集团整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日止年度，集团整体收入约2.34亿港元，较2021年上升约7409.2万港元或46.36%[10] - 截至2022年3月31日止年度，集团毛利约109.7万港元，毛利率约0.47%，较2021年的约334.1万港元及约2.09%有所减少[10] - 行政费用较2021年的约2689.8万港元增加17.11%，至本财年的约3149.9万港元[10] - 截至2022年3月31日止年度，财务成本增加约56.69%，至约3426.7万港元[10] - 本年度公司拥有人应占亏损约为1.27亿港元，2021年约为1793.2万港元[11] - 集团总借贷约1.87亿港元，2021年约为1.28亿港元[12] - 集团资产负债比率约为125.0%，2021年约为68.90%[14] - 2022年3月31日，现金及等同现金项目总值约1419万港元，2021年约为1970.5万港元[14] - 集团财政年末流动比率约为1.01倍，2021年约为1.00倍[15] 股息分配情况 - 董事会决议不建议派发截至2022年3月31日止年度的期末股息[16] - 董事不建议派发截至2022年3月31日止年度末期股息（2021年：无）[37] 财务报表相关 - 公司董事提呈截至2022年3月31日止年度报告及集团经审核综合财务报表[34] - 集团截至2022年3月31日止年度业绩及财务状况载于第65至133页综合财务报表内[36] - 本年度内集团及公司储备变动详情分别载于第69页综合权益变动表及综合财务报表附注31内[38] - 集团截至2022年3月31日止五个财政年度各年业绩以及资产及负债概要载于第134页[39] - 本年度内集团物业、厂房及设备变动详情载于综合财务报表附注16内[40] - 本年度内公司股本变动详情载于综合财务报表附注29内[41] 公司业务性质及合同情况 - 公司及集团本年度主要业务性质无重大变动[35] - 回顾年度内，公司概无订立或存在关乎全部或任何重大业务的管理及行政合同[62] 公司股权结构及股东情况 - 2022年3月31日，林清渠作为实益拥有人持有38,481,000股公司股份，持股约1.8%；作为受控制公司之权益持有1,554,338,600股，持股约72.66%[53] - 2022年3月31日，玮俊投资基金作为受控制公司之权益持有1,554,338,600股公司股份，持股约72.66%；嘉骏控股有限公司作为实益拥有人持有1,554,338,600股，持股约72.66%[57] - 2021年10月21日，嘉骏控股有限公司与公司签订认购协议，认购本金为42,700,000港元的可转换债券，可按每股0.048港元的转换价转换[59] - 嘉骏认购本金额为42,700,000港元的可转换债券，该交易于2022年1月18日完成[68][70] - 嘉骏拥有1,554,338,600股股份，占公司已发行股份总数约72.66%；林清渠个人拥有38,481,000股股份，占公司已发行股份总数约1.80%[70] - 公众人士持有不少于公司已发行股份25%的足够持股量[72] 购股权情况 - 截至2022年3月31日，公司没有授予、行使、取消或失效的购股权，年初和年末都没有尚未行使的购股权[61] 租赁相关情况 - 租赁协议甲每月租金为329,800港元，租期自2020年11月1日至2022年10月31日[64] - 截至2022年3月31日，公司应付伟俊控股集团有限公司租金总额为3,958,000港元[66] - 截至2022年3月31日，公司应代付予陈女士的租金为4,200,000港元[66] - 租赁协议甲及乙所有适用百分比率少于25%且总代价少于10,000,000港元[67] 客户与供应商情况 - 集团五大客户占总营业额约80%，最大客户销售额约占30%[74] - 集团五大供应商共占本年度总采购成本约70%，最大供应商采购额占总采购成本约18%[74] 雇员情况 - 截至2022年3月31日，集团共有17名雇员[78] - 2022年度雇员人数为17人，2021年度为19人；温室气体密度2022年度为1.21公吨二氧化碳当量/雇员人数，2021年度为1.23公吨二氧化碳当量/雇员人数[170] - 2022年度无害废弃物总量为184.02公斤，2021年度为200.75公斤；无害废弃物密度2022年度为10.82公斤/雇员人数，2021年度为10.57公斤/雇员人数[174] - 能源消耗密度总量2,150千瓦/雇员人数，2021年度为2,776千瓦/雇员人数；耗水密度18立方米/雇员人数，2021年度为13立方米/雇员人数[183] - 2022年度集团共有17名雇员，其中香港办公室10名，北京办公室7名；2021年有19人，香港办公室13名，北京办公室6名[197] 核数师相关 - 公司截至2022年3月31日止年度综合财务报表由中汇安达审核，将在股东周年大会提呈续聘其为核数师[87] - 截至2022年3月31日止年度，付给外聘核数师中汇安达会计师事务所有限公司审核服务酬金为470千港元[128] 企业管治情况 - 截至2022年3月31日止年度，公司遵守企业管治守则，但偏离第A.2.1条，主席及行政总裁由林清渠担任[90] - 2021年10月12日陈黛蓉辞任独立非执行董事，公司独立非执行董事和审计委员会人数低于上市规则最低要求，2022年3月1日任命陈卓豪纠正此情况[95] - 所有董事（高明东除外）委任任期不超三年，公司细则规定董事轮席退任及新董事重选事宜[98] - 截至2022年3月31日止年度，董事会举行五次定期会议，林清渠、陈维端、王衞出席率100%，陈黛蓉出席率60%[99] - 截至2022年3月31日止年度，公司于2021年举行2次特别股东大会和1次股东周年大会，林清渠、陈维端、王卫出席全部3次会议，陈黛蓉出席2次[101] - 提名委员会及董事会至少每年检讨董事会成员多元化政策[105] - 全体独立非执行董事任期自委任日期起计为2年，须在股东周年大会上轮席告退并膺选连任[109] - 公司成立薪酬、审核、提名3个董事会辖下委员会[110] - 截至2022年3月31日止年度，薪酬委员会举行1次会议，王卫、林清渠、陈维端、陈黛蓉出席[114] - 公司按照上市规则要求成立审核委员会，与外部核数师审阅截至2022年3月31日止年度经审核综合财务报表[115] - 截至2022年3月31日止年度，审核委员会举行2次会议，陈维端、王卫出席2次，陈黛蓉出席1次[118] - 审核委员会已审阅截至2022年3月31日止年度业绩及综合财务报表[119] - 截至2022年3月31日止年度，提名委员会举行一次会议，林清渠、陈维端、王卫、陈黛蓉出席率为100%[122] 公司秘书变动情况 - 2021年4月30日赵振德辞去公司秘书职务，5月5日吴振邦被任命，5月10日辞职，11月5日谢浩伦被任命，2022年2月4日谢浩伦辞职，同日范德伟被任命为公司秘书[125] - 范德伟于年内获得不少于15小时的专业培训[126] 风险管理与内部控制 - 董事会负责风险管理和内部控制系统，已委托审计委员会履行相关职责，外包内部控制顾问进行审查并向审计委员会报告[132][134] - 董事会认为集团的内部控制体系和风险管理在本财政年度足够和有效[135] - 公司没有设立内部审计部门，委托外部独立专业人员审查，董事会将至少每年审查一次设立内部审计部门的必要性[136] 股东大会相关 - 公司须每年举行股东周年大会，地点由董事会厘定，股东可按规定召开股东特别大会[138][139] - 股东可将书面查询邮寄至公司香港主要营业地点，注明公司秘书为收件人[140] 公司组织章程情况 - 本年度公司的组织章程大纲及细则并无重大改动[141] 环境、社会及管治报告相关 - 公司自2017年开始编制首份环境、社会及管治报告[143] - 报告审查2021年4月1日至2022年3月31日产生重大影响且与公司持续经营业务及持份者利益有关的事宜[143] - 董事会负责整体制定和批准业务营运的发展、战略、政策、年度预算和业务计划[146] - 公司每年进行重要性评估，通过与持份者沟通了解其期望及关注[148] - 报告着重于重要性、量化、平衡性、一致性四个原则[151] - 报告主要披露北京合力金橋、普納天成及偉俊策略的环境、社会及管治事宜[154] 公司沟通情况 - 公司通过年度绩效评估系统、培训等与雇员沟通[157] - 公司通过公司网站及客户服务热线与客户沟通[157] - 公司通过股东周年大会等与股东沟通[157] - 公司通过定期供应商沟通及评论与供应商沟通[157] 环境排放相关数据 - 2022年度氮氧化物排放1679.83克，2021年度为1953.61克；硫氧化物排放27.40克，2021年度为29.65克；颗粒物排放113.78克，2021年度为130.37克[166] - 氮氧化物、硫氧化物、颗粒物排放密度目标是在2027年度前较2022年度减少2%，均处于进行中状态[167] - 2022年报告期有害气体排放量较2021年度减少293克或13%[169] - 2022年度温室气体排放范围一为4.96公吨二氧化碳当量，2021年度为5.37公吨；范围二为14.07公吨二氧化碳当量，2021年度为14.57公吨；范围三为1.43公吨二氧化碳当量，2021年度为3.36公吨；排放总量为20.46公吨二氧化碳当量，2021年度为23.30公吨[170] - 2022年与2021年相比，温室气体排放总量减少了2.84吨[173] - 温室气体排放密度范围一、范围二、范围三目标是在2027年度前较2022年度减少2%，均处于进行中状态[174] - 无害废弃物密度目标是在2027年度前较2022年度减少2%，处于进行中状态[174] - 2022年报告期公司在北京和香港的运营不产生影响周边环境的噪音、光辐射和污染[176] 能源与水消耗相关数据 - 2022年度集团总用电量18,478千瓦，较2021年度减少14,709千瓦或44%[182] - 2022年度电力消耗18,478千瓦，2021年度为33,187千瓦；燃料消耗18,067千瓦，2021年度为19,549千瓦；能源消耗总量36,545千瓦，2021年度为52,736千瓦；耗水量310立方米，2021年度为232立方米[183] - 能源消耗密度和耗水密度目标是在2027年度前较2022年度减少2%，目前处于进行中[185] 气候风险情况 - 2022年度无对集团有重大影响的气候相关风险，包括物理及过渡风险[190] 集团资源利用与环保原则 - 集团业务及运营不使用大量天然资源，不产生大量有害及无害排放物等，采用“5R”原则力求物尽其用[188] 集团雇员政策与福利 - 集团采用外部招聘和内部晋升兼备的政策，雇员申请职位获平等机会，杜绝性别、宗教信仰等方面歧视[194] - 集团遵守香港及中国相关就业法律，禁止聘请童工和强制劳工，无非法雇佣个案[192] - 雇员薪酬参照现行市场水平，根据能力、资格和经验厘定，集团履行对雇员全部义务[200] - 集团为雇员提供法定福利，包括香港雇员的强制性公积金和中国雇员的失业、退休等保险[196]