财务业绩 - 2023年收益为577,494千港元，较2022年的525,383千港元有所增长[5] - 2023年毛利为137,304千港元，高于2022年的128,407千港元[5] - 2023年除税前亏损24,508千港元，而2022年为溢利24,136千港元[5] - 2023年公司拥有人应占年度亏损27,478千港元，2022年为溢利22,789千港元[5] - 2023财政年度公司实现近10%的收益增长，收益约达577.5百万港元[9][16] - 2023财政年度香港市场网络安全产品及服务收益增长约9.9%，毛利率稳定维持约23.8%[17] - 公司收益从2022财年约525.4百万港元增加约52.1百万港元或约9.9%至2023财年约577.5百万港元[27] - 公司毛利从2022财年约128.4百万港元增加约8.9百万港元或约6.9%至2023财年约137.3百万港元，毛利率从2022财年约24.4%降至2023财年约23.8%[28] - 2023财年其他收益及亏损净额主要是按公平值计入损益之金融资产之公平值亏损约29.5百万港元，2022财年为公平值收益约14.6百万港元[30] - 公司分销及销售开支从2022财年约39.0百万港元减少约2.9百万港元或约7.5%至2023财年约36.1百万港元[30] - 行政及一般营运开支从2022财年约81.9百万港元增加约8.3百万港元或约10.1%至2023财年约90.2百万港元[31] - 公司融资成本从2022财年约2.0百万港元增加约1.4百万港元或约70.7%至2023财年约3.4百万港元[32] - 公司税项从2022财年约3.1百万港元增加约1.5百万港元或约50.4%至2023财年约4.6百万港元[33] - 2023财年公司拥有人应占亏损约27.5百万港元，2022财年为应占溢利约22.8百万港元[34] - 经营活动所产生现金净额从2022财年约20.0百万港元增加约3.1百万港元至2023财年约23.1百万港元，增幅约15.7%[35] - 2023年及2022年3月31日，公司现金及现金等价物分别约6720万港元及4910万港元，资产负债比率分别约为85.3%及43.4%[37] - 2023年3月31日，公司按公平值计入损益的金融资产约为1460万港元，2022年3月31日为4230万港元[42] - 2023财年审计服务费用为182.5万港元，2022年为167.8万港元；非审计服务费用为14万港元，2022年为82.5万港元[158] - 集团2019 - 2023年3月31日过往五个年度业绩、资产及负债摘要及综合财务报表载于年报第4 - 6页[192] - 集团2023财政年度业绩载于年报第66页的综合损益及其他全面收益表[193] - 董事会不建议就2023财政年度派付末期股息，2022财政年度也无派付[194] - 本年度集团物业及设备变动详情载于年报综合财务报表附注16[195] - 本年度公司股本变动详情载于年报综合财务报表附注31[196] - 所有附属公司2023年3月31日业务详情载于年报综合财务报表附注40[197] - 公司及集团储备变动详情分别载于综合财务报表附注41及综合权益变动表[199] - 2023年3月31日公司可供分派储备总额约8424.7万港元，2022年约7849.8万港元[200] 财务指标 - 2023年末现金及现金等价物为67,190千港元，较2022年的49,126千港元增加[6] - 2023年资产负债率为85.3%，高于2022年的43.4%[6] - 2023年债务权益比率为36.4%，高于2022年的13.6%[6] - 2023年平均存货周转日数为13.4天，长于2022年的8.6天[6] - 2023年平均贸易应收款项周转日数为75天，长于2022年的58天[6] - 2023年平均贸易应付款项周转日数为56天，长于2022年的38天[6] 业务发展 - 公司将产品拓展至更多中国品牌，如云际友盟、深信服及启明星辰[18] - 公司剑达品牌旗下网络安全解决方案受关注，与经销商合作增加grMail销量[11] - 公司来年将积极寻求地域扩张，销售及分销产品至其他东南亚市场[11] - 数字资产金融服务及投资业务去年好坏参半，今年第一季度投资者情绪反弹[12] - 公司战略投资项目HKbitEX及附属公司狮昂环球资产管理有限公司为投资者提供创新投资产品[12] - 公司预计网络安全市况仍有动荡，但市场对产品及服务需求持续[13] - 公司将专注为不同业务线产品建立合作生态，善用科技优化商业流程[13] - 公司将总部迁至观塘The Millennity的新办公室[13] - 公司预计新财年行业及投资情绪将强劲反弹，将继续加强网络安全服务，优化产品系列，寻求地域扩张[21][23][24] 人员情况 - 2023年3月31日，公司有134名雇员，2022年3月31日为132名；2023及2022财政年度员工成本分别约9320万港元及9780万港元[49] - 廖锐霆为公司控股股东成策股东及董事，成策实益拥有公司已发行股本总数约56.34%的权益[51] - 李崇基负责推广公司网络安全产品及服务[53] - 黄继明为公司主要股东Mind Bright Limited唯一股东及董事，该公司实益拥有公司已发行股本总数约5.93%的权益[57] - 李先生于资讯科技行业拥有逾20年经验[54] - 黄先生于业务咨询行业拥有逾30年经验[58] - 林先生于资讯科技行业拥有逾23年经验[60] - 罗先生于资讯科技行业拥有逾29年经验[63] - 吴先生于财务及会计方面拥有约31年经验[65] - 陈先生于法律行业拥有逾19年的经验[68] - 李先生于2000年10月 - 2003年2月任Phoenix Travel Group网络管理员[54] - 黄先生于2015年8月加入集团，2016年6月晋升为业务营运总监[57] - 林先生于2011年1月加入集团，负责管理企业解决方案整体发展[59] - 黄洪琬贻女士于2020年3月23日获委任为独立非执行董事，拥有逾30年财务及管理经验[70][71] - 蔡旋旋女士于2016年9月加入集团，在资讯科技行业有逾18年经验[73][74] - 马伟雄先生于2021年2月加入集团，在资讯科技等行业拥有逾22年经验[75][76] - 何俊杰先生于2021年1月加入集团，曾在Visa等公司任职[77][78] - 罗伟慈女士于2003年12月加入集团，在资讯科技行业拥有逾19年经验[79][80] - 阮骏晖先生于2020年6月1日获委任为公司秘书，在财务等领域有超20年经验[81][82] 企业管治 - 公司董事会提呈2023年财政年度的企业管治报告[84] - 公司企业管治常规以联交所上市规则附录14所载企业管治守则为基础[86] - 除偏离守则条文第C.2.1条外，公司2023财政年度已遵守企业管治守则[87] - 公司旨在推动采用网络安全和金融科技创新，以增强长期可持续增长及价值为主要目标[88] - 公司主要目标是为持份者提高长期总回报，专注实现经常性及可持续的盈利和现金流[89] - 董事会获转授整体责任，对公司重大事项保留决定权，日常管理等转授给执行董事及高级管理层[90][91] - 董事会负责履行企业管治守则的多项职责，包括制定及检讨相关政策等[92] - 公司为全体董事安排适当责任保险，并由董事会定期检讨[93] - 公司建立有效机制支持独立董事会，2023财年相关机制有效实施[95] - 董事会进行由薪酬委员会带领的自我评估，认为现有做法有效，将安排更多工作坊及培训[98] - 2023财年及至今，董事会由4名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事构成[99] - 2023财年董事会符合上市规则有关委任最少三名独立非执行董事的规定[100] - 公司在年报、企业通讯、网站及联交所网站披露按类别划分的现任董事名单[101] - 执行董事实行3+1年服务合约，非执行董事及独立非执行董事实行3+1年委任书，可提前书面通知终止[104][105] - 3名董事将在2023年股东周年大会结束时退任并参与重选[105] - 全体董事应参与持续专业发展，新董事获就任须知[107][108] - 2023财年直至年报日期，董事接受上市公司董事相关培训[109] - 公司持续传资料更新董事知识技能，鼓励董事参加培训[110] - 董事会每年至少开4次会，需时安排额外会议[111] - 董事及委员会成员会前获通知、议程和资料，可提事项入议程[111] - 会议后传会议记录草稿，公司秘书备存记录[112] - 董事及委员会成员可多种方式参会，重大决定会议审议后作出[113] - 利益冲突或重大利益的董事及成员不计入法定人数并放弃投票[113] - 董事会下一年至少举行四次定期会议，各委员会至少举行一次会议[114] - 2023财年举行了一次主席与独立非执行董事会议[115] - 主席兼行政总裁廖先生职责包括领导监督董事会运作、决定集团战略等，此安排构成对企业管治守则相关条文偏离，但董事会认为符合公司及股东最佳利益[118][120][122] - 董事会成立审核、薪酬、提名、投资四个委员会，各委员会有明确书面职权范围并向董事会汇报[123] - 审核委员会于2017年3月23日成立，现由3名独立非执行董事组成，吴先生任主席[126][127] - 2023财年审核委员会成员与外部核数师举行两次会议[128] - 审核委员会主要职责为审阅财务资料、内部监控程序等[129] - 审核委员会在2023财政年度举行三次会议，审核集团年度及中期业绩，认为财报编制符合准则和规则[130][131] - 提名委员会由1名执行董事和3名独立非执行董事组成，2023财政年度举行一次会议[133][135] - 薪酬委员会由1名执行董事和3名独立非执行董事组成，成员应每年至少开会一次[137][139] - 2023财政年度，薪酬零至50万港元的董事及高管有4人，100.0001万至150万港元的有3人等[138] - 投资委员会于2018年7月17日成立，职责是评估潜在投资项目并向董事会建议[141] - 投资委员会由2位执行董事和1位独立非执行董事组成，2023财政年度开会一次[141][142] - 审核委员会职责包括审核财务报表、监控内部监控和风险管理系统等[130] - 提名委员会职责包括检讨董事会组成、制定董事提名程序等[134] - 薪酬委员会职责包括检讨董事及高管薪酬政策、评估董事会有效性等[140] - 各委员会经修订职权范围可于联交所网站及公司网站查阅[132][136] - 董事会目前由八名男性董事及一名女性董事组成，公司将尽力提升董事会成员性别多元化[143] - 公司认为目前无需就董事会性别多元化订下数值目标及时限，应继续确保董事会有适当多元化组合[144] - 2020年3月23日公司委任一位女性董事洪女士提升董事会成员性别多元化，以成员性别平等为最终目标[145] - 提名委员会每年在企业管治报告中披露董事会组成，监察政策执行，适时检讨政策并提出修订建议[146] - 2023财年，公司公司秘书阮先生接受不少于15小时专业培训，遵守上市规则[154] 风险管理 - 公司已成立由董事会、审核委员会及风险管理小组组成的风险管理组织架构[164] - 公司制定并采纳风险管理政策，风险管理小组至少每年一次识别、评估和排序风险，并制定风险缓解计划[165] - 2023财年公司委任Apex进行内部控制制度检讨，结果已向审核委员会和董事会汇报[166] - 董事会认为公司的风险管理及内部监控系统有效且足够[167] - 董事会自2017年起批准及采纳内幕消息披露政策监控内幕消息[170] - 内幕消息会及时经联交所网站及公司网站公布，联交所电子发布系统为优先渠道[173] 投资者关系 - 董事会重视投资者关系，注重公平披露及全面报告公司业绩及活动[174] - 公司鼓励股东出席股东大会，董事致力回应股东问题[175] - 公司2023年股东周年大会将于9月30日或之前举行，大会通告将按规定寄发[176] - 董事会建议修订公司股份奖励计划，涉及多项内容[176] - 集团确认股东行使相应比例控制权的权利，股东大会重大议题投票表决[177] - 持有公司实缴股本不少于十分之一的股东可书面要求召开特别大会，需在2个月内召开[178] - 股东可书面形式向董事会查询，提供了联络方式[179][180] - 除退任董事外，参选董事需按规定时间送抵相关书面通知[181] - 公司设立多种渠道与股东持续沟通，包括企业通讯、公告等[183][184] - 公司股东通讯政策确保股东获取资料，政策定期检讨并载于网站[185] 其他事项 - 2023财政年度内，公司并无重大收购或出售附属公司及联属公司[45] - 2023年3月31日，公司并无任何重大或然负债[46] - 公司采购主要以美元计值及结算，销售主要以港元计值，2023财政年度内未采用对冲合约进行投机活动[47] - 2023年3月31日，公司银行借款以位于香港和新加坡物业及人寿保险合约作抵押[48]