业务扩展与市场份额 - 公司于2021年6月收购蔓时哲集团，扩大在香港美容行业的市场份额[6] - 截至2021年9月30日，公司在香港经营15间水磨坊美容中心，北京经营3间[7] - 公司在香港经营4间Oasis Hair Spa生髮活髮中心[8] - Glycel品牌在香港及澳门拥有18间门市[10] - 公司自2019年起经营Water Juicery品牌，提供冷榨果汁及花漾茶疗[12] - 公司持有Erno Laszlo品牌在香港的独家分销权，经营3间门市及澳门专柜[13] - 公司在香港黄金地段设有2间H2O+零售门市[14] - 公司新增了蔓时哲的销售网络，包括香港的8间产品零售店、1间中国零售店、5间香港水疗中心及1间医学美容中心[28] - 公司计划在来年开设多间新店，面积介于3,000至5,000平方呎之间[18] - 公司计划在2022年開設多間新店，包括LOHAS康城、沙田帝都酒店、尖沙咀港威商場和銅鑼灣金朝陽中心的新店[46] - 公司收購蔓時哲集團，擁有兩個零售產品品牌、五間水療品牌門市和一間醫療美容中心，未來發展潛力龐大[43] 财务表现 - 公司综合收益较去年上升56.2%，达到历史高位[24] - 综合毛利率从90.5%上升至92.2%，主要由于高毛利美容服务占比从77.8%升至84.9%[24] - 年溢利从2020年的27,500,000港元升至170,000,000港元[24] - 广告开支从1.7%上升至2.2%，租金成本从22.5%下降至16.3%，员工成本从44.1%下降至36.8%[25] - 资本开支从23,300,000港元增至51,400,000港元，主要用于新店开张和设备采购[28] - 公司银行结余及现金约为369,700,000港元，流动比率为0.7：1，资本负债比率为1.8%[29] - 公司建议派发末期股息每股16.5港仙，全年股息达到每股22.0港仙[29] 品牌与产品 - 水磨坊推出了新的Salus Talent疗程和双等离子科技疗程，应用非接触式隔空电磁场技术和双重等离子科技[31] - 奧思醫學美容中心在香港新增一間門店，總數達九間，下半年客流量穩定且強勁[33] - 奧思醫學美容中心推出新一代Pico4Genius皮秒激光去斑設備，並獲得FDA認可[33] - Glycel品牌在The LOHAS康城和又一城開設或搬遷至更大店面，面積顯著擴大，提升銷售和公眾形象[36] - Glycel品牌在香港經營18間門店，與去年相同，但包括兩間規模更大的新店或搬遷店[36] - Erno Laszlo品牌關閉朗豪坊分店，年末店舖數目減少至四間，導致產品銷售出現個位數下降[38] - Eurobeauté品牌銷售約為DermaSynergy的五倍，Eurobeauté銷售出現個位數小幅下降，DermaSynergy銷情理想[39] - WaterJuicery品牌年內成績驕人，擴大產品範圍並吸引更多顧客，新產品「花漾茶療」表現優秀[41] 企业管治与董事会 - 公司行政总裁谭肇基先生自2017年3月15日起担任集团行政总裁，并于2019年2月1日起成为公司执行董事[51] - 公司执行董事兼集团创始人余丽珠女士自1984年起自组地产代理业务，并于1993年进军化妆品及护肤品市场[52] - 公司独立非执行董事黄龙德教授自2001年起出任公司独立非执行董事，并担任审核委员会主席及多个委员会成员[54] - 公司独立非执行董事黄镇南先生自2001年起出任公司独立非执行董事，并担任薪酬委员会主席及多个委员会成员[55] - 公司独立非执行董事黄志强博士自2004年起出任公司独立非执行董事，并担任投资咨询委员会及提名委员会主席[56] - 公司首席财务官欧满盈先生自2007年3月起加盟集团，拥有逾30年财务管理和会计经验[57] - 公司因延迟刊发2020年全年业绩公告，未能遵守召开董事会定期会议应发出至少14日通知的规定[63][64] - 公司管理层在截至2021年3月31日止六个月期间未能按月提供任何管理的最新情况[68] - 公司董事会恪守提升企业管治常规守则的水平及商业道德标准的承诺[69] - 公司在截至2021年9月30日止年度期间内，除具体描述的若干偏离情况外，一直遵守香港联合交易所证券上市规则附录14所载之企业管治守则[70] - 董事会于2021年共举行7次会议[86] - 董事会由4位执行董事和3位独立非执行董事组成，均来自不同行业及专业界别[75] - 独立非执行董事的任期将在第三个股东周年大会上届满，并可重续[75] - 董事会的多元化政策自2013年8月起生效，涵盖性别、年龄、文化及教育背景等多个方面[80][82] - 提名委员会将监督多元化政策的执行，并不时检讨以确保其有效性[84] - 董事会的会议记录包含考虑事项及已作决定的详情，并公开供董事查阅[89] - 截至2021年9月30日，全体董事均定期接收有关业务、风险管理和企业管治的简报和更新[91] - 董事会的持续培训计划确保董事具备全面信息和所需技能[90] - 董事会的会议通告最少于会议举行前14天送达所有董事[87] - 董事会的组成及成员出席情况在年报中详细披露[89] - 审核委员会在2021年共举行了3次会议，审阅了2020年全年业绩和2021年中期业绩[106] - 薪酬委员会在2021年共举行了1次会议，检讨并批准了管理层薪酬方案[108] - 投资咨询委员会在2021年共举行了3次会议，审阅了资产投资计划并评估了投资组合风险[111] - 提名委员会在2021年共举行了1次会议，检讨了董事会架构并评估了独立非执行董事的独立性[112] - 薪酬组别在2,000,001至3,000,000港元范围内有1人[109] - 审核委员会负责委任外聘核数师并审阅集团财务资料[104] - 薪酬委员会负责建议执行董事及高级管理人员的薪酬政策及架构[108] - 投资咨询委员会负责制定集团投资组合的指引并评估投资表现[111] - 提名委员会负责就董事提名、委任或重新委任向董事会提供建议[112] - 提名委员会应确保独立非执行董事符合上市规则所载的独立性标准[115] - 公司独立核数师香港立信德豪会计师事务所及其联属机构在2021年度提供的服务费用总计2200千港元，其中法定审计费用为1859千港元，非审计服务费用为341千港元[129] - 公司董事会全面负责维持集团健全及有效的风险管理及内部监控系统，确保财务资料可靠并遵守相关法例及规例[132] - 公司已委聘钜铭风险咨询服务有限公司对集团截至2021年9月30日止年度的风险管理及内部监控系统进行每年两次的评估，目前未发现重大事项需要改进[134] - 公司已制定内幕消息政策，并通过财务报告、公告及网站等途径向公众披露广泛及非独家资料，确保公平披露政策[135] - 公司董事会成员多元化政策旨在确保董事会充分多元化，包括技能、地域和行业经验、背景、种族、性别等特质的多样性[123] - 公司提名委员会将不时检讨领导人员的需求，以确保公司顺利持续运作[120] - 公司披露委员会负责研究内幕消息的披露政策及指引，并向董事会提供建议[126] - 公司董事会已成立披露委员会，负责研究内幕消息的披露政策及指引，并向董事会提供建议[126] - 公司董事会成员多元化政策旨在确保董事会充分多元化，包括技能、地域和行业经验、背景、种族、性别等特质的多样性[123] - 公司提名委员会将不时检讨领导人员的需求，以确保公司顺利持续运作[120] - 公司执行董事兼行政总裁谭肇基先生的基本薪酬自2022年1月1日起修订至每月370,000港元[145] 环境、社会及管治 - 公司总部设于香港，并在中国香港、澳门及北京均有业务[148] - 公司报告期为2020年10月1日至2021年9月30日，涵盖香港的环境及社会绩效[149] - 公司已识别最重大的环境、社会及管治议题，包括法律合规、产品质量及安全、反贪污、创新及市场影响力[155] - 公司核心业务为向男士及女士提供美容及保健服务及产品，目标是将对环境的影响减至最低[157] - 公司2021年温室气体排放总量为847.33吨二氧化碳当量，较2020年的1,040.15吨减少18.5%[162] - 公司2021年碳排放密度为每平方米0.066吨二氧化碳当量，较2020年的0.111吨减少40.8%[162] - 公司2021年电力消耗产生的温室气体排放量为764.49吨二氧化碳当量，占总排放量的89.3%[161][172] - 公司2021年汽油消耗产生的温室气体排放量为58.51吨二氧化碳当量，占总排放量的6.8%[161][167] - 公司2021年医疗废弃物产生量为0.21吨，较2020年的0.16吨增加31.3%[165] - 公司2021年包装材料消耗量为55.00吨，较2020年的33.33吨增加65.0%[175] - 公司2021年回收废纸1.76吨，减少温室气体排放8.44吨二氧化碳当量[174] - 公司2021年总运营面积为12,889.99平方米，较2020年的9,973.99平方米增加29.2%[160] - 公司2021年员工总数为896名，较2020年的725名增长23.6%[182] - 2021年员工流失率最高的年龄段为18-25岁，达到14.6%，较2020年的6.2%显著上升[188][190] - 公司2021年工伤个案数目为3起，较2020年的1起和2019年的7起有所波动[195] - 2021年因工伤损失工作日数为13.5天，较2020年的123天和2019年的227.5天大幅下降[195] - 公司2021年工伤率为0.03，较2020年的1.38和2019年的6.62显著降低[195] - 公司2021年女性员工占比为94.9%，男性员工占比为5.1%，与往年相比保持稳定[183] - 公司2021年全职员工占比为95.1%，兼职员工占比为4.9%，与往年相比变化不大[183] - 公司2021年26-35岁员工占比最高，为32.5%，其次是36-45岁员工，占比32.0%[183] - 公司2021年购买电力消耗量为1,463,107千瓦时，较2020年的1,550,238千瓦时下降5.6%[179] - 公司2021年汽车汽油消耗量为21,606.30公升，较2020年的20,854.85公升增长3.6%[179] - 2021年公司总培训时数为3,423小时，较2020年的3,356.5小时略有增加[200] - 2021年每名员工平均培训时数为3.8小时，较2020年的4.6小时有所下降[200] - 2019年公司总培训时数为10,194小时，显著高于2021年和2020年[200] - 2019年每名员工平均培训时数为13.5小时，显著高于2021年和2020年[200] - 公司提供全面的培训计划，涵盖人事管理、时间管理、沟通、品牌和产品知识、设备操作程序及销售技巧[196] - 公司强调员工是确保客户满意的关键，致力于提升员工能力以提供卓越服务[196] - 公司严格遵守劳工法规，招聘流程严格遵循人力资源部门的指引[200] - 报告期内公司未发生停工、劳资纠纷、诉讼、申索、行政行动或仲裁[200]