业务发展与运营 - 中国购物中心业务全年收益首次纳入集团综合账目，2021年下半年启动的地板材料海外贸易业务2022年销售较上一年取得良好增长[6] - 环球经济贸易随疫情退去转趋频繁，有利于集团地板材料贸易业务海外销售，集团将积极拓展地板材料产品国内市场[8] - 2022年集团各商场因防疫指令数次闭馆，每次为期1至3周，同时为商户提供租金或管理费减免优惠[10] - 集团通过加强商场区域及主题项目宣传推广维护客源和提升顾客购物体验，利用疫情期间改善商场设施[10] - 集团在复杂困难的经营环境下维持业务健康运营，稳定中谋求新发展[12] - 2021年完成收购安阳、锦州及广州三个购物中心，符合集团策略发展，有望扩大市场份额[26] - 预计中国购物中心业务租金及管理费等收入将逐步恢复至疫情前水平[74] - 广州购物中心将扩大服装出口区范围，加强服装批发区在出口市场地位[76] - 锦州购物中心将优化商户组合，加强安全管理[78] - 安阳购物中心将针对主要节日重点推广，通过主流媒体宣传新面貌[80] - 2023年地板材料贸易业务计划进一步开拓北美市场，研究开发中国、欧洲及印度市场[82] - 集团将更积极收集投资者对英国投资物业的出价并作合适处理[83] - 集团会持续审视经营环境和资本市场，调整资产及负债组合[86] - 2022年公司业务分部包括物业投资、地板材料及医疗设备贸易、采矿及勘察天然资源、金融服务及资产管理[146] - 公司持有蒙古国三个钨矿项目的四个采矿权许可证，报告期内项目处于勘探阶段，该业务未录得收益[153] - 报告期内公司通过多种渠道与持份者积极沟通，以构建关键业务策略[147] 财务状况 - 2022年公司收益约为1.597亿港元，较2021年的约3.091亿港元大幅减少48.3%[14] - 2022年集团除税前亏损约16.061亿港元，较2021年的4.701亿港元增加241.7%[14] - 2022年投资物业公允价值减少约6.792亿港元[14] - 2022年财务成本从2021年的约1.306亿港元增加至约1.782亿港元[14] - 2022年无形资产减值4150万港元[14] - 2022年就担保合约作出约6.835亿港元之拨备[14] - 2022年所得税抵免约1.507亿港元[15] - 2022年公司拥有人应占亏损从2021年的约4.408亿港元增加至约14.549亿港元[16] - 2022年未录得转让广州购物中心商铺经营权收益，2021年约为2.178亿港元[24][25] - 中国购物中心业务收益约5580万港元，来自商铺及场地空间租户租金和物业管理等服务收入[29][30] - 2022年12月31日，安阳、锦州、广州购物中心投资物业公允值分别约4.74亿、6.62亿、14.62亿港元[31] - 英国投资物业2022年收益约1070万港元，较2021年增加81.4%，主要因白金汉门6号联排别墅新租赁[32] - 2022年12月31日，英国投资物业按公允值入账约5.758亿港元[32] - 整体业务分部业绩亏损约15.587亿港元，较2021年增加约283.5%，因担保合约拨备等因素[35] - 地板材料贸易业务2022年收益约8340万港元，较2021年增加229.6%，产品出口美国和印度[38] - 医疗设备贸易业务2022年收益约990万港元，较2021年减少43.4%，分部收益约30万港元[40][41] - 2021年医疗设备贸易业务亏损约230万港元[41] - 采矿及勘察天然资源业务2022年未录得收益，因疫情等因素投资者搁置商谈[43] - 2022年12月31日，采矿权账面价值约1870万港元，公司仍在物色投资者出售采矿权[45] - 金融服务及资产管理分部本年度未录得收益，亏损约350万港元，上一年度亏损约170万港元[46] - 不良债务资产管理业务本年度亏损约280万港元，上一年度亏损约260万港元[50] - 证券投资本年度录得投资亏损净额约50万港元，上一年度为投资收益净额约100万港元[51] - 截至2022年12月31日，集团综合资产净值约2.226亿港元，较上一年减少约14.906亿港元[53] - 截至2022年12月31日，集团银行结余及现金约2.229亿港元，上一年约2.554亿港元[54] - 截至2022年12月31日，集团流动比率为0.12倍，上一年为0.16倍[54] - 截至2022年12月31日，集团债务融资总额约17.415亿港元，上一年约19.108亿港元[55] - 截至2022年12月31日，集团净债务约15.185亿港元，上一年约16.554亿港元[56] - 截至2022年12月31日，集团资产负债比率为7.82，上一年为1.12[56] - 截至2022年12月31日，集团银行借贷约17.361亿港元由若干资产作抵押，上一年约19.078亿港元[60] 业绩发布相关 - 公司延迟发布2022年全年业绩，主要因延迟收到银行确认书及延迟落实财务担保拨备[94] - 银行确认书分别于2023年1月中旬、3月中旬发送给主要往来银行，比原计划发布业绩至少提前两周，但仍未及时收到完整准确回复[97] - 开元就本年度发表保留意见，全文载于年报第78至80页[100] - 公司拟取得戴永革先生书面确认，确保标的物在收购事项前无额外担保及质押等[101] - 公司将进行广泛工作，从中国主要银行取得锦州嘉驰、广州融智及安阳江川银行确认书，确定标的物有无其他担保及质押等[101] - 公司已聘请中国法律顾问就诉讼索赔提供意见，并保留对相关卖方及人士的权利和补救措施[93] - 公司将提前识别主要往来银行处理确认书的人员，密切跟进以确保日后及时准确收到银行确认书[99] - 公司预计在完成2023年12月31日止年度全年业绩审计程序前完成相关措施，以消除保留意见[103] - 审核委员会和公司管理层对开元的保留意见无不同看法，认为行动计划可解决问题[105] - 开元认为公司行动计划能解决导致保留意见的问题，若结果满意将考虑消除保留意见[107] 管理层信息 - 王宏放63岁，2021年1月7日任执行董事，2021年5月20日任主席，2022年1月31日任CEO，有超27年管理经验[108] - 郑育淳56岁，2021年5月20日任执行董事，2022年1月31日任执行总裁及授权代表，有超20年企业管理和投资经验[115] - 王宏放1982年获哈尔滨工业大学自动控制专业学士学位，1991年获政治经济学硕士学位[113] - 郑育淳1989年获北京大学物理学系理学学士学位，1997年获哈尔滨工业大学工商管理硕士学位，2004年获香港大学金融学博士学位[120] - 鄺啟成先生於2018年4月19日及9月7日分別獲委任為公司執行董事及授權代表，2019年10月30日獲委任為CEO，2022年1月31日辭去所有職務[123] - 陳偉松先生自2017年10月27日起為執行董事，2022年7月15日辭任執行董事，曾擔任公司高級副總裁、財務總監及CEO等職務[129] - 肖益群先生於2021年5月20日獲委任為非執行董事，擁有逾30年農業經驗[132] - 高濱博士任公司獨立非執行董事[134] - 鄺啟成先生持有加拿大Simon Fraser University文學士學位，2007年獲The University of West Alabama商業博士榮譽學位[124] - 陳偉松先生在資產管理行業擁有逾十年經驗，2005年12月取得香港大學哲學碩士學位[130] - 肖益群先生畢業於湖南婁底市農學院，1981 - 1984年茶果專業大專畢業[133] - 鄺啟成先生曾於香港、加拿大及英國逾十家上市公司擔任執行董事[125] - 陳偉松先生曾於2015年3月6日至2016年4月13日擔任通用環球醫療集團有限公司非執行董事[130] - 鄺啟成先生自2021年2月9日起任藍河控股有限公司非執行董事，2021年4月1日獲委任為主席，11月8日調任執行董事[127] - 高博士现任凯丰投资管理（香港）有限公司首席执行官及执行董事，自2019年1月起任深圳市凯丰投资管理有限公司首席经济学家[135] - 刘女士有超30年审计、财务管理、税务及资金管理经验，2018年11月26日起任长城环亚控股有限公司独立非执行董事[139] - 邓先生自2023年4月1日起担任香港体育学院有限公司董事会主席，曾于2007年1月至2011年1月任香港警务处处长[141][142] 可持续发展与环保 - 太和控股有限公司将可持续发展纳入企业规划与运营理念，按港交所上市规则附录27编制ESG报告[144] - 公司本年发展板块日常商业运作未产生废气及污水排放[151] - 2022年公司日常运营产生的废弃物总量为0.471吨，其中无害废弃物0.406吨，有害废弃物0.065吨[156] - 环保政策节省0.07吨纸张使用[157][158] - 环保政策回收0.1吨废纸[159][160] - 本年碳排放总量为66.55吨，每平方米办公面积碳排放密度为0.04吨二氧化碳[161] - 报告期内节能政策帮助节约2.89%耗能[171] - 本年电力消耗68,331.01千瓦时，每单位办公面积41.67千瓦时[173] - 本年汽油消耗10,238.68升，每单位办公面积6.24升[173] - 本年天然气消耗140立方米，每单位办公面积0.08538立方米[173] - 公司日常业务不产生化学、临床及有害废弃物，产生的无害废弃物主要是一般办公耗材[157] - 公司将办公室废弃物分为五类并按规定处理[159] - 公司各部严格遵守环保管理制度，报告期内无违反相关法律法规情况[164][165] - 报告期内公司各地办公室总用水量为138.1立方米，每平方米办公面积用水量为0.0842立方米，较上一年减少8.78%，原因是办公室和员工数量减少[174][175] - 公司将继续通过减少、重用、回收及取代四个原则推广绿色办公环境[177] - 公司严格遵守环保法律法规和国家标准，将运营对环境的影响纳入重要考虑因素[177][178] - 公司在日常运营中不断评估和监察环境风险，发现潜在风险立即制定缓解措施[179] - 公司主要从事物业投资及贸易，气温上升可能使办公室能源消耗提升，将继续监测气候变化风险并制定应对措施[180][181] 人力资源管理 - 截至2022年12月31日，集团有169名员工，较2021年的193名减少，其中约8.9%位于香港，低于2021年的14.5%[67] - 公司共有员工169人，均为全职员工，其中男性109人，女性60人，中国大陆137人，香港15人，英国8人，蒙古9人[182] - 公司本年度员工总流失率为38%[182][183] - 公司制定人力资源管理政策规范员工招聘、晋升等事宜，薪酬参考市场水平等因素，还会派发花红并提供培训和福利[184] - 公司招聘政策公平公开，坚持用人唯才，为员工提供晋升机会，建立年度绩效考核体系[187][188] - 公司致力于为员工提供无歧视的工作环境，设有汇报和投诉机制[189] - 公司为员工建立沟通渠道以接收反馈[190] - 公司安排公司和社会活动提升企业文化和员工归属感[191] - 年内公司未发现违反人力资源相关法律法规的重大事宜[193] - 公司重视员工职业健康与安全，提供消防安全指引并要求参与逃生演习[194] - 公司鼓励员工报告工作事故和不安全因素，恶劣天气优先保障员工安全[194] - 公司注重员工身心健康，不时举办运动及康乐活动[196] - 蒙古钨矿未开始活跃开采，相关安全指引暂不适用[197] - 矿山正式开采后，公司将确保业务合规并制定工作守则和安全指引[197] - 矿山开采时公司将对采矿人员进行定期职业安全培训[198] - 矿山开采时公司将采用先进技术使采矿作业更高效安全[199] 股息分配 - 董事会不建议派发2022年末期股息，2021年亦无[70] 收购事项 - 公司于2021年4月完成锦州收购事项和广州收购事项，分别收购锦州嘉驰、锦凌及广州融智全部股权[91]