公司整体财务数据关键指标变化 - 公司收益从2021年3月31日止年度约110320万港元升至2022年3月31日止年度约115270万港元，升幅约4950万港元或约4.5%[16][19] - 2022年3月31日止年度，权益持有人应占纯利约1420万港元，较2021年3月31日止年度减少约500万港元[16][19] - 公司收益由截至2021年3月31日止年度约11.032亿港元增加至截至2022年3月31日止年度约11.527亿港元，增幅约4950万港元或约4.5%[44][47] - 集团销售成本从2021年约10.478亿港元增至2022年约10.99亿港元，增幅约5120万港元或4.9%[51][54] - 集团毛利从2021年约5540万港元减至2022年约5370万港元，减幅约170万港元或3.1%，毛利率从5.0%降至4.7%[52][55] - 集团其他收入及收益从2021年约1410万港元减至2022年约730万港元，减幅约680万港元或48.2%[60][63] - 集团行政及其他经营开支净额从2021年约4850万港元减至2022年约4430万港元，减幅约420万港元或8.7%[61][64] - 集团财务成本从2021年约19.9万港元减至2022年约12.9万港元，减幅约7万港元或35.2%[66][70] - 集团所得税从2021年约160万港元增至2022年约230万港元，增幅约70万港元或43.8%，实际税率从7.6%升至14.2%[67][71] - 集团纯利从2021年约1920万港元减至2022年约1420万港元，减幅约500万港元或26.0%，纯利率从1.7%降至1.2%[68][69] - 2022年及2021年3月31日，集团抵押存款、定期存款以及现金及银行结余分别约1.227亿港元及1.679亿港元[77] - 2022年及2021年3月31日，集团流动比率分别约2.1倍及2.2倍[77] - 2022年及2021年3月31日，集团租赁负债分别约790万港元及470万港元[77] - 2022年及2021年3月31日，集团银行融资由抵押存款分别约3420万港元及4220万港元和公司担保抵押[81][86] - 2022年及2021年3月31日，集团资本负债比率分别约2.8%及1.7%[83][87] 各业务线数据关键指标变化 - 屋宇建造服务收益由截至2021年3月31日止年度约9.909亿港元轻微减少至截至2022年3月31日止年度约9.867亿港元，减幅约420万港元或约0.4%[45][48] - 装修及维修工程服务收益由截至2021年3月31日止年度约1.123亿港元大幅增加至截至2022年3月31日止年度约1.66亿港元，增幅约5370万港元或约47.8%[46] - 装修及维修工程服务收益从2021年约11230万港元增至2022年约16600万港元，增幅约5370万港元或47.8%[49] - 屋宇建造服务毛利从2021年约4150万港元增至2022年约5380万港元，增幅约1230万港元或29.6%，毛利率从4.2%升至5.5%[53][56] - 装修及维修工程服务从2021年毛利约1390万港元变为2022年毛损约10万港元，毛利/（毛损）率从12.4%降至 - 0.1%[59][62] 公司业务合约情况 - 2022年3月31日止年度，公司成功获授5份大额合约，合约总额约143210万港元，其中2份来自新客户[23] - 截至2022年3月31日止年度，公司获授五项合约金额合共约14.321亿港元的大型合约[26] - 截至2022年3月31日，公司手头有13宗主要项目，获授合约金额为1000万港元或以上[34][37] - 截至2022年3月31日止年度，公司完成一宗获授合约金额为1000万港元或以上的主要项目[34][37] 公司附属公司相关动态 - 2022年3月，公司全资附属公司伟工建筑工程有限公司获接纳加入房屋委员会承建商名册（新工程类别 - NW2组）（试用期）[24] - 2022年3月，公司全资附属公司伟工建筑获列入房委会承建商名册（新工程类别－NW2组）（试用）[26] 公司业务风险与应对 - 疫情使公司经营环境艰难，原材料交付和项目进度因隔离措施延迟，但公司采取措施使工程按计划进行[17][20] - 公司管理层将持续监测疫情发展，评估其对业务、财务状况和表现的影响[17][20] - 公司管理层会关注法律法规变动，遵守工业安全及公共卫生政策，采取预防措施保护雇员[17][20] - 公司业务及营运可能受疫情或其他公共健康事故影响[35] - 公司收益依赖非经常性投标或报价流程获得的合约，项目投标或报价的持续成功无保证[35] - 公司面临依赖最大及主要客户的集中风险[39][41] 公司业务发展计划 - 公司计划通过推广声誉、按时高质量完成项目和实施成本效益措施来拓展客户群[23] - 公司认为建筑信息建模服务可提供创意技术方案，使其区别于竞争对手[25] - 公司计划投资建筑相关服务，提升能力并与现有业务产生协同效应[25] 公司人员情况 - 截至2022年3月31日，集团有223名全职及1名兼职雇员，2021年同期为185名全职及1名兼职雇员[74] - 2022年及2021年3月31日止年度，集团总员工成本（不含董事酬金）分别约9290万港元及9020万港元[74] 公司所得款项使用情况 - 公司股份于2019年2月27日上市，所得款项净额约9350万港元将按招股章程使用[85][89] - 所得款项净额计划用途总额为9350万港元，截至2022年3月31日实际用途为580万港元，剩余结余为250万港元[92] - 加强人力计划用途1440万港元，实际使用490万港元，剩余190万港元，预计2022年9月30日用完[92] - 办公室升级及翻新计划用途360万港元，实际使用90万港元，剩余20万港元，预计2022年6月30日用完[92] - 研发创新工程及技术计划用途290万港元，剩余40万港元，预计2023年3月31日用完[92] - 截至2022年3月31日，公司未完全使用加强人力、办公室升级及翻新、研发创新工程及技术的所得款项净额，原因是招聘困难和技术创新发展延迟，计划在2023年3月31日前用完剩余款项[92][93] 公司董事会构成与运作 - 截至2022年3月31日止年度，董事会由六名董事组成，包括三名执行董事和三名独立非执行董事[110][111] - 截至2022年3月31日，董事会有三名独立非执行董事，占董事会成员一半，符合上市规则3.10条要求，且独立非执行董事人数至少占董事会三分之一，符合3.10A条要求[113] - 公司与独立非执行董事的委任书起始日期为2019年2月27日，初始任期三年，可自动续期三年，各独立非执行董事已按规则确认独立性[114] - 即将到来的年度股东大会上，执行董事曾梓杰和独立非执行董事陈添耀将轮值退任并参选连任[115] - 截至2022年3月31日止年度，董事会有三名独立非执行董事，占董事会人数一半，且独立非执行董事人数至少占董事会成员人数三分之一[117] - 各独立非执行董事委任函生效日期为2019年2月27日，初步为期三年，期满可自动续约三年[117] - 三分之一董事须于每次股东周年大会上轮值退任，每名董事须至少每3年轮值退任一次[117] - 2021年，执行董事曾家叶、曾梓谦、曾梓杰出席董事会会议的比例均为5/5，出席股东周年大会的比例均为1/1[122] - 2021年，独立非执行董事刘志强、陈添耀、施国荣出席董事会会议的比例均为5/5[125][126][127] - 截至2022年3月31日止年度，独立非执行董事与董事会主席举行一次其他执行董事不在场的会议[130] - 董事会已采纳董事会成员多元化政策，从多方面考虑董事会组成[134][135][137] - 董事会选拔董事候选人将基于公司提名政策，最终决策基于候选人对董事会的价值和贡献[139] - 公司将根据提名政策甄别董事人选，逐步提高女性董事比例，以实现董事会性别均等为目标[142] - 公司实施董事提名程序，确定需额外或替代董事时，会通过多渠道识别候选人[163] - 对潜在候选人名单处理后，提名委员会列候选名单，董事会有最终决定权[163] - 退任董事符合资格愿膺选连任，董事会考虑并可建议其重选，相关通函会前寄股东[163][165] - 股东提名他人参选董事，需在规定期间向公司秘书提交书面提名等资料[164] - 提名委员会评估及挑选董事候选人时，应考虑品格、资格等多项标准[160] 公司委员会运作情况 - 董事会已设立审核委员会、提名委员会和薪酬委员会三个职能委员会[141] - 审核委员会于2019年1月21日成立，由三名独立非执行董事组成，截至2022年3月31日止年度举行五次会议[146][148][149][150] - 审核委员会在截至2022年3月31日止年度与外部核数师举行两次会议讨论及审阅业绩报告，与外部独立内部监控顾问举行一次会议，与外部核数师举行一次会议讨论事前审核计划及法定审核范围，举行一次会议讨论续聘外部核数师[148][150] - 提名委员会于2019年1月21日成立，由三名成员组成，截至2022年3月31日止年度举行一次会议[152][154][156][157] - 提名委员会在截至2022年3月31日止年度履行检讨及考虑董事会组成及多元化等多项职责[155][157] - 董事会已设立审核、提名及薪酬三个委员会[143] - 审核委员会主要负责与核数师合作、审阅财务资料等工作[147][149] - 提名委员会主要负责检讨董事会架构等多项职责[153][156] - 审核委员会职权范围全文可于联交所网站www.hkexnews.hk及公司网站www.wecon.com.hk查閱[147][149] - 提名委员会职权范围全文可于联交所网站www.hkexnews.hk及公司网站www.wecon.com.hk查閱[153][156] - 薪酬委员会于2019年1月21日成立，由三名成员组成，大部分为独立非执行董事并由其担任主席[168][170][173][174] - 截至2022年3月31日止年度，薪酬委员会举行了一次会议，职责是检讨及就董事和高级管理层薪酬向董事会提建议[171][174] 公司薪酬与审计费用情况 - 截至2022年3月31日止年度，支付薪酬零至100万港元的高级管理层有5人，100.0001万至150万港元的有1人[177][178] - 截至2022年3月31日止年度，已付或应付外部核数师安永审计及非审计服务薪酬未提及具体金额[180] - 集团董事及五名最高薪酬人士酬金详情载于综合财务报表附注9及10[172][175] - 审计服务年度审计已付╱应付薪酬为900千港元，非审计服务审阅中期业绩为200千港元，其他为10千港元，总计1110千港元[181] 公司其他相关政策与事项 - 公司已采用上市规则附录10所载的上市发行人董事进行证券交易的标准守则，所有董事在2022年3月31日前已完全遵守规定标准[107][108] - 截至2022年3月31日止年度，公司安排香港法律顾问向全体董事提供与上市公司常见合规陷阱及洗黑钱有关的培训课程[133][136] - 公司于2019年1月21日采纳股息政策[184][187] - 邓肇峰先生于2021年4月11日获委任为公司秘书，截至2022年3月31日止年度参与不少于15小时相关专业培训[190] - 公司将在2022年8月19日举行应届股东周年大会[194][196] - 任何一名或多名于提出要求当日持有公司股本中不少于十分之一股东大会投票权的股东，有权要求董事会召开股东特别大会，大会须于要求作出后2个月内举行，若董事会未能于21日内召开，提出要求者可自行召开[195][197] - 股东提名董事参选需提交由股东签署的提名通知和被提名人签署的参选意愿通知，通知提交期至少7天，若在股东大会通知发出后提交，提交期从通知发出次日起至股东大会召开前至少7天结束[199] - 股东向董事会发送咨询可将书面咨询寄至公司香港主要营业地点，公司收到咨询后将尽快回复[200]