公司基本信息 - 公司于2014年9月10日在开曼群岛注册成立为获豁免有限公司，股份于主板上市，股份代号为2203[4][7] - 公司主要从事组装、封装及销售自行生产的分立半导体及买卖第三方半导体，还从事宽带基础设施建设及提供智能场域综合解决方案[4] - 公司自行生产的产品主要用于韩中知名消费类电子品牌OEM/ODM生产商的消费及工业便携式电子产品[4] - 公司执行董事为张量先生和万朵女士，独立非执行董事为许亮先生、陈晰先生和张一波女士[6] - 公司核数师为信永中和（香港）会计师事务所有限公司[6] - 公司主要往来银行有星展银行（香港）有限公司、大新银行和中信银行[6] - 公司主席张量41岁，有逾17年中国房地产行业经验，2012年3月至2022年5月任力量发展集团执行董事，2006年1月成立实地地产集团[79] - 执行董事万朵34岁，持有哈佛大学教育学硕士学位及中国人民大学文学学士学位，在金融及保险机构有丰富经验，现任中国实地集团策略投资相关职务[80] - 独立非执行董事许亮47岁，持有清华大学文学及经济学双学士学位以及哈佛大学工商管理硕士学位，有多家上市公司财务管理经验，2015年3月至2021年7月任中科创达独立董事[83] - 独立非执行董事陈晰40岁，是全球风险投资等领域资深投资家和企业家，现任一家亚洲投资及科技公司首席执行官等职[84] - 独立非执行董事张一波41岁，2003年毕业于南开大学获经济学学士学位，持有香港科技大学工商管理硕士学位，有香港及中国资产管理等经验，2012年10月至2013年2月任比高集团控股董事[85] - 高级管理人员李强41岁，2022年2月加入集团，在电信软件开发等领域有超18年经验，2004 - 2018年服务于华为，2018 - 2021年服务于实地地产集团[87] - 财务总监陈震昇39岁，2019年10月加入集团，在会计等方面有逾17年经验，2005 - 2010年于国际会计师行任职等[88] - 公司主要业务为投资控股，集团从事半导体生产买卖、宽带基础设施建设及提供智能场域应用综合解决方案[93] - 公司董事会由2名执行董事和3名独立非执行董事组成[150] - 张量于2019年1月11日调任董事会主席，负责领导制定和监控业务策略[152] - 独立董事与公司订立一年期委任函，期满可自动续期一年，可提前三个月通知终止；执行董事与公司订立特定年期服务合约，可提前三个月通知终止[153] - 董事须依细则每隔三年最少轮值退任一次[153] - 截至2022年12月31日，审核委员会由3名独立非执行董事组成[158] - 截至2022年12月31日，提名委员会由3名独立非执行董事和1名执行董事共4名成员组成[161] - 截至2022年12月31日，薪酬委员会由3名独立非执行董事和1名执行董事共4名成员组成[162] - 公司于2015年9月23日成立审核委员会、提名委员会和薪酬委员会[158][161][162] 半导体业务数据关键指标变化 - 公司2022年生产及买卖半导体所得营业额较上一财政年度同期轻微减少约2.4%[10] - 2022年集团半导体业务营业额较上一财年同期轻微减少约2.4%[22] - 2022年生产半导体业务的营业额较上一财年同期减少约5.2%[22] - 2022年买卖半导体所得营业额较上一财年同期增加约1.6%[22] - 半导体业务本期总营业额约2.16亿港元，较上一年度减少约520万港元或2.4%[38] - 自行生产半导体销售营业额约1.228亿港元，较上一年度减少约670万港元或5.2%[38] - 买卖半导体营业额约9320万港元，较上一年度增加约150万港元或1.6%[39] - 半导体业务本期毛利约2740万港元，较上一年度减少约310万港元或10.2%，毛利率从约13.8%降至约12.7% [43] 宽带基础设施及智能场域业务数据关键指标变化 - 公司宽带基础设施及智能场域业务通过广州织网通讯科技有限公司开展[11] - 公司智能场域解决方案包括安全识别硬件及住宅管理、节能和社区服务软件[4][11] - 集团全资附属公司广州织网从事宽带基础设施建设及智能场域解决方案业务[25] - 中国房地产去杠杆化政策使集团宽带及智能场域业务营业额降低[25] - 宽带基础设施及智能场域分部营业额约4760万港元，较上一年度减少约5270万港元或52.5%[39] - 广州织网集团本期毛利约2110万港元，较上一年度减少约250万港元或10.4%，毛利率从23.5%升至44.4% [43] - 2022年广州织网自实地收取建设服务费约810万港元，2021年为1240万港元[138] 战略投资业务情况 - 公司于2022年开展战略投资业务，投资加密货币及上市股本证券，包括以太币及美港上市科技和优质大型公司[14] - 集团战略投资业务于本期开展，投资加密货币及上市股本证券[26][27] - 公司计划购买最高价值2400万港元（约310万美元）加密货币，已以150万美元（约1190万港元）购入1202.45单位以太币，2022年12月31日公平值约为140万美元（约1120万港元），公平值减少约70万港元[30] - 2023年2月11日，公司以180万美元（约1420万港元）出售1202.45单位以太币[31] - 公司以8940万港元购入四隻美国上市和三隻香港上市股本证券，以1020万港元出售两隻美国上市股本证券部分股权，变现亏损净额约1020万港元，未变现亏损约870万港元[32] - 截至2022年12月31日，上市股本证券账面值为7058.2万港元，其中购入8942.9万港元，出售1018.9万港元，未变现亏损865.8万港元[35] - 2022年12月31日，集团出售上市股本证券变现亏损净额约120万港元，公平值亏损约870万港元，其他亏损总额约990万港元 [44] - 2022年12月31日，集团购入1202.45单位以太币公平值约140万美元（约1120万港元），公平值减少约70万港元确认为其他亏损 [45] 财务数据关键指标变化 - 2022年公司营业额约2.636亿港元，较上一年度减少约5800万港元或18.0%，主要因宽带基础设施及智能场域业务营业额减少[38] - 本期毛利约4850万港元，较上一年度减少约560万港元或10.3%，整体毛利率约18.4%，较上一年度增加约1.6个百分点[40] - 本期销售及分销成本约680万港元，较上一年度减少约160万港元或19.3% [46] - 本期行政开支约6380万港元，较上一年度减少约1700万港元或21.1% [48] - 本期贸易应收款项、合约资产及应收关联公司款项减值亏损共约1070万港元（2021年：930万港元） [50] - 本期厂房及设备计提减值亏损拨备约2250万港元（2021年：1500万港元） [56] - 本期所得税抵免约410万港元，上一年度所得税开支约40万港元 [58] - 2022年亏损净额约为5760万港元，2021年约为5160万港元[60] - 2022年12月31日尚未偿还资本承担约为710万港元，2021年为620万港元[61] - 2022年12月31日有未偿还银行借贷约730万港元，2021年无[61] - 2022年12月31日资产负债比率为7.2%，2021年为零[61] - 2022年和2021年分别约30%及36%的销售按功能货币以外货币计值，分别约6%及4%的采购非按功能货币计值[67] - 2022年12月31日美元资产86924千港元、负债4218千港元，人民币资产57千港元；2021年美元资产29498千港元、负债2668千港元，人民币资产96千港元[68] - 2022年和2021年员工成本分别约为4610万港元及6650万港元[70] - 2022年12月31日，公司可供分配股东储备总额约350万港元，2021年为2980万港元[100] - 2022年12月31日，集团无投资物业[101] - 2022年薪酬在零至100万港元的非董事高级管理人员有2人，2021年无[113] - 2022年和2021年薪酬在100.0001万至150万港元的非董事高级管理人员均为3人[113] - 2022年薪酬在200.0001万至250万港元的非董事高级管理人员为0人，2021年为1人[113] - 2022年薪酬超过250万港元的非董事高级管理人员为0人，2021年为1人[113] - 本集团五大客户合共占本期总营业额约59.0%（2021年：39.9%），最大客户占本期总营业额约24.2%（2021年：11.7%）[133] - 本集团五大供应商合共占本期总采购额约62.8%（2021年：51.7%），最大供应商占本期总采购额约29.4%（2021年：20.3%）[133] - 2022 - 2024年根据新建建设服务框架协议应收实地集团公司服务费合计最多为800万元人民币（约980万港元）[137] - 新建建筑服务框架协议项下拟进行交易所有适用百分比率均低于25%且年度上限低于1000万港元[138] - 截至2022年12月31日止年度，审计服务费用约为790,000港元，非审计服务费用约为92,000港元[173] - 2022年集团慈善捐款7.8万港元，2021年为3万港元[143] 业务前景与发展策略 - 来年全球经济环境复杂，集团半导体业务前景充满挑战[15] - 集团将继续研发加强生产流程及质量控制，密切监控宏观经济变动[15] - 集团将把握智能生活领域技术应用需求，继续寻求收购目标[18] - 集团将关注市场趋势，布局多元化创新科技及Web 3.0领域投资[18] - 来年全球经济环境复杂，半导体业务前景充满挑战[76] - 公司将把握智能生活领域快速增长的技术应用需求，致力于成为智能场域解决方案集成商[77] - 公司将继续寻找收购目标，集中在智能生活相关技术、人工智能及物联网电子零件领域等[77] - 公司将关注市场和行业趋势，布局并适时考虑多元化创新科技及Web 3.0领域投资[77] 股权与股东相关情况 - 购股计划可供发行股份总数8000万股，占已发行股份总数10%，12个月内不得超已发行股份总数1% [107] - 自2015年计划采纳以来，公司未授出购股，2022年12月31日无尚未行使购股[107] - 截至2022年12月31日，执行董事张量先生透过Yoho Bravo Limited持有599,658,000股股份，占公司已发行股本约74.96%[117][119] - 公司控股股东Yoho Bravo Limited质押599,658,000股股份，占公司已发行股本约74.96%，作为贷款担保[122] - 公司维持上市规则规定不少于已发行股份25%的公众持股量[142] 公司治理与合规情况 - 2022年举行2次常规董事会会议，未达企业管治守则每季度一次要求[148] - 董事会主席张量未出席2022年6月10日股东周年大会[148] - 公司已采纳不逊于上市规则附录十所载交易必守标准的标准守则，本期无董事违规进行证券交易情况[149] - 审核委员会于2022年举行2次会议[160] - 提名委员会于2022年举行1次会议[162] - 薪酬委员会于2022年举行1次会议[167] - 董事会于2022年举行2次会议，检讨公司企业管治及法规遵守政策等情况[167] - 期间内董事会举行2次会议，股东大会举行1次[170] - 董事张量先生董事会会议出席0/2，股东大会出席0/1；董事陈晰先生股东大会出席0/1；其他董事各会议出席率均为100%[170] - 公司已制定符合COSO 2013年框架的内部监控系统[178] - 公司委聘外部独立顾问对风险管理及内部监控系统进行半年一次独立审阅[179] - 董事会及其审核委员会每半年审阅风险管理及内部监控系统的足够性及有效性[182] - 任何一名或多名股份持有人持有公司实缴股本不少于十分之一，有权要求董事会召开股东特别大会[183] - 股东可直接于公司股份登记处查询股权，也可通过公司网站提供方式向香港办事处书面查询[185] - 公司采纳并实施一套内幕消息政策及程序[182] - 公司仅少数雇员可按需要查阅相关资料，重大磋商时订立保密条款[184] - 董事会批准并采纳提名政策，明确提名候选人原则和程序[186] - 集团批准并采纳董事会成员多元化政策，从多方面考虑成员组合[187] - 董事会批准并采纳股息政策，派息需考虑多因素且无金额保证[190][191][194] - 公司与投资者建立通讯途径，通过多方式披露信息[192] - 董事会提议修订组织章程大纲及细则，需2023年5月31日股东周年大会特别决议通过[193] ESG报告相关情况 - ESG报告涵盖2022年1月1日至12月31日公司可持续发展工作及表现[195] - 集团主要从事半导体等业务，报告重点披露三家公司表现[196] - 编制ESG报告依据香港联交所指引，遵守“不遵守就解释”条文[198] - ESG报告内容经重要性评估程序确定，披露量化关键绩效指标[199] - 有关公司ESG详细信息可查看官网和年报，可发邮件提意见[200]