收入和利润（同比环比） - 收入下降至86,050千港元，同比减少56.1%[6] - 公司综合营业额为86,050,000港元，同比下降56.1%[22] - 2022年收入为8605万港元，较2021年1.96231亿港元下降56.2%[62] - 收入同比下降56.2%至8605万港元[171] - 年度亏损扩大至43,929千港元，同比增亏120.3%[6][8][16] - 2022年净亏损4392.9万港元，较2021年亏损1994.3万港元扩大120.3%[62] - 年度亏损扩大120.2%至4392.9万港元[171] - 2022年经营业务亏损4405.3万港元，较2021年亏损1769.2万港元扩大149.0%[62] - 除税前亏损44.160百万港元，较2021年亏损19.686百万港元扩大124.3%[178] - 每股基本亏损为8.16港仙，同比增亏119.9%[6][8] - 每股基本亏损8.16港仙，上年为3.71港仙[171] - 毛亏损780.7万港元，上年为毛利1820.1万港元[171] 成本和费用（同比环比） - 公司采购总额为67,406,000港元，同比下降61.1%[22] - 物业、厂房及设备折旧费用为3.106百万港元，较2021年2.163百万港元增加43.6%[178] 各条业务线表现 - 牛面革销量大幅下降至5,802千平方英尺，同比减少52.7%[6] - 公司牛面革总产量为5,180,000平方英尺，同比下降55.7%[19] - 灰皮产量为1,973吨，同比下降65.4%[19] - 牛面革销售额为74,365,000港元，同比下降56.6%[22] - 灰皮及其他产品销售额为11,685,000港元，同比下降52.8%[22] 各地区表现 （提供的材料中无具体“各地区表现”相关内容） 管理层讨论和指引 - 鞋面革市场需求持续萎缩，行业下行压力明显加大[54] - 环保执法力度提高增加运营成本和法律风险[55] - 制革市场需求逐年萎缩，下游鞋厂经营困难或倒闭导致货款无法回收[59] - 公司目标在2024年12月31日前委任至少一名不同性别董事[113] - 公司已采纳董事会成员多元化政策，考虑性别、年龄、专业经验等多方面因素[112] - 董事会下设提名委员会已制定五大可量化目标实现董事会多元化[112] - 公司股息政策考虑财务表现及投资需求但不保证派息[48] - 公司2022年度未派发中期股息且不建议派发末期股息[47] 其他财务数据 - 公司综合库存为73,028,000港元，同比下降20.2%[23] - 现金及现金等价物余额为9,463,000港元，同比下降50.0%[25] - 物业厂房及设备净值为42,846,000港元，同比下降5.7%[23] - 流动比率下降至2.42倍，同比减少28.8%[6] - 速动比率下降至0.95倍，同比减少39.5%[6] - 资产负债率上升至31.0%，同比增加31.9%[6] - 总资产值下降至174,007千港元，同比减少23.8%[6] - 每股净资产值下降至0.22港元，同比减少31.3%[6] - 资产净值下降至120,013千港元，较2021年减少54,523千港元[16] - 2022年总资产为1.74007亿港元，较2021年2.28284亿港元下降23.8%[64] - 2022年资产净值为1.20013亿港元，较2021年1.74536亿港元下降31.2%[64] - 2022年流动负债为4946.7万港元，较2021年5002.8万港元下降1.1%[64] - 2022年非流动负债为452.7万港元，较2021年372.0万港元上升21.7%[64] - 现金及银行结存减少50.0%至946.3万港元[175] - 流动资产总额下降29.6%至1.199亿港元[175] - 净资产减少31.2%至1.200亿港元[175] - 累计亏损扩大至3.951亿港元[176] - 经营业务所用现金净流出为6.364百万港元，较2021年净流出39.405百万港元改善83.9%[178] - 年末现金及等同现金结余为9.463百万港元，较年初18.942百万港元下降50.0%[178] - 存货变动产生现金流入10.068百万港元，2021年为现金流出26.949百万港元[178] - 应付款项变动产生现金流入1.116百万港元，2021年为现金流出19.655百万港元[178] - 投资活动所用现金净流出1.941百万港元，较2021年3.240百万港元改善40.1%[178] - 汇率变动导致现金减少1.068百万港元，2021年为增加1.063百万港元[178] - 物业重估盈余319.4万港元，上年为99.7万港元[173] - 汇兑差额产生损失1378.8万港元，上年为收益620.5万港元[173] 公司治理与董事会构成 - 执行董事周昊（42岁）自2021年12月16日起出任董事长[34] - 执行董事孙军（49岁）自2010年2月5日起担任董事总经理[35] - 独立非执行董事梁联昌持有牛津大学经济学硕士学位[41] - 独立非执行董事杨格为执业注册会计师拥有15年事务所经验[41] - 非执行董事黄俊峰（42岁）现任南粤集团经营管理部部长[37] - 董事孙军个人持有公司40,000股普通股，占已发行股份的0.007%[78] - 董事会由两名执行董事两名非执行董事三名独立非执行董事共七人组成[99] - 独立非执行董事占比达42.9%（3/7）符合上市规则要求[99] - 公司董事会由7名董事组成，其中3名为独立非执行董事，占比42.9%[113] - 董事会于2022年举行四次会议讨论公司运营和财务表现[102] - 董事会议程文件至少提前三日送达董事[102] - 董事任期不超过三年须在股东大会上重选[104] - 董事会议通知至少提前十四日发送[102] - 董事会设有利益冲突回避表决机制[103] - 董事长与独立非执行董事举行单独会议一次[102] - 所有董事在2022年均参加了讲座会议和阅读材料培训[110] - 执行董事周昊出席董事会4/4次会议、提名委员会1/1次会议[130] - 独立非执行董事杨万里出席董事会4/4次会议、提名委员会1/1次会议、审核委员会4/4次会议[130] - 独立非执行董事梁联昌出席董事会4/4次会议、提名委员会1/1次会议、审核委员会4/4次会议[130] - 独立非执行董事杨格出席董事会4/4次会议、提名委员会1/1次会议、审核委员会4/4次会议[130] 委员会运作 - 薪酬委员会由3名独立非执行董事组成[118] - 薪酬委员会在2022年通过书面决议方式处理董事及高级管理层薪酬事宜[120] - 薪酬委员会条款于2022年12月30日修订[117] - 提名委员会由1位执行董事和3位独立非执行董事组成[123] - 2022年提名委员会举行1次会议[126] - 审核委员会由3位独立非执行董事组成[127] - 2022年审核委员会举行4次会议[128] - 审核委员会与外部审计师举行1次私人会议[128] - 公司于2022年8月26日为董事举办"须予公布及关连交易"主题讲座[108] 股权结构与主要股东 - 公司已发行普通股总数为538,019,000股[78][81] - 广东南粤集团有限公司通过控股公司持有279,769,880股，占股52%[81][82] - 广东粤海控股集团有限公司通过控股公司持有104,050,120股，占股19.34%[81][82] 客户与供应商集中度 - 最大供应商采购额占集团采购总额约17%[87] - 前五大供应商采购总额占集团采购总额约52%[87] - 最大客户营业额占集团营业总额约9%[87] - 前五大客户营业总额占集团营业总额约37%[87] 公司基本信息与变更 - 公司主要从事皮革半成品及成品的加工与销售业务[45] - 公司作为投资控股公司为附属公司提供企业管理服务[45] - 公司名称于2022年7月25日更改为南粤控股有限公司[88] - 公司于2022年7月25日正式更名为南粤控股有限公司[180] - 公司主要业务为皮革半制成品及制成品的加工及销售[179] - 核数师由安永变更为中汇安达会计师事务所[92] - 支付审计师中汇安达会计师事务所2022年全年业绩审核服务费用75万港元[131] - 公司秘书变更于2023年1月18日生效张海燕接替庄旭辉[95] - 2022年股东周年大会于6月17日举行因疫情限制采用非亲身出席方式[94] - 公司股东特别大会通过修订细则特别决议案允许所有股东大会以实体会议混合会议或电子会议方式举行[150] 人力资源 - 员工总数为327人，同比下降10.2%[32] - 公司员工性别比例为男性74%，女性26%[114] - 公司秘书在年内接受不少于15小时相关专业培训[143] 内部控制与风险管理 - 财务风险管理政策详见年报第58至68页附注5[50] - 公司审核委员会年度检讨考虑集团员工在会计内部审核财务汇报职能及相关ESG表现和报告方面资源资格经验充足性以及培训课程和预算[137] - 公司内部审核部门每年根据风险为本方针将审核资源重点投放于风险较高范畴[138] - 公司董事会已完成集团内部监控系统有效性年度回顾涵盖所有重大监控包括财务运营合规监控及风险管理系统[138] - 公司已实施程序包括需由指定董事预审批交易集团证券通知董事及相关员工常规禁制买卖期及证券交易限制[141] - 公司股东沟通政策在2022年妥为实施及行之有效经董事会检讨[149] - 公司已就业务及生产设施取得所要求许可证及环境审批且符合相关法律法规除财务报附注22a(ii)披露者外[153] 会计政策与审计意见 - 公司综合财务报表遵照香港财务报告准则编制[157] - 独立核数师对综合财务报表出具无保留意见[157] - 物业、厂房及设备减值测试涉及资产结余约4284.6万港元[160] - 使用权资产减值测试涉及资产结余约1125.2万港元[160] - 存货减值测试涉及结余约7302.8万港元[162] - 物业、厂房及设备减值测试基于重大判断和假设[160] - 使用权资产减值测试基于重大判断和假设[160] - 存货减值测试基于重大判断和假设[162] - 减值测试关键假设包括年均增长率及毛利率等参数[164] - 存货评估程序包括可销性及可变现净值检查[165] - 楼宇按估值列账 价值变动计入物业重估储备[193] - 物业厂房设备年折旧率：楼宇4%至10% 租赁物业装修4%至20% 厂房及机器10%至12.5%[193] - 电子设备年折旧率为20% 家具装置及设备15%至20% 汽车15%至20%[193] - 低价值资产租赁指价值低于5000美元的资产[196] - 使用权资产年折旧率：土地50年 办公室物业2年[196] - 存货按成本与可变现净值孰低计量 成本采用加权平均法计算[197] - 金融资产按交易日基准确认 以公允价值加直接交易成本初始计量[200] - 海外实体投资净额及借贷产生的汇兑差额计入外币换算储备[191] - 资产及负债按财务结算日收盘汇率换算[192] - 收入及开支按平均汇率换算（特殊情况使用交易日汇率）[192]