公司基本信息 - 公司股份代號為1897（普通股）[4] - 公司注册办事处位于开曼群岛[3] - 公司主要营业地点在香港新界沙田石门安群街3号京瑞广场一期20楼A室[3] - 公司核数师为德勤关黄陈方会计师行[3] - 公司主要往来银行包括中国银行（香港）、恒生银行等[3] - 公司股份过户登记处分为香港和开曼群岛两地[3] - 公司法律顾问涉及香港法律和开曼群岛法律[4] - 公司通过美亨实业有限公司主要从事外墙及幕墙系统的设计、供应及安装，在香港经营超30年[34] - 公司主要客户为主承建商及物业发展商[36] 公司财务数据 - 2019 - 2023年公司收益分别为299.8、376.6、536.0、717.7、800百万港元[6] - 2019 - 2023年公司拥有人应占年度溢利分别为12.1、24.2、38.9、50、60百万港元[6] - 2019 - 2023年公司股东资金分别为508.8、514.9、532.0、539.3、545.9百万港元[6] - 截至2023年3月31日止年度，公司收益为6.072亿港元，较上一年度的7.177亿港元减少15.4%[9] - 该年度公司拥有人应占综合溢利为1210万港元，较去年的2460万港元减少50.8%[10] - 本年度每股基本盈利及每股摊薄盈利均为0.03港元，较去年的0.06港元减少50.0%[12] - 于2023年3月31日，集团资产净值为5.32亿港元，较去年减少1.4%[13] - 董事会宣派截至2023年3月31日止年度第二次中期股息每股1.7港仙，全年共派付股息每股2.5港仙[14] - 2023财年公司收益为6.072亿港元，较上一财年的7.177亿港元减少15.4% [46] - 2023财年公司拥有人应占综合溢利为1210万港元，较去年同期的2460万港元减少50.8% [47] - 2023财年每股基本盈利及每股摊薄盈利均为0.03港元，较去年的0.06港元减少50.0% [49] - 截至2023年3月31日，公司资产净值为5.32亿港元，较去年减少1.4% [50] - 截至2023年3月31日，公司可动用之银行融资总额为4.3亿港元，其中1.456亿港元已用作履约保证金[51] - 截至2023年3月31日，公司现金及银行结余总额为7760万港元，占流动资产18.2% [53] - 2023财年公司经营业务净现金流入为1490万港元，投资业务净现金流出为590万港元，融资业务净现金流出为1330万港元[55] - 截至2023年3月31日，公司流动资产净值为3.539亿港元，流动比率为5.8倍[55] - 截至2023年3月31日，公司股东资金为5.32亿港元，储备为4.903亿港元，较2022年3月31日减少720万港元；每股综合资产净值为1.27港元，较2022年的1.29港元有所下降[61] - 截至2023年3月31日及2022年3月31日，公司无银行贷款[63] - 截至2023年3月31日，公司在合营企业的投资为其在香港九龙衙前围道55号重建项目的50%权益，包括权益670万港元（2022年3月31日：690万港元）及贷款7270万港元（2022年3月31日：6580万港元）；该年度分占合营企业亏损为7.3万港元（2022年：2.2万港元）[64] - 截至2023年3月31日，公司作出贷款之承担为9357.5万港元（2022年3月31日：9960万港元），将以内部资源拨付承担份额[67] - 截至2023年3月31日，公司就建筑合约持有之未偿还履约保证金达1.456亿港元（2022年3月31日：1.561亿港元）[71] - 截至2023年3月31日，公司附属公司按股权比例就合营企业获取之银行融资提供公司担保，50%比例之银行贷款结余为6310万港元（2022年3月31日：6310万港元）[72] - 截至2023年3月31日止年度，公司支付外聘核数师薪酬总计2073千港元[199] 公司业务情况 - 随着2022年下半年疫情受控，集团业务运作慢慢恢复正常，财政年度下半年业绩得到改善[18] - 集团手头未完工合约有所下跌，因行业竞争激烈，采用保守策略投标[20] - 香港经济前景会好转，但受外部因素影响，利率高位横行及其他问题带来不确定性[23][25] - 行业竞争激烈，新工程毛利率将受压力，集团会控制成本及监控工程质量[27] - 截至2023年3月31日，公司手头合约金额为9.446亿港元，预计来年收入稳定[29] - 年内已完成4个主要项目，包括香港仔、九龙太子道西等地的住宅及综合发展项目[37][38] - 本年度承接5个主要项目，涉及新界屯门、九龙观塘等地的住宅发展项目[39][40] - 本年度获授3个主要项目，有九龙何文田站、新界元朗站的住宅发展项目[42] - 截至2023年3月31日，公司手头未完工的合约价值总额为9.446亿港元[43] 公司员工情况 - 截至2023年3月31日，公司有245名全职雇员，其中100名雇员在中国内地[75] - 公司主要根据雇员资格、相关经验、职位及年资厘定起薪，并根据雇员表现及公司盈利能力对加薪、酌情花红及晋升事宜进行年度审核[77] - 公司员工队伍男女比例约为3:1，高级管理层均为男性[113] 公司治理情况 - 截至2023年3月31日止年度，公司遵守企业管治守则所有守则条文，仅3位非执行董事未出席2022年股东周年大会[82] - 董事会负责领导、监控公司及监督集团业务，保留批准业绩、会计政策等职能[84] - 公司业务日常运营管理及行政事宜授权董事总经理及高级管理层负责，其职能包括编制业绩等[86] - 全体董事及时获提供集团业务资料，可获公司秘书意见服务，可要求拨资源获独立专业意见[88] - 截至2023年3月31日止年度，公司为董事及高级人员责任作出适当投保安排[90] - 公司非执行董事（含独立非执行董事）任期三年，须轮值退任及重选连任[91] - 截至2023年3月31日，董事会符合上市规则，聘至少三位独立非执行董事，占成员至少三分之一[96] - 截至2023年3月31日及年报日期，董事会包括非执行主席、非执行董事、执行董事、独立非执行董事[98] - 董事名单等资料存于公司及联交所网站并按需更新，独立非执行董事在相关公司通讯中出现[99] - 公司收到每位独立非执行董事年度独立性书面确认书，评估认为其均符合上市规则定义的独立性[101] - 董事会11名董事中有4名独立非执行董事，符合上市规则规定[105] - 董事会成员多元化政策于2019年2月22日获采纳，提名委员会至少每年检讨[107] - 截至2023年3月31日，董事会在文化及教育背景等方面具多元化[111] - 公司将在2024年12月前委任至少一名女性董事加入董事会[113] - 公司于2019年2月22日成立提名委员会处理董事委任及重选事宜[115] - 董事提名政策于2019年2月22日采纳，旨在确保提名公平透明[117] - 董事会将董事甄選及提名责任和权力下放给提名委员会，最终责任由全体董事会承担[117][118] - 评估和甄选董事候选人考虑品格诚信、业务成就经验声誉等多因素[119] - 董事任命或重新委任须依据公司章程及适用规则进行[121] - 提名委员会及/或董事会可甄选董事候选人，需进行尽职调查并提建议[122][124] - 股东拟提名董事候选人应参考公司网站“股东提名董事程序”[126] - 获提名候选人需提交个人资料及书面同意书[128] - 主席王世涛与董事总经理李卓雄角色分立，职责明确[131] - 主席负责董事会领导、集团战略规划等工作[133] - 董事总经理负责执行董事会批准目标及公司日常运营管理[135] - 董事应了解监管发展，新董事获入职须知，鼓励参与专业发展[137][138] - 公司秘书向董事提供上市规则等法规最新资讯[139] - 截至2023年3月31日止年度，全体董事皆参与持续专业发展以更新知识和技能[141] - 公司已采纳上市规则附录10所载之上市发行人董事进行证券交易之标准守则，全体董事确认该年度遵守守则，未察觉雇员违规事宜[142][144] - 公司秘书郭永辉为集团高级会计经理，熟悉公司日常事务，该年度接受不少于15小时相关专业培训[145][148] - 截至2023年3月31日止年度，董事会举行四次常规会议，主要处理批准集团预测及预算等事项[150] - 董事会常规会议通知至少提前14日发出，会议文件至少提前3日送呈董事[151][152] - 重大金额交易由董事会正式会议处理，若董事或其联系人有重大利益须放弃表决且不计入法定人数[154] - 审核委员会于2019年2月22日成立，由四位独立非执行董事组成，叶启容任主席[156][157] - 审核委员会成员具备适当专业资格，非公司现任外聘核数师合伙人或前任合伙人[157] - 审核委员会主要职责包括审阅财务报表及报告，考虑会计师或外聘核数师提出的重大或不寻常事项[157] - 2023年3月31日止年度举行三次审核委员会会议，审核并建议董事会批准2022年3月31日止年度全年业绩及2022年9月30日止六个月中期业绩[159] - 审核委员会推荐续聘德勤关黄陈方会计师行为集团外聘核数师，将由公司股东于应届股东周年大会审议[161][162] - 公司提名委员会于2019年2月22日成立，2023年3月31日止年度举行两次会议，履行多项职责[163][166] - 公司薪酬委员会于2019年2月22日成立，职责包括拟定薪酬政策及常规、确定执行董事和高级管理人员薪酬待遇等[168] - 薪酬委员会通过审查主要经济指标、市场/行业趋势、总员工数目及员工成本来确定薪酬[170] - 审核委员会职责包括就外聘核数师相关事宜向董事会提建议、审查集团财务汇报等系统有效性等[158] - 提名委员会职责包括实施及检讨董事提名政策、审查董事会架构等[164] - 审核委员会已审阅公司2023年3月31日止年度全年业绩[160] - 2023年3月31日止年度提名委员会工作包括审查董事会架构、评估独立非执行董事独立性等[166] - 薪酬委员会确保无董事或其联系人参与决定自身薪酬[168] - 截至2023年3月31日止年度，薪酬委员会举行三次会议，批准最高花红储备及实际花红款额，检讨并厘定员工全年薪酬调整需求[171] - 董事会成立投资委员会，由王世涛先生担任主席，负责处理集团投资决策[172] - 各董事出席截至2023年3月31日止年度股东大会、董事会及委员会会议的记录公布，部分董事出席率为100% [173] - 2022年8月23日举行股东大会，公司核数师德勤关黄陈方会计师行出席[174] - 截至2023年3月31日止年度，公司举行四次董事会常规会议[175] - 董事会负责监督集团风险管理及内部控制系统，至少每年检讨一次系统有效性[177] - 公司采纳风险管理政策，成立风险管理委员会，由董事总经理担任主席[179] - 审核委员会及风险管理委员会监察及评估风险管理系统及事宜，至少每年进行系统审阅[180] - 董事会审阅每月财务业绩管理层报告，每月举行管理层会议比较项目进度和业务表现[182] - 集团规范内幕消息处理和传播，董事总经理及高级管理层负责控制和监督披露程序[185] - 董事会对集团风险管理及内部监控系统有效性进行年度审阅，未发现重大风险问题[187][188] - 董事会负责编制综合财务报表，采用香港财务报告准则，作出合理判断及估计[189] - 董事会于2019年3月19日采纳股息政策，宣派股息由董事会酌情决定[191][192] - 股息形式包括中期股息、末期股息、特别股息等，末期股息须经股东批准[194][195] - 公司可能以现金、以股代息等方式宣派及派付股息，未获认领股息将没收[196] - 公司股东大会是董事会与股东及投资者沟通平台，重要事宜个别提决议案[199] - 董事会及各委员会主席或成员将出席公司股东周年大会解答问题[199] - 外聘核数师将受邀出席公司股东周年大会，解答审计相关问题[200] 外部经济环境 - 2022年香港经济受疫情等影响明显转弱，实质本地生产总值下跌3.5%[16]