公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年公司收益为362,513千港元，2020年为259,314千港元，2019年为352,937千港元[9] - 2021年公司年内溢利为14,984千港元，2020年为1,647千港元，2019年为26,482千港元[9] - 2021年公司资产总值为401,028千港元，2020年为361,692千港元，2019年为286,400千港元[9] - 2021年公司负债总额为151,362千港元，2020年为125,566千港元，2019年为142,430千港元[9] - 2021年公司拥有人应占权益为249,666千港元，2020年为236,126千港元，2019年为143,970千港元[9] - 2021财年公司收益约3.625亿港元，较2020财年的约2.593亿港元增加约39.8%[30] - 2021财年公司毛利率约43.6%，较2020财年的约50.2%下降[30] - 2021财年公司销售成本增加约58.4%[30] - 2021财年公司拥有人应占溢利约1500万港元，较2020年的约160万港元增长超9.1倍[30] - 2021财年公司销售及分销开支增加约930万港元，行政开支增加约1690万港元[30] - 董事会建议2021财年支付末期股息每股普通股0.25港仙，2020年为0.075港仙[30] - 公司2021财年收益约3.625亿港元，较2020财年约2.593亿港元增加约1.032亿港元，增幅39.8%[48] - 公司2021财年销售成本约2.045亿港元，较2020财年约1.291亿港元增加约7540万港元，增幅58.4%[48] - 公司2021财年毛利约1.58亿港元，较2020财年约1.302亿港元增加约2780万港元，增幅约21.4%，毛利率从约50.2%降至43.6%[48] - 公司2021财年其他收入及收益约660万港元，较2020财年约970万港元减少约310万港元[48] - 公司2021财年销售及分销开支约4580万港元，较2020财年约3650万港元增加约930万港元，增幅约25.6%[48] - 行政开支从2020财年约7820万港元增加约1690万港元（21.6%）至2021财年9510万港元[51] - 其他开支从2020财年约740万港元大幅减少约730万港元至2021财年约10万港元[51] - 融资成本2021年和2020年分别约为230万港元和240万港元，按年维持大致稳定[51] - 税项开支从2020财年约310万港元大幅增加约99.4%至2021财年约630万港元[51] - 经营溢利从2020财年约160万港元增加约1340万港元至2021财年约1500万港元[51] - 2021年12月31日资产净值约为2.497亿港元，2020年12月31日约为2.361亿港元[53] - 2021年12月31日现金及银行结余约为1.021亿港元，2020年12月31日约为1.147亿港元[53] - 2021年12月31日计息银行借款约为1360万港元，2020年12月31日约为2120万港元[53] - 物业、厂房及设备从2020年12月31日约9100万港元增加约1980万港元（21.8%）至2021年12月31日约1.108亿港元[53] - 资产负债比率从2020年12月31日约23.1%减少至2021年12月31日约18.5%[55] - 2021财年，公司雇员福利开支（不含董事酬金）约为1.369亿港元，2020财年约为9890万港元[57] - 董事会建议2021财年每股普通股派付末期股息0.25港仙，2020财年为0.075港仙[57] - 截至2021年12月31日，公司可供分派储备约为2.526亿港元，2020年为2.538亿港元[127] - 2021年公司向五大客户销售额占年度销售总额约17.0%，2020年为18.6% [127] - 2021年公司向最大客户销售额占比为11.3%，2020年为12.0% [127] - 2021年公司向五大供应商购货额占年度购货总额约12.2%，2020年为10.7% [127] - 2021年公司向最大供应商购货额占比为3.6%，2020年为3.7% [127] 公司业务市场及布局变化 - 公司主要市场包括美洲、欧洲和亚洲超40个主要时尚市场[13] - 中国、越南和孟加拉等生产基地所在市场收入同比增长超50%[13] - 2021年3月公司在意大利设立销售办事处，下半年分别在土耳其、危地马拉及墨西哥新设销售办事处[18][21] - 2021财政年度公司首次与中国两个童装品牌达成合作[18][21] - 公司在全球三大服装生产国中国、越南及孟加拉设立生产厂房，2021年下半年在印度开设新厂房，土耳其厂房下半年投产[19][21] - 2021年公司进军南美洲及南欧市场，在危地马拉、墨西哥、意大利设销售办事处，在土耳其开设工厂[33][36] - 2021年公司试行印度新厂房以提高整体产能[34][36] - 公司在全球超40个市场建立据点，在多个主要服装出口国设有生产基地[40][44] - 2022年第二季度，公司西班牙办事处和土耳其工厂分别开始运营和投产，孟加拉自建厂房预计第三季度投产，斯里兰卡厂房预计第四季度投产[41][44] 公司业务拓展及产品情况 - 2021年公司推出自家研发的RFID供应链解决方案，市场反应不俗[20][22] - 2022年初公司宣布收购咭片皇，建立企业对客（B2C）业务模式[20][22] - 2022年初公司宣布收购Print100 Limited，拓展业务范围和客户群体[43][45] - 2021年全球RFID市场价值约116亿美元，预计2022年将增至约122亿美元，公司将扩充相关业务并为自研产品申请专利[42][45] 公司上市所得款项使用情况 - 股份首次公开发售所得款项净额约为6990万港元[59] - 建造新孟加拉厂房及购买机器占所得款项净额的98.4%，金额为6880万港元，已动用1891.1万港元，余额4988.9万港元，预计2022年12月31日或之前动用[61] - 一般营运资金占所得款项净额的1.6%，金额为110万港元，已全部动用[61] - 截至报告日期，上市所得款项动用相比招股章程实施计划有所延迟，原因是受COVID - 19疫情影响[61][63] - 除所得款项动用延迟外，截至2021年12月31日，集团已按原定用途动用所得款项净额，未动用款项存于香港持牌银行[62][63] 公司董事会及治理相关情况 - 公司董事会由6名董事组成，其中3名为执行董事，3名为独立非执行董事[70][72] - 2021年6月18日王志荣博士退任独立非执行董事后，董事会独立非执行董事人数及审核委员会成员人数低于规定，薪酬及提名委员会未达独立非执行董事占多数要求[65][67][68][71] - 2021年6月25日陆美恩女士获委任为独立非执行董事等，公司随后满足相关规定要求[65][69][71] - 董事会将自2022年1月1日起采纳新企业管治守则，规定适用于2022年1月1日或之后开始财政年度的企业管治报告[65] - 独立非执行董事任期为3年，需按公司章程及上市规则轮值退任[76] - 提名委员会多数成员为独立非执行董事，负责向董事会推荐董事候选人[77] - 董事会对股东负责，负责制定集团战略、监督业务管理等，重大事项决策由董事会保留[78] - 公司确保有一名具备适当会计资格和专业知识的独立非执行董事加入审核委员会[74] - 独立非执行董事每年按上市规则确认独立性，公司认为其均符合独立指引[75] - 董事会定期审查以确保具备适合集团要求的技能和经验平衡，维持执行董事组成平衡[74] - 公司独立非执行董事特定委任期为三年[79] - 主席于2021年11月29日与独立非执行董事举行会议[82][83] - 陈醒明先生2021财年董事会会议出席/资格次数为4/4，提名委员会为2/2，股东周年大会为1/1[85] - 罗妙兰女士2021财年董事会会议出席/资格次数为4/4，薪酬委员会为2/2，股东周年大会为1/1[85] - 陈梓峰先生2021财年董事会会议出席/资格次数为4/4，提名委员会为2/2，股东周年大会为1/1[85] - 林楚祺先生2021财年董事会会议出席/资格次数为4/4，审核委员会为3/3，提名委员会为2/2，股东周年大会为1/1[85] - 李德昌先生2021财年董事会会议出席/资格次数为4/4，审核委员会为3/3，薪酬委员会为2/2，提名委员会为2/2，股东周年大会为1/1[85] - 陆美恩女士2021年6月25日获委任为独立非执行董事等职，其2021财年董事会会议出席/资格次数为3/3，审核委员会为2/2，薪酬委员会为1/1，提名委员会为1/1[85] - 王志荣博士2021年6月18日退任独立非执行董事等职，其2021财年各会议出席/资格次数均为1/1[85] - 所有董事由董事及高级职员责任险承保[83][84] - 定期会议须最少事前14日向董事发出通知，董事会文件须于会议原订召开日期前不少于3日送呈董事[87] - 上市日期为2020年3月12日，自该日起直至报告日期，所有董事遵守证券交易规定标准及行为守则，并无违规事项[91][97] - 陆美恩女士于2021年6月25日获委任为独立非执行董事[89] - 各董事在截至2021年12月31日止年度接受培训，执行董事陈醒明、罗妙兰、陈梓峰接受联交所刊登的通讯培训；独立非执行董事林楚祺接受联交所刊登的通讯培训，李德昌接受联交所刊登的通讯和联交所准备的线上培训课程，陆美恩接受香港中文大学专业进修学院筹办的企业管治及行政课程培训[89] - 公司采用上市规则附录10所载上市发行人董事进行证券交易的标准守则作为董事及雇员证券交易行为守则[91][97] - 审核委员会主席是董事进行证券交易须知会的人士，有指定表格作通知及确认之用[91][97] - 公司高级管理层须遵守与标准守则类似条款的指引，未发现雇员违反指引事项[92][98] - 董事会全面负责内部控制制度并检讨其成效，审核委员会协助董事会维持有效内部控制制度[93][99] - 内部监控顾问评估风险、制订审核计划，确保审核程序轮替涵盖营运附属公司关键内控范围，向公司管理层及审核委员会汇报发现及建议，监控跟进措施并报告实施进度[94][95][100] - 在审核委员会及内部监控顾问协助下，董事会信纳集团整体财务、营运及合规监控以及风险管理仍然有效充足[96][101] - 薪酬委员会由两名独立非执行董事及一名执行董事组成，报告期内开会两次，成员出席率达100%[103][105] - 提名委员会由两名执行董事及三名独立非执行董事组成，报告期内开会两次，成员出席率达100%[105] - 薪酬委员会年内工作包括审阅董事及高级管理层表现及薪酬待遇、集团薪酬政策[105] - 提名委员会年内工作包括建议退任董事于股东周年大会重选、检讨董事会人员组成、评估独立非执行董事独立性[105] - 董事会已采纳董事会成员多元化政策，旨在通过考虑多项因素实现董事会多元化[105] - 提名委员会将每年报告董事会多元化层面人员组成并监察政策执行情况[107] - 公司已采纳提名政策，明确董事提名及委任的甄选标准和过程[107] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，书面职权范围载于公司及联交所网站[109] - 审核委员会主要职责包括审核公司内部控制有效性、财务信息等[110] - 报告期内审核委员会举行三次会议[111] - 林楚祺先生和李德昌先生出席率为3/3，陆美恩女士出席率为2/2，王志荣博士出席率为1/1[113] - 审核委员会年内工作包括与核数师审核关键审计及会计事项等[113] - 审核委员会审核截至2021年12月31日止年度财务报表[113] - 审核委员会与核数师审核审核范围、独立性等内容[113] - 审核委员会与管理层审核审核计划、内部监控建议实施等[113] - 公司建议于2022年股东大会续聘外聘核数师至2022年12月31日止财政年度[116] - 截至2021年12月31日止财政年度，公司秘书参与不少于15小时相关专业培训[116] - 股东大会通告及相关通函会于大会前最少20个营业日寄给股东[116] - 股东特别大会须应持有公司缴足股本不少于十分之一且有投票权股东请求召开，大会在送交请求后两个月内举行[118] - 如董事会在送交请求日期起计21日内未安排召开会议，请求人可自行召开，公司偿付其合理费用[118] - 公司鼓励股东访问网站http://www.cirtek.com获取相关资料[120] - 公司通过与投资者等保持定期对话推动投资者关系及沟通，网站有专门投资者关系部分[120] - 王志荣博士于2021年6月18日在股东周年大会上退任，陆美恩女士于2021年6月25日获委任 [129] - 陈醒明先生、罗妙兰女士及陆