公司业务概况 - 公司主要业务包括OEM业务和优优马骝业务，分别面向海外和中国市场[2] - 公司业务主要面向中国中高档次的婴幼儿市场[48] - 品牌“優優馬騝”在香港本土婴幼儿产品市场中具有优越的市场定位[48] 财务表现 - 2022年总收益为260,142千港元，同比下降约11.4%[5][9] - 2022年股东应占净溢利为13,805千港元，同比下降约10.4%[5][12] - 2022年毛利率为30.7%，较2021年的29.4%有所提升[5] - 2022年资产总额为249,286千港元，负债总额为41,472千港元，净资产为207,814千港元[5] - 公司收益在2022年为260.1百万港元，相比2021年的293.7百万港元减少了11.4%[17] - OEM业务收益在2022年为241.1百万港元，相比2021年的262.9百万港元减少了8.3%[18] - 优优马骝业务收益在2022年为19.0百万港元，相比2021年的30.9百万港元减少了38.4%[19] - 公司毛利在2022年为79.8百万港元，毛利率为30.7%，相比2021年的86.3百万港元和29.4%有所提升[20] - 销售开支在2022年为13.3百万港元，相比2021年的19.1百万港元减少了30.5%[21] - 行政开支在2022年为41.2百万港元，相比2021年的37.4百万港元增加了10.0%[22] - 公司录得其他收入净额在2022年为2.3百万港元，相比2021年的560,000港元有所增加[23] - 公司现金及现金等价物在2022年为134.8百万港元，相比2021年的123.2百万港元增加了11.6百万港元[27] - 公司资本支出在2022年为1.8百万港元，相比2021年的6.3百万港元有所减少[30] - 公司资产负债比率在2022年为零，与2021年相同[28] - 公司2022年外汇亏损为303,000港元，相比2021年的477,000港元有所减少[32] - 公司2022年未使用任何衍生工具对冲外汇风险，管理层将继续监控外汇风险[33] - 公司2022年未抵押任何资产，也未进行重大收购、出售或投资[34][35] - 公司2022年上市所得款净额为4860万港元，已全部动用[39][40] - 公司2022年员工人数从740人减少至666人，员工福利开支为7390万港元，相比2021年的7660万港元有所减少[41][42] 业务挑战与不确定性 - 未来市场环境充满不确定性，包括COVID-19疫情、俄乌冲突、中美贸易政策和中國低出生率等因素[13] - 2022年OEM业务和优优马骝业务均面临挑战和不确定性[13] - 公司预计未来OEM业务和优优马骝业务将继续面临挑战和不确定性[46] - 公司OEM业务主要面向海外市场，2022年表现疲弱，主要由于主要客户需求降低[47] - 2022年COVID-19疫情再次爆发导致中国地区性封锁，影响公司销售表现[48] - 中国出生率下降，每1,000人出生率为6.77，可能削弱行业未来增长率[48] 业务策略与计划 - 公司计划提升在线销售，以应对疫情期间消费者更多时间在家和在线购物的趋势[48] - 公司将利用OEM业务建立的现有网络，将自有品牌产品市场拓展至海外地区[48] - 公司已完成对BRH2 Plastics, LLC的40%权益投资，该投资尚未产生盈利[49] - 公司核心竞争力在于与上下游业务伙伴建立的长期战略关系及业内累积的声誉和经验[50] - 公司将继续识别、探索及把握业务及投资机会，以推动增长[50] - 公司已准备好应对行业波动，谨慎前行[50] 企业管治与社会责任 - 公司已採納企業管治守則的原則並遵守其守則條文[73] - 公司致力於維持商業道德及企業管治的高標準[75] - 公司認為承擔文化對員工發展及可持續發展至關重要[76] - 董事會負責制定業務策略及管理方針，監管營運表現，確保風險管理及內部監控架構[77] - 公司文化強調誠信、承擔及可持續發展[74] - 董事會目前包括四名執行董事及三名獨立非執行董事[78] - 董事會至少每年舉行四次會議，每季一次[80] - 董事會於二零二二年十一月十八日採納有關董事獲得獨立專業意見的政策[82] - 董事會成員間無任何關係（包括財務、業務、家庭或其他重大╱關聯關係）[83] - 董事會主席及行政總裁角色明確分立[84] - 董事會主席周青先生主要職責為領導董事會執行本集團策略計劃[85] - 行政總裁鍾國強先生主要職責為帶領整體管理及策略規劃[86] - 董事會已向管理層作出明確指示，若干事項必須留待董事會批准[88] - 董事會於二零一八年採納內幕消息政策[95] - 董事會於二零一八年五月採納舉報政策[96] - 公司已成立审核委员会、提名委员会和薪酬委员会，分别负责财务审计、董事提名和薪酬管理[102][104][114] - 审核委员会成员包括俞汉度先生（主席）、司徒振中先生及马清源先生，均为独立非执行董事[103] - 提名委员会成员包括执行董事周先生（主席）及独立非执行董事俞汉度先生及司徒振中先生[113] - 薪酬委员会成员包括司徒振中先生（主席）、俞汉度先生及马清源先生，均为独立非执行董事[115] - 公司已采纳反贪污政策和董事会多元化政策[98][105] - 公司确保各级人员的招聘及选拔均按照适当的框架程序进行，以吸引具有不同背景的候选人加入公司[109] - 公司正在物色及评估合适的董事委任人选，预计将通过内部晋升或外部聘用的方式进行[109] - 公司董事会成员多元化政策包括技能、地区与行业经验、背景、种族、性别及其他特质[106] - 截至2022年12月31日止年度，高級管理層成員數目按薪酬級別分類，1,000,001港元至2,000,000港元級別有2人[116] - 董事會會議出席率：所有執行董事和獨立非執行董事均全勤出席董事會會議[116] - 公司秘書高錦安先生確認遵守上市規則第3.29條的相關專業培訓規定[117] - 董事會全權負責維繫本集團穩健的風險管理及內部監控系統，並按年檢討其成效[118] - 本集團內部監控系統旨在為重大錯誤陳述或損失提供合理但非絕對的保證[119] - 本集團採納特雷德韋委員會贊助組織委員會制定的模式評估內部監控系統[120] - 董事會認為截至2022年12月31日止年度風險管理及內部監控系統整體屬有效及充分[121] - 審核委員會審閱本集團的會計及財務部員工的資源、資歷、經驗及培訓課程是否足夠[122] - 截至2022年12月31日止年度，已支付或應付外部核數師的款項總計1,484千港元，其中審核服務956千港元，非審核服務528千港元[126] - 本公司主要通過召開股東週年大會及股東特別大會、刊登公告、年報、中期報告及通函等方式與股東保持溝通[127] - 公司章程细则允许举行混合股東大會及電子股東大會[131] - 公司章程细则与开曼群岛适用法例及上市规则的修订保持一致[131] - 公司章程细则纳入了若干相应及轻微修订[131] - 公司章程文件于截至二零二二年十二月三十一日止年度并无重大修订[132] 环境、社会及管治（ESG） - ESG报告总结了公司在主要ESG议题的策略、措施及绩效[133] - ESG报告范围包括香港办公室及中国广东省韶关市的生产基地，占公司于报告期内的全部总收益[135] - ESG报告根据香港联合交易所有限公司证券上市规则附录二十七所载“环境、社会及管治报告指引”编制[136] - 公司已遵守ESG报告指引的所有“不遵守就解释”条文[137] - 董事会负责确保ESG报告的诚信度，并公平呈列公司的ESG绩效[139] - 董事会已将日常实施ESG责任委托予ESG工作小组[141] - 公司重视环境、社会及管治（ESG）议题，并通过多种渠道评估持份者的重视程度[147] - 公司识别出21个ESG议题，并将其划分为四类：环境、僱傭及勞工慣例、營運常規及社區[149] - 公司认为最相关的可持续发展议题包括客户隐私及保密性、职业健康及安全、广告及标签等[150] - 公司设定2023年减排目标为维持或降低报告期内的减排水平[152] - 公司使用的注塑机达到最高级节能标准，可减少高达50%的用电量[155] - 公司遵守多项环境保护法律及法规，包括《中华人民共和国环境保护法》等[156] - 公司报告期内无重大不合规问题，并将继续提升环保意识[157] - 公司报告期内的空气污染物排放量有所减少，主要污染物包括氮氧化物、硫氧化物及悬浮粒子[159] - 公司温室气体总排放量减少约20%，主要由于生产单位减少[161] - 公司外购电力（范围2）为温室气体排放的主要来源，占温室气体总排放量约91%[161] - 公司生产单位在报告期和2021年分别为17,015,090和22,122,710[163] - 有害废弃物和无害废弃物在2022年分别为16,541公斤和247,027公斤，相比2021年分别减少约1%和39%[165] - 每生产单位产生的有害废弃物和无害废弃物在2022年分别为0.00097公斤和0.015公斤，相比2021年分别增加和减少[165] - 废水排放量在2022年为50,239吨，相比2021年增加，每生产单位的废水量为0.0030吨[168] - 能源消耗总量在2022年为7,911,835千瓦时，相比2021年下降约20%，每生产单位能源消耗为0.46千瓦时[176][177] - 直接能源总消耗量在2022年为313,579千瓦时，每生产单位直接能源总消耗为0.0184千瓦时[176] - 间接能源消耗（购买电力）在2022年为7,598,256千瓦时，每生产单位间接能源消耗为0.45千瓦时[176] - 汽油和柴油消耗量在2022年分别为195,575千瓦时和118,004千瓦时[176] - 公司获得国际永续性和碳验证（ISCC）证书，证明其在业务运营和产品开发中融入可持续发展[172] - 公司实施“7S”管理框架和“环保办公室管理”措施，以节约能源和资源[170][173] - 公司用水量在2022年为62,798吨，相比2021年的58,443吨增加了约7%[178] - 公司每生产单位的耗水量从2021年的2.64公斤增加到2022年的3.69公斤[178] - 公司包装材料消耗量在2022年为1,121吨，相比2021年的1,562吨有所减少[179] - 公司每生产单位的包装材料消耗量在2022年和2021年均为0.07公斤[179] - 公司主要排放物为挥发性有机化合物，通过紫外線光解加活性炭吸附处理以符合排放规定[181] - 公司制定了业务应急计划，以应对不可预见的气候相关灾害，如颶风和极端天气[182] - 公司确保保险涵盖火災事故、辦公室及工廠內第三方受傷、業務過程中員工受傷及製造商運輸成品的運輸損失或損壞[183] - 公司严格遵守包括《中華人民共和國勞動法》在内的多项法律及法規[189] - 公司提供具市場競爭力的薪酬制度，参考工作性質、資歷、營運狀況、市場狀況、工作表現及員工職業規劃[194] - 公司致力于为员工提供公平及无歧视的工作环境，保护员工免受性别、种族、宗教、年龄、残疾、婚姻状况及家庭状况的歧视[193] - 公司聘用合共666名员工[198] - 按性别划分的员工数目：男性493人，女性173人[198] - 按雇佣类别划分的员工数目：全职长期员工（男性）96人，全职长期员工