公司基本信息 - 公司执行董事有萧保罗、徐惠美、萧佑忠、商承辉、萧莲娜[8] - 公司独立非执行董事有钟沛林、李杰华、黄华生[8] - 公司注册办事处位于百慕达Hamilton HM11的Clarendon House[9] - 公司香港主要营业地点位于香港北角英皇道499号北角工业大厦19楼[9] - 公司主要业务为设计、制造及销售适用于电子消费产品等的磁性元件，产品以“Datatronics”品牌销售[12] - 公司客户数目超300名，包括电讯及数据处理设备等制造商[14] - 公司主要业务为投资控股，附属公司主要业务详情载于财务报表附注18[73] 财务数据关键指标变化 - 2022年公司营业额为26240万港元，毛利为8070万港元，公司拥有人应占亏损690万港元，每股亏损2.2港仙[10] - 2018 - 2022年公司净资产分别为86080万、86410万、86560万、87820万、85030万港元[11] - 2022年公司收入为2.624亿港元，较2021年的2.436亿港元增长7.7%[20] - 2022年毛利降至8070万港元，毛利率降至30.7%，2021年同期分别为8540万港元和35.1%[20][21] - 2022年营运利润增至2820万港元，占销售额10.7%，主要因投资物业重估收益2950万港元；撇除相关收益后，2022年营运亏损1030万港元，2021年亏损100万港元[22] - 2022年净利润为2790万港元，较2021年同期增加2400万港元[22] - 截至2022年12月31日，公司现金达1.367亿港元，无银行债务[23] - 2022年营业额为2.624亿港元，较去年同期的2.436亿港元增加7.7%[33] - 2022年毛利率为30.7%，2021年为35.1%[34] - 2022年营运利润为2820万港元，去年为690万港元[34] - 2022年股东应占溢利为2790万港元，2021年股东应占亏损为380万港元[34] - 截至2022年12月31日，集团权益总额约为8.503亿港元，2021年为8.782亿港元[36] - 截至2022年12月31日，集团现金及等同现金项目约为1.368亿港元，2021年为2.082亿港元[36] - 截至2022年12月31日，集团无任何重大或然负债，2021年也无[43] - 集团年末就物业、厂房及设备已订约但未于财务报表拨备的未偿还资本承担为690万港元，2021年为470万港元[44] - 董事不建议派付末期股息，2022年和2021年均为320万港元，每股0.01港元[79] - 本年度公司股本无变动，未授出任何购股权，2001年6月6日采纳的购股计划于2011年6月6日到期[98] - 2022年DRI在新主要供应协议采购总额约为5454.6万港元，2021年为4452.4万港元[127][128] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年通讯及网络、数据处理、工业应用物品、高可靠度产品分部市场占比分别为19%、32%、13%、36%[11] - 2022年产品目的地分布中美国、欧洲、香港、东南亚（香港除外）占比分别为10%、2%、1%、87%[11] - 2022年通讯分部销售额为5070万港元，较2021年的6460万港元减少21%，贡献集团总营业额19%[24] - 2022年数据处理分部销售额为3480万港元，较2021年增加11%，贡献集团总营业额13%[25] - 2022年工业应用物品分部销售额为9370万港元，较2021年的8720万港元增长7%，贡献集团总营业额36%[26] - 2022年高端可靠度产品分部销售额为8320万港元，较2021年的6040万港元增长38%，贡献集团营业额32%[27][28] 人员相关信息 - 截至2022年12月31日，集团全球雇员约1114人，其中香港约94人，中国约600人，海外约420人[40] - 萧保罗先生为集团主席、行政总裁及创办人，负责整体业务策略及制订公司计划[46] - 萧莲娜女士46岁，2000年5月31日加入集团为非执行董事，2005年7月7日调任执行董事，2011年12月31日辞职，2013年1月1日重新委任为执行董事[56] - 钟沛林先生82岁，2001年3月获委任为公司独立非执行董事[57] - 李杰华先生68岁，2011年8月获委任为公司独立非执行董事，1979 - 1984年在香港罗兵咸永道实习，1985 - 1988年在F. S. Li & Co.任职，1988年成为执业会计师，2004年7月23日至2017年3月28日为德祥企业集团有限公司独立非执行董事[60][61][62] - 黄华生先生67岁，2016年7月获委任为公司独立非执行董事，有超30年香港及海外制造业经验[63] - Bradley D. Turner先生66岁，2013年加入集团，有超33年运营管理等经验[65] - 莫婵华女士44岁，2010年加入集团，有逾9年审计等方面经验[67][68] - 吴亲仲先生59岁，1983年加入集团，有逾30年磁性元件生产经验[69][70] 业务相关其他信息 - 公司获客户颁发共42个奖项[29] - 最大客户占集团总销售额的22%，五位最大客户总和占59%[74] - 最大供应商占集团总采购额的12%，五位最大供应商总和占38%[74] - 最大客户Datatronics Romoland, Inc.为关联公司，公司董事萧保罗先生直接持有其已发行股本100%[74] - 公司与DRI于2019年10月18日订立新主要供应协议，年期3年，自2020年1月1日起生效[123][124] - 集团面临市场周期性、竞争激烈等风险及不确定因素[89] 公司治理相关信息 - 本年度内董事会共召开6次会议[160] - 萧保罗先生出席董事会会议6/6次，徐惠美女士6/6次，萧佑忠先生3/6次，商承辉先生6/6次，萧莲娜女士5/6次，钟沛林先生6/6次，李杰华先生6/6次，黄华生先生6/6次[160] - 董事会现由5名执行董事和3名独立非执行董事组成[162] - 非执行董事无指定任期，须根据公司细则在股东周年大会上轮值告退及膺选连任[155] - 所有因填补临时空缺获委任之董事，应在委任后首次股东大会上接受股东选举，每名董事至少每3年轮值退任1次[156] - 公司主席毋须轮值告退或计入每年须退任之董事数目内[157] - 公司已采纳上市规则附录10所载之上市发行人董事进行证券交易之标准守则，全体董事本年度全面遵守规定准则[158] - 除守则条文第A.2.1外，公司于年度内已遵守上市规则附录14中企业管治守则的守则条文[150] - 董事会须至少有三名独立非执行董事，且占比至少三分之一[166] - 2022年8月1日委任萧佑忠为执行董事[172] - 薪酬委员会包括1位执行董事和3位独立非执行董事，本年度举行2次会议，成员出席率均为100%[177][178][179] - 审核委员会包括3位独立非执行董事，每年至少举行2次会议，本年度举行3次会议，成员出席率均为100%[183][184][185] - 董事负责编制财务报表，截至2022年12月31日账目按持续经营基准编制[181] - 非执行董事无指定任期，须在股东大会上轮值退任及膺选连任，每年三分之一董事须轮值退任，董事会主席及董事总经理除外[173][174][175] - 因填补临时空缺或新增的董事可任职至下届股东大会，届时可膺选连任[174] - 公司为董事安排并出资支持持续专业发展项目[171] - 各位董事在年度内均参加了财务等相关研讨会/课程并阅读相关读物[172] - 薪酬委员会主要负责就执行董事及高级管理人员薪酬政策和待遇提出建议[179][180] - 审核委员会在2022年会议中审阅通过2021财务报表并讨论审计事宜，检讨2022年上半年中期业绩、内部监控机制等[186] - 董事会和审核委员会在选择、委任、辞任或辞退外聘核数师上无分歧[187] - 提名委员会由1位执行董事和3位独立非执行董事组成，钟沛林为主席[188] - 提名委员会主要职责是至少每年检讨董事会架构、人数及组成并提建议[190] - 2022年举行2次提名委员会会议，成员出席率均为100%[191] - 公司于2019年3月采纳提名政策，董事会委任董事等需考虑多项准则[193] - 董事会检讨多元化政策，任命基于用人唯才，按多元化范畴甄选[195] - 2022年董事会审阅多元化政策执行和成效，同意可衡量目标可实现多元化[197] - 董事会8名董事中有2名女性，女性占比约25%，已实现性别多元化[199] - 截至2022年12月31日，集团1114名员工中有871名女性，占比约78%，员工队伍实现性别多元化[199] 合规及其他事项 - 公司提呈截至2022年12月31日止年度年报及经审核财务报表[72] - 本集团截至2022年12月31日止五年度业绩及资产负债概要载于第190页[83] - 物业、厂房及设备及投资物业在本年度内变动情况分别载于财务报表附注14及附注15[84] - 公司附属公司于2022年12月31日详情载于财务报表附注18[85] - 本年度公司主营业务经营情况载于年报第8 - 9页主席报告、第10页管理层讨论及分析等[86] - 截至2022年12月31日年度后，无影响集团的重大事情发生[88] - 本年度内，公司严格遵守对业务有重大影响的适用法律法规[97] - 本集团及本公司本年度储备变动情况分别载于第89页及第167页之权益变动表[100] - 本年度内，无订立或存在与集团业务有关的管理及行政合约[108] - 除财务报表附注27披露外，本年度无与集团业务有关且董事有重大利益的交易、安排或合约[109] - 除上述披露外，截至2022年12月31日，公司董事等无相关股份权益、淡仓及认购权利[114] - 公司及其附属公司本年度未参与使董事获股份或债券利益的安排[117] - 截至2022年12月31日，公司未获非董事或主要行政人员拥有股份权益或淡仓的通知[118] - 公司组织章程细则和百慕达法律无优先购股权规定[119] - 公司及其附属公司本年度未购买、赎回或出售上市证券[120] - 董事确认关联交易按日常业务程序、不逊于独立第三方条款、公平合理且符合股东利益订立[130] - 核数师确认持续关联交易获董事会批准、按定价政策和相关协议订立且未超年度上限[131] - 公司董事在本年度无与集团业务竞争的业务权益[133] - 集团按香港强积金计划为雇员提供界定供款退休计划，雇主和雇员各按雇员有关收入的5%供款[135][136] - 公司已发行股份公众持股量超过上市规则规定的25%[142] - 公司财务报表已由香港立信德豪会计师事务所有限公司审核，将在应届股东周年大会上提呈续聘该公司为下年度核数师的决议案[143] - 萧佑忠、李洁华及黄华生将在即将举行的股东周年大会上退任，但符合资格并愿意参选连任[101] - 萧保罗、徐惠美及商承辉服务合约自2001年6月22日起初步为期3年；萧莲娜和萧佑忠分别自2013年1月1日及2022年8月1日起初步为期3年，后续可续期，终止需提前3个月书面通知[102] - 截至2022年12月31日，萧保罗持有公司231,412,000股每股面值0.1港元普通股，占公司已发行股本72.32%[111][112] - 截至2022年12月31日，萧保罗持有关联法团Datatronic Limited 200,000股每股面值1港元无投票权递延股份[112]