公司基本信息 - 公司为第七大道控股有限公司，于2017年9月6日在开曼群岛注册成立，股份于2018年7月18日在联交所主板上市，股份代号797[3] - 霍爾果斯第七大道于2015年11月27日根据中国法律成立，是公司的併表附屬實體之一[4] - 前海幻境于2015年7月12日根据中国法律成立[6] - 合约安排于2018年4月13日签订[4] - 招股章程由公司于2018年6月29日刊發[5] - 章程细则于2018年6月23日由董事会有条件采纳，于上市日期开始生效[3] - 公司股份代号为797[13] - 公司注册办事处位于开曼群岛[13] - 公司中国主要营业地点为江苏省无锡市新吴区龙山路2–18–1902号[14] - 公司香港主要营业地点为香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼[14] - 公司主要股份过户及登记处为Sertus Incorporations (Cayman) Limited[16][18] - 公司香港证券登记处为香港中央证券登记有限公司[18] - 公司主要往来银行为华夏银行无锡新区支行和中国银行深圳艺园路支行[18] - 公司网页为www.7road.com[13][14] - 公司是中国领先游戏开发商及运营商，业务遍及全球，游戏发行超100个国家或地区[62] - 公司于2017年9月6日在开曼群岛注册成立，是中国领先的游戏开发商及运营商，业务遍及全球，主要从事游戏研发、运营、出版及云计算等服务[172][174] 股东大会相关信息 - 股东周年大会拟于2022年4月20日举行[3] - 截至2021年12月31日止年度举行了1次股东周年大会，各执行董事及部分独立非执行董事出席率为100%，吕志豪先生因12月1日才任职未出席[134][135] - 应届股东周年大会预期于2022年4月20日举行，通告将在会前至少21天寄发股东[136] - 股东周年大会通告在会前至少21天寄发股东，主席以投票表决决议案，投票结果当天公布在公司及联交所网站[133][134] - 持有不少于公司缴足股本（有股东大会投票权）十分之一的股东可书面要求召开股东大会，大会应在要求送达后两个月内举行[164][167] - 股东大会各重大独立议题以独立决议案提呈，所有决议案按上市规则以股数投票表决，结果将公布于公司及联交所网站[165][167] - 持有公司不少于十分之一缴足股本且有股东大会投票权的股东可书面要求董事会召开特别股东大会，大会须在送达要求后两个月内举行；若董事会21天内未召开，股东可自行召开，公司需偿付合理开支[168][170] - 公司将于2022年4月13日至20日暂停办理股份过户登记，以确定股东出席2022年4月20日上午11时股东大会及投票的权利，股东需在4月12日下午4时30分前将过户文件及股票送达香港股份过户登记处[179][183] 财务数据关键指标变化 - 截至2021年12月31日止年度，公司录得公司拥有人应占溢利约为人民币9420万元，较2020年增加约15.9%[19] - 截至2021年12月31日止年度，收益总额约为人民币4.205亿元，较2020年减少约0.9%[20][21] - 2021年非流动资产为1535214千元，2020年为1243150千元[23] - 2021年流动资产为473591千元，2020年为871194千元[23] - 2021年总权益为1621684千元，2020年为1511897千元[23] - 2021年总负债为387121千元，2020年为602447千元[23] - 2021年公司总收入约为4.205亿元，与2020年的约4.243亿元基本持平[30] - 2021年公司股东应占溢利约为9420万元，较2020年增长约15.9%[30] - 2021年公司毛利率为53.4%，毛利为2.245亿元，较2020年的约3.135亿元下降约28.4%[30] - 2021年公司收益总额约4.205亿元，较2020年的约4.243亿元基本持平[32] - 2021年公司股东应占溢利约为9420万元，较2020年度增加约15.9%[32] - 2021年公司毛利率为53.4%，毛利为2.245亿元，较2020年约3.135亿元减少约28.4%[32] - 2021年总收益约4.20543亿元，较2020年减少约0.9%[74][76][77] - 2021年收益成本约1.961亿元，较2020年增加约76.9%[74][81][83] - 2021年毛利约2.245亿元，较2020年减少约28.4%[74][82] - 2021年毛利率约为53.4%，2020年约为73.9%[82] - 2021年研发开支约7990万元，较2020年减少约25.7%[74][82] - 2021年行政开支约7460万元，较2020年增加约3.0%[74][85] - 2021年除所得税前溢利约9113万元，较2020年增加75.6%[74] - 2021年年内溢利约9799万元，较2020年增加22.5%[74] - 2021年销售及市场推广费用约为1310万元，较2020年的2890万元减少约54.6%[86][91] - 2021年适用集团实体（不含免税实体）的估计所得税税率为5% - 25%，2020年为12.5% - 25%[87][92] - 2021年公司拥有人应占溢利约为9420万元，较2020年增加约15.9%[88][93] - 2021年12月31日现金及银行结余为1.086亿元，2020年为3.793亿元[89][94] - 2021年行政开支约为7460万元，较2020年的7240万元增加3.0%[90] - 2021年12月31日借款总额约为1000万元，较2020年的5650万元减少82.3%[95][99] - 2021年12月31日集团资产负债率约为19.3%，2020年为28.5%[96][99] - 2021年和2020年资本开支总额分别约为3.109亿元和234万元，增长主要因云业务采购设备[97][99] - 2021年服务器及其他设备开支为3.09212亿元，较2020年的49.8万元增长61990.8%[98] - 2021年办公家具及租赁物业装修开支为137万元，较2020年的150.7万元减少9.1%[98] - 截至2021年12月31日，手心投资业绩份额约为人民币5490万元，无股息收入，账面金额约为人民币1.284亿元，占公司总资产约6.39%[102] - 截至2021年12月31日止年度，公司雇员薪酬总额约人民币1.254亿元[108][110] - 截至2021年12月31日止年度，应付董事的薪酬总额约为人民币332.2万元[113][114] - 截至2021年12月31日，公司有可供分派储备人民币3,680.7百万元[187][188] - 2020年12月16日，公司与DianDian Interactive订立认购协议，以每股2.59港元价格发行133,700,000股新股，总价346,283,000港元，认购股份占现有已发行股本约5.10%，占扩大后已发行股本约4.86%[190][191] - 2020年12月16日股份收市价为2.60港元，扣除费用后每股认购股份净价约为2.588港元，所得款项总额为346.3百万港元，净额约为345.9百万港元[190][191] - 截至2021年12月31日，公司已悉数动用认购所得款项净额约345.9百万港元，其中约240.36百万港元用于支付收购辛辣集团的分期付款，约105.54百万港元用于一般营运资金及拓展游戏业务[192][193] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年公司网络游戏收入约为2.536亿元（2020年约为2.785亿元），其中手游收入和网页游戏收入分别占70.4%和29.6%[31] - 2021年公司新业务（如云计算）收入约为4900万元[31] - 2021年网络游戏产生收益约2.536亿元（2020年约为2.785亿元），其中手机游戏收入占比70.4%，网页游戏收入占比29.6%[32] - 2021年新业务（云计算等）产生收益约4900万元[32] - 《弹弹堂》及《神曲》国内总收入在2021年继续增长[34][35] - 2021年网页游戏平均MAU约0.5百万人、平均MPU约37000人、ARPPU约为人民币477.3元[72] - 2021年手机游戏平均MAU约1.4百万人、平均MPU约216000人、ARPPU约为人民币220.8元[72] - 2021年公司除游戏业务外，开始提供云计算及相关服务，以扩大收入来源[72] - 2021年游戏业务收入为2.536亿元，较2020年减少约8.9%[78][79] - 2021年云业务收入为4900万元，2020年为零[80][83] 公司业务发展规划 - 2022年公司将采用新的发展模式和价值创造体系[30] - 公司确定角色扮演类及大型多人在线类游戏为主要自研方向，中重度游戏发行以自主发行为主，重点为海外市场，同时与优质发行商合作[33][35] - 公司2022年将继续提升游戏质量，打造多元化IP产品线，拓展题材和品类，探索多元化收入来源[38][40] - 《弹弹堂复古版》已开发完成并交付越南运营方，预计今年完成后续测试并海外上线[39][40] - 《神曲H5》将于2022年第二季度在北美开启付费删档测试[39][40] - 《花开易梦阁》经多轮测试数据良好，初步计划2022年第二季度在台湾上线[39][40] - 参与开发的知名一线动漫IP手游预计2022年内首次测试[39][40] - 《厨神小当家》手游预计2022年在海外部分地区上线发行[39][40] - 2021年北京美麦参与合作研发六款Roblox产品，其中四款海外发行并取得良好收益[41] - 2022年北京美麦将加大基于Roblox游戏产品的合作研发，尝试研发基于广告计费的休闲游戏[41] - 2022年公司将通过IP许可或与优质厂商合作进行IP研发，招募和挽留人才增强研发能力[41] - 2022年公司将探索拓展云计算等相关业务，寻求投资和发展机会[42] - 公司2022年将继续拓展海内外市场业务，完善游戏产业全球化布局，挖掘云计算及相关云服务市场机会[43][44] 董事及管理层信息 - 董事会由6名董事组成，其中3名执行董事，3名独立非执行董事[46] - 孟书奇44岁，自2017年9月6日任执行董事兼主席，在互联网及游戏行业有超15年经验[47][48][49][50] - 李正全46岁，自2019年4月30日任执行董事、首席财务总监及联席公司秘书，有超16年财务管理经验[47][50] - 杨成45岁，自2018年10月29日任执行董事及副总裁[47] - 薛隽47岁，自2018年12月14日任独立非执行董事[47] - 励怡青49岁，自2019年9月30日任独立非执行董事[47] - 吕志豪49岁，自2021年12月1日任独立非执行董事[47] - 李正全2005年7月获北京大学经济学博士学位，2012年7月至2020年12月为中国证券业协会投资业务委员会成员[51] - 杨成45岁，任公司执行董事及副总裁，有超19年财务管理经验，曾管理号百控股财务超10年[52][54] - 薛隽47岁，任公司独立非执行董事，有逾21年审核及财务管理经验[53][55] - 李怡青49岁，任公司独立非执行董事，在企业管理及投资方面经验丰富[56][57] - 杨成2000年7月获华东理工大学经济学学士学位，2003年3月获该校财务管理硕士学位，2009年12月取得高级会计师资格[52][54] - 薛隽1998年6月获上海交通大学经济学学士学位，2001年12月取得中国注册会计师资格，2010年11月取得特许金融分析师资格[53][55] - 李怡青1995年7月获浙江财经大学金融学学士学位，2001年3月获浙江大学工商管理硕士学位[57][58] - 李怡青自2018年9月起任杭州粒子文化科技有限公司主席[56][57] - 李怡青自2018年9月起任杭州顺网科技股份有限公司董事，2019年5月起任该公司董事会副主席[56][57] - 李怡青自2018年8月起任成都华栖云科技有限公司董事[56][57] - 李怡青2012年9月至2015年9月任华数传媒控股股份有限公司主席及行政总裁[56][57] - 吕志豪49岁，2021年12月1日起任独立非执行董事，分别自1999年7月