财务数据关键指标变化 - 2022财年，集团已付及应付核数师年度审计酬金约400,000新元，2021财年约为354,000新元；已付及应付非审计服务酬金约10,000新元，2021财年约为12,000新元[7] - 2022财年公司作出慈善及其他捐款约27.4万新元，2021财年无此项捐款[69] - 2022财年最大供应商及五大供应商采购额分别占总采购额约13.9%及36.7%，2021财年约为11.3%及35.2%[108] - 2022财年最大客户及五大客户收益分别占总收益约53.0%及99.0%，2021财年约为52.2%及96.8%[108] - 2022年12月31日，公司已发行股本总数为10亿股，每股面值0.01港元[75] - 2022年12月31日，公司可供分派储备约为4880万新元[78] - 2022财年公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[117] - 2022财年集团内最高薪酬的五名人士包括两名董事及三名个人，与2021财年相同[124] - 董事会决定不建议派付2022财年的末期股息，2021财年也无末期股息[128] 董事会相关情况 - 董事会成员年龄分布为65岁以上占20%，50 - 55岁占60%，30 - 35岁占20%[12] - 董事会成员职务分布为独立非执行董事占60%，执行董事占40%[12] - 董事会成员服务年期分布为0 - 4年占60%，4 - 6年占40%[12] - 董事会成员性别均为男性，占比100%[12] - 董事会目前包括2名执行董事和3名独立非执行董事[50] - 2022财年董事出席会议情况：Li Thet先生董事会4/4、薪酬委员会1/1、提名委员会1/1、股东周年大会2/2；卓仲福先生董事会4/4、股东周年大会2/2；鲍小丰先生董事会4/4、审核委员会3/3、薪酬委员会1/1、股东周年大会2/2；黄保强先生董事会4/4、审核委员会3/3、薪酬委员会1/1、提名委员会1/1、股东周年大会2/2；刘振豪先生董事会4/4、审核委员会3/3、薪酬委员会1/1、提名委员会1/1、股东周年大会2/2[52] - 独立非执行董事鲍先生、黄先生及刘先生任期自获委任起为期3年，可自动续期1年，须遵从每届股东周年大会三分之一董事轮席退任规定[53] - 2022财年公司向各董事提供上市规则项下有关董事职责的相关培训，全体董事已参与培训并遵守企业管治守则有关持续专业发展规定[54] - 2022财年执行董事Li先生及卓先生、独立非执行董事鲍先生及刘先生通过阅读材料参与持续专业发展，独立非执行董事黄先生通过参加培训参与[56] - 公司采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事证券交易行为守则，2022财年所有董事均完全遵守[57] - 执行董事Li Thet先生35岁，2020年4月8日获委任，负责制定业务策略[65] - 执行董事卓仲福先生66岁，2018年加入公司，负责整体管理及监督运营[65] - 独立非执行董事鲍先生在审计、会计及财务管理业经验丰富[67] - 独立非执行董事黄保强先生52岁，2020年4月8日获委任，担任薪酬委员会主席[68] - 执行董事Li先生和独立非执行董事黄先生将在应届股东周年大会上轮席退任并符合资格竞选连任[81] - 各执行董事与公司订立的服务协议为期三年，可自动续期一年，独立非执行董事的委任函情况相同[84] - 2022年12月31日，董事Li先生通过受控法团权益持有6.0234亿股股份，占已发行股本约60.23%[86] 公司治理架构及会议情况 - 公司于2018年6月设立审核委员会，包括三名独立非执行董事[3] - 2022财年，审核委员会举行三次会议，审阅集团2021年经审核年度业绩和2022年未经审核中期业绩[5] - 每届股东周年大会上，三分之一董事须轮席退任，董事至少每三年退任一次[2] - 2022年11月至2023年2月外判内部审核团队对集团2022财年风险管理及内部控制系统进行检讨，董事会认为该系统有效及足够[17] - 2022年12月15日朱本宇辞任公司秘书，叶杰洲获委任，二人2022财年接受不少于15个小时相关专业培训[19] - 持有公司缴足股本十分之一股东有权要求董事会召开特别股东大会，大会应在呈交要求后两个月内举行[20] - 股东提名人士参选董事，发出通知期限最短不少于7日，送交期间不早于股东大会通知翌日，不迟于大会举行日期前7日结束[21] - 2022年6月14日股东周年大会通过决议案修订及采纳第二份经修订及重列组织章程细则[26] - 公司于2018年2月5日在开曼群岛注册成立，7月16日于联交所主板上市[33] - 公司主要营业地点位于香港干诺道中122 - 124号海港商业大厦21楼[34] - 公司原订2020财年后6个月内召开股东周年大会，延期至2022年2月10日举行[53] - 公司于2018年6月设立薪酬委员会，2022财年举行一次会议检讨薪酬政策及架构[58] - 公司于2018年6月设立提名委员会，成员包括一名执行董事和两名独立非执行董事[61] - 为确定出席股东大会投票权，2023年6月8日至13日暂停办理股份过户登记手续[70] 业务线相关情况 - 公司为投资控股公司，附属公司从事钣金制造等精密工程业务及线上移动游戏业务[35] - 集团制造业务获ISO 14001:2015认证，线上业务不涉及生产相关环境污染，2022财年遵守所在地适用法律法规[38][39] - 制造业务面临依赖主要客户、产品生命周期、货币波动等风险，线上业务面临依赖供应商、竞争、结算风险[73] - 2022年环境、社会及管治报告涵盖2022年1月1日至12月31日期间，根据联交所上市规则附录二十七所载《环境、社会及管治报告指引》编制[134] - 报告涵盖集团主要营运，包括制造业务及线上业务，汇报范围涵盖所有全资附属公司，含新加坡及马来西亚六间、香港及中国两间主要附属公司[135] - 制造业业务获ISO 9001:2015质量管理体系认证[144] - 2022年12月31日，制造业业务有314名供应商，其中215名位于新加坡，77名位于马来西亚，22名来自其他地区[155] - 公司制定质量手册，指派专业质量控制人员在各制造阶段进行测试和检查[147] - 公司实施ERP系统，有助于降低生产成本、有效存档记录和维持高产品质量[145] - 客户投诉由特定获授权经理或董事直接处理，相应生产事宜会迅速传达[152] - 报告期内，线上移动游戏业务无严重投诉，无违反相关法律及产品回收情况[154] - 公司制定供应商及承包商监控政策，与供应商及分包商建立紧密关系[155] - 公司每月评估供应商表现，无法达预期的需采取纠正行动，两月未改善可能除名[157] - 公司制定程序及规则保护知识产权，所有供应商及雇员须签保密协议并接受培训[160] - 报告期内，公司无知识产权纠纷[160] 员工相关情况 - 2022年12月31日，集团共有209名雇员，其中女性41名，男性168名，比例为1:4[13] - 2022年12月31日公司共有209名雇员，男女比例约为4：1[174] - 2022年12月31日男性雇员168人，女性雇员41人[180] - 2022年12月31日31 - 50岁雇员108人，<31岁雇员84人，>50岁雇员17人[180] - 2022年12月31日新加坡雇员55人，马来西亚雇员104人，香港雇员12人，中国雇员38人[174][180] - 2022年12月31日生产岗位雇员127人，办公室岗位雇员67人，管理岗位雇员15人[180] - 报告期内接受职业培训的雇员总数为209名，总时数为8381小时[184] - 按性别划分，男性受训雇员百分比为80.4%，女性为19.6%；男性平均受训时数为40.01小时，女性为40.46小时[184] - 按职能划分，生产、办公室、管理层受训雇员百分比分别为60.8%、32.0%、7.2%；平均受训时数分别为40.27小时、40.82小时、35.47小时[184] - 按性别划分，男性流失比率为31.0%，女性为10.2%；新入职比率男性为42.2%，女性为11.7%[185][187] - 按年龄划分，<31岁、31 - 50岁、>50岁流失比率分别为19.3%、20.4%、1.5%；新入职比率分别为28.0%、24.4%、1.5%[185][187] - 按地区划分，马来西亚、新加坡、中国、香港流失比率分别为21.9%、9.7%、8.1%、1.5%；新入职比率分别为32.1%、9.1%、11.2%、1.5%[185][187] - 集团向中央公积金计划供款上限为雇员薪金17%，每月一般薪金上限6000新元[113] - 集团向雇员公积金计划供款上限为雇员薪金13%[113] - 集团与香港附属公司雇员向强积金计划供款额为雇员相关收入5%，每月上限30000港元，最高供款1500港元[120] - 酬金范围在125001 - 250000新元的有3人，750001 - 875000新元的有1人，875001 - 1000000新元的有1人[119] - 2022年公司为员工提供42.5个小时的生产工作安全培训[178] - 报告期内无工伤事故、雇员受伤个案，过去三年无因工亡故[178] 合规与风险管理情况 - 2022财年公司无重大或系统性不遵守相关法规及规例情况[37] - 2022财年，公司无上市规则第14A章所指须遵守相关规定的关连交易或持续关连交易[99] - 2022财年，无董事或其紧密联系人从事与集团业务构成竞争的业务或拥有权益[100] - 董事不知悉股东因持有公司证券而享有的税务减免或豁免[101] - 公司已取得ISO 14001:2015环境管理体系认证，并定期监察环境绩效[191] - 公司按照政策遵守经营所在地所有适用劳动法律及规例，报告期内无重大违规事宜[187][188] - 2022年公司无贪污案件，未察觉违反防止贿赂等相关法律及规例的重大情况[165] 购股计划相关情况 - 购股计划可授出股份最多为1亿股，占上市及年报日期已发行股份总数的10%，接纳要约需支付1港元，7日内接纳[106] - 截至根据购股计划向特定人士授出购股当日12个月内，向特定人士授出股份最多为已发行股份0.1%，总值最高500万港元，向其他参与者授出最多为1%[106] - 公司于2018年6月22日采纳购股计划，有效期至2028年6月22日，截至2022年12月31日无未行使购股[103] 股息政策相关情况 - 公司已采纳股息政策，董事会宣派或建议派付股息时股东有权分占公司溢利，派付受多种因素影响[126] 财务报表审核情况 - 审核委员会连同管理层及外聘核数师审阅了集团2022财年的会计原则、政策及经审核综合财务报表[129] - 罗兵咸永道会计师事务所审核了2022财年综合财务报表，将在应届股东周年大会上退任并符合资格及愿意膺选连任，自上市日期以来未更换核数师[130] 股东贷款情况 - 2023年2月，Li先生全资拥有的茂东有限公司向公司提供一笔免息、无抵押、为期五年的股东贷款，获全面豁免股东批准等规定[131] 环境、社会及管治委员会情况 - 集团于2021年成立环境、社会及管治委员会，成员包括行政总裁等，向董事会汇报并负责相关策略与政策制定及检讨[138] 集团重要议题情况 - 集团的重要议题包括客户满意度、职业健康与安全以及服务的合法性及商业道德[140] 公司环保目标及消耗情况 - 公司设定目标降低用水、用电、塑胶使用密度各10%[193][194] - 报告期内公司制造及游戏业务消耗约4248立方米的水，用水密度约为每百万新元收益消耗182立方米[199] 公司社区捐赠情况 - 2022年公司捐赠约27.4万新元用于社区发展[166] 公司疏散演习情况 - 报告期内公司进行了1次疏散演习[172] 公司董事会多元化目标 - 公司目标是不迟于2024年12月31日符合联交所董事会多元化要求[13]