公司基本信息 - 公司股份代号为1470，于开曼群岛注册成立，已发行股份在联交所主板上市及交易[1][8] - 股份为公司股本中每股面值0.01港元之普通股[9] - 公司股份代号为1470，每手买卖单位为4000股[19] - 富一拥有公司75%的已发行股份[88] 公司时间相关信息 - 2021年股东周年大会于2021年10月22日举行，2022年股东周年大会将于2022年10月21日举行[6] - 本年度指截至2022年4月30日止年度，2021年度指截至2021年4月30日止年度[11] 公司人员相关信息 - 执行董事包括孟光银（主席兼行政总裁）、刘国清（首席财务官）、刘家强、李东坡（2021年12月10日获委任）[13] - 独立非执行董事包括田志远、李镇强、王鲁平[13] - 审核委员会主席为田志远，成员包括李镇强、王鲁平[13] - 薪酬委员会主席为田志远，成员包括孟光银、王鲁平[13] - 公司秘书曹咏娴女士于2022年6月30日辞任，董颖怡女士同日获委任[14][15] - 公司授权代表曹咏娴女士于2022年6月30日辞任，董颖怡女士同日获委任[14][15] - 刘国庆于2017年9月7日任执行董事，9月28日任首席财务官，10月18日任联席行政总裁，2018年4月1日调任执行董事兼首席财务官[85][88] - 刘加强于2017年9月7日获委任为执行董事，拥有超20年工作经验，其中11年管理经验[87][89] - 孟广银于2017年9月7日获委任为执行董事，9月28日获委任为主席，2018年4月1日调任为执行董事、行政总裁兼主席，在农业生化产品制造方面拥有逾20年经验[88] - 李东坡于2021年12月10日获委任为执行董事，在农业肥料及生化产品销售及制造领域有逾25年工作经验[90][96] - 田志远于2017年9月20日获委任为独立非执行董事，在会计及审计方面拥有逾20年工作经验[91][97] - 王鲁平于2018年12月27日获委任为独立非执行董事，从事法律专业工作逾25年[94][97] - 李镇强于2018年12月14日获委任为独立非执行董事，1997 - 2007年分别获得不同学位证书[95][98] - 赵咏娴于2021年5月20日获提名任公司秘书，2022年6月30日辞职[199] - 赵咏娴在年内参加超15小时相关持续专业发展培训[199] - 董咏仪自2022年6月30日起获提名任公司秘书[200] 公司地址相关信息 - 公司总部及香港主要营业地点自2022年5月1日起变更为香港湾仔告士打道151号资本中心14楼1403室[16][17] 公司财务数据关键指标变化 - 公司2022年度营业额约为7530万港元，较上一财年的约8340万港元减少约810万港元[28] - 公司2022年度亏损净额增加约560万港元至约640万港元，2021年度亏损净额约为80万港元[24][26][28] - 公司本年度营业额约7530万港元，较上一年度的约8340万港元减少约810万港元，降幅9.7%[32][40][44] - 公司拥有人应占亏损由2021年度的约80万港元增加约560万港元至本年度约640万港元[32][51] - 销售成本由2021年度的约3930万港元减少约470万港元或12.0%至本年度的约3460万港元[41][45] - 总体毛利由2021年度的约4410万港元减少约350万港元或7.9%至本年度的约4060万港元[42][46] - 销售及分销成本由2021年度的约2680万港元增加约220万港元或8.2%至本年度的约2900万港元[43][47] - 截至2022年4月30日，公司现金及现金等价物约8250万港元，较2021年4月30日的约1340万港元大幅增加[53] - 行政开支从2021年约1980万港元减少约100万港元或5.1%至本年度约1880万港元[54] - 融资成本从2021年约120万港元减少约70万港元或58.3%至本年度约50万港元[55] - 集团本年度除税前亏损约230万港元，2021年为除税前溢利约230万港元；公司拥有人应占亏损从2021年约80万港元增加约560万港元至本年度约640万港元[56] - 2022年4月30日，集团现金及现金等价物总额约为8250万港元，2021年4月30日约为1340万港元；流动比率从2021年4月30日约1.1倍增加至2022年4月30日约1.2倍；2022年4月30日资本负债比率不适用，2021年4月30日为83.1%[57] - 2022年4月30日，集团有57名雇员，2021年为82名；本年度薪酬成本总额约为2310万港元，2021年约为2420万港元[60][65] - 2022年4月30日，集团银行借款总额为400万港元，2021年4月30日约为1020万港元[62][66] - 2022年4月30日，集团银行融资合共约410万港元，2021年4月30日约为2350万港元；同日未动用融资约为10万港元，2021年4月30日约为1330万港元[67][74] - 本年度已付/应付独立核数师审核服务酬金900千港元，非审核服务酬金50千港元，总计950千港元[178] 公司业务线数据关键指标变化 - 截至2022年4月30日，公司经营的零售店总数进一步减少至3家，2021年为10家[24][26] - 公司贸易业务主要产品包括尿素、复合肥等，本年度肥料价格上升，业务保持增长[23][25] - 公司手表零售业务受疫情影响，财务表现不佳，未来将控制成本并清理库存[22][25][26][31] - 贸易业务收益由2021年度的约2640万港元增加约520万港元或19.7%至本年度的约3160万港元[40][44] - 手表业务收益由2021年度的约5700万港元下降约1330万港元或23.3%至本年度的约4370万港元[40][44] - 手表业务毛利由2021年度的约1770万港元减少约860万港元或48.6%至本年度的约910万港元[42][46] - 手表业务毛利率由2021年度的约31.1%减至本年度的约20.8%[42][46] 公司股息相关信息 - 公司董事会不建议支付2022年度股息[29] - 董事会已议决不建议就本年度派付任何末期股息，2021年亦无[73][80] 公司出售资产相关信息 - 2022年2月18日，公司间接全资附属公司出售上置全部已发行股本及股东贷款，代价1440万港元，集团录得出售收益约370万港元[59][64] 公司投资计划相关信息 - 集团于2022年4月30日并无重大投资及资本资产之计划[69][76] 公司企业管治相关信息 - 公司致力于通过良好的企业管治履行对股东的责任，保护和提升股东价值[101] - 董事会认识到将良好企业管治元素纳入集团管理结构、内部控制和风险管理程序的重要性[102] - 公司本年度及至年报日期已采纳并遵守企业管治守则所有适用条文，除A.1.1（C.5.1）、A.2.1（C.2.1）、A.2.7（C.2.7）、E.1.2（F.2.2）条外[103][105] - 公司已采纳标准守则规管董事证券交易，全体董事本年度遵守该守则[106][107] - 截至2022年4月30日，董事会由7名董事组成，独立非执行董事人数超董事会成员三分之一[112][114] - 本年度公司有3名独立非执行董事，符合上市规则要求[117][121] - 公司已收取各独立非执行董事依据上市规则第3.13条发出的书面独立性确认[118][121] - 企业管治守则A.2.7条规定主席应至少每年与独立非执行董事举行无其他董事出席会议，本年度因公务未举行，但公司认为沟通渠道充足[119][122] - 公司就针对董事责任的法律诉讼安排了适当保险保障[120][122] - 董事会主要负责监管集团业务及整体表现，设定集团价值和标准，履行多项职能[109][112] - 董事会设立了委员会并转授责任，委员会负责监控集团运营和财务业绩等[109][112] - 管理主要负责执行董事会制定的业务计划、策略和政策[109][112] - 公司为新委任董事提供正式、全面及定制化入职介绍[123][125] - 依据企业管治守则，公司将为董事安排合适培训并提供经费[124][125] - 本年度各董事接受的持续专业发展课程包括A、B、C三类[126] - 企业管治守则规定董事会每年至少举行四次会议，提前14日发通知[128][130] - 本年度举行两次定期董事会会议和一次其他会议[129][131] - 孟广银先生董事会会议出席率为1/3，2021年股东大会出席率为0/1，2022年4月19日特别股东大会出席率为0/1[132] - 刘国庆先生董事会会议出席率为2/3，2021年股东大会出席率为1/1，2022年4月19日特别股东大会出席率为0/1[132] - 刘加强先生董事会会议出席率为3/3，2021年股东大会出席率为1/1，2022年4月19日特别股东大会出席率为1/1[132] - 李东坡先生董事会会议出席率为1/1，2022年4月19日特别股东大会出席率为1/1[132] - 公司董事会设立审计、薪酬和提名委员会[136] - 公司拥有董事会多元化政策，提名、委任及续聘以因才委任为基准[137] - 本年度及至年报日期，孟广银担任主席及行政总裁，董事会认为此举对管理效率和业务发展有利[138] - 董事会设立审核、薪酬和提名委员会，各委员会资源充足[139] - 审核委员会于2015年4月21日设立，书面职权范围于2019年1月1日修订[141][142] - 审核委员会成员为三名独立非执行董事，田志远为主席[141][142] - 本年度审核委员会举行两次会议，审议批准2021年度经审核综合财报等事项[145][146] - 各独立非执行董事本年度出席审核委员会会议次数均为2/2[147] - 公司遵守上市规则第3.21条，审核委员会至少一名成员具备专业资格或相关财务管理知识[148] - 审核委员会于2022年7月29日会议上审阅经审核财报，认为符合准则和规则且披露充分[150][152] - 薪酬委员会于2015年4月21日设立，成员包括两名独立非执行董事和一名执行董事，田志远为主席[151] - 薪酬委员会于2015年4月21日设立，包括两名独立非执行董事田志远先生、王鲁平先生，以及一名执行董事孟广银先生，田志远为主席[153] - 本年度薪酬委员会举行1次会议，田志远出席次数为1/1，孟广银为0/1，王鲁平为1/1[157] - 提名委员会于2015年4月21日设立，包括两名独立非执行董事田志远先生和李镇强先生，以及一名执行董事孟广银先生，孟广银为主席[158][160] - 本年度提名委员会举行1次会议，孟广银出席次数为0/1，田志远为1/1，李镇强为1/1[164] - 薪酬委员会主要职能包括向董事会提薪酬政策建议、审核管理层绩效薪酬等[154] - 提名委员会主要职能包括审核董事解雇赔偿安排、确保董事不参与自身薪酬制定等[161] - 提名委员会将根据程序就董事甄選、委任及續聘向董事会提建议，包括评估独立董事独立性等[166] - 提名委员会会制定所需技能等清单，咨询合适来源物色候选人并考虑多方面多样性[167] - 薪酬委员会会议上检讨并建议董事会审议及批准董事及高级管理层若干薪酬相关事宜[159] - 提名委员会会议上检讨董事会架构等，评估独立董事独立性，建议董事会考虑续聘退任董事[165] - 执行董事与公司服务协议年期为一年，独立非执行董事与公司委任函年期为一年[172][175] - 每届股东周年大会上，三分之一董事（或最接近但不少于三分之一人数）须轮值退任，每名董事最少每三年退任一次[176][179] - 审核委员会负责履行企业管治守则相关职能，包括制定及检讨公司企业管治政策等[175] - 提名委员会评估候选人合适性可采用面试、背景调查等程序[169] - 董事任命将通过提交相关文件予法定机构存档确认[171][174] - 获董事会委任填补临时空缺的董事任期至委任后首个股东大会，新增成员董事任职至下届股东周年大会，均可膺选连任[173][175] 公司风险管理与内部控制相关信息 - 董事会已对公司风险管理和内部控制系统有效性进行审查评估，认为现有系统充足有效[185] - 公司有内部审计职能，对系统进行分析和独立评估，并设有保密和管理利益冲突的程序[186] - 董事知悉有责任编制财务报表，未发现可能对公司持续经营能力产生重大怀疑的重大不确定性[182][188] - 董事未发现对公司持续经营能力有重大疑问的重大不明朗事件或情况[189] - 审核委员会检讨集团内部监控充分性，董事会认为现有风险管理及内部监控制度充足有效[190] - 公司具备内部审核职能，设计严密内部架构防止不当使用内幕资料及避免利益冲突[190] - 董事会负责整体内部监控架构，定期检讨及监察内部监控及风险管理制度有效性[192][193]