公司基本信息 - 公司2021年年报涵盖公司资料、主席致辞、管理层讨论与分析等内容[2][3] - 公司香港总部位于中环花园道33号圣约翰大厦13楼，中国主要营业地点在广东深圳市坪山區龙田街道龙田社区莹展工业园A2栋[8] - 公司主要往来银行有中国银行（香港）有限公司、大新银行有限公司等[8] - 公司股份代号为1725，在香港联合交易所有限公司上市[10] - 公司法律顾问是金杜律师事务所、李智聪律师事务所，核数师是罗兵咸永道会计师事务所[10] - 公司为投资控股公司，主要从事电子制造服务和航天业务[13] 公司人员变动 - 公司执行、非执行、独立非执行董事及各委员会成员在2021 - 2022年有委任、调任、辞任等变动[5] - 文壹川于2021年6月4日起获委任为公司执行董事、董事会联席主席及行政总裁[72] - 林博士62岁，2021年5月13日任非执行董事，6月4日任董事会联席主席，2022年1月3日调任执行董事[73] - 林先生70岁，2021年7月16日起获委任为公司执行董事，现是永和实业有限公司董事长[79] - 古女士65岁，2021年7月16日任执行董事，7月23日任董事会副主席，曾是财经事务及库务局副秘书长[83] - 马富军于2017年3月15日获委任为公司董事，2018年2月28日调任为执行董事[87] - 叶中贤于2021年7月16日起获委任为公司非执行董事[88] - 蓝章华于2021年10月1日起获委任为公司非执行董事[89] - 蒲禄祺于2021年7月16日起获委任为公司非执行董事[92] - 陈家强于2022年1月3日起获委任为公司非执行董事[97] - 洪嘉禧66岁，2021年7月16日起任公司非执行董事，曾服务德勤中国31年[99] - 梁广灏75岁，2021年6月4日起任公司非执行董事，服务香港及国际组织逾50年[105] - 袁国强57岁，2022年1月3日起任公司非执行董事，1985年获香港大学法学学士，1997年获香港城市大学法学硕士学位[107] - 郑嘉恩37岁，在会计等领域有超11年工作经验，2020年12月30日起任濠亮环球独立非执行董事等职[111] - 2021年5月13日起，林博士获委任为非执行董事，廖品综先生获委任为执行董事[127] - 2021年6月4日起，文先生获委任为执行董事、董事会联席主席及公司行政总裁，林博士获委任为董事会联席主席，梁先生获委任为独立非执行董事，马先生辞任公司董事会主席及行政总裁[127] - 2021年7月16日起，林先生及古女士获委任为执行董事，叶博士获委任为非执行董事，蒲先生、洪先生及罗志聪先生获委任为独立非执行董事，廖品综先生等三人辞任执行董事，吴季伦先生等三人辞任独立非执行董事[127] - 2021年7月23日起，古女士获委任为董事会副主席[130] - 2021年10月1日起，蓝先生获委任为非执行董事[131] - 2022年1月3日起，陈家强教授及袁博士获委任为独立非执行董事，罗志聪先生辞任独立非执行董事，林博士调任为执行董事[131] 公司业务线信息 - 电子制造服务业务包括PCBA及全装配电子产品的设计升级等多项服务[13] - 航天业务通过「金紫荆星座」项目进行，涵盖智慧城市卫星大数据应用等方面[13] - 公司PCBA可应用于银行及金融、电信及智能装置行业，收益增加主要因新开发客户订单量增加[24] - 公司全装配电子产品包括移动电话等，收益增加主要由于移动电话及平板电脑的订单大幅增加[26] - 旗下深圳恒昌盛科技有限公司负责EMS业务，在深圳、惠州及厦门均设有电子制造厂[191] - 香港航天科技总部办公室和港航科（深圳）空间技术有限公司负责航天业务[192] 财务数据关键指标变化 - 报告期内公司营业额约6.502亿元，较2020年同期增加18.7%；公司权益持有人应占亏损约5310万元，而2020年同期溢利约1730万元[16] - 2021年中国内地收益4.27918亿元，2020年为4.39782亿元；美国2021年收益1.16579亿元，2020年为2699.7万元等[22] - 2021年PCBA收益3.31805亿元，较2020年的2.58612亿元增加28.3%；全装配电子产品2021年收益3.18425亿元，较2020年的2.89213亿元增加10.1%[23] - 报告期内公司毛利约3710万元，较2020年的4960万元减少1250万元或25.2%；整体毛利率由2020年的9.1%下降至报告期的5.7%[27] - 销售PCBA的毛利减少约7.5%至报告期约3450万元（2020年：约3730万元）；毛利率下降至报告期约10.4%（2020年：约14.4%）[29] - 销售全装配电子产品产生的毛利减少约78.6%至报告期约260万元（2020年：约1230万元）；毛利率下降至报告期约0.8%（2020年：约4.3%）[30] - 报告期内公司其他收入为约360万元，主要由酌情政府补助及杂项收入组成；政府补助由2020年的约1260万元减少约73.0%至约340万元[31] - 报告期内销售及分销开支约为1660万元（2020年：约1320万元），较2020年增加约25.3%，与收益的比率由2.4%增至2.5%[34] - 报告期内行政开支约为6960万元（2020年：约2300万元），较2020年增加约203.2%[36] - 报告期内其他亏损指汇兑差额由2020年的约120万元增加至约310万元，其他收益约250万元指2020年底新收购衍生金融工具的公平值收益[37] - 报告期内金融资产减值亏损净额显著减少至约10万元（2020年：510万元）[38] - 报告期内融资成本净额约为70万元（2020年：约10万元），较2020年增加约489.8%[39] - 报告期内所得税开支约为610万元（2020年：约300万元），较2020年增加约103.7%[40] - 报告期公司权益拥有人应占亏损约为5310万元，2020年同期为溢利约1730万元[42] - 2021年12月31日集团流动资产净值约为5560万元（2020年：约1.42亿元），流动比率由1.5降至1.1[44] - 2021年12月31日集团银行及其他借贷为约2.026亿元（2020年12月31日：约2670万元），加权平均年利率为6.42%（2020年12月31日：4.35%）[45] - 2021年12月31日资本负债比率约为51.7%（2020年12月31日：10.7%），银行借贷及其他借款增加约1.759亿元[47] - 报告期内集团资本开支约为人民币32760万元，2020年为人民币5630万元[53] - 公司股份发售所得款项净额约为9670万港元，约4060万港元变更用途，截至2021年1月1日，人民币1720万元所得款项净额余额用于惠州生产基地建设[55] - 董事会不建议派付2021年末期股息，2020年也无股息[56] - 2021年12月31日集团有662名雇员，报告期内总薪酬约为人民币8480万元，2020年约为人民币4750万元[58] - 2021年12月31日集团资本承担约为人民币34070万元，2020年为人民币4460万元[59] 公司股权交易 - 2021年4月15日Rich Blessing出售19125万股股份给香港航天控股，占公司已发行股本的63.75%，完成后香港航天控股持股占比达70.95%成为控股股东[63] - 2021年6月16日香港航天发展以人民币100万元收购深圳港航科全部股权，SCIL以2万港元收购香港卫星测控全部已发行股份[64] 公司未来发展规划 - 公司将发展“金紫荆星座”项目，开展卫星发射业务，设立卫星智能制造中心等以维持业务增长[18] 公司合作与业务进展 - 2022年1月24日深圳港航科与中国长城工业订立确认书，目标发射时间为2022年第三季度[69] - 2022年3月14日公司与香港城市大学工学院订立意向书，开展战略合作[69] 公司董事会相关信息 - 公司董事会由五名执行董事、两名非执行董事和五名独立非执行董事组成，独立非执行董事人数占董事会超三分之一[123] - 公司各董事自委任日期起计任期为三年[131] - 每届股东周年大会上，当时三分之一董事（或若人数并非三的倍数，则须为最接近但不少于三分之一的人数）将轮值告退，各董事须至少每三年告退一次[131] - 公司偏离企业管治守则条文第A.2.1条，文先生同时兼任公司主席及行政总裁职务[116] - 所有董事将在应届股东周年大会上退任并合资格膺选连任[133] - 董事会目前有一名女性董事，后续将提高女性成员比例[135] - 董事会会议法定人数为两人，可通过电话等通讯设备举行会议[136] - 文壹川先生董事会会议出席率为100%（3/3），马富军先生董事会会议出席率为100%（5/5）、提名委员会会议出席率为100%（1/1）、股东大会出席率为100%（2/2）等[141] - 公司于2021年3月19日遵循企业管治守则举行主席与独立非执行董事的会议[141] - 董事会成立审核、薪酬、提名三个委员会，各委员会有书面职权范围并向董事会汇报[142] - 审核委员会于2018年7月25日成立，2021年举行两次会议，成员有罗志聪先生等三人[144] - 审核委员会已审阅2020年末期业绩、2021年中期业绩及2020年内部监控[144] - 薪酬委员会于2018年7月25日成立，成员有林家礼博士等三人[146] - 审核委员会确认本年报完整准确并遵守上市规则，董事与审核委员会在挑选外聘核数师方面无意见分歧[145] - 截至2021年12月31日止年度，薪酬委员会和提名委员会均举行一次会议[149][150] - 提名委员会由一名执行董事文壹川先生（主席）及两名独立非执行董事洪嘉禧先生和罗志聪先生组成[150] - 公司为提名委员会采纳一项提名政策，用于董事甄选和推荐[151] - 提名委员会评估候选人参考诚信声誉、业务经验等九项因素[152][153] - 董事薪酬详情载于综合财务报表附注9及35[156] - 董事会未成立企业管治委员会，相关职能由董事会整体履行[157] - 截至2021年12月31日止年度，公司安排全体董事参与培训[158] 公司审计与秘书相关信息 - 截至2021年12月31日止年度，外聘核数师审计服务薪酬约为人民币340万元，非审计服务约为人民币38万元[160] - 公司无内部审核部门，认为目前无迫切建立需求[161] - 截至2021年12月31日止年度，公司聘请罗兵咸永道对内部监控和风险管理系统进行年度审查[161] - 郑女士2021年6月4日获委任为公司公司秘书及财务总监，截至2021年12月31日止年度，参与不少于15小时相关专业培训，公司每年将为其提供资金参与不少于15小时专业培训[163] 公司股东相关信息 - 公司每年举行股东周年大会，地点由董事会厘定，股东周年大会以外的各股东大会均称为股东特别大会[166] - 持有公司有权于股东大会上投票的实缴股本不少于十分之一的股东，可书面要求董事会召开股东特别大会，大会须于要求提呈后两个月内举行，若董事会未在21天内落实，提出要求者可自行召开，费用由公司补偿[167] - 除在大会上退任的董事外，未获董事推荐参选的人士，需满足相关通知条件才有资格在股东大会上获选出任董事，通知最短期至少为七日，提交期间不得迟于股东大会召开日期前七日[168] - 公司通过向股东送呈业绩及报告、在网站刊登公告及通函、召开股东大会等方式与股东沟通[170] - 公司确定股息时需考虑集团财务表现、营运资金需求等多项因素，是否派付股息由董事会全权酌情厘定，无预定股息分派比率，公司保留更新股息政策的权利[172][174] 公司组织章程信息 - 2018年7月25日公司采纳经修订及重述之组织章程大纲及细则，截至2021年12月31日止年度无变动[175] 公司环境、社会及管治报告信息 - 本环境、社会及管治报告是公司第四份相关报告，汇报2021年1月1日至2021年12月31日财政年度的环境及社会表现[178] - 编制报告时公司依循联交所《环境、社会及管治报告指引》规定，并根据实际情况汇报[179] - 报告涵盖电子制造服务（EMS）及航天业务的环境及社会政策与表现[180] - 报告遵循重要性、一致性、量化原则进行编制[183] - 公司本年度成立环境、社会及管治工作小组推行可持续发展工作[189] - 董事会监督公司环境、社会及管治表现，评估相关风险和机会等[195] - 环境、社会及管治工作小组协助董事会工作，制定及监察相关策略等[195] - 公司识别了与运营相关的联合国可持续发展目标（SDGs）优先项并融入策略[198] - 通过“金紫荆星座”项目为大湾区11个城市群提供通讯与导航需求牵引下的区域动态监测专项应用与服务[199] - 公司在香港成立卫星制造中心，创造更多科技岗位[199] 其他公司上市信息 - 中渝置地