公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年公司收益为1223791千港元，2021年为1549284千港元，2020年为970866千港元，2018年为843123千港元[6] - 2022年EBITDA为35115千港元，2021年为88367千港元，2020年为65820千港元，2018年为56088千港元[6] - 2022年公司普通股权持有人应占权益为274589千港元，2021年为268195千港元，2020年为121543千港元，2018年为87937千港元[6] - 2022年公司普通股权持有人应占纯利为3735千港元，2021年为50129千港元，2020年为33448千港元，2018年为34946千港元[6] - 2022年毛利率为12.7%，2021年为12.7%，2020年为17.1%，2018年为13.8%[7] - 2022年纯利率为0.3%，2021年为3.2%，2020年为3.4%，2018年为4.1%[7] - 2022年资产负债比率为86.9%，2021年为39.4%，2020年为181.9%，2018年为230.2%[7] - 2022年公司营业额同比下跌21.0%至1223.8百万港元，2021年为1549.3百万港元[17] - 2022年公司毛利减少21.4%至155.5百万港元，2021年为197.7百万港元[17] - 2022年公司纯利约为3.7百万港元，2021年则为50.1百万港元[17] - 本年度行政开支约9810万港元，较2021年增加约1390万港元或16.6%[32] - 本年度融资成本约1500万港元，较2021年的约1550万港元有所减少[33] - 本年度税项主要包括即期所得税开支约660万港元，较2021年的1350万港元减少[34] - 本年度纯利约为370万港元，较2021年的约5010万港元减少约92.5%[36] - 2022年3月31日现金资源约为1.612亿港元，较2021年的1.468亿港元增加[37] - 2022年3月31日未偿还银行借款总额为3.998亿港元，较2021年的2.525亿港元增加[37] - 资产负债比率由2021年3月31日约39.4%上升至2022年3月31日约86.9%[37] - 2022年3月31日投资约450万港元于资本开支，较2021年的约130万港元增加[39] 各业务线数据关键指标变化 - 2022财年货品销售收益约1222.9百万港元，较2021财年约1548.0百万港元减少，提供服务收益约0.9百万港元，较2021财年约1.3百万港元减少[25] - 2022财年货品销售收益占总收益约99.9%，公司大部分收益来自中国客户[25] - 2022财年货品销售毛利率约为12.7%，与2021财年约12.7%相若[27] - 2022财年提供服务毛利率约为80.8%，较2021财年约84.0%下跌约3.2%[28] - 2022财年其他收入及收益约7.1百万港元，较2021财年约4.8百万港元增加约2.2百万港元[30] - 2022财年销售及分销成本约39.1百万港元，较2021财年约39.3百万港元减少约0.2百万港元或0.5%[31] 公司发展战略 - 公司在东南亚地区设立三个新办事处，在中国成都及苏州增设备两个办事处[21][22] - 公司投资供应商扩大产品组合，增强市场竞争优势，创造协同效应[22] - 公司将扩大产品组合、探索新商机、实现零部件及模组供应本地化、拓展客户基础及地域覆盖范围[18] - 公司认为未来中国及海外5G等项目前景明朗，将与各方共同发展增加收益拓展市场[24] 公司人员情况 - 2022年3月31日集团雇用119名雇员，较2021年的121名减少[45] - 冯锐江60岁，1990年创立集团，2019年6月17日任执行董事、董事会主席及行政总裁，电讯业经验超25年[54] - 梁筠倩61岁，2003年加入集团，2019年6月17日任执行董事，商业及制造业经验超20年[55] - 黄伟彬56岁，2017年12月加入集团，2019年6月17日任执行董事，2022年1月19日任公司秘书，企业融资等领域经验超20年[56] - 甘承侦47岁，2019年6月17日任非执行董事，审计及专业会计经验超10年[59] - 陈晓峰48岁，2021年1月25日任独立非执行董事，法律界经验约20年[63] - 黄伟彬2008年10月任锦兴国际控股有限公司执行董事，2018年1月 - 2020年12月调任非执行董事[57] - 黄伟彬2020年1月任星星集团有限公司独立非执行董事[57] - 甘承侦自2022年6月起任结好控股有限公司行政总裁兼公司秘书，2017年4月 - 2022年6月为执行董事[60] - 陈晓峰自2019年9月起任莎莎国际控股有限公司独立非执行董事[63] - 陈晓峰自2022年6月起任通用环球医疗集团有限公司独立非执行董事[63] - 凌国辉66岁，2021年1月25日获委任为独立非执行董事，在会计、财务及行政方面积累逾20年经验，自2010年8月起担任耀才证券金融集团有限公司独立非执行董事[64] - 施永进45岁，2021年1月25日获委任为独立非执行董事，在审计、会计及税务方面拥有逾20年经验，自2018年6月起担任福森蔡崇有限公司独立非执行董事[65] - 深谷润71岁，2019年4月加入集团担任项目主管，在电子产品开发及咨询方面拥有逾40年经验，加入集团前曾在多家公司任职[67] - 郭文声66岁，2022年1月加入集团担任财务总监，拥有超40年全球经验，加入集团前曾在多家公司任职[68] - 彭诗易50岁，2010年10月加入集团担任总经理，在销售及营销范畴拥有逾20年相关经验，加入集团前曾在多家公司任职[70] - 孙其伟36岁，2017年2月加入集团担任高级现场应用工程师，加入集团前曾担任ASB的硬件工程师[71] - 徐明43岁，2011年3月加入集团担任现场应用经理，加入集团前曾在多家公司任职[71] - 钟俊为36岁，2013年3月加入集团担任现场应用经理，加入集团前曾在多家公司任职[72] 公司企业管治情况 - 公司本年度遵守企业管治守则所有适用条文，除第C.2.1条（主席及行政总裁职务应区分）和第C.5.1条（董事会每年应按季度至少举行四次会议）外[75] - 冯锐江先生兼任主席与行政总裁职务，董事会认为此举利于集团管理，董事会由三名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事组成，具较高独立性[76] - 本年度董事会举行三次定期会议，集团重大事项在会议上妥善处理或通过书面决议案处理[77] - 全体董事确认本年度遵守上市规则附录十所载上市发行人董事进行证券交易的标准守则[78] - 董事会负责公司业务整体管理、领导及控制，制定集团政策及策略方向，监控业务表现[80] - 董事会将部分职能授予董事委员会，保留对公司重大事项的决定权[80] - 董事会负责履行企业管治守则守责条文第A.2.1条所载的企业管治职能[83] - 董事会已检讨公司本年度企业管治常规及对企业管治守则的遵守情况[84] - 董事会由三名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事组成，规模及组成会参考相关政策并考虑公司情况进行检讨[85] - 董事成员各有所长，背景各异，具备电讯、金融、法律及商业领域不同专业知识，成员间无重大关系[89][90] - 公司有三名独立非执行董事，施永进具备适当会计及金融专业资格[91] - 提名委员会信纳三名独立非执行董事的独立性，公司认为全体独董均为独立人士[93] - 非执行董事及独立非执行董事任期三年并须轮值告退，全体董事至少每三年轮值告退一次[94] - 公司于2021年1月25日采纳董事会成员多元化政策[95] - 本年度提名委员会认为公司在多方面已达董事会成员多元化政策可计量目标[97] - 企业管治守则规定董事会会议每年至少召开四次，本年度已举行三次[101][102] - 冯锐江等董事在股东大会、董事会及各委员会会议的出席情况有具体记录，如冯锐江在董事会出席次数为3/3[103] - 定期董事会会议通知须在会议前至少14天发出，董事会文件须在会议前至少3天送呈全体董事[105] - 涉及主要股东或董事利益冲突的重大交易，由董事会在正式会议审议处理[106] - 管理層适时向董事会提供财务、业务及营运报告等资料[107] - 全体董事知悉对股东责任，鼓励参与持续专业发展[109][110] - 公司为董事及高级雇员投购董事及高级雇员责任保险，涵盖相关法律责任[108] 公司董事委员会情况 - 公司设立四个董事委员会，分别为审核、薪酬、提名及风险管理委员会[146] - 提名委员会于2021年1月25日成立，由一名执行董事和两名独立非执行董事组成[148] - 提名委员会职责包括至少每年检讨董事会架构等并提建议、物色提名董事人选等[148] - 本年度提名委员会举行一次会议，进行检讨董事会架构等工作[150] - 董事已遵守企业管治守则有关持续专业发展条文并提供培训记录[146] - 公司于2021年1月25日成立薪酬委员会，本年度举行两次会议[153][158] - 已付高级管理成员（董事除外）薪酬在0 - 100万港元有4人，100.0001 - 150万港元有1人，150.0001 - 200万港元有2人[157] - 公司于2021年1月25日成立审核委员会，本年度举行一次会议[162][163] - 审核委员会在提交董事会审批前，审阅集团2021年年度业绩及相关公告等内容[163] - 公司于2021年1月25日成立风险管理委员会，本年度举行一次会议[167][168] - 本年度风险管理委员会未发现须向独立非执行董事报告的不正常情况[169] 公司财务审计及费用情况 - 本年度审核年度财务报表已付/应付费用为156万港元[171] - 本年度其他非审核服务（如税务相关事项）已付/应付费用为8万港元[171] 公司风险管理及内部监控情况 - 集团综合财务报表需在年结日及半年期结束后三个月及两个月内及时刊发[172] - 风险管理及内部监控系统由各业务板块管理层执行，董事会决策及监察，每年检讨成效[173][175][177] - 内部监控职能定期对主要部门进行检讨并向审核委员会报告结果及改进[176] - 审核委员会及董事会至少每年一次检讨及评估集团风险管理及内部监控系统成效[177] 公司合规情况 - 本年度集团遵守证券及期货条例以及上市规则有关内幕消息的规定[179] 公司秘书变动情况 - 2022年1月19日，吴乙江先生辞任公司秘书，黄伟桃博士获委任[180] 公司人员培训情况 - 本年度黄伟彬博士根据上市规则第3.29条接受不少于15小时相关专业培训[182] 公司与股东沟通情况 - 公司通过多种渠道与股东及投资者沟通，提供英文及中文版本公司通讯[183] 公司股东大会情况 - 2021年8月25日举行公司股东周年大会[186] 公司组织章程情况 - 2021年1月25日采纳经修订组织章程大纲及细则，本年度无变动[187] 公司股息政策情况 - 每年股息付款总额不得少于股东应占分可派纯利（不包括非经常性项目）的25%[188] 公司股东特别大会相关规定情况 - 持有不少于公司缴足股本（附带投票权）十分之一的股东可要求召开股东特别大会，大会须在呈递要求后两个月内举行[195] 公司董事参选通知规定情况 - 提名董事以外人士参选董事的通知提交期间不早于股东大会通告寄发翌日，不迟于大会举行日期前七日，且向公司发出通知最短需七日[197] 公司议案通知规定情况 - 议案若在股东周年大会获批，需发出不少于21个整日及20个完整营业日的书面通知[198] - 议案若在股东特别大会以普通决议案获批，需发出不少于14个整日及10个完整营业日的书面通知[198]