公司基本信息 - 公司为第七大道控股有限公司，于2017年9月6日根据开曼群岛法例注册成立，股份于2018年7月18日在联交所主板上市，股份代号797[3] - 公司透过合约安排控制的实体为深圳第七大道及其附属公司，即併表附属实体[4] - 霍爾果斯第七大道网络科技有限公司为併表附属实体之一，于2015年11月27日根据中国法律成立[4] - 上市指股份于联交所主板上市，上市日期为2018年7月18日[5][6] - 上市规则指香港联合交易所有限公司证券上市规则（经不时修订）[7] - 国际财务报告准则简称为“IFRS”[4] - 章程细则由董事会于2018年6月23日有条件采纳，于上市日期开始生效[3] - 公司已发行股本中每股面值为0.000005美元的普通股[10] - 公司于2018年3月6日采纳受限制股份单位计划[10] - 深圳第七大道于2008年1月22日成立，为公司的并表附属实体之一[10] - 深圳千奇于2013年11月28日成立，为公司的并表附属实体之一[12] - 上海辛辣于最后实际可行日期为公司全资附属公司[12] - 公司是中国领先游戏研发商及运营商，业务遍及全球，游戏发行超100个国家和地区，2021年开始提供云计算及云相关服务[68][70] - 公司是中国领先游戏开发商及运营商，业务遍及全球，主要从事游戏研发、运营、出版及提供云计算等服务[188] 股东大会信息 - 股东周年大会拟于2023年5月23日举行[3] - 2022年举行两次股东大会，包括一次周年大会和一次特别大会，孟书奇、李正全、杨成、薛隽、励怡青、吕志豪出席率均为100%，彭程未参会[148][149] - 应届股东大会预计2023年5月23日举行，通告将提前至少21日寄发股东[149][150] - 公司不时检讨股东大会程序，确保遵循最佳企业管治常规，通告提前至少21日寄发股东[147][148] - 持有不少于公司缴足股本（附有股东大会投票权）十分之一的股东可书面要求召开股东大会，大会应在要求送达后两个月内举行[181][185] - 股东大会上各重大独立议题以独立决议案提呈，所有决议案按上市规则以股数投票表决，结果会后刊于公司及联交所网站[182][185] - 持有不少于公司缴足股本（附有股东大会投票权）十分之一的股东可书面要求董事会召开特别股东大会，若董事会21天内未召开，股东可自行召开，公司偿付合理开支[183][185] - 董事会不知悉章程细则及公司法允许股东在股东大会提建议的条文，股东可书面要求召开特别股东大会提建议[186] - 为确定股东出席2023年5月23日股东大会及投票权利，公司于2023年5月17 - 23日暂停办理股份过户登记[191][194] 术语定义 - 定义了“ARPPU”（每名付费用户平均收益）、“average MPUs”（平均每月付费用户）、“MAUs”（每月活跃用户）等术语[3][8] 董事会及管理层信息 - 公司董事会执行董事包括孟书奇（主席）、李正全、杨成、彭程[14] - 公司董事会独立非执行董事包括薛隽、励怡青、吕志豪[14] - 公司审核委员会主席为薛隽[14] - 公司薪酬委员会主席为励怡青[14] - 公司提名委员会主席为孟书奇[14] - 孟先生在互联网及游戏行业有逾16年经验，2015年8月起任深圳第七大道董事、董事长及总经理，2018年3月至2019年9月任公司行政总裁[58] - 李正全先生47岁，任公司执行董事、联席公司秘书及首席财务总监，有逾17年财务管理经验，在多家公司任职过[58] - 杨成先生46岁，任公司执行董事及副总裁，有超20年财务管理经验，曾管理号百控股整体财务超10年[60][63] - 彭程先生41岁，自2019年9月1日起任公司行政总裁，在网络游戏行业经验丰富，曾在盛大游戏和巨人网络任职[61][63] - 薛隽先生48岁，任公司独立非执行董事，为审核委员会主席等，有逾22年审计及财务管理经验[62][64] - 李先生2005年7月获北京大学经济学博士学位，2012年7月至2020年12月任中国证券业协会投资业务委员会委员[59][63] - 杨先生2000年7月获华东理工大学经济学学士学位，2003年3月获该校财务管理硕士学位，2009年12月取得高级会计师资格[60][63] - 薛先生1998年6月获上海交通大学经济学学士学位，2001年12月及2010年11月分别取得中国注册会计师及特许金融分析师资格[62][64] - 李先生曾在国联证券、国联信托、华英证券等公司任职，还担任多家上市公司董事[58] - 彭先生曾在盛大游戏任高级游戏制作人，在巨人网络任副总裁[61][63] - 2022年9月1日，刘志振先生获委任为公司副总裁，负责协调集团研发相关工作，其有逾18年游戏开发经验[66] - 2022年1月1日，江明烨先生获委任为公司首席运营官，其有逾19年项目管理及游戏产品运营经验[66] - 2022年1月1日，周雯雯女士获委任为公司首席人力行政官，其有10年以上大型游戏公司行政及人力资源管理经验[67] - 2022年9月1日，刘志振先生成为公司高级管理层[67] - 2023年3月8日，彭程先生成为公司执行董事[67] - 董事会由7名董事组成，包括4名执行董事和3名独立非执行董事，董事间无重大关系[123][124] - 全体董事须至少每三年轮席退任一次，独立非执行董事任期三年[126][128] - 截至2022年12月31日止年度，应付董事薪酬总额约为人民币20,387,000元[127][128] - 公司就针对董事的法律诉讼安排合适保险，董事可按程序寻求独立专业意见[128] - 2022年及年报日期前，董事会符合至少三名独立非执行董事占三分之一的规定[129] - 公司收到独立非执行董事独立性书面确认，认为其具备履职所需特质[130] - 联合公司秘书为李正全和张启昌，2022年接受不少于15小时相关专业培训[131] - 截至2022年12月31日止年度，董事会符合上市规则委任最少三名独立非执行董事（占董事会三分之一）的规定[132] - 截至2022年12月31日止年度，全体董事均参与多项持续专业发展培训[134] - 李正全先生及张启昌先生于截至2022年12月31日止年度已参加不少于15小时的相关专业培训[132] - 董事会负责执行企业管治守则第二部分的守则条文第A.2.1条所载职能[137][138] - 董事会已采纳董事会多元化政策及提名政策[138] - 提名委员会最少每年检讨董事会多元化政策，截至2022年12月31日止年度，对现行董事会的成员多元化表示满意[138] - 目前董事会由六名男性董事和一名女性董事组成，实现了性别多元化[139] - 2022年公司召开17次董事会会议，孟书奇、李正全、杨成、薛隽、励怡青、吕志豪出席率均为100%，彭程因2023年3月8日委任生效未参会[143][144] - 公司主席孟书奇负责董事会管理及集团整体战略制定，CEO彭程负责执行战略及集团日常运营[145][146] - 2022年公司召开4次董事会委员会会议，孟书奇在薪酬和提名委员会出席率为100%，薛隽、励怡青、吕志豪在各委员会出席率均为100%[151][152][153] - 公司董事会每年至少召开四次会议，大致按季度举行，例行会议通知提前至少14日送达董事[140][142] - 其他董事会及委员会会议一般发出合理通知，议程或相关文件提前至少三日发送[140][142] - 董事会及委员会会议记录详尽，草稿在会后合理时间送董事评注，董事有权审阅[141][142] - 公司设有审核、薪酬、提名三个主要董事会委员会，按职权范围运作，职权范围可在公司及联交所网站查阅[151][152] - 公司根据企业管治守则成立审核委员会，由三名独立非执行董事组成，主要职责是审核监督财务报告等[154][155] - 2022年审核委员会审核了2021年年报、内部控制政策等多项内容，与董事会就续聘外部核数师无分歧[156][158] - 公司根据企业管治守则成立薪酬委员会，有四名成员，主要职责是建立薪酬政策并提建议[157][159] - 2022年薪酬委员会检讨薪酬政策及架构，并就高管年度薪酬等事宜向董事会提建议[158][159] - 公司根据企业管治守则成立提名委员会，由三名独立非执行董事和一名执行董事组成[160][163] - 2022年提名委员会检讨董事会架构等，评估独立董事独立性，并就董事重选提建议[162][163] - 董事会目前由六名董事组成，董事及高级管理层履历详情载于年报“董事及高级管理层履历”部分第22 - 27页[199] - 孟树琪自2018年7月18日起担任执行董事，初始任期3年，2021年7月18日续约3年[200] - 杨成自2018年10月29日起担任执行董事，初始任期3年，2021年10月29日续约3年[200] - 李正泉自2019年4月30日起担任执行董事，初始任期3年，2022年4月30日续约3年[200] - 彭成自2023年3月8日起担任执行董事，任期3年[200] - 执行董事或公司提前不少于3个月书面通知可终止服务合同[200] - 独立非执行董事与公司签订初始任期3年的委任书[200] - 独立非执行董事或公司提前不少于3个月书面通知可终止委任书[200] - 独立非执行董事有权获得固定董事酬金[200] 财务信息 - 2022年总收益约为5.406亿元人民币，较2021年增长约28.6%[23] - 2022年公司拥有人应占溢利约为2.825亿元人民币，较2021年增加约199.8%[23] - 2022年非流动资产为19.55212亿元人民币，流动资产为6.90926亿元人民币[25] - 2022年总权益为19.00847亿元人民币，负债总额为7.45291亿元人民币[25] - 2022年公司收益总额约5.406亿元，较2021年约4.205亿元增加约28.6%[32][34] - 2022年公司拥有人应占溢利约2.825亿元，较2021年增加约199.8%[32][34] - 2022年公司毛利率为48.3%，毛利为2.612亿元，较2021年约2.245亿元增加约16.4%[32][34] - 2022年公司网络游戏收益约4.261亿元，2021年约为2.536亿元，其中手机游戏收入占比81.1%，网页游戏收入占比18.9%[33][34] - 2022年公司云计算等业务收益约1.064亿元，2021年约为4900万元[33][34] - 2022年收益为540,630千元，同比增长28.6%[81] - 2022年收益成本为279,427千元，同比增长42.5%[81] - 2022年毛利为261,203千元，同比增长16.4%[81] - 2022年研发开支为129,482千元，同比增长62.0%[81] - 2022年销售及市场推广费用为115,563千元，同比增长782.7%[81] - 2022年经营溢利为307,374千元，同比增长714.8%[81] - 2022年总收益约为5.406亿元，较2021年增加约28.6%，主要因新游戏《弹弹堂大冒险》收益较高[84][85] - 2022年游戏业务收入为4.261亿元，较2021年增加约68.0%，得益于新游戏《弹弹堂大冒险》[85] - 2022年云业务收入约为1.064亿元，较2021年增加约117.3%，因业务逐步扩张[85] - 2022年收益成本约为2.794亿元，较2021年增加约42.5%，主要因游戏分成及折旧成本增加[88] - 2022年毛利约为2.612亿元，较2021年增加约16.4%，因新游戏表现好[88] - 2022年毛利率约为48.3%，较2021年的53.4%略有减少，因收益成本增长高于收益[88] - 2022年研发开支约为1.295亿元，较2021年增加约62.0%，因加大研发投入[88] - 2022年行政开支约为6060万元，较2021年减少18.8%，因加强行政开支管理[89][94] - 2022年销售及市场推广费用约为1.156亿元，较2021年增加约782.7%，因新游戏推广[90][95] - 2022年公司拥有人应占溢利约为2.825亿元，较2021年增加约199.8%，因手心出售事项产生收益[92][97] - 2022年12月31日现金及银行结余为1.047亿人民币，较2021年的1.085亿人民币略有减少[98] - 2022年12月31日借款余额约为2.069亿人民币，2021年为1000万人民币，主要因2022年获得新贷款[99][101] - 2022年12月31日资产负债比率约为28.2%，2021年为19.3%，因新贷款致负债增加且负债增幅高于资产[100][102] - 2022年和2021年资本开支总额分别约为1.838亿和3.109亿人民币，同比减少