财务数据关键指标变化 - 2023年收益约为16.415亿港元，2022年约为14.865亿港元（经重列），增加约10.4%[7] - 2023年毛利率约为70.1%，2022年约为65.4%（经重列），上升约4.7个百分点[7] - 2023年除利息开支、税项、折旧及摊销前盈利约为3.324亿港元，2022年约为2.635亿港元[7] - 2023年公司拥有人应占年内溢利约为2110万港元，2022年公司拥有人应占亏损约4920万港元[7] - 2023年每股基本盈利约为1.63港仙，2022年每股基本亏损约3.78港仙[7] - 董事会建议派付截至2023年3月31日止年度的末期股息每股普通股0.3港仙，2022年无[7] - 2023年集团收益约1641.5百万港元，较上一年增加约10.4%（2022年约1486.5百万港元）[26] - 2023年集团毛利率增加至70.1%（2022年约65.4%）[27] - 截至2023年3月31日止年度，公司拥有人应占溢利约21.1百万港元，2022年则亏损约49.2百万港元[27] - 2023年第一季食肆总收益价值临时估计为276亿港元，按年上升81.7%[19] - 2023年3月食肆收益为9352百万港元，按年增加136.6%[18] - 2023年3月31日集团资产总值约991.2百万港元，较2022年的约995.9百万港元减少；权益总额约145.3百万港元，较2022年的约121.7百万港元增加；可用现金及银行结馀约169.8百万港元，较2022年的约128.6百万港元增加[31] - 2023年3月31日集团流动比率约为0.6，2022年约为0.4[31] - 2023年3月31日集团总借贷约为308.9百万港元，较2022年的约240.0百万港元增加，借贷实际年利率介乎约3.38%至4.60%[31] - 2023年3月31日资本负债比率约为31.2%，2022年约为24.1%[32] - 2023年3月31日集团有关代替租金及公用服务按金而提供的银行担保的或然负债约16.7百万港元，较2022年的约17.8百万港元减少[34] - 董事会建议向2023年10月5日名列公司股东名册的股东派付截至2023年3月31日止年度的末期股息每股普通股0.3港仙，2022年无[42] 公司人员变动 - 杨润全自2022年6月30日起辞任执行董事，杨振年自2022年6月30日起获委任为执行董事[4] - 杨浩宏于2023年1月13日获委任为授权代表，邬锦安于2023年1月13日辞任授权代表[4] - 邬锦安48岁，自2023年1月13日起调任为非执行副主席，有逾26年财务及会计经验[53] 重要时间节点 - 向股东寄发年报时间为2023年7月28日[15] - 股东周年大会时间为2023年9月28日[16] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年“富临”系列品牌收益646775千港元，较2022年增长3.4%（2022年625750千港元）[27] - 2023年“陶源”系列品牌收益207897千港元，较2022年增长15.6%（2022年179914千港元）[27] - 2023年“概念线”系列收益678309千港元，较2022年增长22.0%（2022年556071千港元）[27] - 2023年销售食品及其他营运项目收益66196千港元，较2022年下降25.1%（2022年88339千港元）[27] 公司业务布局 - 截至2023年3月31日，公司在香港经营102间餐馆、8间超市，在内地经营3间餐馆[22] - 截至2023年3月31日，公司在香港经营103间餐馆和8间超市，在内地经营3间餐馆[140] - 「富臨」系列品牌在香港有16間餐館，中國內地有3間餐館[141] - 「陶源」系列品牌在香港有7間餐館[141] - 「概念」系列品牌在香港有80間餐館和8間超市[141] - 销售食品及其他营运包括代客加工食品服务及节庆食品生产，香港有4间美食广场[143] 集团资产及负债情况 - 2023年3月31日集团账面价值合共168.1百万港元的若干资产抵押作银行借贷的担保，2022年为172.1百万港元[38] - 2023年3月31日公司未偿还银行贷款约为308.9百万港元，其中约78.7百万港元为有抵押，约230.2百万港元为无抵押；租赁负债约为340.5百万港元，其中约148.2百万港元于一年内到期，约192.3百万港元于一年后到期[38] 董事信息 - 杨润基61岁，自2014年6月10日起为执行董事，拥有逾30年餐饮经验[49] - 梁兆新61岁，自2014年6月10日起为执行董事，1995年7月加入公司，2004年6月晋升为行政总厨[49][50] - 杨振年38岁，自2022年6月30日起为执行董事，在餐饮经营有逾11年经验[52] - 伍毅文62岁，自2017年9月22日起为独立非执行董事，在香港法律界有逾30年经验[56] - 杨润基在2009 - 2010年获“饭店业中华英才百福榜”颁发“白金五星勋章”，2013年7月获香港五常法协会颁发“金带证书”[49] - 梁兆新2016年获世界粤菜厨皇协会委任为名厨委员会会士，2017年获香港联合利华有限公司颁发“中厨成就奖”[50] - 邬锦安1997年11月获香港城市大学会计学荣誉文学士学位，2009年10月获香港理工大学管治硕士学位，2019年5月获剑桥大学颁发可持续价值链研究生证书[54] - 伍毅文1985年12月毕业于香港中文大学获社会科学学士学位，1989年8月获伦敦大学法学士学位[57] - 杨振年2008年在英国诺定咸大学取得工商管理学士[52] - 黄伟樑67岁，2021年5月7日起任独立非执行董事，有逾30年会计及金融服务行业经验[58] - 陈振邦41岁，2021年5月13日起任独立非执行董事，有逾12年多领域企业管理等经验[60][61] - 叶彬62岁，2006年加入公司，2019年4月任业务总裁，有逾40年餐馆营运经验[64] 企业管治情况 - 截至2023年3月31日止年度，公司遵守企业管治守则所载守则条文[68] - 公司就董事证券交易采纳的操守守则标准不比上市规则附录10标准宽松[70] - 截至2023年3月31日止年度及公布日期，全体董事遵守标准守则及操守守则规定标准[70] - 董事会由9名董事组成，包括6名执行董事及3名独立非执行董事[72] - 非执行董事委任合约由2023年1月13日起初步为期3年[73] - 独立非执行董事委任为期3年，可自动续期1个月，终止需提前3个月书面通知[74] - 截至2023年3月31日止年度，董事每月获提供公司表现及状况最新资料[79] - 截至2023年3月31日止年度，董事会已召开12次会议[84] - 执行委员会于2014年12月31日成立，截至2023年3月31日止年度已召开26次会议[86][87] - 审核委员会于2014年10月28日成立，截至2023年3月31日止年度已召开2次会议[90] - 审核委员会在截至2023年3月31日止年度完成多项工作，如审阅外聘核数师函件、集团报告等[90] - 审核委员会职权范围包括检讨公司企业管治及遵守法规政策常规[91] - 董事获提供全面入职培训，截至2023年3月31日止年度部分董事参与不同类型持续专业发展活动[79] - 截至2023年3月31日止年度，提名委员会召开2次会议，薪酬委员会召开4次会议[93][104] - 公司已实现董事会至少三分之一成员为独立非执行董事的目标[95] - 公司已实现董事会至少三分之一成员持有学士学位或以上学历的目标[95] - 公司已实现至少一名董事为合资格会计师的目标[95] - 公司已实现至少一名董事拥有餐饮业相关经验的目标[95] - 公司已实现至少一名董事拥有财务相关经验的目标[95] - 公司提名委员会由三名成员组成，主席为陈振邦先生[93] - 公司薪酬委员会由三名成员组成，主席为伍毅文先生[100] - 公司董事会将在2024年前实现带领董事会走向性别多元化的最终目标[96] - 2022年各董事出席董事会、审核委员会等会议及2022年股东周年大会的出席率大多为100%，如执行董事杨维先生董事会出席次数为12/12，审核委员会出席次数为4/4等[105] 员工情况 - 截至2023年3月31日，公司员工中男性与女性比例分别为39.2%及60.8%[97] - 截至2023年3月31日止年度，高级管理层成员（包括执行董事）薪酬在500,001 - 1,000,000港元的有5人，1,000,001 - 1,500,000港元的有1人，2,000,001 - 2,500,000港元的有1人[108] - 截至2023年3月31日止年度，公司秘书陈耀光先生根据上市规则第3.29条进行了不少于15个小时的相关专业培训[111] - 截至2023年3月31日，公司共聘用1988名员工[193] - 公司为超700名50岁以上人士提供就业机会[191] - 公司为890名员工提供共7144小时培训[193] - 过去三个汇报年度公司并无发生因工死亡的事故[197] - 本报告期内公司汇报的工伤个案为20宗[197] - 本报告期内公司因工伤损失工作日数为4815[197] 外聘核数师费用 - 截至2023年3月31日止年度，外聘核数师中汇安达会计师事务所有限公司及其联属公司提供审核及非审核服务已付/应付费用总额为2518千港元，其中审核服务2050千港元，税务咨询及合规50千港元，其他418千港元[114] 内部审核及风险管理 - 截至2023年3月31日止年度，公司并无内部审核功能，委托外部顾问对风险管理及内部监控的效能进行评估[115] - 董事会透过审核委员会认为公司截至2023年3月31日止年度的风险管理及内部监控系统有效且充足，审核委员会认为内部审核及会计财务申报员工人手充足且胜任职责[117] - 公司已建立健全有效的风险管理及内部监控系统，董事会全权负责维持，审核委员会和管理层持续检讨评估，董事会和审核委员会每半年进一步检讨评估[153] - 董事会透过审核委员会检讨认为截至2023年3月31日止年度的风险管理及内部监控系统有效且充足[153] 股东相关规定 - 任何于提交要求当日持有附带于股东大会表决权的公司实缴股本不少于十分之一的一名或多名股东，可要求召开公司股东特别大会，大会须于要求提交后两个月内举行，若董事未能在21天内召开，提出要求的人士可自行召开，公司付还合理开支[120] - 公司于2014年10月28日采纳股东通讯政策，截至2023年3月31日该政策有效充分[123] - 股东拟于股东大会上提议推选个别人士为董事，需在7天内将书面通知递至指定地址[124] 公司组织章程细则 - 截至2023年3月31日止年度，公司采纳第二份经修订及重列组织章程细则[129] 环境、社会及管治报告情况 - 本报告为公司第七份《环境、社会及管治报告》，汇报2022年4月1日至2023年3月31日情况[132] - 报告范围涵盖公司位于香港之餐馆营运，占主要收入来源超96%[133] - 报告遵守《香港联合交易所有限公司证券上市规则》相关规定及四项汇报原则[134] - 报告于2023年6月28日获董事会确认及批准[137] 公司经营理念及方针 - 富临集团餐饮业务始于1992年，贯彻“三优理念”营运方针[139] - 公司2023年着重「以诚经营」「以人为本」「以客为先」及「以绿为源」四大范畴[145] - 公司董事会承担环境、社会及管治事宜全部责任，环境、社会及管治委员会每年至少向董事会汇报一次相关事宜[149] - 委员会有建立重视雇员的工作环境、制定减低业务营运对环境影响的策略等五大管理方针[152] 公司未来发展规划 - 公司未来会拓宽非中式餐饮品牌及打造线上线下零售品牌，引入跨国特许经营特色品牌，打造餐饮多场景服务[143] 外部政策及应对措施 - 香港政府预计2023年落实垃圾徵費，2025年起分阶段管制即弃塑胶餐具[155] - 公司针对新型冠状病毒感染采取成立“防疫小组”等应对措施[155] - 公司部分餐厅已使用可持续包装物料，减少塑料包装污染[155] 持份者沟通及议题评估 - 公司进行持份者沟通及重要性评估，识别出16项与业务相关的环境、社会及管治议题[161] - 公司收集到48份关于16项议题重要性评分的有效问卷回应[161] - 经分析识别出5项重要议题，由董事会讨论确认后