董事会成员变动与构成 - 苟新峰先生自2022年11月9日起辞任执行董事，报告期内公司举行3次董事会会议[8] - 陈玮女士、邓宁先生及刘杰先生将在2023年股东周年大会上轮席退任，均符合资格并表明膺选连任[11] - 董事会成员性别上男性5名、女性2名；年龄阶层41 - 50岁3名、51 - 60岁2名、61 - 70岁2名；职位上执行董事4名、独立非执行董事3名[17] 董事政策与提名 - 公司于2019年3月制定《董事提名政策》，明确提名及委任董事准则、程序和继任计划考虑因素[20] - 提名委员会报告期内考虑及建议委任邓宁先生为公司执行董事[30] 董事会委员会运作 - 审核委员会报告期内听取及讨论内部审计部门汇报公司内部审计情况及整改建议[25] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，主要职责为评估集团董事及高级管理层薪酬政策并向董事会提供意见[26] - 薪酬委员会成员刘杰先生、宋涛先生、刘晓峰博士出席率均为100%[54] 董事培训与出席情况 - 截至2022年12月31日止年度，陈诗婷女士接受不少于十五小时相关专业培训[33] - 执行董事胡德林先生、赵敏女士、苟新峰先生、陈玮女士及独立非执行董事刘杰先生、宋涛先生、刘晓峰博士股东周年大会出席率均为100%[68] 董事会决策事项 - 董事会报告期内对集团截至2022年12月31日止年度风险管理及内部监控系统有效性作出一次审核[36] - 2022年12月14日董事会建议修订公司现有组织章程大纲及细则，须待2023年股东周年大会特别决议案批准[45] 股东相关事项 - 公司尽力接待来访股东、投资者，安排公司参观，管理层与投资者、分析师沟通交流[40] - 持有公司缴足股本不少于十分之一的股东可要求董事会召开股东特别大会[43] 公司股本与股息 - 公司法定股本为100,000.00美元，分为1,000,000,000股每股面值0.0001美元的股份，年内已发行股份无变动[79] - 2022年12月31日公司可供分派储备为人民币9780万元，建议将人民币1070万元作为2022年度末期股息[80] - 若2023年股东周年大会批准分派末期股息，股息将于2023年6月30日支付给2023年5月30日收市时在册股东，公司将在2023年5月25日至5月30日暂停办理股份过户登记[102] 公司业务情况 - 公司主要业务性质于截至2022年12月31日止年度无重大变动[73] - 2022年度五大客户交易额占公司该年度营业收入少于30%，向单一客户销售未达集团收入10%或以上[82] - 2022年公司向扬州新丰泰销售大众进口汽车及零配件实际交易总额为3,800.1千元，年度上限为19,500千元；采购实际交易总额为1,795.1千元，年度上限为19,500千元[129] - 公司于2022年12月14日与扬州新丰泰订立新商品买卖框架协议，期限为2023年1月1日至2025年12月31日[159] 股份权益情况 - Top Wheel已发行股本由Golden Speed持有70%、Win Force持有30%，胡德林和赵敏被视为于Top Wheel持有的4.34183亿股股份中拥有权益[91] - 胡德林先生持有公司股份情况：受控制公司持有的好仓4.380602亿股，占比73.01%；淡仓2000万股，占比3.33%[114] - 赵敏女士持有公司股份情况：受控制公司持有的好仓4.380602亿股，占比73.01%；淡仓2000万股，占比3.33%[114] - 陈玮女士作为实益拥有人持有公司股份16.4万股，占比0.03%[114] - 邓宁先生作为信托受益人（酌情权益除外）持有公司股份1.2万股，占比0.002%；作为实益拥有人持有公司股份5.9万股，占比0.01%；另有7.1万股，占比0.01%[114] - 管理信托及Top Wheel被视为于Westernrobust持有的3,877,200股股份中拥有权益[120] 公司运营管理 - 公司对下属子公司运营的ERP、OA及EAS等操作系统进行再开发及完善报表提取[65] - 公司就高级经理及雇员设立“内幕信息知情人管理制度”[66] 公司财务费用 - 截至2022年12月31日止年度审核费用为2280千元，非审核服务费用为0千元[63] 公司证券交易 - 2022年12月31日，公司或其附属公司未购买、出售或赎回公司任何上市证券[81] 公司慈善活动 - 截至2022年12月31日止年度，集团慈善捐款和物资价值约人民币10万元[108] 公司温室气体排放 - 2022年直接排放温室气体1,597吨二氧化碳当量，2021年为1,890吨[150] - 2022年能源间接排放温室气体10,716吨二氧化碳当量，2021年为14,306吨[150] - 2022年其它间接排放温室气体151吨二氧化碳当量，2021年为364吨[150] - 2022年温室气体总排放量12,464吨二氧化碳当量，2021年为16,559吨[150] - 2022年温室气体总排放密度3.51吨二氧化碳当量/每位雇员，2021年为4.66吨[150] 公司降碳措施 - 公司将增加纯电动汽车品牌销售、优先使用高效器材、优先选用本地供应商以降碳[149] 公司废弃物处理 - 公司严格按法规处理废弃物，无害优先回收，有害交环保许可供应商[152] 董事会多样性提升 - 董事会将提升董事在年龄、性别、信仰及ESG经验的多样性[134] 公司ESG管理理念 - 公司认为重视ESG管理可推动业务可持续发展、增加收入、提升品牌形象和核心竞争力[163] 公司ESG议题调查 - 公司开展持份者参与线上调查确定环境、社会及管治报告议题重要性，B7廉洁营运和B6产品责任为最重要议题，A3环境和自然资源为最次要议题，所有议题重要性都在3.0分以上[169][172] 公司环保政策 - 公司建立多项政策减少废气、温室气体和废弃物排放，如节约能源政策、减少废弃物政策等[175] 公司汽车维修环保措施 - 汽车维修业务优先使用环保油漆及材料，部分店面烤漆房安装VOCs线上监测系统[176] 公司能源使用目标 - 公司以争取每年能耗增长不超出主营业务增长幅度为能源使用效益目标[182] 公司节能措施 - 公司采取推广“绿色出行”、建立计算机存档系统等措施减少能耗和资源使用[182][183] 公司资源使用目标 - 公司目标是使用资源（包括用水量）的增长不超出主营业务增长幅度，优先使用省水设备并提醒节约[184] 公司用水情况 - 2022年耗水量为168,026立方米，较2021年的178,769立方米有所减少；耗水密度为47立方米/每位雇员，较2021年的50立方米/每位雇员降低[185] 公司废弃物产生情况 - 2022年无害废弃物产生量为895吨，较2021年的1,051吨减少；无害废弃物密度为0.25吨/每位雇员，较2021年的0.30吨/每位雇员降低[198] - 2022年有害废弃物产生量为552吨，较2021年的483吨增加；有害废弃物密度为0.16吨/每位雇员，较2021年的0.14吨/每位雇员增加[198] 公司有害废弃物排放目标 - 公司将有害废弃物排放不超出业务规模的增长幅度作为未来目标[199] 公司防汛保障措施 - 公司夏季安排各店做好防汛工作，并视风险评估购买保险提供额外保障[187] 公司职业健康与安全培训 - 公司内部培训课程设置职业健康及安全相关培训，定期组织员工学习、考试[192] 公司环保设备与监测 - 公司在烤漆房排气设施添加空气过滤设备，单位每年进行一次废水排放监测[193] 公司办公环保措施 - 公司办公室优先使用环保照明系统，要求员工按需开灯，以电话或视频会议取代长途见面会[193] 公司环保意识倡导 - 公司倡导员工提高环保意识，推行“使用前想一想”观念，鼓励节约水电纸等[199] 公司空调使用规定 - 公司办公室空调设定温度范围为25度，春秋季不开，限定使用时间为10:00 - 17:00[200]