整体财务数据关键指标变化 - 2021年收益为1.35082亿港元，较2020年的1.47495亿港元减少8.4%[8][10] - 2021年除税项以及机器及设备折旧前溢利为1472.1万港元，较2020年的2482.4万港元减少40.7%[10] - 2021年年度溢利为862.8万港元，较2020年的1826.6万港元减少52.8%[10] - 2021年毛利率为53.5%，较2020年的47.1%增加6.4个百分点[10] - 2021年纯利率为6.4%，较2020年的12.4%减少6.0个百分点[10] - 2021年资产总值为2.10373亿港元，较2020年的2.60531亿港元减少19.3%[18] - 2021年资产净值为1.39461亿港元，较2020年的2.07633亿港元减少32.8%[18] - 2021年银行结余及现金为1.27565亿港元，较2020年的1.86487亿港元减少31.6%[18] - 2021年资产负债率为0.3，较2020年的0.05增加500.0%[18] - 公司收益由2020年约1.475亿港元减少约1240万港元或8.4%至2021年约1.351亿港元[42] - 服务成本由2020年约7800万港元减少约1510万港元或19.4%至2021年约6290万港元[43] - 2021年其他亏损净额约510万港元，2020年录得其他收益净额约450万港元，变动因未收取政府补助[44] - 销售及分销开支由2020年约1280万港元增加约100万港元或7.8%至2021年约1380万港元[47] - 行政开支由2020年约3720万港元增加约470万港元或12.6%至2021年约4190万港元[48] - 2021年溢利约860万港元，较2020年约1830万港元减少约970万港元或53.0%[51] - 2021年12月31日银行结余及现金约为1.276亿港元，2020年12月31日为1.865亿港元；流动比率分别为3.3倍及4.7倍[54] - 2021年资本开支约1350万港元用于添置机器及设备，2020年12月31日约为3.2万港元[57] - 2021年12月31日集团在香港有122名全职雇员，2020年12月31日为129名；2021年总员工成本约为5360万港元，先前年度约为5470万港元[60] - 2021年12月31日集团就收购机器及设备的资本承担约为39.1万港元，2020年12月31日无[61] - 2021年12月31日集团持有账面价值约为140万港元的股本投资组合，2020年12月31日约为2270万港元；各上市证券中持有少于0.1%股权[67] 股息分配 - 董事会建议派付末期股息每股20港仙[24] - 2022年3月4日董事会建议2021年末期股息每股20港仙，总计5120万港元，2020年末期股息每股30港仙，总计7680万港元[58] 公司荣誉 - 公司在多个国际知名年报大赛中获得26个奖项，包括1个大奖、5个金奖、5个银奖、9个铜奖和6个荣誉奖项[25] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年印刷收益约8900万港元，较2020年约9600万港元减少约7.3%，分别占总收益约65.9%及65.1%[32] - 2021年翻译收益约3580万港元，较2020年约3930万港元减少约8.9%，分别占总收益约26.5%及26.6%[38] - 2021年媒体发布收益约1030万港元，较2020年约1220万港元减少约15.6%，分别占总收益约7.6%及8.3%[39] 股本情况 - 2021年12月31日及2020年12月31日，公司法定股本为1亿港元，已发行股本为256万港元，本年度股本无变动[59] 资产抵押及负债担保情况 - 2021年12月31日集团并无就其资产作出抵押，也无任何重大或然负债或担保，2020年12月31日情况相同[70][71] 附属、联营及合营企业收购出售情况 - 2021年集团并无进行有关附附属公司、联营公司及合营企业的收购或出售[73] 竞争及利益冲突情况 - 据董事所知，2021年董事或公司控股股东或彼等各自紧密联系人无对集团业务构成竞争的业务或权益，无利益冲突[75] 董事信息 - 主席兼非执行董事刘先生52岁，于融资及会计方面累积逾21年经验[91] - 执行董事郭女士60岁，在核数及会计方面累积逾26年经验[92] - 独立非执行董事梁先生66岁，在审计及税务方面累积逾40年经验[93] - 刘先生于2014年3月7日获委任为董事会主席兼非执行董事，于2020年1月24日获委任为公司授权代表[91] - 郭女士于2014年2月5日获委任为董事，于2014年3月7日调任执行董事，于2011年1月加入集团[92] - 梁先生于2015年8月12日获委任为独立非执行董事，自2022年1月5日起辞任长兴国际相关职务[93] - 黄灌球61岁，1982年11月获香港大学社会科学学士学位，2015年8月12日获委任为独立非执行董事，在投资银行业及企业融资等方面累积逾39年经验[96][97] - 李翰文55岁，1988年7月毕业于英国伯明翰大学获工程学士学位，1993年12月取得香港中文大学工商管理硕士学位，2019年9月19日获委任为独立非执行董事，在企业融资业积逾20年经验[97][98] - 赵鹤茹50岁，2011年4月加入集团，负责整体管理、企业发展及策略规划，在财经印刷业累积逾20年经验[101] - 范嘉茵35岁，2021年7月加入纬丰财经担任财务总监，拥有逾10年会计及审计经验，2010年12月于澳洲悉尼大学毕业获商学士学位[101] - 罗丽宜41岁，2011年1月加入集团，负责销售及营销活动以及整体管理，在财经印刷业销售及营销方面累积逾10年经验[101] - 李凯尔37岁，2011年1月加入集团，负责销售及营销活动，2006年毕业于香港科技大学获工商管理学士学位，在财经印刷行业拥有逾10年经验[102] 公司制度及合规情况 - 公司风险管理及内部监控制度参照相关原则制定，涉及五项要素[79] - 公司处理及发布内幕消息有相应程序及内部监控措施[82] - 本年度公司遵守适用于业务经营的所有法例及法规[83] - 公司已采纳上市规则附录十四所载企业管治守则（截至2021年12月31日的版本），董事会将采纳新企管守则（自2022年1月1日起生效的版本）[107] - 公司已成立审核委员会、薪酬委员会及提名委员会，并书面制订其职权范围[108] - 公司已采纳上市规则附录十所载上市发行人董事进行证券交易的标准守则，全体董事确认本年度一直遵守[109] - 本年度独立董事人数占董事会成员人数至少三分之一[116] - 2015年8月12日控股股东订立不竞争承诺，本年度无违反情况[129][130] - 2015年8月12日董事会采纳董事会多元化政策[131] - 公司主席和行政总裁由不同人士担任[133] - 公司目前设有审核、薪酬、提名三个委员会[134] - 公司每年审查风险管理及内部监控制度，本年度委聘外部专业机构履行内部审核职能，董事会认为制度有效且足够[180] - 公司采纳股东通讯政策，通过财务报告、通函等向股东披露信息[193] - 公司本年度章程文件无重大变动，已在联交所及公司网站刊登第二次经修订及重订的组织章程大纲及细则[194][195] 董事会运作情况 - 董事会主要负责监管及监督集团业务事宜及整体表现管理，高级管理层主要负责执行董事会业务计划、策略及政策[110] - 本年度董事会举行四次定期会议，大约每季一次[122] - 本年度各董事董事会会议出席率均为100%（4/4）[123] - 本年度董事会主席与全体独立董事举行一次会议[126] - 公司于2021年4月23日举行股东周年大会[127] - 本年度各董事股东大会出席率均为100%（1/1）[128] 审核委员会情况 - 审核委员会于2015年8月12日设立，成员包括三名独立非执行董事，梁先生为主席[136] - 审核委员会每年安排董事会及高级管理人员与外聘核数师会面至少两次[141] - 本年度审核委员会举行三次会议，成员出席率均为100%（3/3）[147][148] - 审核委员会将在2022年4月27日股东周年大会上提议续聘国卫会计师事务所有限公司为外聘独立核数师[145] 薪酬委员会情况 - 薪酬委员会于2015年8月12日设立，成员包括三名独立非执行董事，李先生为主席[150] - 薪酬委员会需制定薪酬政策交董事会审批，并实施董事会制定的薪酬政策[151] - 薪酬委员会要分别咨询主席及/或董事总经理有关行政总裁及/或高级管理人员的薪酬提议[151] - 薪酬委员会需检讨并批准执行董事及高级管理人员因丧失或终止职务或委任而享有的补偿[151] - 薪酬委员会需检讨并批准董事因行为失当而遭罢免或撤换的补偿安排[151] - 薪酬委员会需厘定评估雇员表现的准则，并考虑执行董事、高级管理人员及一般职员的年终表现花红[151] - 本年度薪酬委员会于2021年3月11日及6月2日举行两次会议，李先生、梁先生、黄先生出席次数/会议次数均为2/2 [153][155] - 2023年1月7日薪酬委员会举行会议，检讨董事及高级管理人员本年度表现并就酌情花红向董事会提最终推荐建议[155] 提名委员会情况 - 提名委员会于2015年8月12日设立，成员包括黄先生、梁先生及李先生，黄先生为主席[156] - 本年度提名委员会于2021年3月11日举行一次会议，黄先生、梁先生、李先生出席次数/会议次数均为1/1 [159][160] - 2023年3月4日提名委员会举行会议，检讨董事会架构等并就重选退任董事向董事会提建议[160] 董事任期及退任情况 - 执行董事郭女士服务协议初步任期为2015年8月12日至2015年9月25日及自上市日起计一年[166] - 非执行董事刘先生委任函初步任期为2015年8月12日至上市日期及自上市日起计一年[166] - 独立非执行董事梁先生及黄先生委任函初步任期为2015年8月12日至上市日期及自上市日起计一年[166] - 独立非执行董事李先生委任函自2019年9月19日起为期一年[166] - 郭女士及梁先生将在应届股东周年大会退任，但均符合资格并愿意重选连任[168] 高级管理人员薪酬情况 - 高级管理人员薪酬组别为零至100万港元、150.0001万至200万港元、200.0001万至250万港元、450.0001万至500万港元，每组人数均为1人[173][177] 核数师酬金情况 - 本年度已付/应付独立核数师国卫的酬金中，核数服务（年度审核）为688千港元，非核数服务为37千港元，总计725千港元[176] 公司持续经营能力情况 - 董事认为无重大不明朗情况对公司持续经营能力产生重大疑问[174] 股东特别大会相关规定 - 持有公司附有表决权的实缴股本不少于十分之一的股东有权书面要求召开股东特别大会[183] - 董事会需在收到要求书后两个月内召开股东特别大会，若21日内未召开，要求人可自行召开，公司需偿付合理费用[187] - 股东推荐人选竞选董事，书面通知提交期限不得早于寄发股东大会通告翌日，不得迟于大会召开前七日结束，最短期限不少于7天[187] 公司业务性质 - 公司为投资控股公司，附属公司主要从事财经印刷服务及投资控股业务[199]