生产设施建设情况 - 公司2022年拥有及运行5条精密铸造线和31条机械加工线，年内建设8条新机械加工线和1条精密铸造线，6条机械加工线已投产，其余预计2023年投产[1] - 截至2022年12月31日，公司拥有及运行5条精密铸造线及31条机械加工线，其中24条用于缸体，5条用于缸盖及2条用于其他缸体辅助部件[162] 公司整体财务数据关键指标变化 - 公司收入从2021年的6.798亿元降至2022年的6.005亿元，降幅约11.7%[2] - 毛利从2021年的约1.182亿元降至2022年的约9750万元，降幅约17.6%，毛利率从17.4%降至16.2%[8] - 年内利润从2021年的约3660万元降至2022年的约2040万元，降幅约44.2%，纯利润率从5.4%降至3.4%[17] - 银行存款及现金在2022年和2021年12月31日分别约为1160万元和3000万元[18] - 贸易应收款项及应收票据从2021年的约2.632亿元减至2022年的约2.571亿元，降幅约2.3%，周转天数从164天增至181天[21] - 银行贷款从2021年的约1.6亿元增至2022年的约2.354亿元，抵押资产账面总值从8820万元增至1.098亿元[23] - 银行借款一年内为233,269千元，一至两年为2,435千元，2021年为160,000千元；资产负债率从2021年12月31日的约16.4%增加至2022年12月31日的约23.9%，2022年银行贷款增加约7540万元[24] - 2022年资本开支为约1.632亿元，2021年为1.153亿元[26] - 2022年12月31日已订约物业、厂房及设备的资本承担为约2050万元，2021年12月31日为3330万元[27] - 截至2022年12月31日止年度员工成本总额约7510万元，较2021年的8140万元减少约7.7%[61] - 2022年五大客户占总收入约74.3%，最大客户占约26.4%；2021年分别为84.0%和50.7%[71][77] - 2022年向最大供应商及五大供应商采购总额分别占约40.55%和19.24%；2021年分别为35.01%和50.54%[77] - 2022年12月16日派付中期股息每股1.7港仙，2021年为3.0港仙[79] - 2022年12月31日记录在其他应付款的应付控股股东股息金额约港币700万元[79] - 2022年12月31日，集团贸易应收款项总额为人民币198,801,000元，亏损拨备为人民币44,319,000元[112] - 公司不建议派发截至2022年12月31日止年度之末期股息（2021年：无）[121] - 截至2022年12月31日，公司可供分配储备为人民币104.2百万元[133] 各业务线数据关键指标变化 - 缸体销售收入从2021年的约5.23亿元降至2022年的约4.825亿元，降幅约7.7%，销量从约50.8万个增至约52万个，平均售价从约994.7元降至约928.7元[3][5] - 缸盖销售收入从2021年的约1.511亿元降至2022年的约1.138亿元，降幅约24.7%，销量从约24.2万个减至约19.4万个[6] - 缸体辅助部件销售收入从2021年的约570万元降至2022年的约420万元，降幅约25.7%[7] 员工相关情况 - 2022年12月31日集团在中国共有816名全职雇员[33] - 人员流动率按性别：男性员工流动率4.97%，女性员工流动率1.82%；按雇佣类型：全职员工流动率4.27%；按年龄段：18 - 35岁年龄段流动率6.16%，36 - 55岁年龄段流动率2.11%，55岁以上年龄段流动率16.67%；中国地区为4.27%[41] - 截至2022年12月31日止年度，雇员流失率下跌至0.98%[41] - 雇员年龄分布：30岁以下占1.3%，30岁至45岁占6.6%，46岁至60岁占24.1%，60岁以上占67.9%[39] - 雇员学历水平分布：本科及以上481人，大专172人，高中及职业培训52人，初中及以下0人[39] - 2021年接受培训员工总数749人，其中男性584人，女性165人，高级管理人员18人，中级管理人员49人，其余682人[46] - 2021年男性员工平均培训6.5小时，女性员工平均培训6.7小时，高级管理人员平均培训6.8小时，中级管理人员平均培训7.4小时，其余员工平均培训6.4小时[46] - 2022年12月31日公司有816名雇员，2021年12月31日为749名[61] 安全生产情况 - 过去三年无因工死亡，报告期内生产流程无重大事故，无相关索赔及因工伤导致损失日数[45] - 集团严格遵守中国安全生产规则及法规，制定安全指引和操作程序，定期检查工作场所，为新雇员提供强制性安全培训，不时提供职业安全教育及培训[42] 公司业务合作与发展 - 公司成功引入比亚迪在插热式汽车缸体和缸盖方面的合作伙伴关系[65] - 2022年7月起公司对主要子公司管理团队进行重组[65] - 预计2023年汽车销量将稳定增长，公司预期客户需求增加、收入及业绩改善[65] - 公司争取到部分中国领先汽车制造商采用其产品，如江铃汽车、比亚迪、一汽股份等[162] 公司质量控制情况 - 公司质量控制部由51名质量控制检查专员组成[56] - 公司拥有三台缸孔检测仪、57台气动测量仪、13台三轴高精度坐标测量机、一台Taylor Hobson圆度仪及一台徕卡微粒分析仪用于质量控制[88] - 公司生产设施自2012年起获ISO/TS 16949认证，目前有效期至2024年[93] - 公司对产品进行批量抽样检验、包装检验等，为产品标示序列号确保可追溯性[93] - 公司对缸体辅助部件进行抽样检查，确保符合质量标准[93] - 公司向客户提供指定保修期的产品保养，保养针对不符合协定规格或标准的产品缺陷或故障[93] 公司供应商管理情况 - 公司基于多项因素挑选供应商，通过年度检查核查供应商表现[85] - 公司政策为每种主要原材料及关键部件向至少三家不同供应商采购[87] 公司合规与风险管理情况 - 公司业务运营面临运营、财务及市场风险，已制定内部监控和风险管理程序[71][75] - 截至2022年12月31日，公司概无主要期后事项对集团经营及财务表现造成重大影响[66] - 公司严格遵守反贪污及反洗钱本地法律法规，制定相关措施及雇员行为守则，为雇员安排反贪污培训，无已审结贪污诉讼案件[98] - 公司人力资源部制定管理制度管理知识产权，防范第三方侵权风险等[94] - 公司制定保密政策，控制雇员对保密资料的取览权[94][95] - 截至2022年12月31日止年度，集团无严重违反或不遵守对业务及运营有重大影响的适用法律法规[127] 公司治理与会议情况 - 截至2022年12月31日止年度及报告日期，执行董事为孟连周、刘占稳、张跃选、刘恩旺，独立非执行董事为任克强、余振球、万明[138] - 各执行董事服务合约初步任期自2017年12月11日起计为期三年，期满自动重续及延长一年；任克强和余振球委任函初步任期自2017年12月11日起计为期三年，万明任期自2021年7月30日起计为期三年，期满自动重续及延长两年[139] - 刘恩旺、任克强及万明将在2022年5月30日股东周年大会上退任，符合资格并愿竞选连任[138] - 截至2022年12月31日止年度，公司召开了一次股东大会、四次董事会会议、两次审核委员会会议、一次薪酬委员会会议及一次提名委员会会议[174] - 董事会每年应定期举行至少四次会议，并由董事会主席召开[177] - 提名委员会应至少每年定期检讨董事会的架构、人数及组成以及董事会成员多元化[172] - 董事会于2017年12月11日采纳成员多元化政策，目标为最少1/3成员为独立非执行董事，且至少一名具备会计或相关财务管理专业资格[178][179] - 董事会包括4名执行董事和3名独立非执行董事，截至2022年12月31日，公司基本遵守企业管治守则，但主席和行政总裁由孟连周先生一人兼任[185] 公司股权结构情况 - 2022年12月31日，孟连周、刘占稳、张跃选、刘恩旺通过受控法团权益在本公司拥有411,042,000股股份，概约股权百分比为51.38%[188] - 孟连周在龙跃为实益拥有人，持有5,044股每股面值1.00美元股份，占比50.46%[188] - 刘占稳在龙跃为实益拥有人，持有1,432股每股面值1.00美元股份，占比14.32%[188] - 张跃选在龙跃为实益拥有人，持有2,235股每股面值1.00美元股份，占比22.36%[188] - 刘恩旺在龙跃为实益拥有人，持有1,286股每股面值1.00美元股份，占比12.86%[188] - 截至2022年12月31日，龙跃持有411,042,000股股份，概约股权百分比为51.38%[193] - 截至2022年12月31日，赵敬梅女士持有411,042,000股股份，概约股权百分比为51.38%[193] - 截至2022年12月31日，孟冬冬女士持有411,042,000股股份，概约股权百分比为51.38%[193] - 截至2022年12月31日，肖智茹女士持有411,042,000股股份，概约股权百分比为51.38%[193] - 截至2022年12月31日，王素娟女士持有411,042,000股股份，概约股权百分比为51.38%[193] - 截至2022年12月31日，亮程控股有限公司持有67,868,000股股份，概约股权百分比为8.48%[193] - 截至2022年12月31日，王士英先生持有67,868,000股股份，概约股权百分比为8.48%[193] - 截至2022年12月31日，尹淑娟女士持有67,868,000股股份，概约股权百分比为8.48%[193] - 截至2022年12月31日，宏协企业有限公司持有46,864,000股股份，概约股权百分比为5.86%[193] - 截至2022年12月31日，茂扬有限公司持有46,864,000股股份，概约股权百分比为5.86%[198] 其他信息 - 执行董事同意自2022年1月1日起收取每年4万元的董事薪金[64] - 公司鼓励员工参加职工医疗互助活动及抗疫工作以履行社会责任[99] - 审计项目合伙人为朱文伟[156] - 出具报告时间为2023年3月31日[157] - 公司股份代号为2025[160] - 公司网站为www.hbsgt.com[160] - 公司是一家总部位于中国河北省深州市的专业缸体制造商，产品包括缸体、缸盖和缸体辅助部件[162][163] - 公司是中国专业缸体制造商及知名缸盖生产商，有灵活生产设施和流程、持续优化创新的生产技术及卓越设计研发能力[184] - 公司董事及五名最高薪酬人士薪酬详情载于综合财务报表附注8及9[144] - 截至2022年12月31日止年度，董事、配偶或18岁以下子女无拥有或行使认购公司证券权利[145] - 截至2022年12月31日止年度，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[137] - 集团年内未就整体或重要业务管理及行政工作签订合约，截至2022年12月31日亦无存续合约[143] - 股东周年大会将于2023年5月30日举行，公司将在2023年5月24日至2023年5月30日暂停办理股份过户手续，股份过户文件需在2023年5月23日下午四 时三十分前送达[130][131] - 独立核数师认为公司2022年综合财务报表根据国际财务报告准则真实公平反映综合财务状况、表现及现金流量，并遵照香港公司条例披露规定妥为编制[103] - 公司已采纳股息政策，旨在让股东分享利润，同时保留足够储备供集团未来发展，无固定派息率，股息由董事会酌情决定[123]