财务数据关键指标变化 - 2022年9月30日集团流动资产净值约为2720万港元，2021年约为1.67亿港元；银行存款、结余及现金约为4900万港元，2021年约为1.059亿港元[7] - 2022年9月30日集团资本负债比率约为14.7%，2021年约为2.2%[8] - 2022年9月30日集团就作出履约保证向保险公司支付现金抵押约为510万港元，2021年约为420万港元[10] - 2022年9月30日集团所承接建筑合约的客户要求履约保证约为2530万港元，2021年约为1600万港元[12] - 公司不建议就截至2022年9月30日止年度派付任何末期股息，2021年亦无[15] - 2022年无害固体废弃物排放总量为18195.60吨，2021年为8619.00吨；每名雇员无害固体废弃物排放密度2022年为519.87吨，2021年为253.50吨[138] - 2022年总耗水量为21235立方米，2021年为12647立方米；每名雇员总耗水密度2022年为606.71立方米，2021年为371.97立方米[139] - 2022年购买能源95193千瓦 时，2021年为111273千瓦 时；所消耗不可再生燃料2022年为72694千瓦 时，2021年为92339千瓦 时；总能源消耗2022年为167887千瓦 时，2021年为203612千瓦 时；于香港每名雇员总能源密度2022年为4797千瓦 时，2021年为5989千瓦 时[142] - 2022年男性雇员与女性雇员人数比例约为1.2比1，2021年为1.3比1[146] - 2022年范围一直接排放温室气体17.97吨，2021年为31.09吨；范围二能源间接排放2022年为72.40吨，2021年为72.02吨；范围三其他间接排放2022年为13.25吨，2021年为7.89吨；总计2022年为103.62吨，2021年为111.00吨；每名雇员温室气体密度2022年为2.96吨，2021年为3.26吨[159] - 与上个财政年度相比，每名雇员耗水密度增加约61.0%，原因是大型项目地盘水錶达旺季[165] - 与上个财政年度相比，每名雇员总能源消耗密度减少约19.9%，原因是营运活动及车辆使用减少[167] - 截至2022年9月30日止年度，年度审核服务已付或应付酬金为1100千港元[182] - 截至2022年9月30日止年度，就集团香港利得税提供税务合规服务已付或应付酬金为40千港元[182] - 截至2022年9月30日止年度，审核及非审核服务已付或应付酬金总计1140千港元[182] 公司业务发展 - 公司已购置钻孔打桩机、嵌岩式打桩机及两台空气压缩机，正在物色合适土地作机器储存用途[4] - 公司已增加保成建设有限公司及晃安建设有限公司的资本[5] - 公司大部分收益来自有限数目的客户授出的合约，主要客户项目数目大幅减少或影响财务状况及经营业绩[3] - 除年报披露外，2022年9月30日公司并无重大投资或收购资本资产的其他计划[9] - 公司为香港建筑承建商，还在中国从事健康管理及咨询业务[101] 公司组织架构及人员 - 严秀屏女士40岁，于2018年2月12日获委任为公司公司秘书[31] - 独立非执行董事比例高于上市规则规定，三名独立非执行董事超董事会三分之一[46] - 目前三分之一的董事应在每届股东周年大会上轮值退任，每位董事最少每三年轮值退任并膺选连任一次[48] - 董事会由7名董事组成，其中3名是独立非执行董事[116] - 执行董事刘志宏博士、刘志明先生、刘志强博士、孙伟先生董事会会议出席率均为100%（4/4），2022年股东周年大会出席率均为100%（1/1）[178] - 独立非执行董事梁秉纲先生董事会会议出席率为75%（3/4），彭嘉恆先生和黄镇南先生出席率为100%（4/4）[178] - 截至2022年9月30日止年度，公司秘书严女士接受不少于15小时的相关专业培训[179] - 中国男性雇员人数为38、50、1、89、141，比例为115%、160%；女性雇员人数为28、19、5、52[195] - 报告期雇员总数为68、70、12、150[196] 公司政策及制度 - 2021年12月香港联交所刊发咨询总结，大部分修订适用于2022年1月1日或之后开始的财政年度[34] - 董事会于2018年12月21日采纳多元化政策[55] - 董事会于2022年9月采纳反贪污政策[93] - 公司采纳股东沟通政策，企业通讯以印刷形式刊发并可在联交所及公司网站浏览[96][97] - 年内公司组织章程大纲及细则无变动[98] - 董事会于2022年9月采纳举报政策[118] - 公司通过多种途径与股东沟通，包括定期公告、股东大会等[122] - 公司与各方持份者进行开放及定期沟通[104] - 提名委员会于2018年9月17日成立，将参考2018年12月21日采纳的提名政策甄选及推荐董事候选人[80][81] - 审核委员会于2018年9月17日成立[117] - 股东特别大会可由董事会按持有不少于公司缴足股本十分之一的股东所提呈请召开[182] - 公司遵守上市规则第3.21条，审核委员会至少由三名成员组成，主席须为独立非执行董事，且至少包括一名具专业资格或会计相关财务管理专长的独立非执行董事[189] - 投资委员会于2021年1月21日成立，主席为执行董事刘志明先生，其他成员包括多名董事[190] 公司会议情况 - 截至2022年9月30日止年度，薪酬委员会举行一次会议，认为董事及高级管理人员薪酬待遇及酬金公平合理[52] - 截至2022年9月30日止年度，提名委员会举行一次会议以审阅及推荐膺选连任的董事[53] - 截至2022年9月30日止年度，审核委员会举行三次会议，审阅公司业绩、内部监控程序、风险管理系统及年度审核计划[189] - 截至2022年9月30日止年度，投资委员会举行一次会议，讨论集团投资策略及资本用途[191] 公司ESG相关 - 集团营运不会直接产生任何有害废弃物[60] - 集团实施ISO9001质量管理体系，严谨考虑减低对环境资源的重大影响并定期监督环境表现[62] - 集团制定内部程序记录雇员资料，定期审查雇佣惯例，招聘中严格遵守流程，确保不雇佣童工或强制劳动[63] - ESG报告依循联交所《环境、社会及管治报告指引》编制，概述集团ESG表现[100] - 集团主要能源消耗为不可再生燃料及电力[89] - ESG报告期为2021年10月1日至2022年9月30日[101] - 三类排放物（NOx、SOx及PM）排放较上一财年略减[113] - 公司建立综合数据采集系统控制温室气体排放[115] - 公司发起以2021年为基准，5年排放密度减少3%的目标[136] - 公司以2021年为基准，发起5年排放密度减少3%的目标[165][167] 公司风险管理及内部监控 - 审核委员会认为截至2022年9月30日止年度公司风险管理和内部监控系统有效且充足[66] - 截至2022年9月30日止年度，集团尚未根据企业管治守则成立内部审核职能，审核委员会及董事会将每年检讨需求[69] - 董事会至少每年对风险管理及内部监控系统的有效性进行审阅[149] - 集团风险管理包括识别、评估和缓解风险，每年进行或更新风险辨别及评估[184] 公司其他事项 - 公司为董事及高级管理人员购买责任保险[72] - 公司即将举行的股东周年大会将提呈重选刘志明先生为执行董事，梁先生及彭先生为独立非执行董事的议案[77] - 集团为接种COVID - 19疫苗的香港办公室雇员给予2000港元[199] - 集团遵守香港及中国有关平等就业机会、童工及强制劳动等相关法律[185] - 集团总部位于香港，日常运营以办公室为基础，安全风险有限，已配备灭火设备并参与消防演习[197] 公司业务线信息 - 公司可报告及经营分部包括地基及地盘平整工程、一般建筑工程及相关服务等五项[13]