公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年12月31日止年度，公司收益约为1.28亿港元，较2021年同期减少约36.0%[27] - 截至2022年12月31日止年度，公司收益约为1.28亿港元，较2021年相应数额减少约36.0%[54] - 2022年公司毛利约为1600万港元，2021年约为2530万港元[53] - 2022年公司金融资产按公允价值计量且其变动计入当期损益的未实现亏损约为2150万港元，2021年为未实现收益约1670万港元；已实现收益约为480万港元，2021年约为1.6万港元[45] - 2022年流动比率为3.60，2021年为4.70；2022年和2021年资本负债比率均为0.011[56] - 截至2022年12月31日，集团手头现金约2690万港元，流动资产净值约2.035亿港元，资产总额约2.822亿港元，股东权益约2.032亿港元[56] - 截至2022年12月31日，集团按公平值计入损益之金融资产总市值约7500万港元（2021年约8730万港元）[69] - 截至2022年12月31日止年度，集团确认按公平值计入损益之金融资产未变现亏损约2150万港元（2021年未变现收益约1670万港元），已变现收益约480万港元（2021年约1.6万港元）[71] - 截至2022年12月31日，公司总资产为2.82174亿港元[93] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年服装及美容产品分部收益较2021年下降约21.0%，从约8630万港元降至约6820万港元[9][23] - 2022年电话及相关设备收益为0，二手电脑相关组件收益为4614.8万港元，证券经纪、配售及包销服务收益为272.6万港元，放债收益为1097.3万港元，服装及美容产品销售收益为6818.8万港元[55] - 2022年电话及相关设备净亏损为51.7万港元，二手电脑相关组件净亏损为68.1万港元，证券经纪、配售及包销服务净利润为10.9万港元，放债净亏损为3190.5万港元，服装及美容产品销售净亏损为17.8万港元[55] 应收贷款情况 - 截至2022年12月31日，应收贷款1.01亿港元将于2023年12月31日或之前到期，且无抵押物或担保[32][33] - 截至2022年12月31日止年度，应收尚未偿还贷款总额为1.012亿港元，利率8 - 10%，且所有应收贷款可于一年内收回[56] - 截至2022年12月31日止年度，最大借款人及五大借款人金额合计分别为2180万港元及5460万港元，占公司应收贷款总额约22%及54%[56] 公司股本情况 - 截至2022年12月31日，公司法定股本为6亿港元，分拆为100亿股每股面值0.006港元的股份，年内无变化[34] - 2022年1月1日，公司已发行股本为895.7619万港元，分拆为14.92936566亿股每股面值0.006港元的股份[34] - 截至2022年12月31日止年度，4560万份购股权以每股0.078港元的行使价行使，发行4560万股每股0.006港元的新股份[34] - 2022年12月31日，公司已发行股本为923.1219万港元，分拆为15.38536566亿股每股面值0.006港元的股份[34] 能源消耗情况 - 2022年和2021年间接能源消耗均为21.5兆瓦时，能源消耗总量均为21.5兆瓦时当量，密度（按建筑面积计算）均为0.007兆瓦时当量/平方英尺[12] - 2022年总用电量为21.5兆瓦时，能耗密度为每平方英尺0.007兆瓦时，目标是在2023年前维持或降低能耗水平[88] 业务发展预期 - 董事会预期家居电话及相关产品销售未来发展有限，市场将因技术演变及消费者行为变化而萎缩[9][23] 证券投资策略 - 截至2022年12月31日，公司对滙隆控股有限公司、財訊傳媒集團有限公司等多家公司的证券投资采取消极投资策略[46][50] 重大收购出售情况 - 2022年公司无重大收购或出售附属公司及联营公司的情况[50] 外汇政策 - 公司大部分销售以美元列值，开支大部分以美元、人民币及港元列值，目前无外汇对冲政策，但管理层会持续评估外汇风险[35][36] 所得款项用途 - 所得款项净额将用于虚拟资产交易平台的网络应用开发、购置设备及相关服务、云基础设施及专业网络管理服务、人员成本及顾问费、数字资产存货及购买保险等，截止时间为2024年12月31日[39][40][41][42][43] - 2021年8月2日完成配售事项，所得款项净额约5620万港元，拟用于虚拟资产交易平台进一步发展及运营[62] 温室气体排放情况 - 2022年集团温室气体总排放量为8.8吨二氧化碳当量，目标在2023年维持或减少排放水平[82] - 2022年温室气体排放总量为8.8吨二氧化碳当量，较2021年的8.5吨有所增加[84] - 2022年范围2排放为8.4吨二氧化碳当量，范围3排放为0.4吨二氧化碳当量[84] - 2022年按建筑面积计算的温室气体排放密度为2.78千克二氧化碳当量/平方英尺，高于2021年的2.68[84] 员工情况 - 截至2022年12月31日，公司有18名雇员，较2021年的30名减少[97] - 公司员工团队男女比例约为72%男性和28%女性[97] 股息派发情况 - 董事会建议不派发2022年末期股息，2021年也未派发[97] 核心业务资源消耗情况 - 公司核心业务为二手电脑组件处理及贸易、证券经纪等，不会消耗大量资源[88] ESG相关架构及工作 - 公司成立了ESG工作组，由各部门代表组成，负责规划和协调ESG举措[100] - 公司企业社会责任架构分为董事会及ESG工作组，董事会对ESG战略等承担总体责任，高级管理层向董事会报告并监督具体事宜，二者每年审查可持续发展问题及政策[101] - ESG工作组由各部门代表组成，负责制定和协调公司内部环境、社会及管治计划，受高级管理层监督[102] - 公司确定与业务「相关」及「重要」的关键ESG主题，雇佣、职业健康与安全、培训及发展、产品责任以及公司管治是最优先考虑事宜[105][106] - 公司主要业务为销售消费品及提供金融服务，运营大多在办公室进行，排放量相对较小，采取节能措施减少温室气体排放[109][111] - 本年度无违反环保法律法规且对公司在空气及温室气体排放等方面产生重大影响的情况[110][111] - ESG报告涵盖2022年1月1日至12月31日公司在香港及中国办事处业务运营的环境和社会表现[128] - ESG报告根据重要性、量化、平衡和一致性四个原则编制[128] - 公司企业社会责任结构分为董事会和ESG工作小组两部分[130] - 董事会对ESG战略、管理、绩效和报告负总责，高级管理层负责详细监控和定期更新ESG绩效供董事会审查[131] - 公司设定了未来战略目标，并会不时审查ESG目标和指标的实施进度和绩效[132] - 公司ESG报告的报告指引参考香港联合交易所证券上市规则附录二十七所载的《环境、社会和管治报告指引》[128] 企业管治相关 - 公司致力于维持高水平良好企业管治常规及程序，企业管治原则着重优秀董事会、稳健内部监控、透明度、独立性及向全体股东问责[117] - 董事会负责通过提供领导和监督集团业务来促进公司成功[118] - 各独立非执行董事已按上市规则规定发出年度独立性确认书，公司认为全体独立非执行董事符合独立性指引[120][122] - 公司会定期检讨董事会组成，确保具备公司业务所需技巧、专长及经验[120][122] - 截至报告日期，所有董事已通过参加培训课程或阅读相关材料参与企业管治和法规相关的持续专业发展[124] - 股东特别大会可由董事会按持有不少于公司实缴股本十分之一之股东的呈请召开，大会应于呈递要求后2个月内举行，若21日内董事会未开展召开程序，呈请人可自行召开[125] - 股东可将向董事会的书面查询或有关权利的要求邮寄至公司香港主要营业地点[125] - 股东可于公司股东大会上提呈动议，动议须送交公司香港主要办事处[125] - 公司董事会成员包括执行董事朱宇奇、周曦贤，独立非执行董事马健凌、满圆、黄治[136][141][143] - 独立非执行董事数目符合上市规则规定，占董事会成员总数的三分之一[141][143] - 公司于2022年1月1日至12月31日应用上市规则附录十四企业管治守则及报告所载原则[139] - 新委任董事将获安排全面、正式及量身定制的入职培训[146] - 公司遵循正式透明程序委任新董事，新董事任期至下一次股东大会并可获重选[147] - 每届股东大会上，三分之一当时在任董事须至少每三年轮值退任一次[150] - 董事会认为鉴于公司目前性质，毋须委任主席或行政总裁，日常运作授权给执行董事等负责[152][154] - 朱宇奇、周曦贤董事会会议出席率为100%（4/4），满圆、马健凌、黄治出席率为75%（3/4）[156] - 马健凌股东周年大会出席率为100%（1/1），朱宇奇、周曦贤、满圆、黄治出席率为0%（0/1）[156] - 全体董事已参与持续专业发展，出席培训课程或阅览相关资料[148] - 2022财政年度董事会举行4次会议[174][175] - 审核委员会成员为马健凌先生、满圆先生、黄治小姐[165][181] - 薪酬委员会成员为满圆先生（主席）和马健凌先生，于2000年3月成立[181][187] - 提名委员会成员为马健凌先生（主席）和满圆先生[181] - 2022财政年度审核委员会举行2次会议[186] - 2022财政年度薪酬委员会举行1次会议[188] - 定期董事会会议至少提前14天通知董事，议程及文件至少提前3天发送[158] - 公司章程规定每年股东大会上，三分之一董事（或最接近但不少于三分之一）至少每三年轮值退任一次[170] - 新委任董事须在下一次股东大会上退任，届时可参选连任[171] - 公司成立审核、薪酬、提名委员会，各委员会职责和职权范围书面列明，股东可在公司网站查阅[179][180] - 薪酬委员会成员满圆先生和马健凌先生出席会议率为100%（1/1）[190] - 2022财政年度举行了一次提名委员会会议[193][194] - 公司采用董事薪酬政策，旨在提供公平市场薪酬水平[190] - 公司采用董事会成员多元化政策，以实现可持续平衡发展[194] 财务报表编制及核数师情况 - 编制2022年12月31日止年度财务报表采用香港公认会计原则[197][199] - 公司外聘核数师为长青（香港）会计师事务所有限公司，汇报责任载于第71至79页报告[197][199] 风险管理及内部监控 - 董事负责风险管理及内部监控系统并检讨其效果[198][200] - 董事会委聘外界专业机构对风险管理及内部监控制度进行检讨[198][200] 公司股份代号 - 公司股份代号为1063[134]