财务业绩 - 公司2023财年总收益约661.2百万港元，较2022财年约306.6百万港元增加约354.7百万港元，增幅约115.7%[7] - 2023财年股东应占集团亏损约10.1百万港元，较2022财年约20.5百万港元减少10.4百万港元[7] - 截至2023年3月31日止年度，集团收益约66120万港元，较上一年度的30660万港元增加约35470万港元，增幅约115.7%[41][51] - 收益增加主要因中国内地石油贸易业务收益增加及开展新农业业务，建筑业务收益因承接项目数目减少而减少[41][51] - 直接成本从2022年3月31日止年度约29640万港元增至2023年3月31日止年度约63910万港元，增加约34270万港元或约115.6%，主要因中国内地石油贸易业务成本增加[52] - 截至2023年3月31日止年度，所得款项净额使用情况中，进一步参与大型装潢等项目计划使用20941000港元，实际使用2919000港元；扩充执行项目人手等计划使用5785000港元，实际使用500000港元等，总计计划使用51200000港元，实际使用5009000港元[61] - 截至2023年3月31日，公司可分派予拥有人的储备约达1.544亿港元[109] - 截至2023年3月31日止年度，来自最大客户的总营业额百分比约为24.4%（1.611亿港元），来自五大客户的总营业额百分比约为56.7%（3.759亿港元）[111] - 截至2023年3月31日止年度，集团向最大供应商的购买金额占直接总成本的约1.476亿港元（23.1%），向五大供应商的购买金额总额合共约为直接总成本之4.258亿港元（66.6%）[111] 业务投资 - 2023年2月13日股东批准投资农村生物质综合开发利用项目，该项目被列为2022年山东省重大项目[6][13] - 公司主要在中国内地及香港从事建筑及工程相关业务，包括室内装潢及翻新服务、物业改建与加建工程，以及石油贸易及农业业务[12] - 2023财年石油贸易业务为集团带来重要利润贡献，集团减少对香港建筑及工程业务的依赖[23] - 公司正积极探索粮食种植及农村生物质综合利用的相关技术及市场发展[28] - 2022年8月23日，公司与控股股东Fujincheng订立认购协议，有条件同意配发达150000000股认购股份，认购价每股0.23港元，共计34500000港元，认购股份总面值1500000港元[63] - 2022年12月20日，公司间接全资附属公司等三方分别向目标公司注资2000万元、1920万元及80万元人民币[106] - 山东财金能源为执行董事刘展程先生的联系人及公司的关连人士，投资协议及其项下拟进行之交易已获独立股东批准[87][88] - 投资协议及其项下拟进行之交易构成公司须予披露及关连交易，因适用百分比率超5%但低于25%，须遵守相关规定[107] - 截至2023年3月31日止年度订立之重大关联方交易详情载于综合财务报表附注34，据董事所知，无构成须披露之关连交易[108] 业务风险 - 公司面临投标过程后次承判及物料成本不利变动、劳工供应不稳定、农业消耗品及种植售价周期性波动和食材采购价波动等风险[14][15] - 集团面临纠纷、申索或诉讼风险，以及极端天气、自然灾害等自然状况风险[29][31] 业务发展策略 - 公司将优化资源投放，在保持现有业务稳定基础上延伸发展新业务，拓展地域和行业领域，增加业务多元化[9] - 集团未来将审慎评估商机，制定长期业务发展计划及策略，探索有利行业商机以扩大收入来源[42] 客户与供应商关系 - 集团客户主要包括主要承判商及石油贸易业务公司，与大部分主要客户维持一年至十年以上紧密业务关系[47] - 集团一般维持多名供应商及次承判商，本年度采购物料和委派次承判商无重大困难，与五大供应商及次承判商无重大纠纷[50] 雇员关系 - 集团认为与雇员关系良好，本年度无影响营运的罢工、停工或劳资纠纷[37] 环境、社会及管治 - 董事会全面负责集团环境、社会及管治策略及报告，确保符合相关要求[45] 股息政策 - 董事会建议股息派付时需考虑集团负债股权比率、股本回报率、财务限制水平、流动资金状况、未来承诺情况、整体经济状况、业务商业周期及内外部因素等[78][79] - 股息政策旨在向股东提供集团股东应占溢利，但需考虑股东权益、贷款方股息派发限制、整体商业条件及策略等条件，公司保留更新、修订及修改该政策的酌情权[95][96][98][99] 股东周年大会 - 应届股东周年大会预定于2023年8月16日举行，公司将在2023年8月11日至2023年8月16日暂停办理股东登记手续，股份过户文件需在2023年8月10日下午4时30分前交回[80] 慈善捐款 - 截至2023年3月31日止年度，集团无慈善捐款（2022年：无）[82] 购股权计划 - 公司于2016年12月23日有条件采纳购股权计划，条款符合联交所证券上市规则第17章等规定[84] 董事相关 - 徐景先生于2022年12月19日获委任为公司执行董事、首席财务总监兼上市规则项下之授权代表，在财务管理等方面有逾10年经验[69] - 独立非执行董事比例高于上市规则规定，三名独立非执行董事占董事会多于三分之一成员人数[124] - 建议于应届股东周年大会上膺选连任的董事与公司或附属公司无未到期服务合约（法定赔偿除外）[122] - 董事会于2018年12月28日采纳提名政策，提名委员会考虑多元化观点、充足履职时间等条件来评核、甄选及建议董事候选人[113][130] - 提名政策旨在明确提名委员会甄选、委任及重新委任董事的方法[159] - 提名政策确保董事会在技能、经验等方面取得平衡以切合业务要求[160] - 全体董事全年全面遵守证券交易标准守则，无不合规事件[132] - 截至2023年3月31日，刘展程先生通过Fujincheng间接持有公司74.86%已发行股本[143] - 截至2023年3月31日，徐先生实益拥有公司10,000股股份，股权百分比为0.00%[152] - 截至2023年3月31日，Fujincheng实益拥有公司1,118,460,000股股份，股权百分比为74.86%[162] - 截至2023年3月31日，秦辉女士因配偶权益拥有公司1,118,460,000股股份，股权百分比为74.86%[162] - 各执行董事服务合约及独立非执行董事委任函期限自签署日起为期3年，可根据相关规定续期[198] - 提名委员会物色或甄选合适候选人可向现任董事转介、刊登广告、独立代理人公司推荐、公司股东建议等来源查询[199] - 提名委员会将就建议委任及建议薪酬待遇向董事会提供建议[199] 企业管治 - 公司已应用企业管治守则原则及条文，但存在偏离第C.2.1条和第F.2.2条的情况[131] 保险 - 公司为董事及高级管理人员购买责任保险[134] 财务报表审核 - 公司2023年综合财务报表经华融（香港）会计师事务所有限公司审核，将提呈续聘决议案[157] 股份交易 - 截至2023年3月31日止年度，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司股份[163] - 截至2023年3月31日止年度，董事或控股股东及其紧密联系人无进行构成竞争或产生利益冲突的业务[165] - 截至2023年3月31日止年度，公司无订立股票挂钩协议[166] 薪酬相关 - 薪酬委员会每年至少举行一次会议讨论薪酬事宜并检讨薪酬政策，由其厘定个别执行董事及高级管理层薪酬待遇[173] - 酬金在零至100万港元的高级管理层有1人，100.0001万至150万港元的有1人[185] - 截至2023年3月31日止年度，除特定披露外，无董事或其配偶、子女获授收购公司股份获利权利或行使该权利[186] 董事会多元化 - 董事会目前由6名董事组成，其中2名为女性，认为整体符合上市规则多元化规定，暂不为性别多元化设定数字目标及时间表[197]