为除税前亏损116.2万美元，较2021年同期增加299.5万美元[17] - 2022年公司除税后溢利为168.3万美元，2021年为除税后亏损95.7万美元[17] - 2022年每股基本盈利为0.23美仙，2021年为每股基本亏损0.13美仙[17] - 2022年公司毛利率转为48.9%[17] - 2022年12月31日公司有现金及现金等值物858.8万美元，2021年为878万美元[19] - 2022年12月31日公司无银行借款，流动比率为3.0倍，2021年为2.3倍[19] - 2022年12月31日公司流动资产总值为1179.2万美元，2021年为1258.7万美元[19] - 2022年12月31日公司流动负债总额为390.1万美元，2021年为543.5万美元[19] - 截至2022年12月31日止年度，公司无用于购买及替换厂房及机器的资本开支[22] 董事会会议情况 - 2022年董事会举行四次会议，全部为例会[40] - 董事会例会一般提前14日发出通知[40] - 2022年举行4次董事会会议、2次审核委员会会议、2次薪酬委员会会议及2次提名委员会会议[127] - 执行董事吴振山、吴振昌、吴振宗、何锦发出席董事会会议的记录为4/4[106] - 独立非执行董事黄宏进、赖振阳、柳中冈出席董事会会议、审核委员会会议、薪酬委员会会议及提名委员会会议的记录均为2/2[106] - 除非情况紧急，议程及董事会文件最少于会议前三天送交全体董事[168] 企业管治相关 - 公司全年采纳上市规则附录十四所载企业管治常规守则并全面遵守规定[51] - 年内董事会符合上市规则有关委任最少三名独立非执行董事且其中最少一名具备合适专业资格或会计或相关财务管理专业知识的规定[55] - 公司已核实各独立非执行董事根据上市规则第3.13条规定呈交的独立身份年度确认[57] - 公司独立董事有指定任期，须根据公司细则轮值退任，至少每三年一次[70] - 任职超9年的独立董事获进一步委任后，公司会向股东发出随附决议案的详尽资料解释独立性[70] - 提名委员会全体成员均为独立董事，已制定书面职权范围，成员清楚理解权力及职责[72] - 主席与董事总经理职责分工已清楚界定并书面列载，职位由不同人士担任[83] - 主席每年将举行2次会议，在无其他董事在场的情况下与独立董事讨论[87] - 公司已有与股东有效沟通的渠道，董事会会审议股东意见[88] - 按董事类别划分的董事会成员已在所有公司通讯内披露独立董事身份[91] - 提名委员会由全体独立董事组成，主席为柳中冈先生[95] - 提名委员会职权范围已刊登于联交所网站及公司网站[98] - 必要时，提名委员会可寻求独立专业意见，费用由公司承担[98] - 公司现有董事会成员仅为男性，2022年3月董事会同意在2024年底前任命至少一名异性董事加入董事会[103] - 公司将为所有董事安排专业培训并支付相关费用[135] - 公司就提名委员会要求提供的所有专业意见及其他协助支付费用[121] - 公司将为新任董事提供集团运营介绍、董事责任与职责以及其他法规规定的详尽资料[129] - 公司高级管理人员与董事会紧密合作并定期会面[146] - 所有董事均有权获得董事会文件及相关资料，其疑问应尽量得到即时及全面答复[145] - 各董事须在获委任时及及时向公司披露在公众公司或组织担任的职务变动、数目及性质等重大承诺[136] - 薪酬委员会由全体独立非执行董事组成，主席为赖振阳先生[149] - 公司已在联交所网站及本公司网站刊登薪酬委员会职权范围[151] - 公司将为薪酬委员会要求获得的专业意见及其他协助支付费用[151] - 公司已采纳上市规则附录十所载有关董事进行证券交易的标准守则，且不知悉相关雇员违反书面指引情况[155] - 所有董事每年向公司披露在公众公司或组织担任的职务变动、数目及性质以及其他重大承诺[159] - 独立非执行董事出席股东大会回答股东疑问[164] - 董事会目标是根据法定规定向股东及公众呈报平衡、清晰及明确的公司评估[177] - 薪酬委员会每年检讨全体董事薪酬待遇，董事会已成立具特定书面职权范围的薪酬委员会[195] - 管理层须提交详尽报告及解释供董事会批准财务及其他资料前作出有根据的评审[198] - 月度更新资料已提供予全体董事并将进行讨论[198] - 公司董事及核数师已在年报企业管治报告列明各自编制账目的责任[198] - 年报已载入说明公司策略计划及目标的管理层讨论及分析[199] - 董事会平衡、清晰及明白地评审公司表现的责任适用于多种报告及资料披露[200] 公司人员与职责 - 公司业务整体管理归董事会负责，日常管理、行政及营运授权董事总经理及高级管理人员负责[35][36] - 主席由吴振山先生担任，董事总经理（行政总裁）由吴振昌先生担任[42] - 所有董事就面临的法律诉讼获得保险保障[49] - 董事会负责检讨自身组成、实施及制定委任董事程序、监察委任及继任计划以及评估独立非执行董事独立身份[69] 员工薪酬相关 - 公司为员工订立具竞争力薪酬组合，升迁及薪酬增幅检讨基准与表现挂钩[28] - 应付高级管理层薪酬中，1美元至100,000美元薪酬范围的人数为6人[173]