财务数据关键指标变化 - 2022年3月31日止年度公司拥有人应占溢利为2460万港元，较去年的3890万港元减少36.8%[21][29] - 2022年3月31日止年度集团收入为7.177亿港元，较2021年3月31日止年度的5.36亿港元增加33.9%[21][28] - 2018 - 2022年公司股东资金分别为1.287亿、5.088亿、5.149亿、5.459亿、5.393亿港元[23] - 2018 - 2022年公司拥有人应占年度溢利分别为5010万、2290万、2460万、5.36亿、3890万港元[21] - 2018 - 2022年公司收益分别为4.211亿、3.766亿、7.177亿、5.36亿、3890万港元[21] - 公司毛利率从去年的14.0%降至今年的7.6%[29] - 本年度香港特区政府就业支持计划补贴减少640万港元[29] - 2022财年基本每股收益和摊薄每股收益均为0.06港元，较去年的0.09港元减少33.3%[30][33] - 截至2022年3月31日止年度，集团收益为7.177亿港元，较上一年度的5.36亿港元增加33.9%[32] - 2022财年公司拥有人应占综合溢利为2460万港元，较去年的3890万港元减少36.8%[32] - 毛利率由去年的14.0%减少至本年度的7.6%[32] - 2022年香港特区政府保就业计划补贴较去年减少640万港元[32] - 截至2022年3月31日，集团资产净值为5.393亿港元，较去年的5.459亿港元减少1.2%[35][36] - 2022年每股股份资产净值为1.29港元，去年为1.23港元[35][36] - 2022年全年共派付股息每股3.7港仙，2021年为每股4.2港仙[37][38] - 截至2022年3月31日财年公司收入为7.177亿港元，较上一财年的5.36亿港元增长33.9%[72] - 截至2022年3月31日财年公司归属于公司所有者的综合利润为2460万港元，较去年的3890万港元下降36.8%[73] - 本财年公司毛利率从去年的14.0%降至7.6%[73] - 本财年公司来自香港特区政府就业支持计划的补贴减少640万港元[73] - 本财年基本每股收益和摊薄每股收益均为0.06港元，较去年的0.09港元下降33.3%[74] - 截至2022年3月31日止年度，公司收益为7.177亿港元，较上一年度的5.36亿港元增加33.9%[75] - 截至2022年3月31日止年度，公司拥有人应占综合溢利为2460万港元，较去年的3890万港元减少36.8%[75] - 本年度每股基本盈利及每股摊薄盈利均为0.06港元，较去年的0.09港元减少33.3%[76] - 于2022年3月31日，集团资产净值为5.393亿港元，较去年的5.459亿港元减少1.2%[78][80] - 于2022年3月31日，集团可动用之银行融资总额为4.3亿港元，其中1.561亿港元已用作履约保证金，且无银行贷款[79][81] - 于2022年3月31日，集团现金及银行结余总额为8660万港元，占流动资产19.9%（2021年3月31日：2.36亿港元，占比46.6%）[82] - 截至2022年3月31日止年度，集团营运业务净现金流出为4310万港元，投资业务净现金流出为7250万港元，融资业务净现金流出为3400万港元[85][89] - 于2022年3月31日，集团流动资产净值为3.651亿港元（2021年3月31日：4.358亿港元），流动比率为6.2倍（2021年3月31日：7.2倍）[85][89] - 于2022年3月31日，集团股东资金为5.393亿港元，较2021年3月31日的5.459亿港元减少660万港元[93][94] 公司基本信息 - 公司股份代号为1897（普通股）[13] - 公司网址为www.millionhope.com.hk[13] - 公司主要往来银行包括中国银行（香港）有限公司、东亚银行有限公司等[10] 市场环境信息 - 香港特区政府将2022年实质本地生产总值增长预测由2% - 3.5%向下修订至1% - 2%[44][47] 业务合约情况 - 截至2022年3月31日，集团手头合约金额为10.786亿港元，预计为未来2年收入提供稳定支持[50][52] - 2022年3月31日公司手头未完工的合约价值总额为10.786亿港元[69] 公司荣誉情况 - 公司获香港品质保证局颁发的ISO 9001:2015质量管理体系证书及ISO 14001环境管理体系证书[69] - 公司获新鸿基地产发展有限公司BIM & DfMA Summit 2021的鉴赏证书[69] 业务经营情况 - 公司通过美亨实业有限公司主要从事外墙及幕墙系统的设计、供应及安装，在香港经营业务逾三十年[56][57] - 年内已完成多个住宅发展项目的设计、供应及安装工程，如将军澳日出康城、九龙启德等项目[58][61][62] 合营公司情况 - 2021年12月16日，公司间接全资附属公司与合营伙伴成立合营公司，双方同意按比例提供最高3.448亿港元资本承担，项目公司于2022年1月完成收购物业，截至2022年3月31日，附属公司已提供约7280万港元股东贷款[99] - 2021年12月16日，公司间接全资附属公司Ultra Elite与合营伙伴就合营公司的营运及管理订立股东契据，双方分别拥有合营公司50%权益，同意提供合共最高3.448亿港元的资本承担，各承担1.724亿港元[101] - 2021年12月16日，合营公司间接全资拥有的项目公司与卖方订立买卖协议，以1.95亿港元购买位于九龙衙前围道55号的物业，并于2022年1月完成收购[101] - 截至2022年3月31日，Ultra Elite已提供约7280万港元股东贷款[101] 公司承担及担保情况 - 截至2022年3月31日，公司作出贷款之承担为9.96亿港元，将以内部资源拨付承担份额[105] - 截至2022年3月31日，公司就建筑合约持有之未偿还履约保证金达1.561亿港元，2021年3月31日为1.072亿港元[110][113] - 截至2022年3月31日，公司附属公司按50%股权比例提供担保的银行贷款结余为6410万港元，2021年3月31日无[116][119] 公司人员情况 - 截至2022年3月31日，公司有274名全职雇员，其中124名雇员在中国内地[118] 公司资产抵押及投资计划情况 - 截至2022年3月31日，公司未向银行或其他金融机构抵押任何资产，2021年3月31日也无[108][111] - 截至2022年3月31日，除向合营公司提供股东贷款的承担外，公司并无下一年度重大投资或资本资产的计划[109][112] 公司管治守则遵守情况 - 截至2022年3月31日，公司遵守企业管治守则的所有守则条文，惟非执行董事查懋德先生因其他重要事务未能出席2021年股东周年大会[126][129] 公司保险安排情况 - 截至2022年3月31日止年度，公司为董事及高级人员的责任作出合适投保安排[135][137] 董事任期及构成情况 - 公司所有非执行董事（包括独立非执行董事）指定任期为三年，须轮值退任及重选连任[136][138] - 截至2022年3月31日止年度，董事会符合上市规则，聘至少三位独立非执行董事，占成员至少三分之一[141][142] - 一位独立非执行董事叶启容具备专业资格及会计或相关财务管理专长[141][142] 董事信息管理情况 - 董事名单等资料存于公司及联交所网站，有需要时更新[147][149] 独立非执行董事独立性情况 - 公司收到每位独立非执行董事年度独立性书面确认书，评估认为其均符合独立性[148][149] 董事会成员多元化政策情况 - 董事会成员多元化政策于2019年2月22日获采纳，提名委员会至少每年检讨[150] - 公司设计董事会组成时从多方面考虑成员多元化，委任以用人唯才为原则[152][155] - 提名委员会监察多元化政策执行，会检讨并提修订建议[153][156] - 2022年3月31日，提名委员会审核认为董事会在多方面属多元化[153][156] 董事提名相关情况 - 公司于2019年2月22日成立提名委员会处理董事委任及重选事宜[157] - 公司2019年2月22日采纳董事提名政策，列出提名及委任董事准则及程序[157] - 评估及甄选董事候选人需考虑品格诚信、业务成就经验声誉等多方面因素[163] - 委任或重新委任董事须根据公司章程及适用规则进行[166] - 提名委员会及/或董事会可甄选董事候选人，主席可召集会议或传阅书面决议[170] 公司管理层职责情况 - 王世涛先生担任主席，李卓雄先生担任董事总经理，角色相互分立[178] - 主席负责领导董事会、统筹集团策略规划及发展等[180] - 董事总经理着重执行董事会批准的目标、政策及策略，负责日常运营管理[182] 董事培训及信息提供情况 - 新董事获必要入职培训和信息，鼓励董事参加持续专业发展活动[186] - 公司秘书不时向董事提供上市规则及相关法规要求的最新信息[186] - 截至2022年3月31日止年度全体董事皆参与持续专业发展[194] 董事证券交易守则情况 - 公司采用上市规则附录10所载的《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》作为指引[197] - 所有董事确认在2022年3月31日止年度或自委任日期至该日期间遵守《标准守则》[198] - 公司未发现员工有违反《标准守则》的情况[198] 公司秘书职责情况 - 公司秘书为郭永辉先生，是集团高级会计经理[199] - 公司秘书向董事会主席汇报，支持董事会确保信息流通和政策执行[200] - 公司秘书负责让董事会了解公司管治发展及促进董事入职和专业发展[200] - 新委任董事获就任须知及资讯以了解公司运作和职责[187] - 公司秘书向董事提供上市规则及相关法规最新资讯[187] - 董事获鼓励参与持续专业发展以更新知识和技能[187]