公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2022年3月31日止年度收入为225,457千港元，2021年为234,504千港元[8] - 公司2022年毛利为142,637千港元，2021年为152,891千港元[8] - 公司2022年净溢利为4,142千港元，2021年为16,826千港元[8] - 公司2022年每股基本盈利为0.52港仙，2021年为2.10港仙[8] - 公司2022年每股股息总额为0.50港仙，2021年为0.63港仙[8] - 公司2022年总收入降至2.255亿港元，2021年为2.345亿港元[10] - 2022年毛利降至1.426亿港元，2021年为1.529亿港元[10] - 2022年公司净利润为410万港元，2021年为1680万港元[10] - 2022年每股基本盈利为0.52港仙，2021年为2.10港仙[10] - 董事会建议2022年派付末期股息每股0.50港仙，2021年为0.63港仙[10] - 2022年3月31日公司现金及现金等价物为7680万港元，2021年为9370万港元[39] - 2022年3月31日公司流动资产约1.537亿港元，2021年为1.627亿港元；流动负债为9400万港元，2021年为8320万港元[39] - 2022年公司流动比率为1.6，2021年为2.0；速动比率为1.0，2021年为1.4[39] - 2022年3月31日公司可供分派予股东之储备为439.7万港元，2021年为529.5万港元[68] - 本年度无中期股息，2021年也无[63] - 董事建议本年度末期股息每股0.50港仙，2021年为0.63港仙[63] - 末期股息总额约4000000港元，须2022年8月25日股东周年大会批准[63] 各业务线数据关键指标变化 - 公司2022年零售收入为212,166千港元，2021年为216,979千港元[8] - 公司2022年批发及工程项目收入为13,291千港元，2021年为17,525千港元[8] - 零售分部2022年收入为2.122亿港元，占总收入94.1%，2021年为2.17亿港元，占比92.5%[10] - “Ulferts”和“Ulferts Signature”2022年销售额为1.364亿港元，占总零售收入64.3%，2021年为1.514亿港元，占比69.8%[10] - “at Ć home”2022年销售额增长9.1%至4420万港元，占总零售收入20.8%，2021年为4050万港元，占比18.7%[10] 公司运营相关信息 - 截至2022年3月31日，公司在香港经营28个销售点[12] - 截至2022年3月31日，公司在香港设有28个销售点[22] - 家具产品方面，“欧化家私尊尚店”有1个销售点，“欧化家私”有4个，“at Ć home”有5个[23] - 床褥及床上用品方面，“斯林百兰”店及专柜有5个销售点，“欧化宝”相关销售点有13个[23] - 公司旗舰店“欧化家私尊尚店”位于红磡，楼高3层，总面积约21,700平方呎[23] - 本年度开设2间“at Ć home”店和3间“Ulfenbo”店，铜锣湾“at Ć home”店超10000平方呎，油塘“Ulfenbo”店超2000平方呎[26] - “Ulfenbo”产品批发予逾200家经销商，“Slumberland”和“Vono”床褥批发予逾100家经销商[14][15] - 公司销售超50个家具品牌产品[20] - 公司通过港澳逾200家经销商批发“Ulfenbo”产品，通过香港逾100家经销商分销“Slumberland”和“Vono”床垫[28][29] 公司荣誉相关信息 - “Ulferts”获2021年10 - 12月“优质服务领袖季度奖（家具及居室用品组别）”，“at Ć home”获“2021年度优质服务零售商（家具及居室用品组别）”[26] - “Ulfenbo”自2014年起连续八年获“香港名牌标识”[28][29] 公司未来发展策略 - 公司预计香港消费者信心将适时全面恢复，零售及物业市场将稳定复苏[35][37] - 公司将继续完善网上销售平台，通过手机应用程式及社交媒体展示推广家具产品[36][37] - 公司将实施审慎财务及资本管理政策提升营运效率[36][37] - 公司将通过扩大零售网络加强市场占有率[36][37] 公司人员相关信息 - 2022年3月31日公司雇员数目为144人，2021年为138人[43][45] - 本年度公司总员工成本为4490万港元，2021年为4570万港元[43][45] - 黄志辉66岁，自1992年起参与管理公司，负责监管财务管理等[47][49] - 莫鳳蓮57岁，2011年7月加入公司，负责业务运营管理和政策实施[48] - 莫凤莲女士及陈绮雯女士将在2022股东周年大会上轮值退任，符合资格并愿膺选连任[70] - 2022年3月31日，董事会由六名董事组成，包括三名执行董事及三名独立非执行董事[122][126] - 本年度内，吴冠强先生离任执行董事及集团行政总裁[129] 公司股权及关联交易相关信息 - 范敏嫦女士持有英皇国际1050万股普通股，占已发行有投票权股份的0.29%[77] - 黄志辉先生持有英皇国际价值200万港元的债权证[79] - 截至2022年3月31日，杨受成投资控股有限公司、First Trust Management AG、杨受成博士、陆小曼女士各自拥有6亿股公司股份，占已发行有投票权股份的75%[92] - 2020年总租赁协议期限为2021年4月1日至2024年3月31日，截至2022年3月31日止财政年度总使用权年度上限为2000万港元，总租赁年度上限为600万港元[95] - 本年度租赁交易已付/应付的使用权金额为971.7万港元，租金开支为零[99] - 2020年总租赁协议公告日期为2021年6月8日，通函日期为2021年7月6日，独立股东批准日期为2021年8月10日[99] - 2020年总租赁协议订约方为本公司和英皇国际，英皇国际被视为公司关连人士[95,99] - 根据2020年总租赁协议，集团与英皇国际可订立正式租赁协议，条款按一般商业条款或不逊于第三方条件[97,98] - 集团向杨受成产业控股销售/提供商品及服务本年度金额为2545千港元，年度上限为9800000港元[102] - 综合财务报表附注25(a)所载“商品销售”2548000港元中有2545000港元为关联交易[102] - 本年度集团五大客户销售商品或提供服务的总收入占比低于30%（2021年为30%）[107] - 本年度集团五大供应商采购额占比约为35.6%（2021年为38.4%）[107] - 本年度集团最大供应商采购额占比为13.0%（2021年为13.5%）[107] - 公司核数师就集团已披露非豁免持续关连交易发出无保留结论[103] - 独立非执行董事确认非豁免持续关连交易在集团日常业务中订立，按合理商业条款进行且符合股东利益[103] - 本年度集团五大客户带来的销售收入占集团收入总额少于30%，2021年为30%[110] - 本年度集团五大供应商及最大供应商带来的总采购额占集团采购总额分别约35.6%（2021年：38.4%）及13.0%（2021年：13.5%）[110] 公司治理相关信息 - 执行委员会由董事会所有执行董事组成，获董事会授权进行集团日常管理及运营等事务，但部分重大事项需董事会决定[131] - 各董事均已獲提供就任董事須知資料，並就上市規則及其他適用監管要求獲得最新資料[133][134] - 本年度各董事均參與持續專業發展，透過出席座談會或閱讀材料提升知識技能，並提供培訓記錄[134][135] - 董事會成員之間無任何財務、業務、家屬或其他重大相關關係[137] - 公司已就董事可能面對的法律訴訟作出投保安排[138][139] - 本年度董事出席會議情況：如黃志輝先生董事會等會議出席次數為5/5等[142] - 本年度主席已與獨立非執行董事召開執行董事未出席之會議，符合企業管治守則條文[142][144] - 董事會信納本年度全體董事均已付出足夠時間履行職責[143][144] - 董事會定期會議約每季舉行，董事可獲取公司秘書及團隊意見和服務[146] - 董事會會議議程由主席與其他成員協商設定，通知至少提前14天發送[147] - 董事會部分職能已委託給執行、審核、薪酬、提名和企業管治委員會[150] - 董事会定期会议通告至少提前14日发送，文件至少提前3日送交[152] - 董事会委派职能至执行、审核、薪酬、提名和企业管治委员会[153] - 执行委员会于2018年1月8日成立，吴冠强于2021年7月1日离任[154][158] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，于2018年1月8日成立[156][157] - 审核委员会本年度审核上年度财报、风险管理等工作[160] - 薪酬委员会于2018年1月8日成立，由三名成员组成[160] - 薪酬委员会负责向董事会推荐董事和高管薪酬政策等[160] - 提名委员会于2018年1月8日成立，由3名成员组成[163][167] - 企业管治委员会于2018年1月8日成立，由5名成员组成[172][176] - 薪酬委员会检讨董事袍金和执行董事及高级管理层薪酬架构并向董事会提建议[162][166] - 提名委员会检讨董事会结构等、独立非执行董事独立性等并就董事重选提建议[165][168] - 企业管治委员会检讨企业管治政策等多方面工作并向董事会提建议[178][181] - 公司采纳董事会多元化政策，选董事考虑多方面因素[170][174] - 公司采纳书面提名政策，明确提名标准和程序[171][175] - 公司秘书支持董事会，本年度遵守上市规则专业培训规定[179][182] - 公司采纳欧化证券守则，董事本年度遵守守则买卖标准[180][183] - 董事负责编制集团年度综合财务报表及上市规则规定的其他财务披露事项，管理层每月向董事会提供内部综合财务报表更新资料[185][186] - 董事会编制综合财务报表时采用适用会计政策，按“持续经营”基准编制，确保真实呈列集团财务状况[187][188] 公司内部监控相关信息 - 集团内部监控政策及程序定期更新，目标是为风险管理及内部监控系统提供基本框架指引[190] - 监控系统主要目标包括保障资产、确保财务记录报告准确有效、促进合规及提升运营效率[192][194] - 董事会负责监控系统，在审核委员会协助下监督，确保其合适有效，制定管理架构和风险管理策略[192][194] - 审核委员会每年与管理层讨论监控系统，审查重大风险及公司应对能力，讨论核数师发现的监控问题[193][194] - 执行委员会检讨ESG相关风险管理及内部监控系统有效性并向审核委员会报告[196] - 管理层设计实施内部监控及风险管理政策程序，监督系统执行，监控并降低日常运营风险[196] - 内部审核部门对监控系统进行抽样分析和独立评价，向管理层提报审核发现并提供改进意见[196] - 内部审核部门定期向审核委员会及董事会汇报内部审核结果及执行计划[196] - 公司管理層對監控環境及其相關已識別風險作分析，並實施多項監控[198] - 公司採取與員工面談、審閱文件等方法評估監控系統，結果每年呈報審核委員會[198] - 公司制定程序手冊及運作指引保障資產、確保會計記錄合規[198] - 公司利用管理資訊系統控制業務活動，追蹤輸入輸出及審核程序[198] - 公司定期對各階段進行報告及差異分析，了解銷售點和產品類別表現[198] - 公司通過透明信息流提醒管理層偏差，以歷史數據庫檢測異常活動[198] - 公司投購多項保險保障資產，每年至少進行一次盤點，零售店每日清點現金對賬[200] - 公司在採購階段對「歐化寶」等產品要求供應商提供合規證明[200] - 公司向新傢俬供應商下單前評估其工藝、質量和聲譽[200] - 公司對新設計產品、中國製造產品及訂製傢俬進行質量檢測[200] 公司其他信息 - 公司2022年全年业绩公告日期为6月28日，末期股息每股0.50港仙[5] - 公司2022年股东周年大会于8月25日上午11时30分举行[5] - 公司股份过户登记处2022年8月15日前位于香港皇后大道东183号合和中心54楼，8月15日后位于香港夏愨道16号远东金融中心17楼[5] - 2018年1月首次公开招股所得款项净额约9260万港元于本年度全數动用[41] - 本集团本年度业绩载于第66页综合损益及其他全面收益表[63] - 本年度建议派付股息载于综合