公司基本信息 - 公司股份代号为1455[6] - 公司中国主要营业地点位于广东深圳光明新区公明街将石社区石围坪岗工业区18号[6] - 公司香港主要营业地点位于新界葵涌葵昌路8号万泰中心11楼1106 - 1107室[3] - 公司网站为http://www.fourace.com[6] 财务数据关键指标变化 - 公司2022财政年度收益约473.4百万港元，同比增加8.2%[9] - 公司2022财政年度权益持有人应占溢利增加2.8%至约59.7百万港元，2021财政年度为58.1百万港元[9] - 2022财年总收益约473.4百万港元，较2021财年增加约36.0百万港元或8.2%，主要因美发系列销售增加70.1百万港元[17][25] - 2022财年毛利率降至25.4%，较2021财年的29.3%减少3.9个百分点，主要因原材料成本上升及人民币兑美元升值[15][26] - 2022财年毛利约120.2百万港元，较2021财年下降约7.8百万港元或6.1%[26] - 2022财年行政开支约37.4百万港元，较2021财年减少约4.2百万港元或10.1%，因无上市开支[27] - 2022财年融资成本约24,000港元，2021财年约74,000港元[28] - 2022财年所得税开支12.6百万港元，较2021财年减少1.2百万港元或8.7%，实际税率约17.4%[29] - 2022财年公司权益持有人应占溢利约59.7百万港元，较2021财年增加约1.6百万港元或2.8%，净利率降至12.6%[30] - 2022年3月31日公司现金及银行结余约172.2百万港元，较2021年3月31日增加，因总收益增加[35] - 2022年3月31日公司借款约0.3百万港元，较2021年3月31日减少，按浮动年利率及实际年利率约1.9%计息[36] - 2022年3月31日，集团资产负债比率为0.1%，2021年3月31日为0.6%，减少因计息银行借款减少[38] - 2022年3月31日，集团就物业、厂房及设备已订约但未拨备的资本承担约为160万港元，2021年3月31日约为20万港元[42] - 2022财年对集团五大客户的销售占总收益99.8%，2021财年为99.0%；对最大客户的销售占总收益54.0%，2021财年为48.9%[95] - 2022财年从集团五大供应商的采购占采购总额34.1%，2021财年为33.1%；从最大供应商的采购占采购总额11.6%，2021财年为12.3%[95] 股息分配 - 董事会建议宣派末期股息每股1.5港仙[9] - 董事会建议向2022年8月18日名列公司股东名册的股东派发末期股息每股1.5港仙，2021财年为3.8港仙[47] - 董事会建议向2022年8月18日名列公司股东名册的股东派付每股1.5港仙的末期股息，须待2022年8月9日股东大会批准，预计8月31日或前后派付[80] 业务线产品推出计划 - 公司主打“@”智能马桶机预期于2023年第二季前在中国内地正式推出[10] - 公司另一自家品牌的美容器预期于2023年第一季前在中国内地正式推出[11] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司美发系列产品在美国及日本市场的收益分别录得13.6%及8.5%的增长[10] - 美发产品收益较上一财年增加20.2%或70.1百万港元，修毛产品销售额减少约13.9百万港元或31.3%，美容产品销售额减少约20.0百万港元或85.7%[15] 人员相关信息 - 李舒野75岁，2019年3月29日获委任为主席、执行董事及行政总裁，于小型家用电器及个人护理电器行业拥有逾35年经验[50] - 李晨46岁，2019年3月29日获委任为执行董事，于个人护理电器行业拥有逾19年经验，主要负责监督集团整体营运及财务管理[52] - 邓淑仪55岁，2019年3月29日获委任为执行董事，于个人护理电器行业拥有逾30年经验，主要负责深圳科利电器有限公司整体营运及管理[55] - 廖啟宇52歲，2020年8月21日獲委任為獨立非執行董事，在企業融資及會計和審計方面擁有逾20年經驗[57] - 梁偉泉56歲，2020年8月21日獲委任為獨立非執行董事，在審核、會計及財務管理及公司秘書事務方面擁有超過26年經驗[62] - 文恩65歲，2020年8月21日獲委任為獨立非執行董事，在電器製造方面擁有逾25年經驗[66] - 曾啟明59歲，自2019年3月29日起任公司財務總監及公司秘書，2018年11月加入集團[68] - 廖啟宇自2030年4月至今任杭州泰格醫藥科技股份有限公司獨立非執行董事等職[59] - 廖啟宇自2018年6月至今任天立國際控股有限公司獨立非執行董事[59] - 廖啟宇自2017年8月至今任復锐醫療科技有限公司獨立非執行董事[59] - 梁偉泉自2014年9月起任壹照明集團控股有限公司獨立非執行董事[64] - 梁偉泉自2013年起任佳明集團控股有限公司公司秘書[63] - 文恩於1984年3月至2004年1月在商益實業有限公司任董事[66] - 集团截至2022年3月31日拥有778名雇员，2021年3月31日为781名；报告期内员工成本总额约为9640万港元，2021财年为8150万港元[45] - 集团截至2022年3月31日拥有778名雇员，报告期内公司与雇员关系稳定，无重大罢工或劳工纠纷[91] - 执行董事李舒野先生年薪150万港元，李晨女士年薪108万港元，邓淑仪女士年薪60万港元[101] - 截至2022年3月31日止年度，零港元 - 100万港元薪酬范围的高级管理层成员（不包括董事）有2人[199] - 截至2022年3月31日止年度，100万港元 - 150万港元薪酬范围的高级管理层成员（不包括董事）有2人[199] 股权相关信息 - 2022年3月31日，根据购股权计划可发行证券总数为1.25亿股股份，占公司已发行股本约9.8%[112] - 截至2022年3月31日，公司或附属公司无让董事收购股份或债权证获利的安排，无董事等认购公司证券的权利及行使记录[98] - 行使购股权要约须在提出当日起30日内接纳，承授人接纳时每份购股要支付1.00港元[118] - 根据购股计划及其他计划授出购股行使时可发行股份最高数，不得超生效日已发行股份10%，即1.25亿股[120] - 报告日根据购股计划可供发行未行使购股数为1.25亿股，占已发行股本约9.78%[120] - 根据购股计划授予合资格人士购股行使时发行股份总数，12个月内不得超已发行股份1%，超1%需满足特定条件[121] - 购股计划自生效日起10年有效，2022年3月31日前公司未根据该计划授出购股[123] - 2022年3月31日，李舒野通过受控法团权益持有4.6875亿股，占比36.7%[126] - 2022年3月31日，李晨和邓淑仪分别实益拥有381.25万股，各占0.3%[126] - 2022年3月31日，Ace Champion实益拥有4.6875亿股，占比36.7%[132] - 2022年3月31日，永金实益拥有4.6875亿股，占比36.7%[132] - 2022年3月31日，薛可云、陈盼盼、卢建权分别通过不同权益方式拥有4.6875亿股，占比均为36.7%[132] 慈善捐款 - 截至2022年3月31日，集团慈善及其他捐款金额为60,000港元[149] 全球发售所得款项使用情况 - 全球发售所得款项净额约为6620万港元[151][153] - 扩充及升级生产设施计划使用所得款项净额占比54.5%，即3610万港元，已动用1090万港元，未动用2520万港元预计2023年6月前使用[151] - 提升研究及工程能力计划使用所得款项净额占比24.8%，即1640万港元，已动用30万港元，未动用1610万港元预计2023年3月前使用[151] - 引入采用公司品牌的新产品计划使用所得款项净额占比12.9%，即850万港元，已动用130万港元，未动用720万港元预计2023年6月前使用[151] - 加强全球市场销售及营销工作计划使用所得款项净额占比3.5%，即230万港元，未动用230万港元预计2023年6月前使用[151] - 升级资讯科技系统及设计辅助软件计划使用所得款项净额占比4.3%，即290万港元，未动用290万港元预计2023年6月前使用[151] - 受疫情影响，公司使用全球发售所得款项净额的原定计划及时间表普遍延迟[156] - 生产设施扩建与升级时间预期由2022年6月推迟至2023年6月[156] - 公司品牌新产品推出、资讯科技系统及设计辅助软件升级时间预期由2022年9月推迟至2023年6月[156] 企业管治相关 - 截至2022年3月31日，审核委员会有三名独立非执行董事[157] - 公司截至2022年3月31日止年度一直遵守企业管治守则，惟偏离守则条文第A.2.1条（即自2022年1月1日起的守则条文第C.2.1条）除外[164] - 截至2022年3月31日止年度，公司于任何时候均符合上市规则有关委任至少三名独立非执行董事（占董事会至少三分之一人数）的规定[169] - 各独立非执行董事任期自公司股份首次纳入香港联合交易所有限公司上市日期起计为3年，直至一方向另一方发出不少于1个月的书面通知予以终止[171] - 细则规定在每届股东周年大会上，当时在任的三分之一董事（若人数并非三的倍数，则以最接近但不少于三分之一的人数）将轮席退任，每名董事须最少每三年于股东周年大会上告退一次[171] - 截至2022年3月31日止年度，所有董事均定期听取有关公司业务、营运、风险管理、内部监控及企业管治事宜的简报及最新情况[175] - 截至2022年3月31日止年度，公司举行4次董事会会议、1次股东大会及1次股东特别大会，全体董事出席率均为100%[180] - 董事会目前由6名董事组成，包括3名执行董事及3名独立非执行董事[181] - 公司于2020年8月21日成立审核、薪酬及提名委员会，并授予各委员会特定责任[185] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成，截至2022年3月31日止年度举行2次会议，成员出席率100%[186][187][188] - 薪酬委员会由5名成员组成，截至2022年3月31日止期间举行3次会议，成员出席率100%[191][192][193] - 企业管治守则规定董事会会议每年至少举行4次，约每季度一次[180] - 董事会例行会议通知将在会议举行前至少14日送呈全体有机会出席会议的董事[176] - 所有董事委员会会议须发出至少14日的通知，议程及相关董事会文件将在会议召开前至少3日寄予董事或成员[176] - 为获准向李晨女士及邓淑仪女士授出、配发及发行奖励股份，公司曾举行股东特别大会[180] - 审核委员会会议分别于2021年6月25日及2021年11月26日举行，以审阅集团年度及中期财务报表等[188] - 提名委员会由五名成员组成，梁伟泉先生担任主席[194] - 截至2022年3月31日止期间举行了一次提名委员会会议[195] - 提名委员会成员出席会议次数均为1/1[196] - 公司已采纳董事会多元化政策，提名委员会负责相关检讨工作[198] - 董事会将物色董事人选的责任及权力授予提名委员会[200] - 公司已采纳董事提名政策，提名委员会评估候选人时需考虑多项标准[200] 财务报表相关 - 集团2022财政年度业绩载于年报综合全面收益表第43页[79] - 集团过去五个财政年度的业绩及资产与负债概要载于年报第100页[84] - 集团截至2022年3月31日止年度物业、厂房及设备变动详情载于综合财务报表附注16[84] - 集团截至2022年3月31日止年度投资物业变动详情载于综合财务报表附注17[84] - 集团截至2022年3月31日止年度借款变动详情载于综合财务报表附注29[84] - 公司截至2022年3月31日止年度股本变动详情载于综合财务报表附注22[86] - 公司及集团截至2022年3月31日止年度储备变动详情载于综合权益变动表[88] 供应商管理 - 公司遵循严格标准挑选供应商，每年审查已批准的供应商名单[93] 董事退任及重选 - 李舒野先生及廖启宇先生将在股东周年大会上退任并接受重选[96] 保险安排 - 公司为集团董事及高级职员安排了董事及高级职员责任保险[111]