公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日止年度，公司收益约为3.548亿港元，较上财年约3.813亿港元减少6.9%[8][12] - 公司拥有人应占年内溢利约为4.669亿港元，2021年为2.132亿港元[9][12] - 集团于本年度录得应收保证金客户账项之减值亏损净额为1.301亿港元，2021年为5570万港元[9][12] - 因年内溢利增加，年内每股基本盈利为19港仙，2021年为9港仙[10][12] - 2022年3月31日公司拥有人应占权益约43.38亿港元，较上财年增加约3.17亿港元或7.9%[31] - 2022年3月31日集团净流动资产为40.192亿港元，2021年为39.938亿港元，流动比率为8.56倍，2021年为6.29倍[31] - 银行结余及手头现金达12.266亿港元，2021年为3.282亿港元[31] - 2022年3月31日集团无银行借贷，未动用银行信贷额约5.3亿港元，2021年为7.4亿港元[31] - 2022年3月31日集团资产负债比率为零，与2021年持平[31] 市场环境相关数据变化 - 2021年2月18日，恒生指数升至52周高位31183点[15] - 2022年第一季度，美联储宣布加息25个基点，为2018年以来首次加息[18] - 美联储预计在今年六次政策会议上加息，并于6月开始缩表[18] - 2022年3月底恒生指数收于21996点，2021年3月底为28378点[18] - 截至2022年3月31日止年度，主板及创业板日均成交额约为1470亿港元，较上一财年约1551亿港元减少5.2%[18] - 2022年3月底恒生指数收报21,996点，相比2021年3月底的28,378点下跌[20] - 截至2022年3月31日止年度，主板及GEM平均每日成交额约为1470亿港元，较上一财政期间的1551亿港元减少5.2%[20] 经纪业务数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日止年度，经纪业务录得亏损约70万港元，2021年为溢利约2170万港元，经营业绩减少103.2%[22] - 经纪分部2022年收益较上财政年度减少15.0%至约6270万港元，2021年为7380万港元[22] - 2022年证券保证金融资利息收入总额减少6.4%至约2.871亿港元，2021年为3.066亿港元[22] - 2022年3月31日应收保证金客户账项总额约为31.135亿港元，2021年3月31日为38.113亿港元[22] - 2022年支销的应收保证金客户账项减值亏损净额为1.301亿港元，2021年为5570万港元[22] - 截至2022年3月31日止年度，应收保证金客户账项减值亏损净额总拨备约1.30076亿港元[22] - 其中约100.2万港元就集团十大保证金客户计提，减值亏损拨回净额约48.8319万港元就公司董事及近亲计提[22] 企业融资业务数据关键指标变化 - 企业融资业务2022财年完成4项财务顾问交易，与2021年持平，分部溢利约240万港元，2021年为60万港元[26] 资产管理业务数据关键指标变化 - 资产管理业务2022财年盈利约210万港元，2021年为零，主要因资产管理相关收入约240万港元，2021年为零[26] 投资业务数据关键指标变化 - 投资业务投资组合总公允值约5590万港元，2021年为零，2022财年盈利约90万港元，2021年为零[26] 公司人员及股权相关信息 - 2021年5月公司总部迁至新址，总面积达27,808平方呎[26] - 截至2022年3月31日，公司已发行股份数目为25亿股，与2021年持平[34] - 2021年3月18日，集团出售NobleNet Limited及其附属公司100%股权，代价为4.54575亿港元，于5月24日完成，录得出售收益约3.38817亿港元[34] - 截至2022年3月31日，集团有76位全职雇员，2021年为73位；本年度雇员总薪酬成本为2450万港元，2021年为2200万港元[34] 股息派发相关信息 - 董事会建议派发末期股息每股3港仙，连同年内已派付之中期股息，本年度股息总额为每股6港仙[36] - 末期股息将于2022年9月8日或前后向9月2日名列股东登记册的股东派发[36] - 公司将在2022年8月22日 - 25日暂停办理股份过户登记以出席股东大会，9月1日 - 2日暂停办理以获派末期股息[36] - 为出席2022年股东大会，股份过户文件最迟须于8月19日下午4:30前送交；为获派末期股息，最迟须于8月31日下午4:30前送交[36] - 公司拟在2022年8月25日举行的2022年股东周年大会上建议派发末期股息每股3港仙予2022年9月2日名列股东名册之股东[189][195] 公司治理及合规相关信息 - 截至2022年3月31日止年度，公司应用并遵守上市规则附录十四“企业管治守则”适用守则条文[65][71] - 董事会目前由6名董事组成，半数为非执行董事且独立于管理层[75][78] - 截至2022年3月31日止年度，董事会符合上市规则第3.10(1)及(2)条对委任独立非执行董事的规定[76][78] - 公司于2019年4月26日修订并采纳董事会多元化政策，会适时检讨实施情况[83][84] - 董事会成立三个委员会并按职权范围将不同职责交予其负责[74][77] - 董事成员间无财务、业务等关系，仅洪瑞坤是洪汉文侄子[82][85] - 公司自2019年4月26日修订并采纳董事会成员多元化政策，考虑多项因素实践多元化[86] - 公司已投购董事及高级人员责任保险，保险范围每年检讨[88][92] - 截至2022年3月31日止年度，董事获提供相关阅读材料用于参考及研习[91][94] - 公司有执行董事2人，非执行董事1人，独立非执行董事3人[98] - 董事会会议每年至少召开四次，全体董事获发至少十四天通知[101][102] - 全体董事可随时联络管理层查询并获取相关资料，可咨询独立专业意见[103] - 本年度全体董事获集团管理层提供每月更新资料[103] - 本年度公司举行6次董事会会议及2次股东大会[107] - 全体董事获委任由2020年4月8日起生效三年固定年期[109] - 根据细则，每年股东大会上三分之一董事须轮值告退[109] - 应届股东大会上，岑建伟先生及洪瑞坤先生将轮值告退并愿膺选连任[109] - 公司已采纳上市规则附录10所载标准守则作为董事证券交易行为守则[109] - 公司已就相关雇员证券交易采纳书面指引，未发现雇员违规事件[109] - 公司主席洪汉文先生领导董事会确保有效运作[112] - 公司行政总裁洪瑞坤先生负责日常管理及运营等工作[112] - 独立非执行董事在董事会中发挥重要作用，提供专业意见[112] - 本年度董事会符合上市规则对独立非执行董事的委任要求[112] - 公司有三名独立非执行董事，董事会认为其品格及判断独立，符合上市规则第3.13条独立标准[114][116] - 公司采纳股息政策，派付股息需维持现金储备，末期股息需股东批准，还需考虑多因素并遵守法规[115][117] - 集团业务整体管理由董事会负责，日常管理等由高级管理人员负责，委派工作定期检讨[121][122][124] - 董事会成立提名、薪酬、审核委员会，各委员会职权范围已登载于联交所及公司网站[123][124] - 提名委员会有四名成员，每年至少开会一次，2022年3月31日止年度举行两次会议[127][129] - 2022年3月31日止年度提名委员会评估独立董事独立性、检讨董事会架构等并推荐董事重选[127][129] - 2019年4月26日董事会采纳提名政策，有助实现董事会多元化及提升治理标准[133][137] - 评估董事候选人需考虑声誉、经验等多因素，独立非执行董事需符合上市规则独立标准[134][137] - 薪酬委员会主要职责是向董事会推荐董事和高管整体薪酬政策及个人薪酬方案[135] - 薪酬委员会有四名成员，与提名委员会成员相同[136] - 薪酬委员会由四名成员组成，2022年3月31日止年度举行两次会议，主要工作为检讨集团董事及高级管理层薪酬和服务合约薪津组合[138][141][142] - 截至2022年3月31日止年度，不超100万港元薪酬等级的高级管理人员有3人，100.0001 - 200万港元的有1人[144] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，2022年3月31日止年度举行两次会议，开展多项审核工作[150][151][153] - 董事会负责按上市规则等要求对报告等进行评估，董事负责编制2022年3月31日止年度财务报表[153][157] - 编制2022年3月31日止年度合并财务报表时，董事选用合适会计政策并一致应用，进行审慎合理判断和估计[157] - 董事会负责监督年度财务报表编制，确保其真实公允反映集团财务状况等，2022财年按持续经营基础编制报表[158] - 2022财年，年度和中期业绩分别在相关期间结束后三个月和两个月内公布[159] - 截至2022年3月31日止财政年度，全年及中期业绩分别于相关期间结束后的三个月和两个月内公布[161] - 董事按持续经营基准编制截至2022年3月31日止年度综合财务报表[160] - 外聘核数师对综合财务报表的责任载于年报第55至61页的「独立核数师报告」一节[163][164] - 公司收到结好控股年度确认，其已遵守2016年3月16日不竞争承诺契据条款[167][169] - 截至2022年3月31日止年度，审核委员会信纳集团内部监控的充分及成效[172] - 截至2022年3月31日止年度，董事会采纳风险管理政策及风险偏好声明[172] - 高级管理层负责维护及审视集团风险监控成效，实施风险监控以减少日常业务运营风险[174] - 董事会确认已对风险管理及内部控制制度成效进行检讨，认为制度有效且足够[174] - 公司设有内幕消息政策及处理程序，仅少数雇员按须知基准查阅资料，指定人士获授权对外发言[176] - 高逸飞先生为公司秘书，确认已遵守上市规则第3.29条相关规定[176] - 公司通过刊印年报、公告及通函维持高透明度，在网站刊登公司通讯，投资者可发邮件咨询[176] - 董事及委员会成员出席股东大会解答提问，重大独立事项提呈独立决议案，表决结果在联交所及公司网站公布[178] - 持有不少于公司附有投票权实缴股本十分之一的股东可要求召开特别股东大会，大会须在递呈要求后两个月内举行[178] - 股东可将查询寄至公司主要办事处交公司秘书收，公司秘书会转交相关通讯[178] - 股东可书面建议集团运营、战略及管理相关提案，按特定程序召开特别股东大会[182] - 截至2022年3月31日，公司组织章程文件无重大变更[183] 外聘核数师酬金相关信息 - 2022年外聘核数师审核服务酬金为1360千港元，与2021年相同[166] - 2022年外聘核数师税务服务酬金为25千港元，2021年为24千港元[166] - 2021年外聘核数师有关综合要约文件之专业服务酬金为68千港元，2022年无此项服务[166] - 2022年外聘核数师酬金总计1385千港元，2021年为1452千港元[166] 公司其他信息 - 公司股份自2016年4月8日在香港联合交易所主板上市[188][194] - 集团截至2022年3月31日止年度业绩载于第62页之综合损益及其他全面收益表内[189][195] - 集团截至2022年3月31日过去五个财政年度之业绩及资产与负债之概要载于年报第176页[190][196] - 年内公司宪章文件并无重大变动[185] - 年内公司概无订立或订有任何涉及整体或主要部分业务之管理及行政合约[191][197] - 集团物业及设备年内变动详情载于综合财务报表附注18[192][198] - 公司附属公司资料载于综合财务报表附注42[188][194] - 公司为投资控股公司，主要业务为提供金融服务，包括证券买卖及经纪等多项服务[188][194] - 公司董事提呈2022年3月31日止年度经审核综合财务报表及年报[187][193] 公司人员履历信息 - 洪漢文68歲，2015年8月31日獲委任為公司董事，9月24日調任非執行董事，2016年3月16日獲委任為董事會主席，在香港證券行業有超過27年經驗[42][44] - 岑建偉76歲，2015年9月24日獲委任為公司執行董事兼董事總經理，在證券業務有超過35年經驗[43] - 洪瑞坤52歲，2015年9月24日獲委任為執行董事兼行政總裁，2000年8月加入結好控股[43] - 吳幼娟46歲，2016年3月16日獲委任為獨立非執行董事，曾