工业催化剂业务数据及规划 - 公司2022年工业催化剂新签合同额同比有较大提高[9] - 截止2022年12月31日，集团完成690个项目催化剂技术方案[83] - 2022年集团完成各发电公司、地方电力等客户正式投标168个[83] - 2022年集团共签订85个供货合同[83] - 2022年集团完成共计30个项目的货款结清工作[83] - 集团于2022年取得国家电投集团业绩零的突破，签订两个项目[84] - 集团于2022年成功拓展水泥行业的脱硝催化剂应用，签订2个项目的催化剂供货合同[84] - 集团于2022年成功签订辽宁鞍山RTO的脱硝催化剂合同，取得RTO行业业绩的突破[84] - 集团于2022年成功签订宁夏宝丰裂解炉脱硝催化剂项目，取得石化裂解行业业绩的突破[84] - 集团于2022年成功签订燃气轮机脱硝催化剂项目，开始在燃气轮机行业的规模化应用[84] - 2023年公司将加大工业领域新行业催化剂的研发力度[12] 公司市场与成本策略规划 - 公司2022年完善市场人员薪酬激励体系，组建海外销售团队，期望2023年市场取得更好成绩[12] - 2023年公司将加大市场拓展力度，深入同行对标，控制人员成本和其他费用支出，重视现金流指标[12] - 2023年公司将加大市场宣传和拓展力度，加强日常管理，控制成本费用[88][91][92] 公司治理结构 - 公司董事会现包括六名董事，两名执行、一名非执行、三名独立非执行董事[19] - 董事会由两名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事组成，独立非执行董事占比超三分之一[20][25] 公司管治守则与准则 - 公司已采纳企业管治守则经营业务，报告期内除特定条文外遵守守则[15] - 公司采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事证券交易行为准则，报告期内董事均遵守要求[17] 公司基本信息 - 公司授权代表为赵姝女士和刘连超先生[5] - 公司核数师为先机会计师行有限公司[5] - 公司香港主要营业地点在湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼[6] 董事出席率与薪酬 - 2022年赵姝女士董事会会议出席率100%、薪酬委员会出席率100%、提名委员会出席率100%、股东周年大会出席率100%[24] - 2022年李可先生董事会会议出席率100%、股东周年大会出席率100%[24] - 2022年李兴武先生董事会会议出席率75%、股东周年大会出席率100%[24] - 2022年陈跃华女士董事会会议出席率100%、审核委员会出席率100%、股东周年大会出席率100%[24] - 2022年李民先生董事会会议出席率75%、审核委员会出席率约66.7%、薪酬委员会出席率50%、股东周年大会出席率100%[24] - 2022年王祖伟先生董事会会议出席率100%、审核委员会出席率100%、薪酬委员会出席率100%、提名委员会出席率100%、股东周年大会出席率100%[24] - 公司高级管理层（董事除外）酬金范围为零至150万港元，2022年和2021年各区间人数均为1人[44] 董事服务合约与任期 - 所有执行董事与公司订立为期三年服务合约，任一方可提前不少于三个月书面通知终止合约[34] - 企业管治守则修订后非执行董事毋须指定任期[35] - 每次股东周年大会上三分之一董事（或最接近但不少于三分之一数目）须轮值退任，赵姝女士及王祖伟先生将在应届股东周年大会轮值退任[35] - 所有董事与公司订立的服务合约或委任函件初步为期三年，任何一方终止需提前不少于三个月书面通知[164] 各委员会情况 - 审核委员会于报告期内举行三次会议，与外部核数师举行三次会议[38] - 薪酬委员会于报告期内举行一次会议，所有成员均出席[41] - 提名委员会于报告期内举行一次会议，所有成员均出席[46] - 公司于2015年10月19日成立审核、薪酬、提名三个委员会[38][41][45] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成[38] - 薪酬委员会由三名成员组成，两名成员为独立非执行董事[41] - 提名委员会由三名成员组成，两名成员为独立非执行董事[45] - 公司审核委员会由三位独立非执行董事组成，已审阅公司2022年度经审核财务报表[192] 公司目标达成情况 - 公司可计量目标为至少一名董事为女性、至少三分之一董事为独立非执行董事、至少一名董事具备会计或专业资格，报告期内均已达成[48] 审计费用 - 截至2022年12月31日止年度，审计服务费用为70万港元，非审计服务费用为零[52] 公司政策 - 公司于2015年10月19日采纳举报政策，截至2022年12月31日未发现对集团财务报表或整体营运产生重大影响的舞弊或不当行为事件[56] - 公司于2015年10月19日采纳董事会多元化政策，提名委员会至少每年及在适当时候检讨该政策与可计量目标[59] - 公司制定反贪污政策，要求员工遵守相关准则，定期对员工进行合规培训，员工可匿名报告可疑贪污事件[57] - 公司定期检讨及更新反贪污政策以符合适用法律法规[58] 股东相关规定 - 持有不少于公司缴足股本（赋予在股东大会投票权利）十分之一的股东有权要求董事会召开股东特别大会[65] - 若要求书合适，公司秘书将要求董事会两个月内召开股东特别大会；若董事会未在21天内回应且未召开，股东可自行召开，费用由公司偿付[65] - 股东有意在股东大会提呈决议案须遵守组织章程细则第58条[67] 内部监控 - 公司外聘内部监控顾问审核集团内部监控系统有效性，审核涵盖财务、经营等主要控制，每年轮值执行[53] 宏观经济数据 - 中国2022年国内生产总值同比增长3%[78] 公司财务关键指标变化 - 2022年公司总收益约6280万元，较2021年的约7150万元减少12.1%[96] - 2022年公司毛利约1340万元，2021年约1220万元[100] - 2022年销售及市场推广开支占客户合约收益总额的25.2%，2021年为18.6%[101] - 2022年行政开支约1750万元，较2021年的约2020万元减少13.4%[102] - 2022年公司拥有人应占亏损约2350万元，较2021年的约1230万元增加91.1%[104] - 2022年流动比率为2.1倍，2021年为2.4倍；2022年速动比率为0.8倍，2021年为1.3倍[105] - 集团流动比率从2021年12月31日的2.4倍降至2022年12月31日的2.1倍，速动比率从1.3倍降至0.8倍，客户首付款从约8230万元增至约9730万元[108] - 2021年及2022年集团因录得公司拥有人应占亏损，无股本回报及总资产回报[109] - 2022年12月31日集团流动资产净额约为1.392亿元（2021年：约1.517亿元），现金及现金等价物约为2400万元（2021年：约7140万元）[110] - 2021年及2022年12月31日集团资产负债比率均为零[111] - 2022年12月31日集团尚未动用的所得款项净额约2610万元存入计息银行账户[114] - 2021年及2022年12月31日集团无尚未偿还的银行贷款及其他借款[117] - 2021年及2022年12月31日集团无已抵押资产[119] - 截至2022年12月31日止年度，集团投资约240万元购买物业、厂房及设备（2021年：约610万元）[120] - 2022年12月31日集团有182名雇员（2021年：171名）[125] - 截至2022年12月31日止年度，最大客户及五大客户销售额分别占集团总收益约15.3%及39.1%[130] - 董事会不建议派付2022年度末期股息（2021年：无）[141] - 截至2022年12月31日止年度，最大供应商及五大供应商总采购额分别占集团总采购额约22%及51.6%[146] - 截至2022年12月31日，公司无可分派储备（2021年：无）[186] 各业务线收益及销售数据变化 - 2022年平板式脱销催化剂收益约5190万元，较2021年增加50.9%，平均售价增加12.3%，销售量增加22.4%[96][97] - 2022年蜂窝式脱销催化剂收益约960万元，较2021年减少47.5%，平均售价下降5.2%，销售量减少38.8%[96][98] - 2022年车用脱销催化剂收益约130万元，较2021年大幅下降[96][98] - 平板式脱硝催化剂平均售价从2014年的每立方米25,080元降至2022年的每立方米12,758元[129] 股份相关信息 - 2015年公司以2.10港元价格首次公开发售1.25亿股股份，所得款项净额约为1.71亿元[110] - 2022年12月31日，赵姝女士实益拥有公司股份24,612,477股，持股比例4.98%；受控法团权益股份153,031,609股，持股比例30.98%[169] - 2022年12月31日，李兴武先生受控法团权益股份51,075,015股，持股比例10.34%[169] - 2022年12月31日，李可先生受控法团权益股份2,962,474股，持股比例0.60%[169] - 2022年12月31日，公司已发行股份为494,037,000股[170] - 截至2022年12月31日止年度，公司除“购股权计划”外，无订立或存续与股权挂钩的协议[173] - 公司将在2023年6月13日至6月16日暂停办理股份过户登记手续[142] 购股计划 - 2015年10月14日公司采纳购股计划，合资格参与者需在30天内接受购股，接纳时支付1港元[150] - 购股计划涉及股份上限为49403700股，占报告日期股份总数10%[151] - 因购股计划授出未行使购股获行使可能发行股份，不得超已发行股份30%[152] - 十二个月内，向各合资格参与者授出购股获行使后发行股份，不得超授出日期已发行股份1%[153] - 购股每股认购价不得低于授出日收市价、前五营业日平均收市价及股份面值最高者[154] - 向关连人士授出购股，若致十二个月内发行股份超已发行股份0.1%或总值超500万港元，需股东批准[157] - 购股可在视为授出接纳日起十年内行使，购股计划自2015年10月14日起十年内有效，剩余约两年零七个月[158] - 报告期内及报告日期，无根据购股计划授出、行使、注销或失效购股，2021及2022年底无尚未行使购股[159] 董事退任与连任 - 赵姝女士及王祖伟先生须轮值退任，符合资格在股东周年大会膺选连任[161] 董事权益与经验 - 执行董事赵姝女士57岁，有逾24年环保行业经验，于24,612,477股股份中拥有权益，被视为于153,031,609股股份中拥有权益[196] - 执行董事李可先生55岁，2012年10月获中国机械工业科学技术奖（三等奖），被视为于2,962,474股股份中拥有权益[199] - 非执行董事李兴武先生56岁，1998年10月获国家机械工业部授予热能动力工程高级工程师资格，被视为于51,075,015股股份中拥有权益[200] 其他情况 - 公司与控股股东于2015年10月25日订立不竞争契据，截至2022年12月31日止年度均已遵守相关承诺[182] - 公司已接获各独立非执行董事根据上市规则第3.13条发出的独立性确认书，认为独立非执行董事全部为独立人士[163] - 集团在香港营运强制性公积金计划，亦参与中国法规规定的雇员社会保障计划，按雇员工资一定比例供款[168] - 报告期内，公司无订立或存续有关管理及经营全部或任何重大部分业务的合约[178] - 截至报告日期，公司维持上市规则规定的公众持股量[190] - 报告期内，集团无慈善及其他捐款[191] - 公司已采纳上市规则附录十内标准守则作为董事证券交易行为守则，董事确认已遵守准则要求[189] - 截至2022年12月31日止年度，无董事或其联系人在与集团业务竞争或可能竞争的业务中拥有权益[184] - 2022年11月18日，先机会计师行有限公司获委任为公司核数师，任期至下届股东周年大会结束[194]