公司概况 - 公司是香港、澳门及中国领先的综合室内装潢工程承建商，自1996年在香港经营，2005年拓展至澳门，2017年拓展至中国[2] - 2010年10月收购注册一般建筑承建商坚城，拓宽作为注册一般建筑承建商的能力[2] - 通过东莞承达制造室内装饰木材产品，大多用于公司项目[2] - 公司股份代号为1568，注册于英属处女群岛，网站为www.sundart.com [11] - 公司注册办事处位于英属处女群岛，香港总部及主要营业地点在香港九龙观塘道370号创纪之城3期19楼[8] - 公司香港股份过户登记分处为香港中央证券登记有限公司，位于香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712–1716号铺[11] - 公司控股股东包括刘先生、富女士、北京江河源等[14] 公司会议安排 - 股东周年大会将于2022年6月6日上午十时正假座香港九龙观塘道370号创纪之城3期11楼03 - 05室举行[14] 公司合作方 - 公司核数师为香港立信德豪会计师事务所有限公司和德勤•关黄陈方会计师行[8] - 公司主要往来银行包括法国巴黎银行、中国建设银行（亚洲）股份有限公司等[8] 财务数据 - 2021年公司收益为56.899亿港元，过往年度为59.291亿港元[29] - 2021年公司利润为3.713亿港元，过往年度为4.065亿港元[29] - 2021年每股基本及摊薄盈利为17.20港仙，过往年度为18.83港仙[29] - 董事会建议派付2021年末期股息每股7港仙，占年内可供分派利润约40.7%[29] - 2021年公司有38项个别合约金额不少于5000万港元的室内装潢项目以及2项改建与加建及建筑项目竣工[29] - 2021年公司收益约98.0%来自室内装潢工程业务[43] - 2021年完成38项室内装潢项目，总合约金额4112.1百万港元，其中1525.6百万港元确认为收益[44] - 2021年末手头有62项项目，总合约金额7766.9百万港元，余下工程价值4646.7百万港元[44] - 2021年室内装潢业务收益按年减少80.7百万港元或1.4%至5573.4百万港元[45] - 2021年室内装潢业务毛利按年减少95.9百万港元或10.5%至820.0百万港元，毛利率由16.2%降至14.7%[45] - 改建与加建及建筑业务年内收益按年减少17420万港元或64.9%至9410万港元，毛损按年增加1270万港元或604.8%至1480万港元，毛损率由0.8%升至15.7%[47] - 制造、采购及分销室内装饰材料业务来自外部客户的收益按年增加1570万港元或234.3%至2240万港元，毛利按年增加270万港元或337.5%至350万港元，毛利率由11.9%升至15.6%[48] - 公司年内收益按年减少23920万港元或4.0%至56.899亿港元，毛利按年下降10580万港元或11.6%至8.088亿港元，毛利率降至14.2%[52] - 公司年内利润按年减少3520万港元或8.7%至3.713亿港元[54] - 公司年内每股基本及摊薄盈利为17.20港仙，按年减少1.63港仙或8.7%[55] - 董事会建议派发末期股息每股7港仙，占年内可供分派利润约40.7%[56] - 2021年12月31日，公司按公允值计入损益的金融资产包括2380万港元上市权益证券及9000万港元非上市权益基金[61] - 年内公司注资2220万港元于非上市权益基金，出售2820万港元上市权益证券，确认公允值亏损3360万港元[61] - 年内公司以2060万港元认购三笔公司债券，固定年利率介乎5.75%至8.50%[62] - 2022年3月21日，公司并无任何重大投资或资本资产计划[64] - 2021年12月31日集团流动资产净值为25.206亿港元，较2020年增加2.569亿港元；银行结余及现金为17.979亿港元，较2020年增加2.258亿港元[65] - 2021年12月31日集团流动资产及流动负债分别为63.222亿港元及38.017亿港元，流动比率维持在1.7倍[66] - 2021年12月31日集团资产负债率为2.6%，较2020年的5.5%下降，主要因银行借款减少[68] - 2021年12月31日公司股本及拥有人应占权益分别为12.468亿港元及32.273亿港元[68] - 2021年12月31日集团为取得借款等抵押的商业物业、应收票据及已抵押银行存款分别为9360万港元、零及1.32亿港元[69] - 2021年12月31日集团有关收购物业等资本承担为2.9万港元，有关非上市权益基金资本额注资为零[70] - 2021年集团无重大信贷风险，已加强收款措施并采取审慎信贷政策[72] - 2021年12月31日集团有2147名雇员，较2020年增加；员工成本总额按年增加640万港元或1.3%至4.884亿港元[74] 行业环境与业务展望 - 香港政府推出政策刺激本地经济，本地生产总值有所增长，《北部都会区发展策略》将促进香港与大湾区联系，房地产市场需求将保持稳定，为建筑及室内装潢业提供机遇[30] - 2019冠状病毒病疫情持续是香港最大的不明朗因素，公司将持续监控及管理风险[30] - 公司对2022年业务前景抱持审慎乐观态度，将加强与现有客户关系，拓展新合作机会[34] - 公司将密切监控行业态势，增加使用建筑技术，提高内部营运效率、降低成本[34] - 若外部经济环境无急剧恶化且本地疫情受控，2022年香港经济将持续增长，为建筑业及室内装潢业创造机会[77] - 2022年澳门经济增长取决于旅游业恢复情况，集团将探索室内装潢行业潜在商机[78] - 2022年中国实际国内生产总值预计增长5.1%[79] - 公司将更多资源集中投放中国，争取更多室内装潢项目[79] - 公司将采取审慎措施减少下行风险，制定可靠策略保持稳健财务状况[79] - 公司将关注大湾区及“一带一路”倡议带来的机遇[79] - 公司将致力提升产品及服务质量以实现可持续发展[79] 公司管理层 - 吴德坤为公司执行董事兼行政总裁，负责业务发展整体管理[81] - 梁继明负责监督公司制造、技术及工程活动等[82] - 谢健瑜为公司执行董事兼财务总监，负责监督财务等工作[83] - 吴智恒负责监督公司在澳门的整体运作[84] - 刘载望为非执行董事兼董事会主席，负责公司整体策略等[88] - 黄璞和李正于2015年12月1日获委任为独立非执行董事[90] - 钟子龙、陈仲明于2000年分别在8月和9月加入集团[92] - 赵若濠于2004年6月加入集团，2005年4月晋升为项目经理[93] - 陈子昭于2008年1月加入集团，2013年7月晋升为高级项目经理[94] - 刘梦如于2003年8月加入集团，2022年3月1日获擢升为高级采购经理[94] - 徐木香于2003年11月加入集团，担任高级会计师[98] - 杜嘉华于2013年3月加入集团，负责参与投标等合约相关事宜[98] - 文沛堃于2010年9月加入集团，2021年7月1日起不再担任高级管理层[99] 企业管治 - 公司致力将有效企业管治要素融入管理架构与内部程序[101] - 公司于2021年遵守企业管治守则，但部分非执行董事因疫情旅游限制等缺席股东大会[103] - 2021年12月31日董事会由八名董事组成，包括四名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事[104] - 公司已采纳标准守则作为董事进行证券交易的行为守则，年内董事和相关雇员均遵守该守则[104] - 董事会主要职能是考虑及批准集团整体业务计划及策略等，授权执行董事及管理层处理日常营运[109] - 2021年董事会已举行17次会议，其中4次为常规会议[110] - 各董事出席2021年各类会议的记录有详细呈现，如吴德坤先生董事会会议出席率100%（17/17）[111] - 由董事会委任的董事任职至获委任后首个股东周年大会，各董事须最少每三年轮值退任一次[113] - 公司有三名独立非执行董事，符合上市规则，谭振雄先生具备相关专长[114] - 主席与行政总裁角色分开，刘先生为董事会主席，吴德坤先生为行政总裁[114] - 公司已安排针对董事及高级职员法律诉讼的合适保险，并每年审阅保障范围[115] - 公司将为董事安排培训课程，鼓励及资助董事参与持续专业发展[116] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，年内审阅集团2020 - 2021年年报及2021年中报等多项工作[123][124][125] - 薪酬委员会由两名独立非执行董事及一名执行董事组成，2021年8月批准不更改现有薪酬，批准2022年3月起的建议薪酬[127][128] - 高级管理层成员年内薪酬范围：100万港元以内5人，100.0001 - 200万港元以内3人[129] - 集团薪酬政策根据雇员个人表现厘定，可能发酌情花红，执行董事故酬与企业目标表现挂钩[133] - 提名委员会由一名非执行董事及两名独立非执行董事组成，年内检讨多项提名相关工作并确定轮任董事[135][136] - 公司已成立审核、薪酬、提名委员会并订立书面职权范围[122][126][134] - 审核委员会主要职责包括建议聘免外聘核数师、审阅财报等[122] - 薪酬委员会主要职责为建议整体薪酬政策、检讨绩效薪酬等[126] - 提名委员会主要职责包括检讨董事会架构、评估独立性及建议委任董事[134] - 公司已采纳提名政策，提名委员会按程序挑选推荐董事候选人[138][139] - 2024年底前物色到合适人选后委任至少1名女性董事，致力于增加女性成员比例实现董事会性别平等[150] - 审核服务已付或应付酬金1300千港元，非审核服务已付或应付酬金347千港元，总计1647千港元[152] - 提名委员会考虑候选人时需考量有关集团行业及营运的技能、知识及经验等多方面因素[140] - 若相关部门发布的修订或澄清与提名政策不一致，以其为准并修订提名政策，提名委员会有权修订[141] - 公司自上市起采纳董事会多元化政策，从多方面考量董事会多元化情况[142][143] - 集团按多元化范畴甄选候选人，董事会组成每年于企业管治报告披露[148] - 提名委员会认为公司目前董事会成员在技能、经验、知识及多元化上取得适当平衡[150] - 董事会按书面职权范围履行制定及审阅企业管治政策等多项企业管治职责[154] 风险管理与信息披露 - 集团建立风险管理组织架构，制定企业风险管理系统，委聘独立专业顾问监控内部监控系统[155] - 集团遵循规定披露内幕消息，确保消息保密且公告资料无虚假或误导成份[160] 股东沟通与权益 - 公司制定股东通讯政策并定期审阅，提供多种渠道与股东沟通[161][163] - 股东周年大会将提前至少二十个完整营业日通知，管理层确保外聘核数师出席解答问题[162] - 持有不少于已发行股份十分之一的股东有权要求召开股东特别大会，大会应在呈交要求后两个月内举行[168] - 董事会拟向股东分派财政年度约40%的可供分派溢利，但不保证会宣派或分派[170] - 董事会将继续检讨股息政策，可随时更新、修改及修订[174] 公司规章修订 - 公司建议修订组织章程细则，采纳新组织章程细则须经股东周年大会特别决议案批准[175] 公司秘书情况 - 公司秘书为徐木香女士，年内参与不少于15小时相关专业培训[176][177] 环境、社会及管治报告 - 环境、社会及管治报告依照相关指引，涵盖集团主要业务的环境及社会事宜[179][180] - 报告采用的汇报方法严格遵从重要性、量化、平衡及一致性等原则[181] - 公司坚守可持续发展理念及环境、社会及管治主要原则，董事会建立风险管理框架并制定治理策略及大纲[186] - 公司定期以多种方式与员工、客户及业主、股东及投资者等主要内外部持份者接触[190] - 为编制环境、社会及管治报告，公司进行广泛问卷调查收集持份者意见[191] - 环境、社会及管治报告列出22项与环境、社会及管治议题有关的事宜[196] - 公司对环境、社会及管治议题进行重要性评估，按重要性呈列报告内容[182] - 公司参考国际公认方法进行具体计算，以确认政策及管理系统是否有效[182] 公司价值观与廉洁政策 - 公司秉持“开放、负责及正直”核心价值，严守廉洁、诚信营商原则[199] - 公司禁止雇员索取或收受客户等相关人士好处，特定情况可考虑接受自愿提供的利益[199] - 员工不得行贿或提供类似利益以获取业务等[200] 员工培训与举报程序 - 公司自2021年7月3日起就上市规则修订为董事会提供培训[200] - 联交所建议引入间接责任，降低公开声明门槛[200] - 公司将考虑电邮传培训材料并上传内联网供查阅[200] - 下年度员工培训计划新增反贪污培训[200] - 公司设立举报程序，可电邮向独董报告可疑事件[200] - 举报人身份及资料会严格保密[200]