财务表现 - 2023财年收益为132,421千港元，较2022年的332,610千港元大幅下降[5] - 2023财年毛利为-22,575千港元，较2022年的-20,103千港元有所恶化[5] - 2023财年除税前亏损为-22,772千港元，较2022年的-23,876千港元略有改善[5] - 2023财年流动资产为67,252千港元，较2022年的88,822千港元有所减少[5] - 2023财年流动负债为68,944千港元，较2022年的68,955千港元基本持平[5] - 2023财年流动资产净额为-1,692千港元，较2022年的19,867千港元大幅下降[5] - 2023财年总资产减流动负债为-901千港元，较2022年的21,905千港元大幅下降[5] - 2023财年非流动负债为0千港元，较2022年的124千港元有所减少[5] - 2023财年公司拥有人应占权益为-901千港元，较2022年的21,781千港元大幅下降[5] - 2023财年总权益为-901千港元，较2022年的21,781千港元大幅下降[5] - 公司截至2023年3月31日的年度收益约为1.324亿港元，较去年减少约2亿港元或60.2%[12] - 公司在报告期间获授1个新项目以及结转5个过往年度项目，录得营业额约为1.272亿港元[14] - 公司持续毛损净额约为2280万港元，主要由于一项建筑项目非预期的物料成本上升[15] - 公司贸易分部业绩贡献约为520万港元，较去年减少约95.1%[19] - 公司手头有3个项目，总合约金额约为4.367亿港元，其中2个项目已大致竣工，1个项目刚开始施工[24] - 公司在报告期间有3个项目竣工，总合约金额约为1.527亿港元，贡献营业额约为2580万港元[26] - 报告期间，公司获得1个爆破及隧道工程项目，合约金额约为1360万港元，较去年减少约3420万港元[27] - 截至2023年3月31日，手头的3个项目及相关后加工作正在进行中，约10140万港元已确认为收益[27] - 报告期间，贸易分部所得收益约为520万港元，较去年减少约10040万港元[28] - 公司预计全球金融和能源市场将继续动荡，能源和原材料价格将保持高位[30] - 报告期间，公司录得收益约为13240万港元，较去年减少约20020万港元或60.2%[37] - 报告期间，公司毛损总额约为2260万港元，较去年增加约250万港元或12.3%[39] - 报告期间，公司其他收入、其他收益及亏损净额约为750万港元，较去年增加约140万港元或23.5%[41] - 报告期间，公司行政开支约为690万港元，较去年减少约300万港元或30.5%[43] - 报告期间，公司年内亏损及全面开支总额分别约为2250万港元及2270万港元，较去年减少[45] - 截至2023年3月31日，公司银行结存约为690万港元，计息债务约为330万港元[47] - 2023年3月31日，公司资产负债比率为(3.64)，2022年为0.03[48] - 2023年3月31日，公司资产无重大抵押[49] - 2023年3月31日，公司在中国业务量为约520万港元，占总收益约4.0%[51] - 2023年3月31日，公司雇用124名员工，2022年为147名[53] - 2023年，公司总员工成本（包括董事酬金）约为6900万港元，2022年约为7080万港元[53] - 2023年3月31日，公司已发行股本约为800万港元，2022年约为800万港元[56] - 2023年3月31日，公司无重大投资、重大收购或出售附属公司、联营公司或合营公司[57] - 2023年3月31日，公司无资本承付[59] - 2023年3月31日，公司无重大或然负债[60] 董事及管理层 - 公司董事罗先生拥有超过三十年的建筑及物业开发经验[72] - 公司董事钟先生拥有超过22年的审计及会计经验[73] - 钟先生曾担任华商国际海洋能源科技控股有限公司和万威国际有限公司的财务总监[74] - 钟先生目前为长城汇理公司和罗马集团有限公司的非执行董事[74] - 钟先生曾担任奥栢中国集团有限公司的独立非执行董事，后调任为执行董事[74] - 钟先生持有香港理工大学会计学士学位和欧洲商学院工商管理硕士学位[76] - 公司董事林女士拥有丰富的公司秘书、审计、库务及财务经验[84] - 林女士目前为上市发行人和私人公司提供管理咨询和公司秘书服务[84] 企业管治 - 公司致力于维持及推行严格的最高企业管治标准[87] - 公司相信良好企业管治水平对保障股东利益、提升企业价值及制定业务策略和政策至关重要[89] - 公司已採納證券交易守則，全體董事確認於截至2023年3月31日止年度已遵守標準守則及證券交易守則[91][92] - 證券交易守則適用於可能取得本公司內幕消息的所有相關僱員，公司並無發現相關僱員有不遵守證券交易守則的事件[93][94] - 董事會已根據上市規則附錄十四所載企業管治守則採納企業管治政策聲明[96][97] - 董事認為，於報告期間，本公司一直遵守企業管治守則之所有守則條文，惟企業管治守則條文C.2.1除外[98] - 根據企業管治守則條文C.2.1，主席與行政總裁之角色應有區別，並不應由一人同時兼任，但本公司並無區分主席與行政總裁之職務[99][100] - 董事會負責本集團整體管理，包括控制資源分配及領導本公司邁向成功[102] - 董事會在本集團業務需要及目標以及行使獨立判斷適用之技巧與經驗之間維持必要平衡[104][105] - 董事會已制定本集團的宗旨、價值及策略，並已信納本集團的文化協調一致[106] - 本集團維護穩定之餘也決心力求進步，並努力改善經營效率和加強風險控制措施[108][109] - 截至本年報日期，董事會由五名董事組成，包括兩名執行董事及三名獨立非執行董事[110] - 公司董事会由两名执行董事和三名独立非执行董事组成，确保董事会具备强大独立元素足以有效作出独立判断[113] - 主席负责领导董事会，确保其效率，行政总裁负责集团业务的日常管理[115] - 主席及行政总裁的角色未分开，由同一人士担任，尽管违反上市规则附录十四企业管治守则的守则条文第C.2.1条，但所有重大决策均经咨询董事会成员及高级管理层后作出[119] - 独立非执行董事应出席股东大会及对股东的意见应全面地了解，报告期内董事会会议、董事会委员会会议及股东大会的出席率均令人满意[121] - 公司有三名独立非执行董事，其中至少一名拥有合适专业会计或相关财务管理专长，符合上市规则第3.10(1)及3.10(2)条[123] - 公司已设立机制，确保董事会可获取独立意见和信息，包括董事可寻求法律顾问及核数师等外间独立人士的专业意见[126] - 每名董事（包括按特定任期获委任者）应至少每三年一次轮流退任，所有获委任填补临时空缺之董事须于委任后首次股东周年大会上接受股东选举[128] - 各执行董事与公司签订三年任期的服务协议，各独立非执行董事与公司签订三年任期的委任书，均须于当时任期届满后重续[130] - 根据公司组织章程细则，在公司每届股东周年大会上，当时三分之一董事须轮流退任，惟每名董事至少每三年须卸任一次[132] - 董事职责包括领导及控制公司，共同负责指导及监察公司事务[135] - 董事會直接及間接透過委員會，制定戰略及監察戰略實施，監控本集團營運及財務表現，確保本集團設有良好的內部控制及風險管理制度[136][137] - 全體董事（包括獨立非執行董事）廣泛而寶貴的業務經驗、知識及專業有助董事會高效及有效地運作[138] - 獨立非執行董事負責確保本公司維持高標準的監管報告，並平衡董事會權力，以就企業活動及營運作出有效獨立判斷[139] - 全體董事均可充分且及時得悉本公司全部資料，並可按要求於適當情況下徵詢獨立專業意見以履行其對本公司的職責，相關費用由本公司承擔[140] - 董事會保留權力以決定所有重要事宜，當中涉及政策事宜、策略及預算、內部控制及風險管理、重大交易（特別是涉及利益衝突者）、財務資料、委任董事及本公司其他重大營運事宜[141][142] - 本公司已為董事和高級人員購買責任保險，保障董事及高級管理層因企業活動而可能面臨的任何法律訴訟，投保範圍將每年檢討[144][145] - 董事須及時了解監管發展及變更以有效履行職責，確保彼等在知情情況下對董事會作出適切的貢獻[146] - 每名新委任董事於首次獲委任時將會獲提供正式、全面及度身定製的培訓，以確保其適當掌握本公司業務及營運，並完全知悉其根據上市規則及相關法律規定須承擔的董事職責及義務[147] - 本公司已告知所有董事有關法定及監管規定的最新發展情況以及有關業務及市場變動的情況，以有助彼等履行彼等於上市規則及相關法定規定下的責任及義務，並增強彼等對良好企業管治常規的認識[148][149] - 所有董事應持續參與適當專業發展以建立及更新自身的知識及技能，本公司將在適當情況下為董事安排內部簡介會及向董事發出有關本集團業務以及本集團市場及經營所處的法例及監管環境的變動及發展的閱讀材料[150][151] 委员会运作 - 审核委员会计划每年最少举行两次会议，报告期内已举行两次会议[164] - 审核委员会审阅了中期及年度业绩等财务报告事宜，并就外聘核数师的委聘及续聘向董事会作出推荐建议[165] - 审核委员会审阅了风险管理及内部监控系统的充分性及有效性[166] - 审核委员会的职权范围符合企业管治守则，并刊载于本公司及联交所网站[167] - 薪酬委员会计划每年最少举行一次会议，报告期内已举行一次会议[177] - 薪酬委员会审阅了本集团的薪酬政策及全体董事的薪酬待遇[178] - 提名委员会计划每年最少举行一次会议，报告期内已举行一次会议[185] - 提名委员会审阅了董事会的架构、规模及组成，并评估了独立非执行董事的独立性[186] - 提名委员会将根据候选人的性格、诚信、专业资格、技能、知识及经验、独立性、董事会多元化、愿意投放足够时间履行董事会成员职务等因素甄选董事人选[188] - 就委任新董事而言，提名委员会按照上述条件评估有關人選，并向董事会提出有关合资格人选之建议[190] - 本公司股東可根據本公司組織章程細則以及適用法例建議某人接受董事選舉[192] - 提名委员会将定期或于有需要时检讨提名政策[193] - 本集团于2016年4月採纳董事会多元化政策，旨在列载为达致董事会多元化而采取之方针[194] - 董事會所有委任均以用人唯才為原則，並在考慮人選時以客觀條件充分顧及董事會多元化之裨益[196] - 甄选人选将按一系列多元化范畴为基准，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務任期[198] - 提名委员会每年检讨董事会在多元化层面之组成，并监察董事会多元化政策之执行[200]