财务业绩 - 2022年公司实现收入400.06亿元，与2021年相比下降16%[5][24] - 2022年公司净利润3.15亿元，2021年录得净亏损3.58亿元[24] - 2022年公司每股盈利0.19元，2021年录得每股亏损0.2元[24] - 全年实现净利润3.15亿元[69] 工程荣誉与成果 - 2022年公司创建全国安全生产标准化工地4个，省级标准化工地34个[5] - 2022年公司创建鲁班奖1项，国家优质工程奖2项，钢结构金奖1项，中国建筑工程装饰奖3项[6] - 2022年公司获省政府科技进步奖2项，省建设行业科技进步奖37项，新授权专利207件，其中发明专利7件[6] 社会责任 - 2022年公司纳税11.02亿元，全年累计向社会无偿捐款、捐物超1000万元，为社会提供就业岗位15万个[18] 合同业务 - 2022年公司新签合同额437.32亿元，其中房屋建筑工程282.95亿元，占比64.70%；基础设施建设工程116.93亿元，占比26.74%；专业及其他建筑工程37.44亿元，占比8.56%[28] - 2021年公司新签合同额481.83亿元，其中房屋建筑工程306.64亿元，占比63.64%；基础设施建设工程125.95亿元，占比26.14%；专业及其他建筑工程49.24亿元，占比10.22%[28] - 2022年公司新签合同额为437.32亿元，去年同期为481.83亿元；未完合同额为697.22亿元，去年同期为732.74亿元[39] - 2022年房屋建筑业务新签合同额为282.95亿元，去年同期为306.64亿元[30] - 2022年专业及其他建筑工程承包业务新签合同额为37.44亿元，去年同期为49.24亿元[33] - 2022年基础设施建设业务新签合同额为116.93亿元，去年同期为125.95亿元[43] - 2022年京津冀地区新签合同额为332.90亿元，占比76.12%；其他地区为104.42亿元，占比23.88%[40] - 2022年房屋建筑业务中住宅建筑工程新签合同额90.80亿元，占比32.09%；公共建筑工程141.98亿元，占比50.18%；工业建筑工程43.24亿元，占比15.28%[43] - 2022年基础设施建设业务中市政基础设施建设工程新签合同额105.54亿元，占比90.26%；交通基础设施建设工程11.39亿元，占比9.74%[45] - 2022年专业及其他建筑工程承包业务中机电安装新签合同额3.39亿元，占比9.06%；装饰装修7.90亿元，占比21.10%；其他建筑业务24.78亿元，占比66.18%[46] - 2022年全年新签项目583个，合同总金额437.32亿元[64] - 国有投资类项目占比73.4%[64] 代表性工程 - 公共建筑代表性工程如保定市清苑区人民医院新院区二期建设项目合同额5.18亿元，所属区域河北省[49] - 工业建筑代表性工程如河北涞源经济开发区标准化科创园项目施工合同额4.36亿元，所属区域河北省[49] - 市政基础设施建设新签代表性工程有保定市府河水系综合治理（二期）等多个项目，合同额从3.13亿到13.62亿不等[51] - 机电安装业务执行合同额涉及多个项目，如广州巴塞罗那国际医院项目设计施工总承包为12.60亿元等[52] - 住宅建筑业务执行合同额涉及多个项目，如经开区瑞祥小区（3地块）为10.41亿元等[54] - 新签住宅建筑代表性工程有泊头市龙屯新城城中村改造二期项目等，合同额从3.39亿到9.82亿不等[55] - 新签公共建筑代表性工程有中国中医科学院广安门医院保定医院工程总承包等，合同额从3.92亿到19.42亿不等[55] - 专业及其他建筑工程承包业务新签代表性工程为年产10万片直径4 - 6英吋碳化硅单晶衬底标准厂房配套提升建设项目，合同额1.56亿元[59] 公司运营风险 - 个别房地产开发商的项目风险逐步消解，产值利润率持续提升，资产负债率稳中 有降[69] 财务报表审阅 - 董事会审计委员会已审阅公司2022年度业绩及报告，以及按中国企业会计准则编制的截至2022年12月31日止年度的经审计合并财务报表[72] 股本结构 - 公司H股于2017年12月15日在联交所主板上市，股本总数为1,733,334,000股，2018年1月5日超额配股权获部分行使，股本数增加至1,761,383,500股[85] - 李宝元先生受控制法团权益持有1,300,000,000内资股，好仓占比100%，占总股本73.80%[86] - 2022年12月31日，乾宝投资总股本数目为50,000,000股，直接持有公司5.54%的股权及中儒投资34.89%的股权，视为拥有中儒投资100%股权权益，进而拥有中儒投资所持1,202,500,000股内资股权益[87][90] - 截至2022年12月31日，公司总股本数目为289,500,000股[107] - 河北建设集团股份有限公司实益拥有97,500,000股内资股好仓，占比7.50%、5.54%[110] 企业管治 - 公司于截至2022年12月31日止年度一直遵守《企业管治守则》的守则条文，建立了企业管治制度[91] - 董事会已向管理层授出公司日常管理及营运的权力及责任，成立四个董事委员会并授出各自职责[97] - 截至2022年12月31日止年度，公司已遵守企业管治守则所有条文并采纳多数建议最佳常规[112] 人事提名与选举 - 2023年3月27日董事会建议提名李宝忠等人为第三届董事会执行董事候选人等，监事会建议提名岳建明等人为第三届监事会非职工代表监事候选人等[20] - 2023年3月27日董事会建议提名李宝忠等人为第三届董事会董事候选人，待股东大会审议通过[118] 董事相关规定 - 董事任期三年可重选连任，独立非执行董事任期不得超过九年[123] 委员会运作 - 截至2022年12月31日止年度，审计委员会举行3次会议，审阅多项报告及方案[128] - 公司于2017年12月15日成立提名委员会，职责包括向董事会提出董事等人员人选建议[129] - 提名委员会由两名执行董事及三名独立非执行董事组成，截至2022年12月31日止年度举行1次会议[130] - 公司于2017年12月15日成立薪酬与考核委员会，2022年度举行1次会议，审阅董事和高级管理层薪酬政策及2021年度薪酬[171][172] - 公司于2019年7月19日成立战略委员会，2022年度举行1次会议，审阅多项方案和计划及年度环境、社会及管治报告[184][186] - 2022年度公司召开7次董事会会议及1次股东大会[189] 公司章程修订 - 2023年3月27日董事会建议修订公司章程，待股东大会审议通过[150][154] - 修订后董事会由7至11名董事组成，可设副董事长1人[151] - 修订后监事会由三名监事组成[151] - 修订后董事会可决定聘任的会计师事务所报酬[154] ESG报告 - 报告为公司发布的第六份ESG报告，涵盖2022年1月1日至12月31日财务年度[156] 股东大会相关规定 - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东有权请求召开临时股东大会，董事会应在收到请求后十日内反馈[162] - 董事会不同意或未反馈时，上述股东可向监事会提议召开，监事会同意应在五日内发出通知[163] - 监事会未按期发出通知，连续九十日以上单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东可自行召集主持[163] - 合计持有拟举行会议上有表决权股份百分之十以上的两个或以上股东，可请求董事会召集类别股东大会[165] - 董事会收到请求三十日内未发出召集通告，股东可在四个月内自行召集[165] - 公司召开年度股东大会，董事会、监事会及单独或合并持有公司百分之三以上股份的股东有权提案[167] - 单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东可在股东大会召开十日前提出临时提案[167] - 召集人收到提案后两日内发出补充通知，公告临时提案内容并提交审议[167] 董事会构成与政策 - 最后实际可行日期公司有八名董事，董事会成员多元化政策可计量目标已达成[132] - 公司于2019年3月25日采纳董事提名政策[133] - 审计委员会由四名非执行董事组成，其中三名是独立非执行董事[142] - 公司于2017年6月5日采纳董事会成员多元化政策[146] - 公司董事会构成符合上市规则及公司董事会成员多元化政策[160] 委员会职责 - 战略委员会由两名执行董事组成，主席为董事长李宝忠先生[173] - 薪酬与考核委员会由两名执行董事及三名独立非执行董事组成，主席为独立非执行董事陈欣女士[183] - 董事会定期会议每年至少举行四次，大致每季一次，定期会议通告提前至少14日、临时会议通知提前至少5日送呈全体董事[188] - 提名委员会考虑提名建议董事人选时遵循一系列准则，包括多元化范畴、履职承诺等[181] - 薪酬与考核委员会职责包括拟订薪酬政策及方案、根据业绩考核提出薪酬分配方案建议等[182] - 战略委员会职责包括研究并建议中长期发展战略、投资融资计划等，检查实施情况并适时调整[183][184] 股东通讯与保护 - 公司制定股东通讯政策，年内检视认为在投资者保护方面充分且有效[177] 薪酬情况 - 薪酬在200,001元至500,000元的有4人，500,001元至1,000,000元的有3人[193] 风险管理与内部控制 - 公司设有监察审计部，董事会每年至少检讨风险管理及内部监控系统成效一次，认为2022年度该制度设计及运作有效适当[194] - 公司制定《河北建设集团内部控制评价管理制度》等制度，建立较完善内部控制与风险管理体系[195] - 2022年公司组织开展全面风险评估及内部控制评价工作，涵盖总部及下属分（子）公司，编制风险内控工作报告并整改问题[196] 公司秘书 - 公司联席公司秘书为李先生及黄女士，黄女士为方圆企业服务集团（香港）有限公司总监，协助李先生履职[198][199] 公司管理层 - 公司董事长由李宝忠先生出任，总裁由商金峰先生出任[103] 报告范围与货币 - 报告范围覆盖河北建设集团股份有限公司及其附属公司，涉及货币指人民币[175]