财务数据关键指标变化 - 2022年12月31日集团负债总额约为3290万美元，2021年约为750万美元，应付贸易账款及票据增加约2370万美元至约2520万美元[11] - 2022年集团确认销售铁矿石收入约2.015亿美元，2021年约为2.929亿美元[57] - 2022年集团亏损净额约为220万美元，2021年约为180万美元[57] - 2022年12月31日，集团在香港及中国内地聘用23名雇员，2021年为27名；2022年财政年度员工成本约为280万美元，2021年约为300万美元[20] - 2022财年外聘核数师提供审核及非审核服务，费用总计28.5万美元，其中中期审阅服务8.6万美元、年度审核服务18.8万美元、税务咨询服务1.1万美元[143] 市场趋势与业务风险 - 2023年中国钢铁需求可能继续下降，但政府减产措施预期温和[24] - 公司通过业务磋商、对冲工具及衍生工具管理铁矿石市场指数波动风险[57] 企业管治与合规 - 公司于报告期内采纳及遵守《企业管治守则》第二部分所有守则条文，无重大偏离行为[28] - 董事会成员之间无财务、业务、家庭等重大关系，所有独立非执行董事均独立于公司[32][33] - 行政总裁职能由执行董事（除董事会主席外）履行，董事会持续检讨企业管治架构有效性[35] - 各董事服务合约期限为两至三年，可不少于三个月事先书面通知终止[36] - 提名委员会成立于2011年6月8日，由四名成员组成[37] - 董事会采纳成员多元化政策，目前除无女性成员外，成员特征配搭平均[42] - 新获委任董事接受正式全面入职培训，公司按需向董事提供简报和专业发展[44][47] - 首席财务官等相关高管须出席定期董事会会议及按需出席其他会议并提供建议[49] - 公司已采纳《标准守则》作为董事买卖证券的操守准则，并提醒不得在“禁制期”买卖[51][54] - 2022财政年度内董事会举行4次会议和1次股东大会，各董事出席董事会会议和股东周年大会的比例均为100%[52][76] - 定期董事会会议一年至少举行4次，会议通告于会前至少14天送达董事[74] - 提名委员会负责董事会相关事务，成员出席会议比例均为100%[61][66] - 2022财政年度公司无违反《标准守则》或《有关雇员进行证券交易守则》情况[80] - 投资委员会获批门槛为集团资产总值或公司市值（以较低者为准）的5%[85] - 2022财政年度投资委员会举行1次会议，成员出席率均为100%[86][106] - 2022财政年度薪酬委员会举行1次会议[88] - 2022财政年度管理层每月向董事会提供更新报告[89] - 薪酬委员会自2022年12月28日起检讨及/或批准经修订《上市规则》第17章项下有关股份计划事宜[86] - 2022财政年度董事会通过审核委员会审阅集团风险管理及内部监控系统效能，认为整体有效足够[91] - 2022财政年度公司委聘专业公司支持风险管理及执行内部审核计划，未发现重大监控缺陷或弱点[92] - 投资委员会由2名成员组成，薪酬委员会由4名成员组成[84][107] - 公司设有正式透明程序制定董事及高级管理人员薪酬政策，薪酬委员会每年至少评估、审阅并向董事会建议一次[106] - 薪酬委员会成员出席会议次数均为1/1[111] - 审核委员会于2022财政年度举行两次会议，成员出席记录均为2/2[126] - 2023年股东周年大会计划于2023年6月8日举行，通告将在大会前至少20个完整营业日寄发[132] - 审核委员会于2011年6月8日成立，由三名成员组成[123] - 集团于2022财政年度为董事及员工提供反贪污培训材料[122] - 集团自2012年3月起采纳举报政策及制度，并于2015年12月修订[137] - 审核委员会需在提交财务报表及报告前审阅重大或不寻常事项[125] - 审核委员会负责管理与外聘核数师关系，并就其委任等提建议[125] - 审核委员会需监察集团风险管理及内部监控系统并汇报建议[125] - 审核委员会于2022财年与外聘和内部核数师沟通，检讨审计工作，关注新会计准则影响[140] - 审核委员会2023年3月开会审议集团2022财年年度业绩及年报，建议董事会续聘外聘核数师安永[142] - 股东可书面请求召开特别大会，若董事会21天内未召开，申请人可自行召开，会议须在递交通知3个月内举行，公司需偿还合理费用[152][153] - 持有公司投票权十分之一的股东有权要求董事会召开股东特别大会，公司须在请求书呈递后21天内召开[174] - 2022财年公司经股东批准修订《章程大纲及细则》，以符合相关规定[170] 股息与资金政策 - 公司股息政策由董事会酌情决定，无盈利年份预期不宣派股息，现金股息以港元支付[156][157][158] - 董事会将每年检讨股息政策[180] - 公司目前拟保留可用资金及未来盈利以经营、扩展业务及/或收购[179] 人员信息 - 庄先生50岁，2018年4月9日起任执行董事等职，在财务及投资行业有逾20年经验[183] - 陆先生47岁，2015年4月1日任执行董事及首席财务官，负责多项事务[186] - 徐先生73岁，2010年12月15日任独立非执行董事，曾在多家公司任职并于2022 - 2023年辞任[188] - 冼先生54岁，2015年8月14日任独立非执行董事，曾在多家公司任职并于不同时间辞任，2020 - 2021年受处分[193] - 执行董事陆禹勤为公司秘书，2022财年接受不少于15小时专业培训[168] - 2022年12月31日，集团女性员工（不含董事）占员工总数的57%[145] 公司业务与报告信息 - 公司主要业务为投资控股[198] - 有关公司条例附表5规定业务的讨论及分析载于年报第3至15页的管理层讨论与分析[198] - 集团环境政策及表现等相关讨论分别载于董事会报告对应各节[198] - 集团2022财政年度业绩及2022年12月31日财务状况载于年报第58至130页综合财务报表[199] - 涉及股本、优先购股权、股票挂钩协议[200] - 公司设有网站www.newton - resources.com登载相关资料，投资者可发邮件至ir@newton - resources.com查询[173] - 公司股东通讯政策可在网站查阅，载有股东交流意见渠道及征求意见措施[171] - 公司认为2022年财政年度股东通讯政策行之有效[172] - 公司与股东通讯策略包括多种方式[131] 利率情况 - 2022年及2021年12月31日，集团所有计息银行及其他借贷均以港元计值及按固定利率计息，无重大利率波动风险[15] 女性董事计划 - 公司计划在2024年12月31日前委任至少一名女性董事以符合规定[68] 持续经营能力 - 无重大不确定因素影响公司持续经营能力[181]