公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2022年收益约为6780万港元，较上一财年的约5910万港元增加约14.7%[8] - 公司2022年除所得税前亏损约1840万港元，上一财年除所得税前溢利约为990万港元[8] - 集团收益从2021年约5910万港元增至2022年约6780万港元，增幅14.7%[22] - 集团销售成本增加约1720万港元，增幅54.5%，主要因策划活动成本增加约1230万港元和员工成本增加约490万港元[23] - 集团毛利从2021年约2170万港元减至2022年约990万港元，减幅54.4%，2021年和2022年整体毛利率分别约为36.7%及14.6%[24] - 集团销售及分销开支从2021年约400万港元降至2022年约380万港元，下跌约20万港元或5.0%[25] - 集团行政开支从2021年约1210万港元增至2022年约2440万港元，增加约1230万港元或101.7%[28] - 集团财务收入从2021年约30万港元减至2022年3.3万港元[29] - 2021年除所得税前溢利约990万港元，2022年除所得税前亏损约1840万港元[30] - 2021年和2022年所得税开支分别约为60万港元及10万港元[31] - 2021年和2022年集团流动资产净额分别约为8250万港元及6590万港元，流动比率由约8.2减至约7.2，资本负债比率均为零[32] - 2021年及2022年3月31日，集团雇员总数分别为99名及79名，雇员福利开支总额分别约为2570万港元及3870万港元[44] - 2022年3月31日公司可供分派予股东的储备约为5750万港元，2021年为6720万港元[173] 数码媒体服务业务线数据关键指标变化 - 数码媒体服务收益占2022年总收益约62.2%，表现因经济衰退较上一财年下跌[9] - 数码媒体服务收益从2021财年约4690万港元减至2022财年约4220万港元，减幅约10.0%[17] - 数码媒体服务2021财年除所得税前分部溢利约为280万港元，2022财年除所得税前分部亏损约为1660万港元[17] 印刷媒体服务业务线数据关键指标变化 - 印刷媒体服务2021财年和2022财年收益分别约为110万港元及150万港元[18] - 印刷媒体服务2021财年和2022财年除所得税前分部亏损分别约为180万港元及160万港元[18] 其他媒体服务业务线数据关键指标变化 - 其他媒体服务收益从2021年约1110万港元增至2022年约2410万港元，2021年除所得税前分部溢利约510万港元，2022年除所得税前分部亏损约20万港元[19] 上市所得款项使用情况 - 公司自上市收取所得款项净额约5850万港元，截至2022年3月31日，已动用约4196万港元[11] - 上市实际所得款项净额约为5350万港元，2022年3月31日未动用所得款项约1154万港元存放于香港银行，拟于2023年3月31日前悉數動用[48][49] - 透过合併及收購等实现增长的原定分配为1519万港元，更改后为535万港元，2022年3月31日未动用535万港元，预期2023年3月31日前动用[49] - 透过销售及市场推广等业务的原定分配为1172万港元，更改后为1070万港元，2021年3月31日未动用274万港元，2022年已使用完[49] - 升级资讯科技基础设施等的原定分配为1113万港元，更改后为268万港元，2022年3月31日未动用74万港元，预期2023年3月31日前动用[49] - 加强活动策划力度的原定分配为1011万港元，更改后为1605万港元，2021年3月31日未动用594万港元，2022年已使用完[49] - 营运资金及一般企业用途原定分配为535万港元，更改后为1872万港元，2022年3月31日未动用545万港元，预期2023年3月31日前动用[49] 公司活动举办情况 - 自上市以来已举办七项以现场表演形式之活动[46] 股息分配情况 - 董事会不建议派付本年度末期股息（2021年：每股3.4港仙）[55] - 董事会不建议派付2022年度末期股息，2021年为每股3.4港仙[147] 公司资产质押情况 - 2022年3月31日，集团并无资产已质押[41] 公司董事及管理层信息 - 姚家豪39岁，2017年6月8日获委任为董事，6月22日获调任为执行董事及获委任为董事会主席，主要负责整体战略管理及业务营运[57] - 陆家后38岁，2017年6月8日获委任为董事，6月22日获调任为执行董事，主要负责整体战略管理及财务营运[59] - 梁伟文60岁，2018年3月2日获委任为独立非执行董事，为审核、薪酬及提名委员会成员，在媒体及娱乐行业有逾三十年经验[63] - 何光宇36岁，2018年3月2日获委任为独立非执行董事，为审核委员会主席以及薪酬及提名委员会成员，在审计、会计及财务管理方面有逾十年经验[64] - 梁廷育47岁，2018年3月2日获委任为独立非执行董事，为提名及薪酬委员会主席以及审核委员会成员，有逾二十年审计、会计、财务管理及企业融资经验[68] - 元金盛36岁，为本集团美术及设计部总监，负责本集团艺术工作整体监督，在艺术行业有逾十年经验[69] - 梁海蕊39岁，为本集团总经理，负责监察本集团日常营运及企业发展，在销售及活动策划行业有逾十年经验[72] - 姚家豪2006年7月加入香港商业电台任节目助理，2011年4月晋升为唱片骑师，2013年5月离开[57] - 陆家后2005年5月加入香港商业电台任节目助理，2005年7月开始主持节目，2011年4月晋升为唱片骑师，2011年7月离开[59] - 梁伟文1995 - 2003年及2006 - 2009年在叱咤乐坛流行榜颁奖典礼获填词人大奖，2008年获十大中文金曲颁奖典礼金针奖[63] 公司企业管治情况 - 公司企业管治守则按上市规则附录14所载原则订立，2022年已应用有关原则并遵守所有守则条文，2022年1月1日起适用修订后的新规定[79][80] - 董事会每年最少召开四次常规会议，必要时召开额外会议或以书面决议代替[80] - 截至2022年3月31日，董事会由两名执行董事及三名独立非执行董事组成[81] - 各执行董事与公司签订的服务合约由2021年3月28日起为期三年[84] - 各独立非执行董事与公司签订的委任函由2021年3月28日起为期三年[85] - 全体董事每三年至少一次轮席退任[86] - 召开定期会议时董事获发最少14日通知，会议文件在会前最少三日送呈董事[87] - 本年度董事会举行七次会议，姚家豪、陆家俊、梁伟文、何光宇出席次数为7/7，徐家豪（2021年8月1日辞任）出席次数为1/1，梁廷育出席次数为6/7[98] - 董事会由五名董事组成，三名是独立非执行董事[97] - 审核委员会于2018年3月2日成立，由何光宇、梁伟文、梁廷育三名独立非执行董事组成[104] - 公司无行政总裁，其职责由姚家豪及陆家俊履行[95] - 董事会采纳多元化政策，考虑性别、年龄等因素实现多元化[96] - 董事会保留制定集团策略目标等多项事项的决定权[103] - 董事会成立审核、薪酬、提名三个委员会，各有明确职权范围[103] - 审核委员会主席为何光宇，具备相关专业资格[105] - 公司收取各独立非执行董事年度独立身份确认书，认为其均独立[89] - 本年度审核委员会举行4次会议，梁伟文、何光宇、梁廷育出席次数均为4/4[107] - 薪酬委员会于2018年3月2日成立，本年度举行1次会议，梁伟文、何光宇、梁廷育出席次数均为1/1[109][111] - 本年度高级管理层（董事除外）薪酬在2,000,001港元至3,000,000港元的成员人数为3人[111] - 提名委员会于2018年3月2日成立，本年度举行1次会议，梁伟文、何光宇、梁廷育出席次数均为1/1[112][115] - 审核委员会认为公司本年度财务报表遵照适用会计原则及联交所规定编制并全面披露[108] - 公司已采纳有关董事进行证券交易的行为守则，全体董事确认本年度遵守标准守则[120] - 审核委员会主要职责包括就外部核数师委任及罢免向董事会作推荐建议等[107] - 薪酬委员会主要职责包括评估执行董事及高级管理层表现并就薪酬政策等向董事会作推荐建议[109] - 提名委员会主要职责包括检讨董事会架构、规模及组成等[112] - 董事会负责履行企业管治守则相关企业管治职责，已检讨公司本年度多项企业管治相关事项[117] - 公司秘书罗泰安先生本年度遵守上市规则第3.29条规定，出席不少于15小时的培训[125] 公司核数师相关情况 - 罗兵咸永道自2021年10月15日起辞任公司核数师，天职香港自同日起被委任为公司核数师[131] - 截至2022年3月31日止年度，已付及应付给现任独立核数师的酬金为年度核数费用约0.8百万港元及非核数费用约0.4百万港元，其中内部控制审查60,000港元、中期审阅150,000港元、特别审阅0.2百万港元[131] 公司其他保障及管理情况 - 公司已为集团董事及高级职员购买合适的责任保险，若存在欺诈、失职或失信行为则不获弥偿[123] - 公司已委聘外部专业人士对本年度内部监控及风险管理系统进行检讨，每年会考虑设立内部审计部门[126] - 公司内幕消息处理与传播严格控制及保密，包括设限制、确保员工知保密责任、签保密协议等[129] - 公司派付股息采纳股息政策，股息可从溢利或股份溢价账贷方支付，无预定股息支付比率[132] - 公司认为与股东有效沟通重要，通过网站披露企业及财务资料[135] - 公司向股东提供联络资料，欢迎股东提意见，鼓励出席股东大会提问[136][137] - 董事会认为本年度内部监控及风险管理系统有效且充足，处理及公布内幕消息程序和措施充分有效[127][130] 公司业务及章程情况 - 公司主要业务为投资控股，附属公司提供综合广告及媒体服务[145] - 公司于2018年3月2日采纳经修订及重列组织章程大纲及细则，至2022年3月31日无修订[142] 股东大会相关情况 - 2021年股东周年大会于2021年8月19日举行[101] - 为确定出席2022年8月30日股东周年大会及投票资格，8月25日至8月30日暂停办理股份过户登记，过户文件需在8月24日下午4时30分前送交指定处[148] - 股东周年大会须以不少于21个完整日书面通告召開，其他股东大会不少于14个完整日[141] - 任何两名或以上股东代表有权投票股东总投票权至少10%，可在无足够董事构成法定人数时召开股东大会[138] 集团业绩及协议情况 - 集团与签约艺人大部分协议将在2023年及2024年到期，续约情况影响表现及营运[162] - 集团过去五个财政年度业绩、资产及负债概要载于年报第128页[169] - 集团本年度经审核综合业绩详情载于年报第76页综合损益及其他全面收益表[146] - 对集团本年度表现讨论及分析载于年报“管理层讨论及分析”一节[149] 公司股份持有及转让情况 - 姚家豪先生和陆家俊先生通过Blackpaper BVI分别间接持有1.755亿股公司股份，占已发行股本的65.0%[190][191] - 姚家豪先生和陆家俊先生分别持有675万股公司股份，占已发行股本的2.5%[190] - 姚家豪先生和何光宇先生将在即将举行的股东周年大会上轮值退任，但符合资格并愿意膺选连任董事[178] - 各执行董事和独立非执行董事与公司签订的服务合约或委任函由2021年3月28日起为期三年[181] - 本年度公司并无订立任何股本挂钓协议[176] - 本年度公司概无作出捐款，2021年也无[172] - 本年度公司并无与非董事人士或全职雇员订立管理及行政合约[184] - 本年度公司已为董事及高级职员投购责任保险[187] - 公司已接获各独立非执行董事有关其独立性的年度书面确认，认为全体独立非执行董事均属独立[179] - 2022年11月25日，Blackpaper BVI向员工转让6750000股股份[192][199] - 2022年3月31日，Blackpaper BVI作为实益拥有人持有175500000股股份，占公司已发行股本的65.0%[196] - 2022年3月31日，陈柏宁女士因配偶权益持有182250000股股份，占公司已发行股本的67.5%[196] - 2022年3月31日，徐璋霖先生作为实益拥有人持有1687500股股份，占公司已发行股本的0.6%；作为购股协议一致行动人士持有180562500股股份，占比66.9%[196] - 2022年3月31日，梁海蕊女士作为实益拥有人持有1687500股股份，占公司已发行