公司基本信息 - 公司2021/2022年度报告涵盖了从2021年到2022年的财务和业务数据[1]。 - 公司主要往来银行为香港上海滙豐銀行有限公司和恒生銀行有限公司[6]。 - 公司核数师为罗兵咸永道会计师事務所，负责审计公司财务报表[6]。 - 公司注册办事处位于百慕達，香港为主要营业地点[6]。 - 公司股份代号为1047，网站为https://www.nhh.com.hk[7]。 董事会及管理层 - 公司董事会包括执行董事和独立非执行董事，负责公司整体运营和决策[3]。 - 公司执行董事许世聰先生负责制定和监督集团业务策略的实施[9]。 - 公司执行董事许國光先生负责集团整体业务运作和行政事宜，拥有超过52年塑料行业经验[9]。 - 公司执行董事吴志明先生负责大中華區市場的塑料著色、塑料加工技术及重点客户开发[9]。 - 公司执行董事许人權先生负责集团塑膠原料贸易业务的市场推广、销售及产品项目开发[9]。 - 公司管理层包括总经理许人龙先生，负责香港、广东及华南地区色母及功能母粒的销售和市场推广，拥有22年管理及市场推广经验[14] - 公司独立非执行董事何伟志先生，自2003年4月1日起任职，担任多个委员会主席，拥有丰富的会计和审计经验[15] - 公司独立非执行董事程如龙先生，自2009年2月9日起任职，担任多个委员会成员，拥有29年审计、企业融资及会计经验[18] - 公司独立非执行董事余志光先生，自2020年4月1日起任职，拥有20年塑料行业经验，包括在跨国公司担任管理职务[18] - 公司高层管理人員刘秀丽女士，负责集团信用控制，拥有37年塑料材料贸易经验[20] - 公司董事及总裁吴达成先生，负责集团工程塑料业务的整体运营，拥有41年全球塑料行业经验[21] - 公司首席财务官及公司秘书陈家豪先生，负责集团的财务、资金、信息技术、行政及人力资源管理，拥有26年审计、财务及会计经验[22] 财务表现 - 公司2022财年总营业额为1,738,775,000港元，同比下降11.8%[35]。 - 公司2022财年股东应占溢利为56,598,000港元，去年同期为亏损89,865,000港元[30]。 - 公司2022财年每股盈利为15.33港仙，去年同期为24.34港仙[30]。 - 董事会建议派发末期股息每股2.0港仙，全年股息为每股3.5港仙[31][33]。 - 国际原油价格上涨推高塑料原料价格，影响公司整体销量[35]。 - 客户因经济环境不确定，采取低库存策略，影响公司整体销售量[35]。 - 国际航运及供应链尚未恢复至疫情前水平，阻碍经济复苏[35]。 - 公司2022财年总营业额较去年下降11.8%[35]。 - 公司2022财年股东应占溢利较去年扭亏为盈[30]。 - 公司2022财年每股盈利较去年下降[30]。 - 公司整体毛利同比下降12.7%至303,134,000港元，毛利率下降0.2个百分点至17.4%[38]。 - 公司股东应占溢利同比下降37.0%至56,598,000港元，每股基本盈利为15.33港仙[38]。 - 工程塑料业务营业额同比增长8.5%至285,249,000港元，毛利率下降1.6个百分点，除税前溢利增长19.1%至46,339,000港元[38]。 - 着色剂、色粉及混料业务营业额同比下降5.2%至355,172,000港元，毛利率下降1.2个百分点，除税前溢利下降32.3%至20,106,000港元[40]。 - 塑胶原料贸易业务营业额同比下降17.6%至1,098,354,000港元，除税前溢利下降56.4%至23,308,000港元[40]。 - 公司建议派发末期股息每股2.0港仙[38]。 业务展望与策略 - 全球经济在2022年下半年仍存在不确定性，公司将继续密切关注市场变化[43]。 - 国际海运情况较去年有所改善，但仍未恢复至疫情前水平，运费仍处于高位[44]。 - 客户因航运延误等因素增加库存水平，公司注意到客户采取更保守的下单模式[44]。 - 公司通过灵活策略有效管理生产、运营、物流、供应链及财务管理，确保业务稳定发展[44]。 - 公司积极开拓新客户群，获得高端厨具用品及智能设备等高增值产品的订单[44]。 - 公司认为工程塑料未来能替代更多不同种类的原材料，并加大环保塑胶材料项目的投入[44]。 财务状况与融资 - 截至2022年6月30日，公司可动用银行贷款额度约为570,548,000港元，已动用约382,814,000港元[49]。 - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物约为178,926,000港元，负债资产比率约为62.8%[49]。 - 公司主要通过内部现金流和银行贷款融资，密切监控汇率波动并通过远期外汇合约管理外汇风险[49]。 员工与福利 - 截至2022年6月30日，公司有约618名全职员工，并提供激励计划和社会或医疗保险[53]。 公司治理与风险管理 - 公司董事会可在2012年11月22日至2022年11月21日十年内随时向任何合资格参与者授出购股权[72]。 - 自采纳购股权计划以来，公司未授出任何购股权[72]。 - 公司董事的薪酬及奖励计划基本政策是与高级管理人员的年度和长期绩效目标挂钩，提供具竞争力的行业水平薪酬以吸引、激励和留住关键高管[78][81]。 - 独立非执行董事的薪酬旨在合理反映其在董事会及委员会会议中的贡献和时间，薪酬待遇为年度董事袍金[79][81]。 - 公司已就集团各董事可能面临的法律程序中的法律责任及费用投保[83]。 - 公司根据香港公司条例，董事有权就其执行或履行职务可能遭受或招致的所有费用、收费、开支、损失及法律责任获得公司资产的弥偿[83]。 - 公司董事及最高行政人员于2022年6月30日无持有公司或其相联法团的淡仓[85][87]。 - 公司董事的服务合约无重大权利于本年度结束时或年度内任何时间仍然生效[83]。 - 公司董事及最高行政人员在Good Benefit的股本中持有196,721,500股，占45.1%的权益[91]。 - 截至2022年6月30日，Good Benefit持有公司196,721,500股股份[91]。 - 公司董事及最高行政人员在Ever Win和Evergrow的股本中分别持有6,000,000股和2,082,000股[89]。 - 公司董事及最高行政人员在Ever Win和Evergrow的股本中分别持有45.1%和3.6%的权益[92]。 - 公司董事及最高行政人员在Ngai Hing Hong Plastic Materials Limited的非投票权递延股份中分别持有200,000股[94]。 - 公司最大供应商的采购占比未披露，前五大供应商的采购占比未披露[101]。 - 公司前五大客户的销售占比未达到总销售额的30%，因此未披露具体信息[101]。 - 公司董事、其关联方及持股超过5%的股东在主要供应商中无权益[102]。 - 公司及其附属公司在2022年6月30日未接获任何主要股东持有5%或以上权益及淡仓的通知[98]。 - 公司及其附属公司在本年度内未参与任何使董事或最高行政人员通过收购股份或债券获益的安排[98]。 - 公眾持股量至少為公司已發行股本的25%[103]。 - 最大供應商佔採購額的22%，五名最大供應商合共佔採購額的63%[105]。 - 五大客戶的總銷售額佔集團總銷售額少於30%[105]。 - 董事會在年度內舉行了三次定期會議、三次特別會議及一次股東大會[115]。 - 許世聰先生（主席）出席了所有三次定期會議、三次特別會議及一次股東大會[116]。 - 許國光先生（副主席兼董事總經理）出席了所有三次定期會議、三次特別會議及一次股東大會[116]。 - 吳志明先生出席了所有三次定期會議、三次特別會議及一次股東大會[116]。 - 許人權先生出席了所有三次定期會議、三次特別會議，但未出席股東大會[116]。 - 許文偉先生出席了所有三次定期會議、三次特別會議及一次股東大會[116]。 - 許人龍先生出席了所有三次定期會議、三次特別會議及一次股東大會[116]。 - 董事會將本集團日常運作委派予執行董事及高層管理人員，但保留部分重要事項之審批權力[121]。 - 董事會的主要職責包括設立本公司的策略性發展方向及制定管理目標，批准年度預算、主要籌資提案及投資提案，決定年度及中期業績、重大交易、董事之委任、及股息和會計政策等事宜，檢查用於評估內部監控、風險管理、財務報告及遵守情況充分性的程序[121]。 - 董事會成員最少須有三分一為獨立非執行董事，最少有一位獨立非執行董事擁有相關的會計或財務管理之專業資格[122]。 - 董事局成員負責編製本公司及本集團的財務報表，截至二零二二年六月三十日止之財務報表是按持續經營準則編製，並真實及公平反映本公司與本集團的事務狀況[125]。 - 於截至二零二二年六月三十日年度，管理層根據守則第 C.1.2 條向董事會所有成員每月提供更新[125]。 - 全體董事已分別於他們的範疇參與對本公司有益的業務活動，以達致持續專業發展之目的，當中包括出席由專業團體舉辦的座談會、工作坊、會議及課程；與及個人進修，以發展及更新他們的知識及技術並確保他們對董事會作出資訊性及相關的貢獻[125]。 - 本公司已安排向董事提供上市規則的修訂之簡報，與及相關的個人進修材料[133]。 - 本公司已附合守則規定，就董事因企業行為所產生之責任安排適當的保險，並會每年就投保額作出檢討[134]。 - 提名董事的政策經董事會採納並於二零一九年一月一日起生效，由本公司的提名委員會負責執行[135]。 - 提名委員會運用各種方法物色董事人選，當中包括董事會成員、管理層及專業獵頭公司之推薦建議，提名委員會亦可提名未獲董事會成員提名的董事候選人[136]。 - 提名委员会每年最少就董事会的架构、规模及组合举行一次会议[155]。 - 截至2022年6月30日止年度，提名委员会已就检讨董事会的架构、规模及组合召开了两次会议[155]。 - 提名委员会由全体现任独立非执行董事及一名执行董事组成，所有成员的出席率为100%[151]。 - 提名委员会负责定期检讨董事会的架构、规模及组合，并就任何建议变更向董事会提出意见[153]。 - 提名委员会评估董事候选人时，考虑的最低资格包括最高水平的个人及专业操守和诚信、于获提名人范畴内具备过往实绩及能力[146]。 - 提名委员会评估董事候选人时，考虑的最低资格还包括补足现有董事会资格、有能力协助及支援管理层并作出重大贡献[146]。 - 提名委员会评估董事候选人时，考虑的最低资格还包括促进董事会成员多元化及任何可计量的目标[146]。 - 提名委员会评估董事候选人时，考虑的最低资格还包括明白董事会的受信责任及所需投入的时间和精力[146]。 - 提名委员会评估董事候选人时，考虑的最低资格还包括符合上市规则规定的“独立性”准则[146]。 - 提名委员会认为公司治理结构下的主要特点及机制可有效确保独立意见及投入已提供予董事会[156]。 - 公司计划于2024年12月31日前任命至少一位女性董事[161]。 - 董事会的独立非执行董事人数不少于三名，且占董事会成员人数至少三分之一[169]。 - 至少一名独立非执行董事必须具备适当的会计或相关财务管理专长[169]。 - 董事会的组成考虑了性别、年龄、文化背景、专业经验等多个方面[161]。 - 董事会成员多元化政策于2022年7月更新，旨在实现董事会成员多元化[159]。 - 公司承诺在所有业务中提供一个不论性别的相互尊重环境，并致力于消除性别歧视[163]。 - 董事会成员具备金融、学术和管理背景，提供多领域的丰富经验[164]。 - 审核委员会由全体独立非执行董事组成，职权范围于2019年1月1日更新[171]。 - 公司遵守联交所对董事会组成的要求[169]。 - 董事会的独立性通过执行董事、非执行董事和独立非执行董事的均衡组合来实现[161]。 - 审计委员会在截至2022年6月30日的年度内召开了三次会议，重点讨论了核数及财务报告事宜、委任外聘核数师、建立内部监控系统以及中期业绩和年度财务报表[177]。 - 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