公司上市信息 - 公司普通股于香港联交所主板上市，股份代号为2115[3] - 公司于2019年6月11日在开曼群岛注册成立，2020年10月15日在联交所主板上市[192] 财务业绩 - 2022财年公司收益及纯利分别较2021财年显著上升73.0%及117.4%[9] - 2022财年公司收益及盈利能力创新高，收益上升因市场对无尘室产品需求增加，纯利增加因规模经济[13] - 2022财年总收益4.62907亿元，2021财年为2.67549亿元，无尘室墙壁及天花板系统收益占比90.7%，较2021财年增加1.848亿元或78.6%[18] - 2022财年无尘室设备收益1251.8万元，占比2.7%；其他业务收益3045万元，占比6.6%[18] - 2022财年中国及东南亚无尘室墙壁及天花板系统销售额较2021财年分别增加约1.379亿元及4680万元[18] - 2022财年无尘室设备收益较2021财年减少310万元或19.8%[21] - 2022财年配套业务收益较2021财年增加1370万元或81.5%[22] - 2022财年来自中国的收益较2021财年增加1.379亿元或96.0%[23] - 2022财年无尘室墙壁及天花板系统毛利率较2021财年下降3.8个百分点[25] - 2022财年无尘室设备毛利率较2021财年减少20.1个百分点[26] - 2022财年配套业务毛利率较2021财年增加11.7个百分点[27] - 2022财年销售及分销成本增加48.3%至1690万元[29] - 2022财年纯利增加117.4%至7540万元，纯利率由13.0%增至16.3%[32] - 2022年12月31日存货较2021年增加至4050万元[34] - 2022年12月31日全职雇员总数为205名，2021年为176名[39] - 2022年员工成本（含董事酬金）为3830万元人民币，2021年为3080万元人民币[40] - 2022年12月31日，现金及现金等价物增至1.601亿元人民币[41] - 2022年12月31日，借款为6050万元人民币，2021年为6220万元人民币，实际年利率介于3.7%至4.4%，2021年为2.3%至4.6%，资产负债比率为0.22，2021年为0.29[42] - 本年度物业、厂房及设备投资总额为460万元人民币，2021年为4550万元人民币[43] 股息分配 - 拟派末期股息将于2023年6月26日或之前派发给6月9日营业结束时在册股东[4] - 董事会建议派发2022年末期股息每股0.70港仙，2021财年为每股0.67港仙[52] - 2023年2月15日，董事会批准宣派及支付特别股息[47] - 公司目前计划每年派付股息合共约等于股东应占综合溢利的30%至40%，宣派末期股息须由股东于股东大会上批准[189] 业务运营 - 无尘室产品主要应用于半导体厂房无尘室，市场需求增长因应对全球半导体短缺，对半导体行业投资增加[9][13] - 公司在马来西亚收购约16,056平方米地块拟建新生产设施，全面运作日期从2023年Q4推迟至2024年Q2，投产后无尘室墙壁及天花板系统产能增约80%，无尘室设备产品增约62%[14] - 公司在中国积极找合适场所，将临时厂房续租至2023年11月，截至报告日未找到符合要求场所[15] - 2022财年受疫情影响，公司中国上海生产项目暂停约2个月，采取措施后，中国无尘室墙壁及天花板系统销售实现1.379亿元或96.0%增长[16] - 2022财年公司签订多个较大规模合约，如在中国建设半导体产品生产设施相关合约收益有1550万元、1210万元等，在马来西亚建设相关设施合约收益有1150万元、880万元等[19][20] - 集团主要在中国及马来西亚提供无尘室墙壁及天花板系统及无尘室设备[193] 市场前景与风险 - 持续的中美贸易紧张局势或影响来年中国市场半导体设施投资及进度[10] - 公司对东南亚市场前景乐观，预期将在该地区继续投资半导体行业及数据中心[10] - 集团运营涉及风险，如未获新合约、依赖少数主要客户、受COVID - 19影响等[197] 公司人员 - Law Eng Hock先生47岁，2001年9月加入集团，负责捷能系统（上海）中国业务整体运营，有23年特种装备行业销售经验[58][59] - Lim Kai Seng先生61岁，2005年5月加入集团，负责Channel Systems (Asia)及CSA Technic相关业务，有40年机械工程行业经验[61][62] - Chin Sze Kee先生46岁，2001年3月加入集团，负责Micron (M)整体运营，有22年无尘室系统行业销售经验[65][66] - 黄成良先生63岁，2020年9月3日任独立非执行董事，在金融行业经验丰富，曾在多家金融机构任职[68][69] - 邬晋昇先生40岁，2020年9月3日任独立非执行董事，有逾18年审计、会计及财务报告经验[71][72] - Martin Giles Manen先生68岁，2020年9月3日任独立非执行董事，有逾43年会计及管理经验[74][75] - Hee Kok Hiong先生于2022年12月加入集团担任财务总监，在财务及行政领域有超26年经验[79][80] - Loh Wei Loon先生于2010年5月加入集团，在机械工程行业有逾19年销售及客户服务经验[83] - Luah Kok Lam先生于2007年1月加入集团，在无尘室行业经验丰富[84] - Hartono Liu Chan Ong先生于2006年12月加入集团，在机械工程行业有逾18年经验，曾负责不同规模项目运营[85] - Khor Why Ping先生于2010年6月加入集团，在无尘室工程行业有逾15年运营经验[86] - 陈诗婷女士于2022年11月1日获委任为公司秘书，在公司秘书领域有逾17年经验[87] 公司治理 - 董事会致力于维持高企业管治水平，公司采纳上市规则附录14企业管治守则原则及条文为基础[89][90] - 截至2022年12月31日止年度，公司完全遵守企业管治守则适用条文，除守则条文第C.2.1条外[91] - 公司采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事证券交易行为守则，全体董事确认遵守规定[92][93] - 公司采纳可能持有未公开价格敏感消息雇员证券交易标准守则，未获悉雇员违规事件[94] - 本年度公司举行九次董事会会议，主席与独立非执行董事举行一次无其他董事在场会议，召开一次股东大会[101] - 本年度董事出席董事会会议情况：Ng Yew Sum先生9/9、Law Eng Hock先生5/9、Lim Kai Seng先生8/9等[105] - 本年度行政总裁职责由主席Ng Yew Sum先生履行，董事会认为目前安排恰当，将继续检讨架构[106] - 董事会定期检讨董事职责贡献及履职时间，架构、大小和组成会不时检讨[97][98] - 董事会监督环境、社会及管治报告年度发布和持份者参与及重要性评估结果审批过程[96] - 董事可亲身或通过电子通讯方式参会，定期会议提前至少十四天通知，议程及文件提前至少七个工作日送交[102][103] - 每次会议记录详细记载审议事项和决定，最终版本传阅确认后由主席签署保存[104] - 独立非执行董事凭借独立判断在董事会中担当重要角色，对决策和公司发展有重要贡献[108] - 本年度董事会遵守上市规则，独立非执行董事占董事会人数三分之一[110] - 执行董事服务协议固定任期自2020年9月3日起3年，独立非执行董事任期自2022年9月26日起延长1年[112] - 每届股东大会上三分之一董事轮席退任，每位董事至少每3年轮席退任一次[114] - 本年度举行三次审核委员会会议，成员出席率均为100%[125][126] - 审核委员会已审阅2021年度经审核财报、2022年中期未经审核财报等多项工作[126] - 审核委员会在无执行董事出席下与外聘核数师会面1次[127] - 公司成立审核、提名、薪酬三个董事委员会，均有书面职权范围[118][123] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，Martin Giles Manen为主席[124] - 薪酬委员会由三名成员组成，黄成良为主席[128] - 董事会及提名委员会承诺每年评估董事独立性[109] - 本年度公司举行两次薪酬委员会会议，成员出席率均为100%，已检讨集团薪酬政策及架构等工作[130][131] - 本年度已付高级管理层成员（不包括董事）中，酬金零至100万港元的有5人[133] - 本年度公司举行一次提名委员会会议，成员出席率均为100%，已检讨董事会架构等工作[136][138] - 公司已采纳董事会成员多元化政策，目标在2024年12月31日前在董事会委任至少一名女性董事[139][142] - 公司已设立董事会独立性评估机制，于2023年3月30日获董事会更新及批准[145] - 截至2022年12月31日止年度，全体董事完成独立性评估，董事会独立性评估及机制实施成效令人满意[148] - 公司采纳董事提名政策，明确甄选、委任及重新委任董事的程序及准则[149] - 评估董事候选人合适性的因素包括教育背景、品格、时间投入、独立性等[150] - 董事会或提名委员会通过多种途径物色董事人选，提名委员会采用面试等程序甄选[152][153] - 董事会承担企业管治职责，于2023年3月30日检讨并执行相关职能[154] - 董事会对风险管理及内部监控系统负责，审核委员会协助监督[155][156] - 公司制定多项风险管理程序及指引，遵循相关原则和流程[157][158] - 财务部门密切监察贸易应收款项账龄，董事会持续监督及年度检讨系统有效性[160] - 公司委聘内部核数师检讨系统，审核委员会与外聘核数师沟通[163] - 公司设立举报程序和渠道，禁止贪污并遵守相关法律法规[164][165][166] - 公司制定内幕消息披露政策和程序，实施监控措施[167][168][169] - 公司秘书陈诗婷女士本年度已遵守上市规则第3.29条接受不少于15小时的相关专业培训[173] 股东相关 - 年度业绩公告日期为2023年3月30日，2023年股东周年大会于2023年5月30日召开[4][6] - 为确定出席股东周年大会并投票的股东，2023年5月24日至30日暂停办理股份过户登记手续[4] - 为确定有权获派末期股息的股东，2023年6月7日至9日暂停办理股份过户登记手续，记录日期为6月9日[4] - 任何一位或以上于递交要求当日持有不少于公司缴足股本（具公司股东大会之投票权）十分之一的股东有权要求董事会召开股东特别大会[176] - 本年度公司已对其组织章程细则作出修订，自2022年1月1日起生效[181] - 公司制定了股东沟通政策，董事会将定期（不少于每年一次）检讨该政策，本年度检讨后认为其行之有效[184][186] - 公司设立了企业通讯、定期公告、公司网站、股东大会、香港股份过户登记分处等多个渠道与股东沟通[187] 其他 - 公告日期，公司已发行股本为1400万港元，由14亿股每股面值0.01港元的股份组成[44] - 上市所得款项净额为4750万元人民币，截至2022年12月31日，已动用2810万元人民币，未动用1940万元人民币[53] - 扩充及翻新中国生产设施预计于2023年12月或之前完成，扩充马来西亚生产设施预计于2024年6月或之前完成[53] - 加强销售及市场推广等职能预计于2023年12月或之前动用完剩余0.5百万元人民币[53] - 本年度公司就核数服务及非核数服务已付或应付外聘核数师的薪酬分别为人民币160万元及人民币20万元，其中年度审核1634千元，非核数服务206千元[171] - 集团本年度业绩载于年报综合损益及其他全面收益表内[194] - 集团本年度业务回顾及未来业务发展讨论载于年报第5页“主席报告”[195] - 集团本年度表现分析基于主要财务表现指标，详情载于年报第180页“五年财务概要”[195] - 董事会负责管理公司方针，主导整体风险监控，重大业务决策由董事会审批[200]