融资情况 - 2022年12月31日，公司以港元计值的贷款金额为251.2百万，利率浮动[77][^1] - 2022年12月31日，公司以人民币计值的短期银行贷款金额为270.2百万，利率固定[78][^1] - 截至2022年12月31日，公司总银行融资为360.6百万人民币，其中0.7百万尚未使用[79][^1] - 公司采取集中式融资和库务政策，保证资金有效利用，保持健康的流动性状况[80][^1] 企业治理 - 公司管理资本的首要目标是确保股东回报和其他利益相关方的利益，通过风险定价产品和以合理成本获得融资[82][^1] - 公司股息政策由公司自行决定，股息只能从可分配储备中支付[96][^1] - 董事会定期审查公司的股息政策，考虑因素包括债务契约、资本投资和业务计划[97][^1] - 董事会致力于维护高水平的企业治理和商业道德标准，以增强投资者信心和最大化股东回报[98][^1] - 公司董事会认为企业治理和商业道德对于提升投资者信心和最大化股东回报至关重要[98][^1] - 董事会满意公司在2022年度全年遵守了上市规则附录14中的守则条文[100][^1] - 董事会已成立审计委员会、薪酬委员会、提名委员会和企业治理委员会，以监督公司事务的不同领域[102][^1] - 公司董事会由三名执行董事和三名独立非执行董事组成[104][^1] - 董事会负责制定、审查和监督公司的企业治理政策和实践，以及董事和高级管理层的培训和持续专业发展[110][^1] - 董事会每年审查企业治理报告中的披露内容，以确保合规[113][^1] - 所有董事都需要在首次任命时向董事会申报同时担任其他公司或机构的董事或其他职务[116][^1] - 審核委員會的主要職責是協助董事會提供對財務申報過程、內部監控和風險管理系統的獨立觀點[124][^1] - 審核委員會在2022年度內舉行了2次會議，完成的主要工作包括審閱年報、中期財務資料、年度財務報表，以及審閱外聘核數師的資格、獨立性和表現[126][^1] - 薪酬委員會的主要職責是審閱並向董事會提出有關董事和高級管理人員的整體薪酬架構和政策，以及具體薪酬組合[127][^1] - 薪酬委員會在2022年度內舉行了1次會議，完成的主要工作包括審閱薪酬政策和結構，以及評估執行董事的表現並批准其服務合約條款[131][^1] - 提名委員會的主要職責是檢討董事會的組成，包括結構、規模和多元化，確保具有符合本集團業務需求的專業知識、技能和經驗[134][^1] - 提名委員會在2022年度內舉行了1次會議，檢討了董事會的規模、多元化和組成，並討論了提名董事的政策，包括提名程序和董事候選人的選擇和推薦過程[136][^1] - 企业管治委员会成立于2013年10月8日，由一名执行董事和两名独立非执行董事组成[137][^1] - 企业管治委员会的主要职责包括审查和监督公司的企业管治政策和惯例，以及董事和高级管理层的培训和持续专业发展[137][^1] - 企业管治委员会在2022年度内举行了一次会议，审查了集团的企业管治政策和慣例，以及董事会根据上市规则附录14所载企业管治守则條文第A.2.1条所履行的职责[139][^1] - 董事会定期举行会议，每年至少四次，通知至少提前14天，议程和支持文件在会议前至少3天发送给董事[140][^1] - 董事会会议记录由公司秘书或正式委任的董事会会议秘书保存，可供任何董事查阅[141][^1] - 董事会提名政策包括寻找具有高度诚信和在其选择领域取得扎实成就的个人，以有效代表公司集团及股东的最佳利益[147][^1] - 提名委员会在评估董事候选人时将考虑多样性（包括但不限于性别、种族、年龄、经验和技能）以及董事会和公司的当前和未来需求，以保持董事会的观点、资格、素质和技能的平衡[148][^1] - 董事会提名政策要求董事成员具备最高的职业和个人道德、广泛的业务经验、提供见解和实用智慧的能力、致力于提升股东价值、遵守法律和法规要求，以及与其他董事建立良好工作关系并促进董事会与公司高级管理层的工作关系[149][^1] - 公司认识并接受董事会成员多元化的好处[150][^1] - 董事会将继续审查和监控公司的实践，以遵守企业管治守则并保持高水平的企业管治实践[165][^1] - 公司已任命三名独立非执行董事，超过董事会三分之一，并