公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2022年3月31日止年度收益约11.527亿港元，2023年3月31日止年度约8.69亿港元，减少约2.837亿港元，跌幅约24.6%[6] - 2023年3月31日止年度权益持有人应占溢利约590万港元，较2022年3月31日止年度减少约830万港元[6] - 公司收益由截至2022年3月31日止年度约1,152.7百万港元减至截至2023年3月31日止年度约869.0百万港元，减幅约283.7百万港元或约24.6%[25] - 公司销售成本由截至2022年3月31日止年度约1,099.0百万港元减至截至2023年3月31日止年度约830.0百万港元，减幅约269.0百万港元或约24.5%[29] - 集团毛利从2022年约5370万港元降至2023年约3900万港元，减少约1470万港元或27.4%，毛利率从4.7%降至4.5% [30] - 集团其他收入及收益从2022年约730万港元增至2023年约1320万港元，增加约590万港元或80.8% [38] - 集团行政及其他经营开支净额从2022年约4430万港元增至2023年约4540万港元，增加约110万港元或2.5% [39] - 集团财务成本从2022年约12.9万港元增至2023年约18万港元，增加约5.1万港元或39.5% [40] - 集团所得税从2022年约230万港元降至2023年约70万港元，减少约160万港元或69.6%，实际税率从14.2%降至11.0% [41] - 集团纯利从2022年约1420万港元降至2023年约590万港元，减少约830万港元或58.5%，纯利率从1.2%降至0.7% [43] - 2023年及2022年3月31日，公司抵押存款以及现金及现金等价物分别约9840万港元及1.227亿港元，流动比率分别约2.5倍及2.1倍[53] - 2023年及2022年3月31日，公司无未偿还银行借款，租赁负债分别约670万港元及790万港元[57] - 2023年及2022年3月31日，公司银行融资由抵押存款分别约3420万港元及3420万港元、人寿保单分别约1010万港元及无、公司担保抵押[58] - 2023年及2022年3月31日，公司资本负债比率分别约2.4%及2.8%[61] 各业务线数据关键指标变化 - 屋宇建造服务收益由截至2022年3月31日止年度约986.7百万港元减至截至2023年3月31日止年度约560.7百万港元，减幅约426.0百万港元或约43.2%[26] - 装修及维修工程服务收益由截至2022年3月31日止年度约166.0百万港元增至截至2023年3月31日止年度约308.3百万港元，增幅约142.3百万港元或约85.7%[28] - 屋宇建造服务毛利从2022年约5380万港元降至2023年约1830万港元，减少约3550万港元或66.0%，毛利率从5.5%降至3.3% [32][33] - 装修及维修工程服务毛利从2022年约 - 10万港元变为2023年约2070万港元，毛利率从 - 0.1%变为6.7% [36] 项目合约情况 - 截至2023年3月31日止年度，公司获新客户授予三份大型重建项目合约，总额约15亿港元，3月31日后额外获授一份约5亿港元合约[7] - 截至2023年3月31日，公司手头上有11宗主要项目，获授合约金额为10.0百万港元或以上[18] - 截至2023年3月31日止年度，公司已完成5宗主要项目，获授合约金额为10.0百万港元或以上[19] 附属公司相关情况 - 2022年7月，公司间接全资附属公司伟工建筑获列入香港特区政府发展局工务科认可公共工程承建商名册“建筑”类别下的丙组试用期[10] - 伟工建筑作为总承建商符合资格竞投建筑署合约价值超4亿港元的丙组合约，但任何时候不得承接超两项丙组合约及未完成合约总额超15亿港元[10] 所得款项使用情况 - 截至2023年3月31日止年度，股份发售所得款项净额约9350万港元已按招股章程悉數動用[64] - 截至2023年3月31日止年度，加强承接项目能力计划使用所得款项净额6670万港元，实际使用0[66] - 截至2023年3月31日止年度，加强人力计划使用所得款项净额1440万港元，实际使用190万港元[66] - 截至2023年3月31日止年度，办公室升级及翻新计划使用所得款项净额360万港元，实际使用20万港元[66] - 截至2023年3月31日止年度，研发创新工程及技术计划使用所得款项净额290万港元，实际使用40万港元[66] 董事会相关情况 - 截至2023年3月31日止年度，董事会由6名董事组成，其中3名执行董事，3名独立非执行董事，独立非执行董事占董事会人数一半[76] - 截至2023年3月31日止年度及直至年报日期，独立非执行董事人数至少占董事会成员的三分之一[77] - 各独立非执行董事委任函生效日期为2019年2月27日，初步为期3年，目前任期届满后可自动续约3年[78] - 根据公司章程细则，三分之一董事须于每次股东周年大会上轮值退任，每名董事须至少每三年轮值退任一次[80] - 执行董事曾家叶先生及独立非执行董事施国荣先生将在应届股东周年大会上轮席退任并可膺选连任[80] - 截至2023年3月31日止年度，曾家叶先生董事会会议出席率为100%（6/6）[83] - 截至2023年3月31日止年度，曾梓谦先生董事会会议出席率约为83.3%（5/6）[83] - 截至2023年3月31日止年度，曾梓杰先生董事会会议出席率为100%（6/6）[83] - 截至2023年3月31日止年度，刘志强博士董事会会议出席率为100%（6/6），审核委员会会议出席率为100%（5/5）[83] - 截至2023年3月31日止年度，陈添耀先生董事会会议出席率为100%（6/6），审核委员会会议出席率为100%（5/5）[83] - 截至2023年3月31日止年度，独立非执行董事与董事会主席在其他执行董事不在场下举行一次会议[85] - 董事会致力确保委任至少三名独立非执行董事及至少三分之一的董事会成员为独立非执行董事[87] - 截至2023年3月31日止年度，公司安排香港法律顾问向全体董事提供涵盖企业管治守则和上市规则修订内容的培训课程[98] - 董事会已采纳董事会成员多元化政策，认为成员多元化对提升表现质量有益[101] - 于设计董事会组成时，从性别、年龄等多方面考虑成员多元化[103] - 截至2023年3月31日止年度及直至年报日期，董事会并无女性成员，认为性别多元化未完全达成[107] - 董事会将在2024年12月31日前根据上市规则委任至少一名女性董事会成员[107] - 提名委员会须每年评估全体独立非执行董事的独立性[91] - 全体董事有权就董事会会议事项向管理层索取资料，可寻求公司秘书及外部顾问协助[93] - 全体董事不得就自身或紧密联系人有重大利益的董事会决议案投票或计入法定人数[94] 员工相关情况 - 截至2023年3月31日，集团有226名全职及3名兼职雇员，2022年为223名全职及1名兼职，2023年和2022年总员工成本（不含董事酬金）分别约9350万和9290万港元 [45][46] - 截至2023年3月31日，集团共有229名员工，男性员工占比约72.1%，女性员工占比约27.9%[115] - 集团严格遵守公平雇佣惯例和劳工标准，提供平等就业和晋升机会，禁止多种形式歧视[114] - 董事会认为集团截至2023年3月31日止年度职工性别多元化维持良好水平，计划维持平衡[116][117] 委员会相关情况 - 审核委员会于2019年1月21日成立，由三名独立非执行董事组成，截至2023年3月31日止年度举行了五次委员会会议[120][123][124] - 提名委员会于2019年1月21日成立，由三名成员组成，主要职责包括至少每年检讨董事会架构等并提出建议等[126][127][129] - 审核委员会在截至2023年3月31日止年度与外部核数师举行三次会议，与外部独立内部控制顾问举行两次会议[124] - 董事会最终目标是实现性别均等，提名委员会将至少每年检讨董事会多元化政策实施情况[108][110] - 董事会已设立审核、提名、薪酬三个功能委员会，各委员会有明确书面职权范围[118][119] - 审核委员会主要负责与核数师合作、审阅财务信息等工作，职权范围可在相关网站查阅[121][122] - 提名委员会主要负责检讨董事会结构等、物色董事人选等工作，职权范围可在相关网站查阅[127][128] - 提名委员会于截至2023年3月31日止年度举行了一次委员会会议[130] - 薪酬委员会于2019年1月21日成立[141] - 薪酬委员会由三名成员组成，大部分为独立非执行董事并由独立非执行董事担任主席[145] - 薪酬委员会于截至2023年3月31日止年度举行了一次委员会会议[147] 薪酬相关情况 - 本集团董事酬金及五名最高薪酬人士的详情载于综合财务报表附注9及10[149] - 截至2023年3月31日止年度，零至100万港元薪酬范围的高级管理层成员有3人，100.0001万至150万港元薪酬范围的有2人[154] - 截至2023年3月31日止年度，年度审计已付/应付薪酬为1070千港元，审阅中期业绩为200千港元，其他为10千港元，总计1280千港元[154] - 董事薪酬包括固定薪金或服务费以及可变部分，每年检讨并须经股东批准[152][153] 公司运营相关其他情况 - 截至2023年3月31日止年度，公司除子公司股权外无重大投资，集团无重大收购或出售附属公司及联营公司 [47] - 截至2023年3月31日，公司无重大资本承担和其他重大或然负债[48][49] - 公司将于2023年8月18日举行2023年股东周年大会，并将按规定向股东寄发通函及通告[167] - 公司于2019年1月21日采纳股息政策，派付股息须遵守相关法规限制，末期股息需经股东批准[155][156] - 全体董事承担编制集团财务报表的责任，核数师申报责任声明载于年报第146至154页[159][160] - 不存在对公司持续经营能力构成重大疑问的重大不确定因素[161] - 公司秘书支持董事会，确保遵守政策程序，负责提供企业管治建议[162] - 公司股东周年大会每年举行一次，其他大会为股东特别大会[166] - 持有公司股本中不少于十分之一股东大会投票权的股东有权要求董事会召开股东特别大会，大会须在要求作出后2个月内举行；若董事会21天内未召开，要求者可自行召开[168] - 股东提名人士参选董事，相关通告最短期限至少7日；若在寄发股东大会通告后呈交，期间从寄发通告次日起至不迟于大会举行日期前7日止[170][171] - 公司已采纳股东通讯政策，确保股东与公司之间及时、透明及准确的沟通[175] - 公司的股东周年大会及其他股东大会是与股东的主要沟通渠道，欢迎股东亲自参与或指派委任代表出席投票[176][177] - 股东大会公告、相关通函及代表委任表格会在会前指定时间登载于联交所网站和公司网站，并邮寄给股东[179] - 董事、高级行政人员及外部核数师将出席股东大会回答股东问题[180] - 股东大会主席将建议对决议案（除程序或行政事项相关决议案）通过投票表决，公司将委任监票人，投票结果会后将在联交所和公司网站公布[181] - 公司将通过邮寄或电子方式向股东发送公司通讯，包括年报、中期报告等[182] - 公司网站向股东提供集团公司资料、企业管治及董事会相关信息，公司通讯、新闻稿及通讯也可在网站获取，资料会定期更新[185][186][187] - 公司香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司为股东提供股份登记、股息派付等服务[184] - 董事会认为截至2023年3月31日止年度实施的股东通讯政策充足有效[190][191] - 2022年6月24日董事会宣布修订公司组织章程大纲及细则的建议，2022年股东周年大会通过特别决议案采纳修订[192] - 修订规定公司应于财政年度结束后六个月内举行股东周年大会[192] - 修订规定全体股东有权在股东大会上发言和投票，除非按规定须弃权[192] - 修订规定持有不少于公司缴足股本十分之一且有权投票的股东，有权要求召开股东特别大会并在议程中增加决议案[192] - 截至2023年3月31日止年度，集团委聘外部独立内部监控顾问审查内部监控机制并执行内部审核职能[197] - 审核委员会进行集团风险管理和内部监控系统有效性年度检讨，认为系统有效和充足[198] - 集团风险管理和内部控制系统有效性将由审核委员会每年进行检讨[198] - 集团目前没有内部审核职能，由外部服务供应商履行[198][199] - 集团在员工管理手册中严格禁止未经授权使用机密或内幕信息[200] 公司秘书相关情况 - 邓肇峰先生于2021年4月11日获委任为公司秘书，符合上市规则资格规定，2023年3月31日止年度参与不少于15小时相关专业培训[163][164]