公司股份与市值 - 截至2021年12月31日已发行股份为32.3048亿股，市值为13.72954亿港元[9] 公司盈利与股息 - 2021年每股基本盈利为人民币3.8分，每股总股息为6.0港仙[9] - 2021年公司拥有人应占盈利为1.227亿元，较2020年增长35.1%[11] - 公司拥有人应占盈利由上年度约9080万元增加约35.1%至本年度约1.227亿元[49] - 董事建议向股东派付末期股息每股普通股2.0港仙及特别末期股息每股普通股4.0港仙，预计6月30日前后派发[170] 公司收入与成本 - 2021年公司收入为11.681亿元，较2020年增长21.5%[11] - 公司收入从约9.616亿人民币增长21.5%至约11.681亿人民币，主要因疫情控制经济复苏及新产品获认可[37] - 销售成本从约7.226亿人民币增加18.7%至约8.576亿人民币，扣除存货拨备等因素后增加23.4%，原材料成本增加30.8%至约4.197亿人民币，能源费用增加15.6%至约1.699亿人民币，直接劳工成本增加26.7%至约1.517亿人民币[38] - 毛利从约2.39亿人民币增加29.9%至约3.105亿人民币，毛利率从约24.9%上升至约26.6%[41] 公司现金流与资产 - 2021年经营活动所得现金流量净额为1.797亿元，较2020年减少59.4%[11] - 2021年资产总值为33.121亿元，较2020年增长5.8%[11] - 2021年底现金及等价物等约13.594亿元，较2020年底增加约1.825亿元，银行借贷总额约4.182亿元，增加约2.698亿元[50] - 2021年底净现金状况约9.412亿元，较2020年底减少约8730万元，债务与权益比率为16.1%（2020年底为5.6%）[51] 公司存货与账款周转 - 2021年原材料存货周转天数为37.4天，较2020年减少0.6天[11] - 2021年制成品及在制品存货周转天数为159.6天，较2020年减少37.7天[11] - 2021年应收账款周转天数为56.0天，较2020年减少28.2天[11] - 2021年应付账款周转天数为87.1天，较2020年减少31.4天[11] 公司业务发展与布局 - 2021年公司经济效益走出低谷，主营产品胶原蛋白肠衣保持国内领先，创过去五年肠衣销售量和营业收入新高[16] - 2021年胶原蛋白肠衣新产品包括小口径肠衣、大口径肠衣、仿高级天然肠衣等市场逐步扩大，其他新产品也实现一定增长[15][20] - 2021年公司核心子公司更名，从单一肠衣产品发展到“一体三翼”大健康产业布局[19] - 2021年公司成立广西神冠胶原蛋白技术研究院，联合华中科技大学成立合成生物学技术联合研发中心[19] - 2022年公司将围绕“强主体补产能，推动三大产业高质量发展”开展工作[20] - 2021年公司肠衣口径从13mm至50mm扩大到10mm至50mm，销售量较2020年大幅增长[25] - 2021年公司开发的仿高级天然肠衣新产品获客户认同[25] - 2021年公司围绕“抓机遇推新品，全面开创产品多样化新业绩”拓展胶原蛋白肠衣市场[19][23] - 公司在胶原蛋白食品、护肤品、医疗器械方面推进新技术和新产品研发及市场开拓，如胶原蛋白燕麦片受关注，广东胜驰和梧州胜驰获相关认证和许可[27] - 集团“一体三翼”产业布局以胶原蛋白肠衣为基础，以食品、护肤品及医疗器械为主要发展方向[63] - 胶原蛋白肠衣产业围绕“稳品质扩新品保产能”开展工作，提升新产品销售比例[65] - 胶原蛋白食品产业完善批量生产设备及配套设施，调整营销策略并扩大队伍[65] - 胶原蛋白护肤品产业加大“露仙娜”产品链开发，增加“胶原姬”新品系列，推进线上线下双销售[65] - 胶原蛋白医疗器械产业深入研究医用胶原蛋白，推进相关产品临床试验及批量生产[66] 公司其他财务指标 - 其他收入及收益由上年度约7060万元减少约24.2%至本年度约5360万元，主要因政府补贴减少[42] - 销售及分销开支由上年度约3270万元增加约12.0%至本年度约3660万元，占收入比率由3.4%降至3.1%[43] - 行政开支由上年度约1.637亿元减少约3.7%至本年度约1.577亿元[44] - 应收账款减值由上年度约450万元增加至本年度约1330万元，融资成本由上年度约250万元增加约114.0%至本年度约530万元[45] - 分占一间联营公司之亏损本年度为约140万元，较上年度约240万元减少[48] - 所得税开支本年度约4300万元，上年度约2170万元，实际税率分别为26.4%和20.0%[49] 公司资本开支 - 本年度资本开支约1.297亿元，2022年估计资本开支约1亿元[57] 公司重大事项 - 2021年集团无重大投资、收购或出售附属公司等事项，自2021年12月31日起无重要事项影响集团[61] 公司人员情况 - 2021年12月31日集团约有2650名合同雇员，上一年为2530名；本年度薪酬及员工福利支出约1.929亿元，上年度约1.707亿元[61] 公司未来展望 - 2022年中国经济机遇与挑战并存，集团将迎来新一轮发展机遇[62] - 集团对2022年持乐观态度，以“强主体补产能，推动三大产业高质量发展”为指导思想[63] 公司董事会情况 - 截至报告日期，董事会由8名董事组成，包括4名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事[70] - 本年度董事会维持高度独立，超三分之一成员为独立非执行董事[73] - 董事会每年至少召开四次会议，本年度召开五次会议及通过一项书面决议[75] - 周亚仙女士、施贵成先生等八位董事的董事会会议出席率分别为4/5、5/5等[75] - 徐容国先生、孟勤国先生及杨小虎先生任独立非执行董事超九年，公司认为其符合独立性指引[76] - 周亚仙女士担任公司主席兼总裁，公司未委任行政总裁，将考虑另行委任的可行性[77] - 公司于2009年9月19日设立提名委员会，负责物色董事人选并推荐[78] - 除莫运喜先生外，各执行董事及非执行董事服务合约自2021年10月13日起为期三年；莫运喜先生合约自2021年5月16日起为期三年；独立非执行董事合约自2021年10月13日起为期两年[80] - 每届股东周年大会上最少三分之一董事轮值退任，周亚仙女士等五人将在应届股东周年大会退任并愿重选连任[80] - 本年度及报告日期，董事会有八名董事，其中一名为女性，董事会每年审查多元化政策实施情况及有效性[81] - 董事会于2018年12月28日采纳提名政策，明确提名委员会挑选董事候选人的考虑条件[83] 公司股息政策 - 公司于2018年12月28日采纳股息政策，盈利且运营环境稳定时向股东支付年度股息，还可派特别股息[84] - 公司宣派末期股息需在股东大会批准，董事会可派中期股息[85] 公司合规与守则 - 公司已采纳上市规则附录十的标准守则，全体董事和高级管理层本年度遵守该守则[88] 公司企业管治 - 董事会负责企业管治职责，本年度检讨并满意企业管治政策有效性[89] - 新委任董事获全面正式培训，董事持续获资料并参与专业发展培训[90][91] - 公司及时送交董事会会议议程及文件，董事有权查阅相关资料[94][95] 公司审核委员会 - 审核委员会由三名独立董事组成，本年度举行三次会议，出席率分别为徐容国3/3、孟勤国3/3、杨小虎2/3[96][98] - 本年度核数师审核服务费用2180千元人民币，非审核服务费用706千元人民币，总计2886千元人民币[101] 公司提名委员会 - 提名委员会由一名执行董事和两名独立董事组成，须每年至少举行一次会议[102] - 审核委员会和提名委员会书面职权范围可于联交所及公司网站查阅[97][103] - 本年度提名委员会举行两次会议，出席率分别有1/2、2/2、2/2[104] - 提名委员会检讨董事会架构、规模及组成等公司相关事宜[105] 公司薪酬委员会 - 本年度薪酬委员会举行三次会议，出席率有2/3、3/3[110] - 薪酬委员会检讨董事及高级管理层薪酬政策、2020 - 2021年薪酬待遇及董事表现并作推荐建议[111] - 公司根据2009年决议成立薪酬委员会，由周亚仙女士等组成，孟勤国先生为主席[108] 公司财务与秘书职责 - 公司财务总监负责编制财务报表等工作并向审核委员会主席汇报[116] - 吴旭阳先生2009年起任公司秘书，负责确保董事会会议合规等多项工作[117] 公司风险管理 - 集团成立风险管理组织架构，制定风险管理制度，外聘顾问提供内部审计服务[121] - 风险管理和内部监控报告至少每年提交审核委员会及董事会，董事会认为集团的风险管理及内部监控系统有效且充足[122] 公司内幕消息处理 - 集团遵循《证券及期货条例》和上市规则规定处理及发放内幕消息，确保消息保密和披露准确[123] 公司投资者关系 - 公司重视与投资者关系，具备多种沟通渠道，指定高管与机构投资者及分析师定期对话[125] - 2021年股东周年大会于2021年5月28日举行，多位董事出席率为1/1[126][130] - 公司应届股东周年大会将于2022年5月31日举行，将维持公开有效的投资者沟通政策[128] - 股东可书面将查询或问题发至公司香港办事处提呈董事会[131] - 持有不少于公司缴足股本十分之一且有权在股东大会投票的股东可要求召开股东特别大会[131] - 除退任董事外，参选董事需书面表明意向和参选意愿，相关通知有时间要求[132] 公司组织章程 - 公司组织章程文件于本年度无变动[133] 公司人员经验与职责 - 周亚仙女士为集团创办人、董事会主席兼总裁，在胶原蛋白肠衣业有近42年经验[136][137] - 施贵成负责集团机器及设备管理，在胶原蛋白肠衣业有近29年经验[143] - 茹希全负责集团会计、库务及财务规划事宜，在胶原蛋白肠衣业有近31年经验[144] - 莫运喜负责集团生产及企业管理，在胶原蛋白肠衣业有近29年经验[147] - 拿督斯里刘子强为集团创办人，在胶原蛋白肠衣业有近29年经验，参与制定策略和业务决策[149] - 徐容国在会计及财务方面有近28年经验，担任多家上市公司独立非执行董事[150] - 孟勤国为武汉大学民法及商业法法学博士研究生导师，获国务院政府特殊津贴[151] - 杨小虎在金融业有近24年经验，为光大证券股份有限公司投资银行深圳业务部总经理[152] - 温锦培负责集团人力资源、物流等多方面规划，自2010年10月起任神冠胶原副总裁[156] - 沙俊奇负责新产品策划营销及信息化系统建设管理[157] - 吴旭阳负责监管财务报告、企业融资及投资者关系，有近26年核数及财务管理经验[160] 公司业务范围与风险 - 公司主要从事食用胶原蛋白肠衣产品、药品、食品、护肤及保健产品以及生物活性胶原蛋白产品的制造及销售[163] - 公司面临原材料供应、国际竞争、替代品竞争和国内需求变动等风险[165][166] 公司社会责任 - 集团致力于促进清洁生产，遵守多项法律法规[168] - 集团注重与雇员、客户及供应商的关系，确保雇员薪酬符合市场水平并提供培训[169] - 本年度集团慈善捐款总数为人民币546万元[180] 公司客户与供应商 - 本年度向集团五大客户销售额占总销售额约53.0%，最大客户占约17.2%；向五大供应商购买额占总购买额约69.3%，最大供应商占约46.6%[180] 公司股权结构 - 截至报告日期，梧州骏业印刷由沙曙明先生和沙俊奇先生分别拥有99.2%及0.8%；周亚仙女士连同其联系人等在广西志冠拥有超30%股权[181] - 2021年12月31日，周亚仙女士通过受控制法团权益持有公司股份22亿5762万8000股，占已发行股本约69.89%，实益拥有314万4000股，占0.10%[193] - 2021年12月31日，拿督斯里刘子强先生通过受控制法团权益持有公司股份7893万6000股，占已发行股本约2.44%[193] - 施贵成先生、茹希全先生、莫运喜先生分别实益拥有公司股份80万股，各占已发行股本约0.02%[193] - 周亚仙女士在富通有限公司拥有受控制法团权益，概约权益百分比为65.45%；拿督斯里刘子强先生在富通的概约权益百分比为20.84%[193] - 周女士持有香港神冠全部权益，香港神冠持有冠盛全部权益，冠盛持有富通约65.45%权益，香港神冠亦持有仙盛全部权益[195][199][200] - 拿督斯里刘先生持有Wealthy Safe全部权益，其持有78,936,000股股份，刘先生还持有亮置有限公司全部权益，亮置有限公司持有富通约20.84%权益[195] - 2021年12月31日，富通持有1,936,434,000股公司股份，占已发行股本约59.94%[197] - 2021年12月31日，仙盛持有248,724,000股公司股份，占已发行股本约7.70%[197] - 2021年12月31日，冠盛持有1,936,434,000股公司股份，占已发行股本约59.94%[197] - 20