公司业务及发展 - 本集团主要经营金融科技及智能生活产业，面临多方面困难但收入仅稍减少4%[24] - 本集团在全球COVID-19疫情渐缓下，参加多场展览会，获得创新产品奖[26] - 本集团正积极寻找不同的发展机遇，可通过融资活动增加资本以加强业务或发展其他业务[33] - 本集团的业务及财务情况受到COVID-19及中美贸易战的影响，仍致力拓展产品线、提升产品质量[28] - 本集团向五大客户之销售占收入25%，较上一年增长4%[35] - 本集团委托三家智能卡制造商，新增两家智能卡读写器制造商，持续寻找合作伙伴以稳固业务[36] - 若制造商面临困难或关系变动，可能影响本集团产品交付时间表，对业务造成不利影响[37] - 本集团39%员工为研发及应用团队工程师，67%已服务超过五年，未能招揽、挽留熟练工程师可能对业务造成不利影响[38] - 技术急速转变、行业标准更替频繁，未能适应变化可能影响本集团表现及增长前景[39] - 推出新产品及服务需较高资本支出，本集团开发成本为6.6百万港元，未受市场欢迎可能影响业绩及发展前景[41] 财务状况 - 本集团截至二零二二年十二月三十一日止年度收入减少4%至94.2百万港元，毛利率为52%[15] - 本集团年内收入由二零二一年的98.1百万港元仅稍减少4%至二零二二年的94.2百万元[16] - 本年度的毛利率为52%，两年之间并无重大变动[17] - 总營運支出由二零二一年的72.2百万港元减少32%至二零二二年的49.4百万港元[18] - 本集团资产净值为77.9百万港元，较上年减少3.5百万港元[19] - 本公司已于二零一八年十二月十九日採納股息政策，董事会将持续审阅股息政策[21] - 本集团长期维持稳健流动资金状况，现金及现金等价物为40.0百万港元，净资产为77.9百万港元[43] 公司治理 - 董事会负责制定公司策略方向、目标和业务发展规划[92][93] - 管理层负责执行董事会制定的策略和规划，向董事会报告公司运营状况[94] - 董事会定期审阅决策和管理层处理事项的计划表，以确保符合公司需求[95] - 董事会由6名执行董事、2名非执行董事和4名独立非执行董事组成[96] - 董事会成员之间不存在任何关系，确保独立性[100] - 公司提供入职培训和持续专业发展机会给新委任的董事[105] - 公司鼓励董事参与持续专业发展，更新知识和技能[106] - 公司董事透过参加研讨会、阅览相关企业治理资料和课程来建立专业技能和知识[108] - 公司董事已投入足够时间和精力处理公司事务[110] - 独立非执行董事提供独立客观意见，确保股东整体利益[111] - 公司认为所有独立非执行董事均属独立[112] - 董事会采纳有效机制确保获得独立意见和信息[113] - 公司已为董事投保适当的董事保险[114] - 公司深知董事会成员多元化的益处，视之为维持竞争优势的要素[116] 董事及管理层 - 麥先生为Mars Development Limited的唯一最终实益拥有人，持有本公司74.85%的权益[56] - 张学勤先生是公司的联席主席和行政总裁，拥有丰富的业务发展和管理经验[58] - 麥綺琪女士是公司的副行政总裁，拥有哲学和理学学士学位，曾在国投创新投资管理有限公司担任分析师[62] - 陈俊良先生是公司的首席财务总监，拥有金融、会计和管理学士学位，曾在羅兵咸永道会计师事务所和广东鸿发投资集团有限公司工作[65] - 许婷婷女士是公司的首席运营总监，拥有会计管理学士学位和中级会计师资格，曾在多家公司担任财务和会计职务[67] - 黄智豪先生是公司的首席技术总监，拥有管理科学与工程硕士学位和电机工程学士学位，曾在多家知名公司从事工程工作[70] - 麥子曄先生是公司的非执行董事，拥有文学学士学位，曾担任多家公司的高管职务[72] - 邢毅先生是公司的非执行董事，拥有食品科学与工程学士学位，曾在多家公司担任高管职务[75] - 连博士拥有超过40年的会计、财务和公开发行经验[78] - 连博士分别于2009年、1998年和1992年取得北京大学法学博士学位、法学硕士学位和法学学士学位[79] - 张定昉先生于2015年获得特许金融分析师资格[83] - 古先生曾获得多个奖项，包括被评为“全国模范教师”[86]