公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年公司收益为42,896千元，2020年为56,736千元[9] - 2021年公司年内溢利为25,363千元，2020年为43,901千元[9] - 2021年公司资产总额为1,093,064千元，2020年为1,157,134千元[9] - 2021年公司银行结余及现金为717,053千元，2020年为827,661千元[9] - 2021年公司应收贷款为370,538千元，2020年为326,197千元[9] - 2021年公司负债总额为13,955千元，2020年为103,311千元[9] - 2021年公司资产净值为1,079,109千元，2020年为1,053,823千元[9] - 2021年收益约4290万元，较2020年的约5670万元按年减少24%[28] - 2021年经营开支约250万元，较2020年约330万元减少约24%[29] - 2021年行政开支约840万元，较2020年约960万元减少约12%[31] - 2021年除税前溢利约3510万元，较2020年约5770万元减少约2260万元或约39%[34] - 截至2021年12月31日，营运资金净额为10.742亿元，较2020年10.514亿元增加2280万元，流动比率为80.4倍（2020年为11.2倍）[38] - 截至2021年12月31日，公司银行结余及现金总额较2020年8.277亿元减少13%至7.171亿元[40] 艺术品及资产拍卖业务线数据关键指标变化 - 2021年艺术品及资产拍卖分部收益为人民币1.1百万元，较2020年同期增加100%[20] - 2021年艺术品及资产拍卖分部亏损为人民币0.7百万元，较去年由盈转亏[20] - 2021年无艺术品及资产拍卖业务的艺术品拍卖融资利息收益，去年确认约人民币3.0百万元[20] 艺术品及资产典当业务线数据关键指标变化 - 艺术品及资产典当业务2021年收益约4180万元，较去年5360万元减少约22%，溢利3630万元，较去年5030万元减少约28%[21] - 2021年以艺术品抵押授出新贷款总额7.152亿元，宗数92宗，续当新贷款数目69宗，续当比率75%，平均初步贷款期31日；2020年对应数据分别为7.56亿元、113宗、69宗、61%、45日[23] - 2021年以资产抵押授出新贷款总额48万元，宗数47宗，续当新贷款数目44宗，续当比率94%，平均初步贷款期44日；2020年对应数据分别为29.2万元、44宗、32宗、73%、42日[25] 艺术品及资产销售业务线数据关键指标变化 - 艺术品及资产销售业务2021年无收益（2020年约320万元），2021年亏损30万元（2020年溢利约110万元）[26] 公司股权及购股权相关情况 - 2017年6月2日公司向合资格承授人授出79,000,000份购股权，行使价为每股0.80港元，截至2017年12月31日止年度，56,000,000份购股权已被没收[48] - 2016年11月8日公司上市发行400,000,000股新股份，所得款项净额为2.377亿港元（相当于人民币2.126亿元）[50] 所得款项净额分配情况 - 2020年7月29日董事会决定将原定分配至加强网上拍卖平台及开发网上贷款融资平台的未动用所得款项净额重新分配至买卖艺术品[55] - 原计划增加和信典当的注册资本分配1.189亿港元，占所得款项净额50%；加强网上拍卖平台及开发网上贷款融资平台分配4750万港元，占20%；在中国其他城市成立新贷款分行及在北京、上海及香港成立新拍卖分行或附属公司分配4750万港元，占20%；为一般营运提供资金分配2380万港元，占10%[56] - 重新分配后买卖艺术品所得款项净额为4750万港元，占19%，截至2021年12月31日未动用所得款项净额为4750万港元[56] - 未动用所得款项净额拟于2022年12月前悉数用于买卖艺术品[57] 宏观经济情况 - 2021年中国内地GDP恢复增长，增幅为8.1%，是全球唯一录得正面经济增长的主要经济体[60] 公司业务计划 - 公司计划在2022年举办艺术品拍卖会，但尚未能确定举行大型拍卖会的合适性[61] - 2022年公司向新客户授出典当贷款时将继续采取保守态度，首要目标是降低信贷风险，确保资金安全[62] 公司董事会及管理层架构 - 董事会由两名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事组成[66] - 范志軍先生55岁，2015年11月2日获委任为董事，2016年4月18日调任为执行董事，2019年7月2日至2021年4月14日担任公司行政总裁[67] - 李程先生29岁，2020年7月22日获委任为公司执行董事[69] - 陈逛伟先生35岁，毕业于山东大学，持有经济学硕士学位，在投资银行界从业近十年[72] - 梁先生59岁，2016年10月14日获委任为独立非执行董事，于会计及财务方面累积逾26年经验[73] - 刘先生68岁，2016年10月14日获委任为独立非执行董事，在投资银行拥有超15年经验[74] - 殷女士56岁，2020年7月22日获委任为独立非执行董事[74] - 林女士47岁，2022年3月23日获委任为公司行政总裁，2021年4月23日至2022年3月21日为公司执行董事[76] - 张先生46岁，为集团营运总监，2010年8月加入集团，2016年3月16日获委任为执行董事，2019年9月30日调任为集团营运总监[76][77] - 徐先生54岁，为集团行政总监，2020年1月加入集团[77] - 公司主席兼行政总裁范志军于2021年4月14日辞任，唐赞宸获委任为行政总裁；唐先生于2022年3月23日辞任，林小梅获委任为行政总裁[86] - 林小梅女士于2021年4月23日获委任董事，于2022年3月21日辞任[116] - 王守磊先生于2021年4月23日获委任董事，于2021年10月26日辞任[116] - 范志军自2021年4月14日起退任行政总裁，继续担任执行董事兼主席[166] - 唐赞宸自2021年4月14日起获委任为行政总裁[167] - 林小梅自2021年4月23日起获委任为执行董事，2022年3月21日辞任[168][171] - 王守磊和陈运伟自2021年4月23日起获委任为非执行董事，王守磊于2021年10月26日辞任[169][170] - 唐赞宸于2022年3月23日辞任行政总裁，林小梅同日获委任为行政总裁[172] 公司发展历程 - 公司2004年开展典当贷款业务，2007年进军拍卖行业[67] 公司会议相关情况 - 董事会于报告年内举行十一次会议，范志军出席率为10/10，李程、梁树新、刘健、殷旭红出席率为11/11，林小梅、王守磊、陈运伟出席率为1/1[90][91] - 审核委员会在报告年度内举行三次会议，成员出席率均为100%（3/3）[99][100] - 薪酬委员会截至2021年12月31日止年度举行两次会议，成员出席率均为100%（2/2）[102][104] - 提名委员会截至2021年12月31日止年度举行三次会议，成员出席率均为100%（3/3）[105][107] - 风险管理委员会年内未举行任何会议[113] 公司秘书相关情况 - 公司秘书在截至2021年12月31日止年度接受不少于15小时相关专业培训[118] - 王康德先生于2021年4月13日辞任公司秘书，李婉珊女士获委任[118] - 李婉珊女士于2022年4月2日辞任公司秘书，严启铨先生获委任[118] 公司制度相关情况 - 公司外聘内部监控咨询公司对风险管理及内部监控制度成效进行审阅，董事会认为该制度足够且有效[119] - 定期董事会会议应提前最少14日通知全体董事[120] 公司核数相关情况 - 过去三年公司外部核数师均为天健德扬会计师事务所有限公司，无变动[123] - 截至2021年12月31日止年度，公司核数服务费用为1867千元人民币，非核数服务费用为456千元人民币，总计2323千元人民币[124][125] 公司股东相关规定 - 股东特别大会可由持有不少于公司实缴股本十分之一的股东要求召开，大会须在提出要求后两个月内举行[130] - 股东于股东大会提出建议，需持有投票权相当提出要求当日总投票权不少于二十分之一，或不少于100名股东[130] 公司其他情况 - 公司年内为董事及主管人员安排了责任保险[138] - 公司组织章程细则无优先购股权相关规定[139] - 报告日期公司股份具有足够公众持股量[140] - 公司董事会提呈截至2021年12月31日止年度经审核综合财务报表[143] - 公司主要业务为投资控股，附属公司提供艺术金融服务，包括艺术品及资产典当、拍卖和销售业务，截至2021年12月31日业务性质无重大变动[144] - 董事会不建议派发截至2021年12月31日止年度末期股息（2020年：无）[154] - 应届股东周年大会订于2022年6月1日举行，公司将在2022年5月27日至2022年6月1日暂停办理股份过户登记手续[155] - 截至2021年12月31日，公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[163] - 公司已接获各独立非执行董事年度独立性确认函，认为其从委任日期至2021年12月31日一直属独立人士[175] 公司股权持有情况 - 截至2021年12月31日，范志軍先生持有公司1,000,768,000股好仓，持股概约百分比为59.64%；持有1,000,384,000股淡仓，持股概约百分比为59.62%[181] - 金砂投资持有汉信投资69.5%股权，第五投资持有金砂投资74.1%股权，范志军先生和范沁芝女士分别持有第五投资67.2%和32.8%股权[179,200] - 范志军先生实益拥有和信典当15%注册资本，其中10%以其名义登记，5%以无锡文化名义登记；范志军等相关人士直接或间接拥有和信典当38%权益[191] - 范志军先生实益拥有和信拍卖85%注册资本，范志军等相关人士直接拥有和信拍卖100%权益[191] - 截至2021年12月31日，张晓星女士等多名人士持有公司1,000,768,000股好仓，持股概约百分比为59.64%；持有1,000,384,000股淡仓，持股概约百分比为59.62%[196] - Winwin International Investment Funds SPC持有公司1,000,384,000股好仓，持股概约百分比为59.62%[196]