财务数据关键指标变化 - 公司2021年收益总额增加95%至22.75455亿港元[11] - 公司2021年股东应占纯利增至3328.6万港元，较去年增长207%[11] - 公司每股盈利由每股3.87港仙增至每股11.89港仙[11] - 公司2021年资产净值达创纪录1.37375亿港元[11] - 公司2021年经营支出总额为3291.6万港元，较去年增加22%[17] - 公司2021年资产总值1.95165亿港元，由权益总额1.37375亿港元及负债总额5779万港元组成[19] - 公司2021年流动比率约为3.1，去年约为2.5[19] - 公司2021年银行结存及现金5603.5万港元，2020年为5748.9万港元[19] - 公司所持上市证券2021年内减值4%，公平值亏损57.7万港元[22] - 2021年12月31日集团并无任何重大或然负债或担保，2020年12月31日同样无[27] - 2021年已支付及应付雇员薪金及其他福利（不包括董事酬金）为1694.9万港元，2020年为1269.7万港元[25] - 截至2021年12月31日止年度，年薪在0港元至100万港元的董事及高级管理层成员有6人，在200.001万港元至300万港元的有2人[54] - 2021年集团温室气体总排放量79公吨，2020年为80公吨[84] - 2021年集团间接温室气体排放量8.1公吨，2020年为5.6公吨[78] - 2021年集团无害垃圾达1688千克，2020年为1165千克[79] - 2021年集团耗電量为113307千瓦小时，较2020年下降4% [80] - 2021年集团耗水量上升28%至169立方米[81] - 2021年集团购买电力排放71公吨，2020年为74公吨[84] - 本年度公司动用66,000港元添置物业、厂房及设备，2020年为434,000港元[132] - 2021年12月31日公司并无可供分派予股东的储备[134] - 截至2021年12月31日止年度公司并无派发现金股息，2020年也无[135] - 年内租金付款292.3万港元，2020年为269.8万港元[168] - 截至2021年12月31日止年度，集团与销售货物相关之收益约为22.75455亿港元[192] 人员相关数据变化 - 2021年12月31日集团雇员人数为45人，较2020年12月31日的39人增加6人[25] - 本年度员工数量增加15%，2021年12月31日共有45名全职员工且全部位于香港[88] - 30岁以下员工4名，占比9%；30岁至50岁员工32名，占比71%；超过50岁员工9名，占比20%[89] - 男性员工21名，女性员工24名[89] - 行政人员占比8%，财政和法务人员占比21%，销售和市场营销人员占比22%，商店和仓库人员占比15%，技术和资讯科技支援人员占比13%[92] - 2021年向全部员工及董事提供培训，2020年为72%；2021年培训时长共167小时，2020年为126小时；2021年每名员工平均接受3.4小时培训，2020年为4.5小时[97] 公司治理结构 - 公司董事会现由8名成员组成，包括3名执行董事、2名非执行董事及3名独立非执行董事[32] - 非执行董事（包括独立非执行董事）与公司订立服务合约，固定任期介乎两至三年，须于退任时在公司股东周年大会重选[32] - 公司已采纳联交所上市规则附录14所载之企业管治守则，2021年内一直遵守守则条文[29] - 提名、委任及罢免董事由提名委员会决定，提名委员会适时向董事会提供推荐意见[35] - 公司认为现董事会成员组成在考虑自身业务模式等因素及50:50的性别比例后，具有多元化特征[40] - 董事会下设三个委员会，林嘉丰为公司主席，林家名为董事总经理（行政总裁）[42] - 审核委员会2021年召开4次会议，审阅集团及其附属公司管理账目、半年及全年财务业绩[47] - 提名委员会2021年召开2次会议，审阅及讨论公司董事会组成、评核独立非执行董事的独立性及就重新委任董事提出建议[52] - 薪酬委员会2021年召开2次会议，成员检讨薪酬政策并厘定董事及高层管理人员的薪酬[53] - 2021年股东大会召开1次，董事会会议召开5次，审核委员会会议召开4次，提名委员会会议召开2次，薪酬委员会会议召开2次[62] - 2021年内部监控功能进行2次检讨，审核委员会已审阅报告，董事认为风险管理及内部监控系统充足有效[63] - 截至2021年12月31日止年度，相关人员符合上市规则第3.29条项下的15小时相关专业培训规定[66] - 2021年公司为董事举办上市规则及监管规定培训，个别董事参加其他课程提升专业发展[67] - 控股股东遵守2014年订立的不竞争契约，独立董事认为其遵守条款[70] - 若股东持有不少于十分之一公司实缴股本，可要求召开股东特别大会[72] 董事个人信息 - 林嘉丰65岁，为集团非执行董事兼主席，1983年加入新龙国际[117] - 林家名68岁，为公司执行董事兼董事总经理，1987年于香港加入新龙国际[118] - 方保侨53岁，为集团执行董事兼联席行政总裁，2004年4月起在Synerqy Technologies (Asia) Limited工作[118] - 黄依婷47岁，为公司执行董事兼公司秘书，1997年9月至2001年4月就职于德勒·腓黄陈方会计师行[119] - 林葱海72岁，为非执行董事，1983年起加入新龙国际[122] - 朱颂仪55岁，为公司独立非执行董事，1991年8月至1994年12月就职于德勤·鹃黄陈方会计师行[123] - 吴思烂59岁，为公司独立非执行董事，在企业融资及投资银行业务方面拥有逾20年经验[124] - 杜珠联59岁，为公司独立非执行董事，1988年9月起为香港高等法院的律师[125] 股权结构 - 林家名先生及其配偶、林嘉丰先生及其配偶分别共同拥有Summertown Limited已发行股本的40.5%及39.5%[147][148] - Gold Sceptre Limited持有新能国际已发行股本的140,360,000股股份，Kelderman Limited、Valley Tiger Limited及Swan River Limited各持有12,760,000股股份[147] - Gold Sceptre Limited持有公司已发行股本的44,915,200股股份，Kelderman Limited、Valley Tiger Limited及Swan River Limited各自持有4,083,200股股份[148] - 146,442,667股股份登记于新能国际集团有限公司名下，新鹤国际集团有限公司由Gold Sceptre Limited拥有约50.5%[152] - 林嘉丰持有新能国际已发行普通股总数185,973,108股，占比66.90%[153] - 林家名持有新能国际已发行普通股总数184,827,200股，占比66.49%[153] - 林嘉丰持有公司已发行普通股总数205,582,221股，占比73.42%；林家名持有205,587,371股，占比73.42%[154] - Summertown Ltd持有公司2.03607467亿股普通股，占已发行股本约72.72%[172] - Gold Sceptre Limited持有公司1.91357867亿股普通股，占已发行股本约68.34%[172] - 新能国际集团有限公司持有公司1.46442667亿股普通股，占已发行股本约52.30%[172] 购股计划 - 2020年及2021年12月31日，林嘉豐、林惠海、林家名、黃依婷在新龍國際的未行使购股权分别为150,000、300,000、150,000、60,000[156] - 2014年12月16日公司通过书面决议案采纳购股计划，旨在激励相关人员提升公司及股份价值[158] - 根据计划可授出购股权涉及股份总数不得超公司采纳计划日期已发行股份的10%，可经股东批准更新限额至不超已发行股份的30%[159] - 未取得股东事先批准，任何一年授出给一位人士的购股涉及股份数不得超公司当时已发行股份的1%[159] - 向主要股东或独立非执行董事授出超公司股本0.1%或价值超500万港元的购股，须股东事先批准[159] - 授出购股须在30个营业日内接纳并支付100港元代价，行使价不得少于授出日期股份收市价及前五个营业日平均收市价较高者[159] - 2021年12月31日，林嘉豐、林惠海、林家名、方保僑、黃依婷未行使购股分别为800,000、1000,000、1200,000、900,000、450,000[165] - 2021年12月31日，董事及彼等联系人未行使购股总数为6390,000[165] - 2021年12月31日，雇员及其他合资格人士未行使购股总数为1200,000[165] - 2021年12月31日，购股总数为7590,000[165] 业务相关 - 集团旨在保持香港领先地位，通过扩大产品供应及品牌组合、扩大分销网络和提升客户服务质量寻求市场份额[30] - 公司主要向5大国际知名流动电话品牌的供应商采购产品，100%（2020年：100%）的制成品均从本地采购[104] - 供应商为分销商品和终端客户提供一至两年的保修服务[105] - 公司存货管理团队在仓库收到产品时抽样检查，发现缺陷产品退回供应商更换[105] - 2021年未收到任何侵犯知识产权的案件，也不知悉分销产品涉嫌侵犯知识产权[107] - 公司要求员工不能泄露供应商和客户的未公开保密信息[110] - 集团五大客户合共占总收益约64%，最大客户占总收益的20%[174] - 集团五大供应商占购货总值约95%，最大供应商占69%[174] 慈善捐赠 - 2021年公司向慈善组织捐赠5000港元[115] - 年内集团慈善捐款5000港元[178] 核数师相关 - 公司将在股东周年大会上提呈续聘德勤·关黄陈方会计师行担任核数师的决议案[186] - 公司董事负责根据香港会计师公会颁布准则及香港公司条例要求拟备综合财务报表，并对内部控制负责[196] - 公司董事负责评估集团持续经营能力，适用时披露相关事项，使用持续经营为会计基础[196] - 治理层负责监督集团的财务报告过程[197] - 核数师目标是对综合财务报表整体是否不存在重大错误陈述取得合理保证，并向全体股东出具核数师报告[198] - 核数师在审计中运用专业判断，保持专业怀疑态度[199] - 核数师识别和评估综合财务报表重大错误陈述风险，设计执行审计程序并获取审计凭证[199] - 核数师了解与审计相关的内部控制，但不对集团内部控制有效性发表意见[200] 产品监管 - 自2018年8月1日起，公司产品纳入“受监管电子设备”，年内出售时遵守相关法定规定[86]