疫情影响与业务恢复 - 香港经济受到2019冠状病毒病疫情重创，导致废物处理服务数量减少及需求降低，对公司的机密材料销毁服务及物流服务造成负面影响[9] - 中国的危险废物处理业务因当地疫情措施导致的暂停运营而受到不利影响，但预计一旦工厂生产及业务活动恢复正常，该分部将录得增长[9] - 公司预期业务将逐步恢复，并致力于为股东提供长期价值[10] - 公司预计在取消居家办公规则后，CMDS服务收入将稳步回稳[46] 业务表现与财务数据 - 公司2022财年权益股东应占亏损为2760万港元，较2021财年增加370万港元[40] - 公司2022财年经营分部业绩为786.9万港元，较2021财年下降612.9万港元，降幅43.8%[40] - 公司2022财年销售回收纸及物料收益为2011万港元，较2021财年下降111.1万港元，降幅5.2%[42] - 公司2022财年CMDS服务收入为1594.4万港元，较2021财年下降450.8万港元，降幅22.0%[42] - 公司2022财年物流服务收入为443.1万港元，较2021财年下降499.8万港元，降幅53.0%[42] - 公司2022财年毛利为2520万港元，较2021财年减少390万港元，降幅13.5%，但毛利率从56.7%上升至59.7%[59] - 2022年除息税折旧摊销前亏损为7,100,000港元，较2021年的1,000,000港元增加，其中7,900,000港元为政府补贴收入[61] - 2022年3月31日，公司无限制银行存款及现金为76,500,000港元，较2021年的78,300,000港元略有减少[62] - 2022年3月31日，公司流动资产净值为142,300,000港元，较2021年的135,300,000港元增加，流动比率为11.4[62] - 2022年净外汇收益为2,000,000港元，较2021年的1,200,000港元增加，主要由于人民币升值[63] - 2022年资本开支为1,700,000港元，主要用于香港将军澳工业村总部的相关支出[66] - 2022年雇员成本为44,700,000港元，较2021年的46,200,000港元减少，公司共有113名雇员[77] - 公司可分派予股东的储备约为420,290,000港元（2021年：421,412,000港元）[97] - 公司不建议就截至2022年3月31日止年度派发股息（2021年：零港元）[93] 业务发展与战略 - 公司回收纸业务受益于产品价格上涨，生活用纸销量因营销及品牌推广力度加强而提升[9] - 废弃电器及电子产品收集业务保持稳定，得益于政府消费券计划推动消费者换购新电器及电子产品[9] - 塑料废料回收分部亏损显著减少，因公司调整了作为OEM服务提供商的业务范围[9] - 公司在中国内地危险废物处理业务中，连云港工厂二期投产，总处理能力大幅提升[56] - 公司与欧绿保集团合资的废弃电器及电子产品处理及回收业务在2022财年贡献收入1040万港元[54] - 公司再生工程塑胶粒合营公司绿色未来环保新材料有限公司在2022财年亏损大幅减少，反映业务模式转变带来的成本优化[52] - 公司将继续监察相关事态发展，以配合提供的服务并探索拓宽收入来源的机会，同时改善环境[10] - 公司预计高质素的机密材料销毁服务及高效的物流车队将带来稳定的收入来源[83] - 公司在废弃电器及电子产品、危险废物处理及生活用纸制造方面的合营业务将带来稳定的收入来源[83] 董事与高管信息 - 曾安業先生拥有超过20年的国际资本市场经验，曾担任德意志银行香港分行董事总经理，主管亚洲固定收益资本市场业务[19] - 李志轩先生负责周大福企业的全球策略和私募股权投资，拥有超过15年的企业融资、投资和国际资本市场经验[23] - 黄文宗先生在审计、税务、企业内部控制及治理、收购及财务咨询等领域拥有超过30年的经验[27] - 黄文宗先生担任多家上市公司的独立非执行董事，包括中国东方集团控股有限公司和绿心集团有限公司[28] - 陈定邦先生在香港铁路有限公司担任总经理—企业策略，并在企业策略及规划、业务发展等领域拥有丰富经验[32] - 陈定邦先生为特许金融分析师协会的特许金融分析师，并拥有行政人员工商管理硕士学位[33] - 曾安業先生的配偶与公司主要股东郑家纯博士、郑家成先生等有亲属关系[22] - 李志轩先生拥有英国伦敦政治经济学院会计与金融理学硕士学位和美国密歇根大学工商管理学士学位[23] - 黄文宗先生为英格兰及威尔斯特许会计师公会、英国特许公认会计师公会等资深会员[27] - 陈定邦先生曾任联交所GEM上市公司陆庆娱乐集团控股有限公司的独立非执行董事[33] - 公司执行董事林景生先生和谭瑞坚先生的年度薪酬调整为2,563,404港元，董事袍金保持348,000港元不变[108] - 公司非执行董事曾安业先生的年度董事袍金为348,000港元[110] - 截至2022年3月31日，公司董事及高级管理层的薪酬政策根据其经验、责任及市场状况制定，并与公司财务状况及个人表现挂钩[113] - 截至2022年3月31日，公司董事及主要行政人员持有的股份及购股权权益如下：林景生、谭瑞坚、郑志明、曾安业各持有15,000,000股购股权，占比0.31%；周绍荣、黄文宗各持有8,800,000股购股权，占比0.18%[118] - 截至2022年3月31日，公司董事持有的未行使购股权数量如下：林景生、谭瑞坚、郑志明、曾安业各持有15,000,000股，占比0.16%；周绍荣、黄文宗各持有8,800,000股，占比0.09%[121] - 非执行董事曾安业先生将于2022年股东周年大会结束时退任，不再寻求连任[177] - 执行董事林景生先生和谭瑞坚先生在董事会会议和股东周年大会的出席率为100%[179] - 非执行董事郑志明先生在董事会会议的出席率为50%[179] - 独立非执行董事周绍荣先生、黄文宗先生和陈定邦先生在董事会会议和股东周年大会的出席率为100%[179] - 全体董事均接受就职介绍，确保对集团业务及营运有适当了解[184] 公司治理与董事会 - 公司董事会由八名董事组成，包括两名执行董事、三名非执行董事及三名独立非执行董事[165] - 公司董事会已遵守上市规则有关委任最少三名独立非执行董事的规定，其中最少一名拥有合适的专业资格或为会计或相关财务管理专业知识[171] - 公司已建立正式及非正式渠道，确保董事会可获得独立意见及资料，独立非执行董事获邀出任审核委员会、薪酬委员会及提名委员会的主席[172] - 公司制定了举报政策和制度，让员工及与公司有往来的人士可在保密和匿名的情况下，就任何公司相关事项可能存在的不当行为提出疑虑[172] - 公司董事会已收到各现有独立非执行董事的独立性年度书面确认，提名委员会已根据上市规则检讨及评估各独立非执行董事的独立性年度确认[171] - 公司董事会保留所有重要事项的决策权，包括批准及监察所有政策事宜、整体策略及预算、内部监控及风险管理系统[162] - 公司董事会定期检阅高级管理层对经批准策略、规划、预算及控制系统所提交的报告及更新资料[162] - 公司董事会已成立董事会委员会并授予该等董事会委员会各项责任，详情载于彼等各自之职权范围[162] - 董事会设有四个常设委员会：执行委员会、审核委员会、薪酬委员会及提名委员会[185] - 执行委员会由两名执行董事组成，林景生先生出任主席，负责监管公司策略性计划及业务单位营运[189] - 审核委员会由五名成员组成，黄文宗先生为主席，负责审阅财务报表及报告，检核外部核数师关系及公司财务报告制度[190] - 董事会授权审核委员会履行企业管治职责，包括制定及检讨公司有关企业管治之政策及常规[193] - 审核委员会在2022年度审阅并讨论了年度财务报表、年度业绩公布、年报及相关会计原则[194] - 审核委员会审阅了外部审核工作范围、审核计划、核数师费用及委聘条件[194] - 审核委员会审阅并批准了毕马威会计师事务所的独立性确认函及推荐委任外部核数师[194] - 审核委员会审阅并评估了公司风险管理和内部监控系统的足够性及成效[194] - 审核委员会在2022年度与外部核数师单独召开两次会议，无执行董事及高层管理人员在场[197] - 公司采纳了举报政策，供雇员、客户、供应商及其他持份者匿名举报不当行为或失职[197] - 薪酬委员会由五名成员组成，负责制定董事及高级管理层的薪酬政策及架构[198] - 人力资源部负责收集及管理人力资源数据，并向薪酬委员会提出薪酬建议[198] - 截至2022年3月31日，董事会与审核委员会之间无歧见，无重大事项需披露[197] 股东与股权结构 - 截至2022年3月31日，Cheng Yu Tung Family (Holdings) Limited及其关联公司持有公司56.86%的股份[132] - 周大福代理人有限公司持有公司31.74%的股份，并通过其全资附属公司Victory Day Investments Limited持有15.19%的股份[132] - 滙駿國際有限公司（清盘）持有公司16.28%的股份，苏洁仪女士作为清盘人被视为拥有这些股份的权益[132] - Firstrate Enterprises Limited及黄剑斌先生于2022年3月31日收购了780,000,000股公司股份，占公司已发行股本的16.17%[135] - 公司确认股份有超过25%的足够公众持股量[153] 供应商与客户关系 - 最大供应商占年内采购的26%，五大供应商合计占57%[152] - 最大客户占年内销售的33%，五大客户合计占58%[152] - 公司与信敏签订的制造及供应协议自2021年4月1日起至2024年3月31日止，为期三年[141] - 截至2022年3月31日，信敏向天能支付的采购价总额为1,221,000港元，年度上限为7,700,000港元[143] - 连云港绿润环保科技有限公司在协定期间的合计经审核净收入为69,123,780元，低于90,000,000元的目标，公司有权收取约4,258,749元的款项[145][146] 环境、社会及管治（ESG） - 公司致力于环境、社会及管治（ESG）目标，与客户需求保持一致，推动废料回收利用[70] - 公司严格遵守环保法律法规，2022年未发现重大违规情况[75] - 公司通过年度满意度调查和申诉机制与客户互动，持续提升服务质量[78] 财务报告与审计 - 公司物業、廠房及設備變動的詳情載於財務報表附註12[95] - 公司股本變動的詳情載於財務報表附註23(b)[96] - 公司儲備變動的詳情載於第63頁的綜合權益變動表及財務報表附註24(a)[94] - 公司過去五個財政年度的業績及資產與負債的概要載於第136頁[100] - 公司审核委员会由三名独立非执行董事及两名非执行董事组成，负责审阅截至2022年3月31日止年度的经审核综合财务报表[156] - 毕马威会计师事务所将退任并合符资格且愿意于2022年股东周年大会上获重新委任为公司核数师[157] 购股权计划 - 公司于2010年3月11日采纳了一项购股权计划，旨在奖励集团雇员及其他合资格参与者，购股权计划的有效期为十年[124] - 根据购股权计划，所有已授出购股权获行使时可能发行的股份总数不得超过公司已发行股份总数的10%，且所有尚未行使购股权在行使时可予发行的股份最高数目不得超过公司已发行股本的30%[124] - 在任何十二个月期间，根据购股权计划向各合资格参与者授出的所有购股权获行使时，已发行及将予发行的股份总数不得超过公司已发行股份总数的1%[125] - 2016年9月7日，公司根据购股权计划授出合共157,850,000份购股权，其中152,150,000份获承授人接纳，每份购股权的初步行使价为每股0.128港元[127] - 已授出及获接纳的购股权分为两个批次，分别可在2017年9月7日至2022年9月6日及2018年9月7日至2022年9月6日期间行使[127] 其他 - 公司未收到有关汇骏持股量及梁契权先生权益的任何进一步通知[136] - 公司与有关连人士的交易详情披露于财务报表附注26[137] - 公司未在年度内签订任何管理合约[150] - 公司已为董事及高级管理层投购适当的责任保险[154]