财务状况 - 2022年公司收入约2.79亿元，较2021年减少约19%，股东应占亏损约4002.7万元，毛利率降至23%[7] - 2022年打印机业务收入约2.53亿元，占总收入约91%，较2021年减少约20%[7][12] - 2022年其他产品业务收入约2591.8万元，占总收入约9%，较2021年减少约13%[7][13] - 2022年集团营业收入约2.79亿元，较上年减少约19%，股东应占亏损约4002.7万元，较2021年增加亏损1488.8万元[23] - 2022年集团毛利率下降至23%，主要因新冠疫情、市场需求减弱、芯片涨价和存货减值[24] - 2022年集团资本性支出约475.7万元，用于生产设备购置及产品模具定制[25] - 2022年末集团总资产约3.57亿元，控股股东权益约1.57亿元，流动负债约1.95亿元，流动比率约为1.10 [26] - 2022年末集团现金及现金等价物及受限制现金约6897.4万元，银行贷款约1.19亿元[27] - 2022年12月31日，集团质押4137万元物业、厂房及设备作为1.148亿元银行贷款的担保，2021年分别为433.9万元和1500万元[32] - 2022年12月31日，已转让应收账款确认为226.7万元，须偿还的有抵押借款为225.5万元，2021年分别为744.2万元和742.3万元[32] - 2022年12月31日，集团共聘用768名员工，2021年为781名[37] - 2022年12月31日，公司可供现金分派储备约为2.28236亿元[50] - 集团年内慈善捐款为30.48万元[51] - 公司不建议派付2022年6月30日止六个月中期股息及2022年12月31日止年度末期股息，2021年亦无末期股息[39][46] - 2022年集团并无重大收购及出售附属公司、联营公司及合营企业[35] - 年内，集团五大客户应占销售总额占集团销售总额约43%，最大客户销售额占销售总额约22%[101] - 年内，集团向五大供应商采购总额占集团采购总额约24%，最大供应商采购额占采购总额约8%[101] - 截至2022年12月31日止年度，核数师审核服务费用为人民币160万元，非审核服务费用为人民币2万元[148] 业务发展方向 - 公司预计医疗器械将成为未来重要发展方向和盈利增长点[8] - 公司计划将映美自助终端产品打造为核心业务[8] - 公司以云打印为切入点，已推出“E开单”“报销无忧”“映美云印”等SAAS云应用产品[8] - 公司自助终端产品线涵盖多种形态，计划将其打造为核心业务[17] - 公司以云打印为切入点延伸出多个SAAS应用，正在开发“PC云打印机”[18] 业务优势与成果 - 公司在电子发票云打印领域保持优势，产品及解决方案被多个行业头部客户使用[7][15] - 公司新开发面向医疗、政府、制造业等行业的多款打印机[15] - 公司医用级静音压缩式雾化器直径＜3μm雾化颗粒占比率高达82%，直径＜5μm雾化颗粒占比率达100% [19] - 公司3L便携式医用制氧机氧浓度达93±3%，已获相关认证和许可证[20] - 公司已与超30家医疗产品代理商签合作协议，预计医疗器械成未来盈利重要增长点[22] 未来展望 - 2023年预期疫情消退，经济活动和市场需求恢复，公司对业务发展信心向好[14] 技术与市场战略 - 公司将挖掘互联网大数据带来的云打印技术新价值[7][15] - 集团面临政策风险，积极挖掘针式打印其他市场需求，发展喷墨打印和云打印技术[56] - 集团面临宏观经济风险，定位为软硬件结合的云应用服务商，拓展打印设备应用和新业务[57] - 集团持续推出新产品或新业务，发展及前景受技术和市场竞争等因素影响[59] 风险应对 - 公司通过多种措施控制或减少供应链风险，如签订协议、加强管理等[61] - 公司面临打印机行业竞争，采取研发、管理、推广等措施保持盈利和市场份额[62] 员工情况 - 员工满意度近几年均在90分以上，2022年为91.4分[66] - 2022年3月公司对员工薪酬进行了上调[67] - 公司中国附属公司按员工工资的15%作为雇员退休福利资金，香港雇员及公司每月按个别雇员月薪的5%向强积金供款，各自供款上限为港币1,500元[93] 采购管理 - 公司开发出映美采购询价系统，提高采购议价能力[68] 销售政策 - 公司要求分销商及二级分销商遵守零售政策[70] 医疗器械业务进展 - 2021年公司通过医用压缩式雾化器、小型分子筛制氧机注册和生产许可认证[71] - 2022年公司进行小型分子筛制氧机批量生产[71] - 2022年11月政府优化防疫政策后，小型分子筛制氧机满足部分客户需求[71] 厂区环境 - 集团厂区绿化面积占比达40%以上[72] 购股计划 - 二零零五年计划行使所有购股时可发行股份总数不得超首次交易日已发行股份数的10%，12个月内授予参与者股份总数不得超已发行股本的1%[75] - 二零零五年计划可供发行股份总数为5000万股，等于股东采纳时已发行股份的10%，该计划于2015年5月18日终止[76] - 二零一五年计划可供发行股份总数为60481950股，等于股东采纳时已发行股份的10%，有效期至2025年5月17日[77] - 2020年9月25日根据二零一五年计划授出290万份购股[77] - 2022年初尚未行使购股为240万股，年末为215万股，占本公司已发行股本百分比为0.35%[80] - 购股行使价为每股港币0.130元[80] 董事任职情况 - 欧栢贤先生及欧国伦先生任职至2023年5月25日股东周年大会，符合资格并愿膺选连任[84] - 欧国良先生自2021年1月1日起任非执行董事，为期三年；简丽娟女士自2022年5月21日起签约三年；钟晓林博士自2020年5月22日起签约三年；杨国强先生等自2020年8月1日和6月13日起续约三年[88] - 钟晓林博士自2022年11月15日起辞任Beijing WatchData Co., Ltd的独立非执行董事[99] 股权结构 - 截至2022年12月31日，欧柏贤先生通过江裕控股间接持有公司445,027,533股普通股，占比72.61%[94] - 截至2022年12月31日，Kent C. McCarthy通过Jayhawk Private Equity Fund II, L.P.持有公司31,200,000股普通股，占比5.09%[97] 关联交易与合规 - 本年度内无订立或存在有关公司全部或任何重大部分业务之管理及行政的合约[100] - 公司若干关联方交易符合“持续关连交易”定义且全面获豁免，已遵守披露规定[103] - 除特定披露外，公司董事及主要行政人员在特定权益方面无其他须披露权益或淡仓[96] - 截至2022年12月31日止年度及直至年报日期，公司维持上市规则规定的公众持股量[105] - 公司采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事证券交易行为守则，2022年度全体董事完全遵守规定[106] - 2022年度公司遵守上市规则附录十四所载企业管治守则所有条文，惟偏离守则条文第F.2.2条[107] 管理层信息 - 公司主席欧栢贤有逾25年在中国分销及制造商业设备经验，1998年组建江裕信息成立集团[109] - 公司行政总裁欧国伦有逾15年在中国分销及制造商业设备营运经验，2005年获香港青年工业家奖[110] - 非执行董事欧国良有逾15年销售及市场推广经验，2021年1月1日由执行董事调任[111] - 独立非执行董事简丽娟有逾25年企业融资经验，担任多间联交所上市公司独立非执行董事[113] - 截至2022年12月31日，董事会由2名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事组成，欧国伦和欧国良是欧栢贤儿子[127] - 梁岐江为副总裁及集团医疗器械事业部总经理，在医疗设备研发有超10年经验，1996年8月加入集团[121] 会议情况 - 2022年举行4次董事会会议和1次股东大会，部分董事因疫情等未出席股东大会[124][128] 企业管治 - 董事会负责集团整体策略、批准年度业务计划等，已转授日常职责权力予行政管理层[130][131] - 欧栢贤任董事会主席，欧国伦任行政总裁[132][133] - 公司委任3名独立非执行董事，超董事会人数三分之一，其中一名具会计或财务管理专业知识[134] - 杨国强于2020年8月1日获重新委任三年，简丽娟和钟晓林分别于2022年5月21日和2020年5月22日获委任三年[135] - 董事会收到截至2022年12月31日各独立非执行董事确认其独立性的年度确认书[136] - 除特定情况外，公司2022年一直采纳及遵守企业管治守则所载所有守则条文[124] - 截至2022年12月31日止年度，薪酬委员会检讨董事及高管薪酬方案并提建议，召开二次会议，成员出席率均为100%[139][140] - 截至2022年12月31日止年度，提名委员会检讨董事会结构等并提重选建议，召开一次会议，成员出席率均为100%[141][142] - 公司采纳董事会成员多元化政策，考虑多因素确保多元化，提名委员会定期检讨[144][145] - 提名董事以用人唯才为原则，按学历、经验等客观标准评估[147] - 截至2022年12月31日止年度，审核委员会召开两次会议，成员出席率均为100%，讨论审阅业绩及报告[151] - 公司董事会有一名女性董事，员工总数中约59%为女性[152] - 公司以给股东提供稳定可持续回报为宗旨，股息政策考虑派付与留存储备，由董事会酌情决定[154] - 薪酬委员会由杨国强、钟晓林、简丽娟、欧国伦组成，主要职责是检讨薪酬架构及政策[138] - 提名委员会由简丽娟、钟晓林、杨国强组成，负责物色董事人选并提建议[141] - 公司秘书每个财政年度参加不少于15小时的相关专业培训[157] 股东权益与沟通 - 股东特别大会须应持有不少于公司有权于股东大会上投票之缴足股本十分之一的股东要求召开，大会须于呈递要求后两个月内举行[165] - 公司将安排于举行股东大会前不少于20个营业日向股东发出大会通告及载有提呈决议案详情的通函[164] - 公司投资者关系网站信息定期更新，联交所网站所刊公司通讯会尽快登载在公司网站[172] - 公司向股东发放的通讯文件以中英双语编写[171] - 董事负责编制本年度财务报表，董事会负责相关披露事项评估[159] - 董事会负责建立与维持集团内部监控及风险管理制度并检讨成效[160] - 公司鼓励股东通过出席股东大会参与公司事务，会上股东可行使投票权[164] - 股东可通过邮寄或电邮向公司秘书查询，公司秘书将相关通讯传达给董事会或行政总裁[166] - 公司意识到股东隐私重要性，未经同意不披露其资料，法律规定除外[169] 内部管理与监督 - 公司成立内控部对采购部等进行业务审计，新增映美采购询价系统，降低采购舞弊风险[179] - 公司制定反舞弊与举报政策，适用于所有雇员及业务伙伴，鼓励实名举报，匿名指控将酌情考虑[180][182] - 员工可向直属上司或内控部提出指控，内控部记录调查指控详情，涉及刑事罪行实时向董事会汇报[183][184] - 公司采纳内幕消息披露政策，发布内幕消息时应在联交所网站及公司网站刊载资料[186][188] 组织章程修订 - 公司修订及重述组织章程大纲及细则，使其与核心股东保障水平一致，反映相关更新及内务管理修订[189] - 细则修订主要范畴包括界定财务申报规定、控制雇员知悉内幕消息途径、规范与持份者沟通步骤[190] - 细则加入与开曼群岛适用法律及上市规则一致的界定词汇，替换部分词汇，提供特殊情况查阅股东名册安排[191] - 修订及重述的细则已在股东周年大会获股东以特别决议案形式正式通过[192] - 修订及重述的细则载于公司及联交所网站[193] - 公司须每年举行一次股东周年大会，特别股东大会可应持有不少于十分之一表决权股东要求召开[194] - 董事可决定股东大会以虚拟会议形式举行，大会主席可通过通讯设备参会并担任主席[194] - 公司可通过普通决议在董事任期届满前将其免职，股东可在核数师任期届满前将其罢免[194] - 核数师薪酬由公司在股东大会上以普通决议案方式厘定[194] ESG管理 - 公司成立安委会和EMS小组负责安全生产和环境管理事务，董事会定期审阅ESG报告[196] - 公司识别活动、产品及服务中的环境因素、危险源及其影响，并制订管控方案和应急预案[197][198][200] - 公司建立ESG相关目标、指标及管理方案，每季度检讨目标达成情况[200] - 公司目标包括印表机产品获I级能效标识和环境标志认证达100%[200] - 公司目标为用水量比上年降低3%，主要无害废弃物排放总量比上年降低5%[200] - 公司目标为员工满意度达87%以上，受到政府或社区的投诉╱处罚为0[200]