财务数据对比 - 2022年收益为376,411千元人民币，2021年为409,825千元人民币[6] - 2022年除税前溢利为25,439千元人民币，2021年为41,821千元人民币[6] - 2022年公司拥有人应占年内溢利及全面收入总额为15,222千元人民币，2021年为27,176千元人民币[6] - 2022年总资为662,945千元人民币，2021年为618,677千元人民币[6] - 2022年负债总额为267,679千元人民币，2021年为238,633千元人民币[6] - 截至2022年12月31日止年度溢利约1610万元人民币，2021年相应期间约为2730万元人民币[8] - 公司收益从2021年约4.098亿人民币降至2022年约3.764亿人民币，减少约8.2%[14] - 2021年和2022年销售成本分别约为2.796亿和2.646亿人民币，减少约5.4%[15] - 2022年毛利约为1.118亿人民币，较2021年约1.302亿人民币减少约14.1%，毛利率分别约为29.7%及31.8%[16] - 其他收入、收益或（亏损）净额从2021年净收益约500万人民币转为2022年净亏损约230万人民币[17] - 行政开支从2021年约2860万人民币增加约16.8%至2022年约3340万人民币[19] - 2022年纯利约为1610万人民币，2021年约为2730万人民币[22] - 2022年12月31日集团现金及现金等价物约为2750万元，较2021年12月31日的3620万元减少约24.0%[31] - 2022年12月31日集团借款总额约为2.016亿元，2021年12月31日约为2.134亿元[32] - 2022年12月31日集团资产负债率约为57.6%，2021年12月31日约为56.2%[34] - 2022年12月31日集团有406名雇员，2021年12月31日为403名[35] - 2022年12月31日集团就添置物业、厂房及设备的资本承担约为1928.6万元，2021年为3076.5万元[37] - 截至2022年12月31日止年度，集团已作出捐款约145000元人民币（2021年：约255000元）[135] 溢利减少原因 - 溢利减少主要因2021年上市开支减少约1490万元人民币及毛利减少约1840万元人民币的净影响[9] 公司业务目标与策略 - 公司业务目标是实现可持续增长并巩固在中国甜食产品制造商的地位[10] - 公司重视采购及引进新生产线、设备和机器，重视产品开发和提升产品质量[11] - 公司将继续委聘营销公司宣传品牌，巩固市场地位，增加销售额和提升分销网络[12] 上市所得款项使用情况 - 2021年上市所得款项净额约为7570万港元，截至2022年12月31日已全部动用[23] - 公司使用约4030万港元用于产能扩充，约2010万港元更换现有生产线机器[26] - 公司使用约630万港元偿还部分银行贷款，约670万港元加强营销力度[26][27] - 公司使用约230万港元作一般营运资金[27] 股份发行情况 - 2022年12月31日公司已发行792,000,000股每股0.0001美元的股份，2021年3月16日以每股0.75港元发行198,000,000股股份[30] 重大事项情况 - 截至2022年12月31日止年度，无重大收购或出售附属公司、联营公司或合营企业[38] - 2022年12月31日集团无重大投资[39] - 2022年12月31日集团无重大或然负债[40] 股息政策与派付情况 - 董事会不建议就截至2022年12月31日止年度派付任何股息[49] - 董事不建议派付截至2022年12月31日止年度的末期股息（2021年：无）[131] - 公司目前并无固定的股息政策及无任何预定的股息派付比率，宣派股息视经营业绩等因素而定[110] 公司管理层情况 - 郑振忠为公司创办人、董事会主席、执行董事兼行政总裁，在甜食行业积累逾28年经验[50] - 郑国思为执行董事，负责业务营运和销售策略，在甜食行业积累逾22年经验[53] - 陈侃为执行董事兼财务总监，在会计及财务管理方面积累逾12年经验[54][55] - 王礼南于2021年2月18日获委任为独立非执行董事，曾任职于晋江县监察局等[57][58] - 吴世明于2021年2月18日获委任为独立非执行董事，拥有逾26年会计及财务管理经验[60][61] - 郑振忠自1999年7月以来一直担任久久王食品的主席及采购主任[50] - 郑国思自2013年1月及2010年1月起分别担任久久王食品总经理及总监[53] - 陈侃于2012年12月加入公司，为久久王食品的财务总监[54] - 吴世明自2014年11月至今担任厦门支点软件技术有限公司的执行董事兼总经理[61] - 郑振忠为郑国思的父亲，两人均为公司控股股东[50][53] - 陈聪明先生于2021年2月18日获委任为独立非执行董事，负责监督并为董事会提供独立判断[65] - 王国军先生为技术及质量总监，负责新产品研发和产品质量控制，有逾32年中国食品及甜食行业经验[68] - 田岚女士为人力资源总监，负责集团人力资源管理及行政管理，有逾22年中国人力资源及行政管理经验[69] - 吴成坚先生于2021年6月1日获委任为公司秘书，拥有丰富财务及审计经验[70] 企业管治情况 - 公司股份已成功于联交所上市，董事会认同透明度及问责制是企业管治的基石[73] - 董事会致力坚守企业管治守则原则，截至2022年12月31日止年度，除有关守则条文第C.2.1条外均遵守守则[74] - 郑振忠先生兼任主席与行政总裁，董事会认为其兼任符合集团最佳利益，将适时考虑分拆该两个角色[75] - 公司已采纳有关董事进行证券交易的操守准则，全体董事在回顾期内均遵守规定[76] - 截至2022年12月31日，董事会由三名执行董事和三名独立非执行董事组成[77] - 董事会拟每年定期召开四次会议，董事将获提前14天书面通知[85] - 截至2022年12月31日止年度，董事会共举行四次会议，各董事均全勤出席[89] - 董事会已设立审核、薪酬、提名及风险管理四个委员会，书面职权范围登载于联交所及公司网站[89] - 审核委员会根据2021年2月18日决议案设立，由三名独立非执行董事组成，吴世明先生为主席[92] - 审核委员会负责就外聘核数师相关事宜提建议、监察财务报表等多项职责[92] - 公司日常管理等由执行董事及高级管理层负责，重大交易须经董事会批准[79] - 董事会负责履行企业管治守则载列的企业管治职责[91] - 截至2022年12月31日止年度，审核委员会召开2次会议，已审阅2021年全年及2022年中期业绩[93] - 审核委员会信纳对核数师国卫的薪酬及独立性检讨，建议续聘为国卫2023年核数师[94] - 截至2022年12月31日止年度，薪酬委员会召开1次会议，批准董事及高管薪酬维持不变[96] - 截至2022年12月31日止年度，年薪零至100万港元的高级管理层有4人[97] - 截至2022年12月31日止年度，提名委员会召开1次会议，董事会批准并采纳提名政策[98] - 评估及甄选董事人选时应考虑品格诚信、资历等7项准则[101] - 公司采纳董事会多元化政策，通过多种因素实现董事会多元化[102] - 公司董事具有不同领域知识技能经验，独立非执行董事占比超三分之一[103] - 提名委员会旨在向董事会推荐至少一名女性董事候选人，每年至少审议一次，目标是上市后一年内董事会增加至少一名女性董事[104] - 公司于2021年2月18日设立风险管理委员会，截至2022年12月31日止年度举行一次委员会会议[106] - 执行董事与公司签订的服务合约初始期限为自上市日期起计三年，独立非执行董事的委任函初始任期为自上市日期起计三年，均可发出最少三个月通知终止[107][108] - 细则规定各届股东周年大会上，当时三分之一董事须轮值退任，各董事须至少每三年轮席退任一次[109] - 截至2022年12月31日止年度，董事已审阅有关企业管治及规定的阅读资料，全体董事均参加董事培训[112] - 自上市日期起，控股股东遵守不竞争契据承诺，独立非执行董事确认合规[112] - 2022年12月31日，董事会不知悉可能对集团持续经营能力构成重大疑问的重大不确定因素[113] - 董事会有责任根据相关准则和规定编制公司财务报表，认为集团有充足资源继续经营[115] - 董事会已就风险管理及内部控制系统及程序的充分性及成效进行年度检讨，信纳其充分有效[117] - 集团并无内部审核职能，将不时检讨，已委聘独立内部控制顾问检讨独立内部控制情况[118] - 董事会认为集团截至2022年12月31日止年度的内部控制系统充分及有效，且公司已遵从企业管治守则下有关内部控制的守则条文[119] - 集团未来将继续适时检讨其企业管治标准，董事会将致力采取必要措施确保符合规定常规及标准[128] 核数师相关情况 - 截至2022年12月31日止年度，核数师审核服务酬金为1150000元人民币，无核数师非审核服务酬金[120] - 综合财务报表由国卫审核，国卫将退任并符合资格于2023年股东周年大会上重选连任，2022年12月31日前三年核数师无变动[187] - 审核委员会认为集团2022年度经审核综合财务报表符合适用会计准则、上市规则并已适当披露[188] - 核数师认为综合财务报表根据香港会计师公会颁布准则真实反映集团2022年财务状况、表现及现金流量[191] - 核数师的目标为对综合财务报表整体是否不存在由于欺诈或错误而导致的重大错误陈述取得合理保证[200] 公司组织章程相关 - 2022年5月31日公司通过修订现有经修订及重列组织章程大纲及细则的特别决议案[123] - 股东要求召开特别大会须持有公司实缴股本不少于十分之一并有投票权，会议须在提呈要求后两个月内召开[124] 公司业务性质 - 公司为投资控股公司，附属公司主要在中国从事制造及销售甜食产品[130] 储备情况 - 2022年12月31日公司概無可供分派儲備（2021年：無）[138] 股份交易情况 - 回顧年度，公司及其附属公司概無購買、出售或贖回任何股份[142] - 本年度公司或附属公司无购买、出售或赎回股份行为[177] 购股权计划情况 - 公司已於2021年2月18日採納購股權計劃，自採納至2022年12月31日，無購股權獲授出、行使、註銷或失效，無尚未行使的購股權[145] - 根據購股權計劃及其他購股權計劃將予授出的全部購股權獲行使後可予發行的股份數目上限合共不得超過上市日期已發行股份總數的10%，即79,200,000股股份[148] - 根據購股權計劃及其他購股權計劃授出及有待行使的所有尚未行使購股權在行權時可予發行的股份，於任何時間均不得超過不時已發行股份的30%[149] - 截至報告日期，公司無授出任何購股權，根據該計劃可供授出以認購股份的尚未行使購股權數目為79,200,000份，佔公司已發行股本的約10%[150] - 於任何12個月期間直至授出日期，因行使根據購股權計劃及其他購股權計劃授出購股權而向各合資格參與者已經及可能發行的股份總數不得超過於授出日期已發行股份的1%[151] - 購股權可於被視作授出及獲接納當日後及自當日起計滿10年前，隨時根據購股權計劃的條款行使，購股權行使前必須持有的最短期限由董事會全權酌情釐定，購股權於授出超過10年後不可行使[152] - 公司收到由承授人正式簽署構成接納購股權的一式兩份的要約文件連同支付的1.00港元款項作為授出購股權的代價後，購股權即視作已授出並獲承授人接納[153] - 承授人向公司發出書面通知表示行使購股權及行使所涉股份數目後，可行使全部或部分購股權，除悉數行使外，均須以股份當時於聯交所買賣的一手單位的完整倍數行使[155] 董事证券交易守则 - 截至2022年12月31日，公司已采纳上市规则附录十所载规定交易准则作为董事证券交易行为守则，所有董事确认遵守[158] 股权结构情况 - 回顾年度及报告日期的执行董事为郑振忠、郑国思、陈侃，独立非执行董事为王礼南、吴世明、陈聪明[159] - 2022年12月31日，郑国思、郑振忠分别通过受控法团权益等拥有576,179,908股股份，股权百分比为72.75%[162] - 郑国思实益拥有Xiejia 100%已发行股本，对应201,662,968股股份，占已发行股份总额约25.46%[162] - 郑振忠实益拥有佳能100%已发行股本，对应172,853,972股股份，占